Ekobox Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 10, 2022

KANCELARIA NOTARIALNA notariusz Grzegorz Arczyński ul. Sienkiewicza 11 25-350 Kielce, tel (041) 344-27-13 NIP 657-212-02-92, REGON 260354860

WYPIS

Repertorium A 4673/2022

8 1 . --

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (10.06.2022) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBOX Spółki Akcyjnej z siedziba w Wiśniówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000360237 (NIP 657-030-89-27, Regon 008489064, 26-050 Zagnańsk, Wiśniowka 75 gmina Masłów) - w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -------------

PROTOKOŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiśniówce

Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył Pan Jerzy Suchański, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj.10 czerwca 2022 roku o godzinie 13.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.ekobox.pl oraz w systemie EBI I ESPI z następującym porządkiem obrad :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2022 ).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2022). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2022). 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. (uchwała Nr 4/2022).

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. (uchwała Nr 5/2022).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 r. (uchwała Nr 6/2022). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. (uchwała Nr 7/2022). 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. (uchwały Nr 8/2022, Nr 9/2022, 10/2022, Nr 11/2022, Nr 12/2022, Nr 13/2022). -----------------------------11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 14/2022, Nr 15/2022, Nr 16/2022, Nr 17/2022, Nr 18/2022,Nr 19/2022 .-------------------------------------------12. Sprawy różne. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ----------------

UCHWAŁA Nr 1/2022

z dnia 10 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ odstąpic od tajnego głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej ---------
2/ wybrać do Komisji Skrutacyjnej: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pania Katarzyne Milner-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Panią Helenę Gładką --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pans Mariano Suchania

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan Jerzy Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spólki EKOBOX S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Suchańskiego. -----

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia --------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spólki EKOBOX S.A.

dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-Porzadek obrad :--------

1.Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2022).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2022) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2022). 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finánsowego za 2021 r. (uchwała Nr 4/2022). 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. (uchwała Nr 5/2022) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 r. (uchwała Nr 6/2022) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. (uchwała Nr 7/2022). 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. (uchwałynkom) 1xacz, Nr 9/2022, 10/2022, Nr 11/2022, Nr 12/2022, Nr 13/2022).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 14/2022, Ni 15/2022, Nr 15/2022, Nr 6/2022, Nr 17/2022, Nr 18/2022,Nr 19/2022,Nr 19/2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Sprawy różne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------

82

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akoji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 -------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spólki EKOBOX S.A.

z dnia 10 czerwca 2022 r. (

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ---------

\$ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2021 rok----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od dnia l stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:-- orez-od zama

l) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17.865.992,79 zł (siedemnascie milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięcodziesiąt dwa złow siedemdziesiąt dziewięć groszy), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia I stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 392.996,30 zł trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złożysch

trzydzieści "groszy), -- ----4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 90.837,77 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian. -----6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy przy czym liczba głosów głosów 60 "za" 60.196.620, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 10 czerwca 2022 roku

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: --------

\$ 1

1.Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. w 2021 roku ---------------------2.Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okrestod dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ------

2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.029.748,35 zł (dziewiętnaście milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych trzydzieści pięć groszy), -----------3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 758.563,16 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote szesnaście groszy), -- ---

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 46.899,05 zł (czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------

82

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia --------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wynjosła 60.196.620 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ------------------

UCHWALA NR 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spólki EKOBOX S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 r.

\$ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBOX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 392.996,30 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy), przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału rezerwowego. ------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------

UCHWAŁA NR 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spólki z wykonania obowiązków w 2021r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiążków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Prezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.---------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia --------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 * przy za czym czym liczba - głosów - "za" 60.196.620, orzeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spólki EKOBOX S.A.

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2021r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi. -----

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła czym 60.196.620 przy

"przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------

UCHWALA NR 9/2022.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spólki EKOBOX S.A.

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2021r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Członkowi Rady Nadzoręzej spółki Pani ud unia Gładkiej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kadanie zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy przy czym czym liczba głosów głosów w "za" wynosów wynoso, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" -- 0 --------------------

UCHWALA NR 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2021 r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu-

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne

i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy przy czym czym liczba głosów "za" 60.196.620, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------

UCHWAŁA NR 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spólki EKOBOX S.A.

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2021r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia. 2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi Suchańskiemu ----

\$ 2

Jchwała obowiązuje z dniem podjęcia ---------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano waźne głosy wyniosła 7.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 28 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.196.620 przy przy czym czym liczba głosów 12.196.620, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" -- 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu nie brał udziału Kamil Suchański. -----------------

UCHWAŁA NR 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spólki EKOBOX S.A.

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2021r.

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczbarakcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ----------------

UCHWAŁA NR 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spólki EKOBOX S.A.

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2021r.

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni. ----

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spólki EKOBOX S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje ---

\$ 1

10

Powołuje się Panią Helenę Gładką do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 -------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 1 yłowołuje się Pana Marka Dutkiewicza do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ---------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym czym liczba głosów głosów " "za" 60.196.620, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ------------

UCHWAŁA NR 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spólki EKOBOX S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje ------

\$ 1

Powołuje się Pana Kamila Suchańskiego do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ------------

UCHWAŁA NR 17/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje ---------------

8 1

Powołuje się Panią Katarzynę Suchańską do Rady Nadzorczej EKOBOX S.

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spólki EKOBOX S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Powołuje się Pana Mariana Suchenię do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A-------

82

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy przy czym czym liczba głosów "za" "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ---------------------------------

UCHWALA NR 19/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje---------------------------------------------------------------------------------

\$ 1 Powołuje się Pana Józefa Korzeniewskiego do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy przy czym liczba głosów głosów "za" 60.196.620, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" -- 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem sprzeciwów, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .- --------

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. ---

§ 3.Wypisy wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnych ilościach .---

§ 4. Pobrano taksy notarialnej na podstawie rozp. Min.Spraw z dnia 28.06.2004 r (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) - z § 9 - 1.000 złotych oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r (Dz.U.Nr 54 poz.535) podatku VAT 23% w kwocie 230 złotych. -----------------------------------------Razem pobrano: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów (odpisów) niniejszego aktu notarialnego, za które pobrane zostaną opłaty zarejestrowane pod odrębnymi numerami Repertorium A ponadto podstawa prawna ich pobrania zostanie podana na każdym z nich oddzielnie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

notariusz

Oryginał aktu podpisali:

1. Jerzy Suchański - Przewodniczący Zgromadzenia Grzegorz Arczyński - notariusz REPERTORIUM A 4675/2022 Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBOX S.A Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004y+Qz.U.Nr 148 poz. 1564) - 30 zł oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usługz dn. 11.03.2004r. (Dz.U. Nr 54 poz.535) podatku VAT 23 % w kwocie - 6,90zl Kielce dn.10.06.2022 r Grzegorz Arczyńs