AGM Information • Jun 28, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 28.06.2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Igora Bokuna.
Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia i listy obecności na Zgromadzeniu oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, obecni na sali akcjonariusze i ich przedstawiciele reprezentują łącznie 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, na ogólną ilość 11327500 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, w tym 2297500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych co do głosu (w ilości 2 głosy na jedną akcję), dysponując łącznie 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosami, w związku z czym Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie porządek obrad i Walne Zgromadzenie powzięło w głosowaniu jawnym następującej treści uchwały:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
d) podziału zysku za rok obrotowy 2015,
e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
8. Informacja dla akcjonariuszy w sprawie realizacji przez Akcjonariuszy Założycieli osobistego uprzywilejowania określonego w §7 ust. 2 Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2 Wejście w życie
Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 składającego się z następujących części: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 96 651 889,62 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złote i sześćdziesiąt dwa grosze),
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 3 259 171,49 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 3 575 600,89 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 186 269,50 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy),
5. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta
zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.
Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
Działając zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. i §30 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:-----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 3 259 171,49 złotych (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.
Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
§ 3.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło następującej treści uchwały:
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i §30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
Oddano głosy z 2955079 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 26,09 % (dwadzieścia sześć i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5252579 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt 3
Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie Sidzinie-Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
Oddano głosy z 2000063 (dwa miliony sześćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 17,66 % (siedemnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 3492063 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt trzy) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
Oddano głosy z 2080704 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy siedemset cztery) akcji co stanowi 18,37 % (osiemnaście i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 3390704 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset cztery) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Bednarczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcelowi Dziedzic z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Założyciele Spółki:
1. DAZI INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej reprezentowana przez Zbigniewa Bokuna,
2.Pani Jolanta Sidzina-Bokun,
3.Pan Jacek Dziedzic,
4.Pani Agnieszka Bokun,
Wykonując osobiste uprawnienie, zgodnie z §7 ust. 2 Statutu Spółki jednogłośnie wybrali Zarząd na kolejna kadencję w składzie:
oraz trzech Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję w osobach:
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur na pozostałych dwóch Członków Rady Nadzorczej.
Zgłoszono kandydaturę Marzeny Bednarczyk i Marcela Dziedzica.
Przewodniczący poinformował, ze kandydaci wyrazili zgodę na głosowanie.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło następującej treści uchwały:
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i §19 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Marzenę Bednarczyk.
§ 2 Wejście w życie
Oddano głosy z 3140991 akcji co stanowi 27,73 % kapitału zakładowego tj., 5438491 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Uchwała nr 14
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i §19 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Marcela Dziedzica.
§ 2 Wejście w życie
Oddano głosy z 3140991 akcji co stanowi 27,73 % kapitału zakładowego tj., 5438491 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej
Oddano głosy z 3140991 akcji co stanowi 27,73 % kapitału zakładowego tj., 5438491 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.