AGM Information • Jul 29, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 składającego się z następujących części:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 73.806.000 zł (siedemdziesiąt trzy miliony osiemset sześć tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2018 wykazujący wynik netto w wysokości – (minus) 22.805.000 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięć tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 23.794.000 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.000 zł (trzynaście tysięcy złotych),
informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3127534 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji co stanowi 23,78% (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4917534 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Rade Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3127534 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji co stanowi 23,78% (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4917534 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło następującej treści uchwały:
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 2969622 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) akcji co stanowi 22,58% (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4759622 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Kwiatek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3127534 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji co stanowi 23,78% (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4917534 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3127534 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji co stanowi 23,78% (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4917534 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Januszowi Hańderek Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3127534 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji co stanowi 23,78% (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4917534 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Pani Agnieszce Bokun członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 1 567457 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji co stanowi 11,92% (jedenaście i dziewięćdziesiąt dwa setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 2369957 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Arturowi Firganek członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3127534 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji co stanowi 23,78% (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4917534 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.