Ekobox Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 17, 2021

KANCELARIA NOTARIALNA notariusz Grzegorz Arczyński ul. Sienkiewicza 11 25-350 Kielce, tel (041) 344-27-13 NIP 657-212-02-92, REGON 260354860

WYPIS

5823/2021 Repertorium A

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (17.06.2021) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBOX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wiśniówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000360237 (NIP 657-030-89-27, Regon 008489064, 26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 75 gmina Masłów) – w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiśniówce

{ 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył Pan Kamil Suchański, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj.17 czerwca 2021 roku o godzinie 13.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.ekobox.pl oraz w systemie EBI I ESPI z następującym porządkiem obrad :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2021).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

(uchwała Nr 2/2021). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2021) ----6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. (uchwała Nr 4/2021) .- -----------------------------------------------------------------7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. (uchwała Nr 5/2021).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 r. (uchwała Nr 6/2021).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. (uchwała Nr 7/2021, Nr 8/2021) 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. (uchwały Nr 9/2021, Nr 10/2021, Nr 11/2021, Nr 12/2021, Nr 14/2021)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.Sprawy różne.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 1/2021

z dnia 17 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ odstąpić od tajnego głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej .----------
2/ wybrać do Komisji Skrutacyjnej:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Panią Anetę Loranty---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Panią Katarzynę Milnei------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Kamil Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła

61.478.618 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Kamila Suchańskiego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Kamil Suchański powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 61.478.618 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej tresc/_-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Porządek obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------
• 1. Podjecie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2021)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjecie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2021)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Ni 3/2021). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. (uchwała Nr 4/2021). ---------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. (uchwała Nr 5/2021). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 r. (uchwała Nr 6/2021). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. (uchwała Nr 7/2021, Nr 8/2021). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. (uchwały: Nr 9/2021,Nr 10/2021,Nr 11/2021, Nr 12/2021,Nr 13/2021, nr 14/2021).

• Sprawy różne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 61.478.618 przy czym czym liczba głosów "za" 61.478.618, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki EKOBOX S.A.

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ---------

\$ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2020 rok---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące: ------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 20 568 758,22 zł (dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 483 158,85 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę 96 542,87 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian .-----6) dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła

UCHWAŁA NR 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

z dnia 17 czerwca 2021 roku

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ---------

\$ 1

1.Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. w 2020 roku -----------------------------2.Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ------2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 22 102 523,63 zł (dwadzieścia dwa miliony sto dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze), --------------------------------------------------3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 085 756 ,95 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych),------------4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę 8 997,35zł (osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści pięć groszy), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5)skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------

82

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 61.478.618 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" — 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 r.

8 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBOX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 1 483 158,85 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy), przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału rezerwowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałe pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 61.478.618 przy czym czym liczba głosów "za" 61.478.618, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - () -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2020r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Prezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi. -------------

82

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia --------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 61.478.618 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykońania obowiązków w 2020r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 14 kwietnia 2020 roku Wiceprezesowi Zarządu Waldemarowi Rogali ----------

\$ 2 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ---------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 61.478.618 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2020r.

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 61.478.618 przy czym czym liczba głosów "za" 61.478.618, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

UCHWALA NR 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia --------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 61.478.618 przy czym czym liczba głosów " "za" 61.478.618, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2020r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła

61.478.618 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2020r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi Suchańskiemu------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 13.478.618 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu nie brał udziału Kamil Suchański.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2020r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 61.478.618 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ------------------------

UCHWALA NR 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2020r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni, ---------------.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia --------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 36.478.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 61.478.618 przy czy czym czym liczba głosów "za" 61.478.618, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem sprzeciwów, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Wypisy wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnych ilościach ----------

§ 4. Pobrano taksy notarialnej na podstawie rozp. Min.Spraw z dnia 28.06.2004 r (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) - z § 9 - 900 złotych oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r (Dz.U.Nr 54 poz.535) podatku VAT 23% w kwocie 207 złotych.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem pobrano: 1.107 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych). Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów (odpisów) niniejszego aktu notarialnego, za które pobrane zostaną opłaty zarejestrowane pod odrębnymi numerami Repertorium A ponadto podstawa prawna ich pobrania zostanie podana na każdym z nich oddzielnie .-------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

Oryginał aktu podpisali: * / 1. Kamil Suchański - Przewodniczący Zgromadzenia Grzegorz Arczyński - notariusz REPERTORIUM A 5824/2021 Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBOX S.A Pobrano taksy notarialnej z mocy § 12 rozp.Min:Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr. 48 poz.1564) - 30 zł oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004r. (Dz.U. Nr 54 poz.535) podatku VAT 23 % w kwocie - 6.90zł Kielce dn.17.06.2021 r Grzegorz Arczyński notariusz

\$ 2