Ekobox Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 9, 2025

KANCELARIA NOTARIALNA notariusz Grzegorz Arczyński ul. Sienkiewicza 11 25-350 Kielce, tel (041) 344-27-13 NIP 657-212-02-92, REGON 260354860

Repertorium A 3787 /2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (09.06.2025r.) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną, w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBOX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wiśniówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000360237 (NIP 657-030-89-27), REGON 008489064, 26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 75 gmina Masłów) - w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ---------------

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCIONARIUSZY EKOBOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiśniówce

8 1. Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył Pan Kamil Suchański, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 9 czerwca 2025 roku o godzinie 13.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.ekobox.pl oraz w systemie EBI I ESPI z następującym porządkiem obrad :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2025). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2025). -------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2025) ----------------

Wypis

• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (uchwała Nr 4/2025) ------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. (uchwała Nr 5/2025). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 r. (uchwała Nr 6/2025). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zapasowego (uchwała Nr 7/2025). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r. (uchwała Nr 8/2025, Nr 9/2025). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r. (uchwały Nr 10/2025, Nr 11/2025, Nr 12/2025, Nr 13/2025, Nr 14/2025, Nr 15/2025).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Sprawy różne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA Nr 1/2025

z dnia 9 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ odstąpić od tajnego głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej .----
2/ wybrać do Komisji Skrutacyjnej --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pania Anete Loranty---------------------------------------------------------
- Pana Marcina Lau -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia --------

Pan Kamil Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------

UCHWALA NR 2/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 9 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Kamila Suchańskiego. --------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Pan Kamil Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym czym liczba głosów "za" 62.155.828, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA Nr 3/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej tresci :------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2025). ----------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2025). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2025) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Rozpatrzenie 1 zatwierdzeme Sprawozdania Zazaji zaszy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• (uchwana Ni w 2020)
• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Kapitałowej ERODOX Sirkała Nr 5/2025). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• i imalisowego za 2024 sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 r. Podjęcie uchwały w Sprawie podziała zyszawie zastawie
• (uchwalia Nr 0.2029).
  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zapasowego Podjęcie Puchwary W Sprawie - podwyższy --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• (uchwara Nr 772029):
  10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i i odjęcie uchwary z połyczowania obowiązków w 2024 r. (uchwała Nr 8/2025, Nr 9/2025). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• (uchwała Nr 6/2025, Nr 9/2029, Nr 972020).
• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium 2004 m (nahyvaly Fodjęcie uchwar w oprwykonania obowiązków w 2024 r. (uchwały Nauzorezoj Spom 11/2025, Nr 12/2025, Nr 13/2025, Nr 14/2025, Nr 10/2025, "Nr" Fri/2023," 14: "17-2023," 14: "12-20-2" "1" "1
• 1. Sprawy rozne.
• Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałe pod głosowanie rizewodniczący Zgromadzonła została podjęta, gdyż liczba akcji, z których przyj jawile i stwierdzii, że admina 27.155.828, procentowy udział tych akcji wyniosła oddano wazne grosy wymosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła Kapitale Zakładowym wynobi Objęcie odogłosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ---------------------------

UCHWALA Nr 4/2025

z dnia 9 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

81

• 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2024 r. ----------------------------------
• 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku .--------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym czym liczba głosów "za" 62.155.828, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 -- -------------------------------

UCHWALA Nr 5/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: --------

\$ 1

• 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. w 2024 r.
• 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku .--------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła Kapitale Zakladowym - najnowe - liczba - głosów - - "za" - 62.155.828, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ------------

UCHWALA Nr 6/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 r.

\$ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBOX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 2 790 161,68 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:-------------------------------------

• . 1) przenosi się na kapitał rezerwowy kwotę 1 466 261,68 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 2) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 1 323 900,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych). -----------

\$ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 sierpnia 2025 roku .------------------dywidonay abtura wywidendy ustala się na dzień 22 sierpnia 2025 roku. ------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których jawie i stwierzził, wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła kapiture zakudowym czym czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 -----

UCHWALA Nr 7/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zapasowego z tytułu z aktualizacji wyceny

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podwyższyć kapitał zapasowy z tytułu kapitału z aktualizacji wyceny o 469,23 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze) -------------------------Po tej zmianie kapitał zapasowy będzie wynosił 5 156 771,68 zł (pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy) .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. --------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym czym liczba głosów "za" 62.155.828, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA Nr 8/2025

z dnia 9 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku Prezesowi Zarządu Tomaszowi Biały .---------

\$ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. ---------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których

oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy przy czym czym liczba głosów "za" "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 -----------

UCHWAŁA Nr 9/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku Wiceprezesowi Zarządu Szymonowi Jarzynie. ---------

\$ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym czym liczba głosów "za" 62.155.828, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 -----------

UCHWALA Nr 10/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2024 r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi. -------

\$ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałe pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym czym liczba głosów głosów 62.155.828, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ---------

UCHWALA Nr 11/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.

\$ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym czym liczba głosów " "za" 62.155.828, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------

UCHWAŁA Nr 12/2025

z dnia 9 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązkow w 2024 r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia

9

31 grudnia 2024 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia --------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałe pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy przy czym liczba głosów głosów 62.155.828, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ----------------------

UCHWALA Nr 13/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi Suchańskiemu. ----কার্যালয়ের সাথে সামগ্রী সারা সামাজের সময় সময় সামা মানে সামা মানে আর কাছ মানে আর মাথে সামা মানে মানে মানে মানে মানে মান

റ്റ് 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy przy czym czym liczba głosów " "za" 62.155.828, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ----------

UCHWALA Nr 14/2025

z dnia 9 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2024r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy przy czym liczba głosów głosów 62.155.828, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ----------------------------------

UCHWALA Nr 15/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni. -----------------------------------------------------------and pass and more more lock port and pross and more and more and lease and lines and lease and

\$ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.155.828, procentowy udział tych akcji, z których,
kapitale zakładowym wynosi 80.8.10.8.10.201 kapitale zakładowym wynosi 80,8 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ------------------------------

W tym miejscu w ramach wolnych wniosków Zarząd Spółki Ekobox S.A. poinformował o planowanym podjeciu kroków zarząd podki Ekooox S.A.
rynku NewConnect na Glówa Barch Oniv rynku NewConnect na Główny Rynek GPW -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innych wolnych wniosków nie zgłoszono. ---------------------------------------

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem sprzeciwów, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnem Sprectwow, Akcjonariuszy .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. ------------------------------------------

§ 3. Wypisy wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnych ilościach.--

§ 4. Pobrano wynagrodzenia z mocy rozp.Min.Spraw. z dn. 28.06.2004r. (Dz.U.Nr 148 poz.1564) z § 9 – 1.100 złotych, z § 17 – 100 złotych. 2 dl. 28.06.2004.
za, reiestracie, wypisu, ninioiszosos alo złotych, z § 17 – 100 złotych oraz z § 16 za rejestrację wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Rejestrze Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnym Kejlestrag
200 złotych oraz z art 41 ustanovania 200 od 200 oc 200 a 200 złotych oraz z art.41 ustawy z dn.11.03.2004r (Oz.U.Nr 54 poz.535 podatku) –
V.AT.23% – 322 złotych V AT 23% - 322 złotych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem pobrano: 1.722 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów (odpisów) niniejszego aktu notarialnego, za które pobrane zostaną opłaty zarejestrowane pod odrębnymi numerami Repertorium A, ponadto podstawane prawna ich pobrania zostanie podana na każdym z nich oddzielnie. ------------------------------------------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

Oryginał aktu podpisali:

1. Kamil Suchański - Przewodniczący Zgromadzenia Grzegorz Arczyński - notariusz REPERTORIUM A 3789/2025 Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBOX S.A.
   Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.UNr.148

poz.1564) - 50 zł oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dn.11,03 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz.535) podatku VAT 23 % w kwocie - 11,50zł Kielce dn.09.06.2025 r Grzegorz Arczyński

13

notariusz