Ekobox Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • May 26, 2020

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2020 r.

• 1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce zwołanym na dzień 22 CZERWCA 2020 r..
• 1. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
• 1. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• 1. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 1. Formularz umożliwia:
  2. a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  3. b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
• 1. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki "Inne" – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 1. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• 1. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
• 1. Pragniemy nadmienić , iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

_____________________________________________________________________________ (imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

__________________________________________________________________________________________ (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

__________________________________________________________________________________________ (NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

_____________________________________________________________________________ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

__________________________________________________________________________________________ (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

__________________________________________________________________________________________ (NIP, PESEL/ REGON)

__________________________________________________________________________________________ (liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE ZWOŁANYM NA DZIEŃ

22 CZERWCA 2020 R. NA GODZ. 13.00

Uchwała nr 1 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 2 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie wyboru przewodniczącego
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 3 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 4 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 5 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 6 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 7 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 8 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 9 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 10 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 11 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 12 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 13 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 14 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 15 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 16 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 17 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 18 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 19 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 20 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2018r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne: