Ekobox Spolka Akcyjna

AGM Information • May 26, 2020

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2020 R.

• 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2020).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała
  2. Nr 2/2020).
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2020).
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. (uchwała Nr 4/2020).
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. (uchwała Nr 5/2020).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 r. (uchwała Nr 6/2020).
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (uchwała Nr 7/2020, Nr 8/2020, Nr 9/2020,Nr 10/2020,Nr 11/2020, Nr12/2020,Nr13/2020).
• 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. (uchwały , Nr 14/2020, Nr 15/2020, Nr16/2020, Nr17/2020, Nr 18/2020,Nr19/2020, Nr 20/2020).
• 11.Sprawy różne.
• 12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał:

UCHWAŁA Nr 1/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1/ odstąpić od tajnego głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 2/ wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

.…… …….

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡]

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie…………………………. Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡]

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: Porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2019).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2019).
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2019).
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. (uchwała Nr 4/2019).
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. (uchwała Nr 5/2019).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 r. (uchwała Nr 6/2019).
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (uchwała Nr 7/2019, Nr 8/2019, Nr 9/2019, Nr 10/2019).
• 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (uchwały Nr 11/2019, Nr 12/2019, Nr 13/2019, Nr 14/2019, Nr 15/2019, Nr 16/2019).
• 11.Sprawy różne.
• 12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 4/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2019 r.
• 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku obejmujące:
  2. 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  3. 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23 042 306,78 zł,
  4. 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 169 695,05 zł,
  5. 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 43 633,49 zł,
  6. 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian.
  7. 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. w 2018 r.
• 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku obejmujące:
• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 24 267 563,15 zł,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 208 949,27 zł,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 1 091 221,52zł,
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian.
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBOX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 169 695,05 zł przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału rezerwowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡]

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

UCHWAŁA Nr 7/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01stycznia 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku Prezesowi Zarządu Ryszardowi Iwańczykowi.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 15 marca 2019 roku Członkowi Zarządu Karolowi Kępie.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01stycznia 2019 roku do dnia 23 maja 2019 roku Członkowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 maja 2019 roku do dnia 14 listopada 2019 roku Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 15 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Prezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 09 lipca 2019 roku do dnia 14 listopada 2019 roku Członkowi Zarządu Waldemarowi Rogali.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 15listopada 2019 roku do dnia 31grudnia 2019 roku Wiceprezesowi Zarządu Waldemarowi Rogali.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡] § 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡] § 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡] § 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 17 marca 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Rafałowi Mularczykowi.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": : [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡] § 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

.

UCHWAŁA Nr 18/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi Suchańskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": : [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡] § 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": : [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡] § 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡] Łączna liczba "za": : [‡] Łączna liczba "przeciw": [‡] Łączna liczba "wstrzymujących się": [‡] § 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.