Ekobox Spolka Akcyjna

AGM Information • May 11, 2024

Projekty uchwał:

UCHWAŁA Nr 1/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX S.A.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1/ odstąpić od tajnego głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 2/ wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

Łączna liczba ważnych głosów: ….. Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": …...

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie wyboru przewodniczącego

§2

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Walnego

Zgromadzenia w osobie…………………………. Łączna liczba ważnych głosów: ….. Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": …..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2024).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2024).
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2024).
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 r. (uchwała Nr 4/2024).
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. (uchwała Nr 5/2024).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 r. (uchwała Nr 6/2024).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (uchwała Nr 7/2024).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r. (uchwała Nr 8/2024, Nr 9/2024, Nr, 10/2024, Nr 11/2024).
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r. (uchwały Nr 12/2024, Nr 13/2024, Nr 14/2024, Nr 15/2024, Nr 16/2024, Nr 17/2024).
• 1. Sprawy różne.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Łączna liczba ważnych głosów: ……. Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": …..

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

§ 2

UCHWAŁA Nr 4/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2023 r.
• 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Łączna liczba ważnych głosów: ……. Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": …..

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. w 2023 r.
• 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Łączna liczba ważnych głosów:….... Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": …..

§2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBOX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 3 377 293,86 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:

• 1) przenosi się na kapitał rezerwowy kwotę 2 053 393,86 zł (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy)
• 2) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 1 323 900,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych).

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na 2 sierpnia 2024 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 23 sierpnia 2024 roku.

Łączna liczba ważnych głosów: …….

Łączna liczba "za":…. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": …..

§ 3

UCHWAŁA Nr 7/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z tytułu z aktualizacji wyceny

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podwyższyć kapitał zapasowy z tytułu kapitału z aktualizacji wyceny o 469,23 zł.. Po tej zmianie kapitał zakładowy będzie wynosił 5 156 771,68 zł.

Łączna liczba ważnych głosów: …….. Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": ……

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 16 stycznia 2023 roku Prezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.

Łączna liczba ważnych głosów: …… Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": ……

UCHWAŁA Nr 9/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 stycznia 2023 roku do dnia 28 marca 2023 roku Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.

Łączna liczba ważnych głosów: …... Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": ……

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku Prezesowi Zarządu Tomaszowi Biały.

Łączna liczba ważnych głosów: …... Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": ……

§ 2

UCHWAŁA Nr 11/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku Wiceprezesowi Zarządu Szymonowi Jarzynie.

Łączna liczba ważnych głosów: …... Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": ……

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi.

Łączna liczba ważnych głosów: ….. Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": …… Łączna liczba "wstrzymujących się": …..

§ 2

UCHWAŁA Nr 13/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.

Łączna liczba ważnych głosów:….. Łączna liczba "za":…… Łączna liczba "przeciw":….. Łączna liczba "wstrzymujących się":…..

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów:….. Łączna liczba "za":….. Łączna liczba "przeciw":….. Łączna liczba "wstrzymujących się":…..

§ 2

UCHWAŁA Nr 15/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi Suchańskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: ….. Łączna liczba "za":….. Łączna liczba "przeciw":…. Łączna liczba "wstrzymujących się":…..

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej.

Łączna liczba ważnych głosów: ….. Łączna liczba "za":….. Łączna liczba "przeciw":….. Łączna liczba "wstrzymujących się":…..

§ 2

UCHWAŁA Nr 17/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni.

Łączna liczba ważnych głosów:…. Łączna liczba "za":….. Łączna liczba "przeciw":….. Łączna liczba "wstrzymujących się":……

§ 2