Ekobox Spolka Akcyjna

AGM Information • May 13, 2022

Projekty uchwał:

UCHWAŁA Nr 1/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1/ odstąpić od tajnego głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 2/ wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

Łączna liczba ważnych głosów: ….. Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": …...

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 2/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie…………………………. Łączna liczba ważnych głosów: ….. Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": …..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2021 z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: Porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2022).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2022).
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2022).
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. (uchwała Nr 4/2022).
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. (uchwała Nr 5/2022).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 r. (uchwała Nr 6/2021).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. (uchwała Nr 7/2022).
• 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. (uchwały Nr 8/2022, Nr 9/2022, Nr 10/2022, Nr 11/2022, Nr 12/2022, Nr 13/2022).
• 11.Sprawy różne.
• 12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 4/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2021 r.
• 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Łączna liczba ważnych głosów: …..

Łączna liczba "za": …..

• Łączna liczba "przeciw": …..
• Łączna liczba "wstrzymujących się": …..

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. w 2021 r.

2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Łączna liczba ważnych głosów: …... Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": …..

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBOX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 392 996,30zł przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału rezerwowego.

Łączna liczba ważnych głosów:….. Łączna liczba "za":…. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": …..

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

UCHWAŁA Nr 7/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Prezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.

Łączna liczba ważnych głosów: …... Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": ….. Łączna liczba "wstrzymujących się": ……

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2021r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi.

Łączna liczba ważnych głosów: ….. Łączna liczba "za": ….. Łączna liczba "przeciw": …… Łączna liczba "wstrzymujących się": ….. § 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

UCHWAŁA Nr 9/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.

Łączna liczba ważnych głosów:….. Łączna liczba "za":…… Łączna liczba "przeciw":….. Łączna liczba "wstrzymujących się":….. § 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów:….. Łączna liczba "za":….. Łączna liczba "przeciw":….. Łączna liczba "wstrzymujących się":….. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi Suchańskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów:….. Łączna liczba "za":….. Łączna liczba "przeciw":…. Łączna liczba "wstrzymujących się":….. § 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2021r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej.

Łączna liczba ważnych głosów: ….. Łączna liczba "za":….. Łączna liczba "przeciw":….. Łączna liczba "wstrzymujących się":….. § 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2021r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni.

Łączna liczba ważnych głosów:…. Łączna liczba "za":….. Łączna liczba "przeciw":….. Łączna liczba "wstrzymujących się":…… § 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.