Eko Export S.A.

AGM Information • May 31, 2019

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 28.06.2019 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ….

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

6. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty

7. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta
8. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej.
9. 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018

e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,

f) podziału zysku za rok obrotowy 2017,

g) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,

h) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanego przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 składającego się z następujących części:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 114 487 tys. zł (słownie: sto czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

2. sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2018 wykazujący wynik netto w wysokości – 18.884 tys. zł (słownie: minus osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości -18 884 tys. zł (słownie: minus osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),

4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 19 531 tys. zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 tys. zł (słownie: osiem tysięcy złotych),

6. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 składającego się z następujących części:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 73 441 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych),

2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2018 wykazujący wynik netto w wysokości -22 880 tys. zł (słownie: minus dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 22 533 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 tys. zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych),

5. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Rade Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Rade Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala, co następuje:

§ 1 Przeznaczenie zysku

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia przeznaczyć w zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 384,43 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz po uwzględnieniu oceny z wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§ 1 Pokrycie straty

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia pokryć stratę netto EKO EXPORT S.A za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie - 18 883 887,02 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych dwa grosze) z niepodzielnych zysków z lat ubiegłych.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Kwiatek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Januszowi Hańderek Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Pani Agnieszce Bokun członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Arturowi Firganek członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

W dniu 20.06.2018r. odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym podjęto uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 wykazując wynik netto w wysokości 82.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych). W projekcie uchwały został podany wynik w zaokrągleniu i tak zostało uchwalone.

Prawidłowy wynik w jednostkach złotych to 82 384,43 zł. (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze).

W związku z powyższym Zarząd wnioskuje o przeznaczenie kwoty 384,43 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) z wyniku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy.