Ekobox Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 23, 2020

KANCELARIA NOTARIALNA notariusz Grzegorz Arczyński ul. Sienkiewicza 11 25-350 Kielce, tel (041) 344-27-13 NIP 657-212-02-92, REGON 260354860

WYPIS

Repertorium A 3337/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (22.06.2020) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBOX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wiśniówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000360237 (NIP 657-030-89-27, Regon 008489064, 26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 75 gmina Masłów) - w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiśniówce

§ 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył wyznaczony przez Zarząd Spółki Pan Jerzy Suchański, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj.22 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.ekobox.pl oraz w systemie EBI I ESPI z następującym porządkiem obrad :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2020)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2020)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2020). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. (uchwała Nr 4/2020). --------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. (uchwała Nr 5/2020). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 r. (uchwała Nr 6/2020). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (uchwała Nr 7/2020, Nr 8/2020, Nr 9/2020,Nr 10/2020,Nr 11/2020, Nr 12/2020,Nr 13/2020). -----
• 10.Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. (uchwały, Nr 14/2020, Nr 15/2020, Nr16/2020, Nr17/2020, Nr 18/2020,Nr19/2020, Nr 20/2020). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Sprawy różne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 1/2020

z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ odstąpić od tajnego głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.----------
2/ wybrać do Komisji Skrutacyjnej:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pania Anete Loranty---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Ропа Waldemara Rooale-

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan Jerzy Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Jerzego Suchańskiego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia --------------

Pan Jerzy Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej

3

treści:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Porządek obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------
• 1. Podjecie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2020)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2020)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2020). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. (uchwała Nr 4/2020). ----------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. (uchwała Nr 5/2020). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 r. (uchwała Nr 6/2020). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (uchwała Nr 7/2020, Nr 8/2020, Nr 9/2020,Nr 10/2020,Nr 11/2020, Nr 12/2020,Nr 13/2020). ------
• 10.Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. (uchwały, Nr 14/2020, Nr 15/2020, Nr16/2020, Nr17/2020, Nr 18/2020,Nr19/2020, Nr 20/2020). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 11.Sprawy różne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - () -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: --------

\$ 1

• 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2019 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku obejmujące: --------------
  2. 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23 042 306,78 zł (dwadzieścia trzy miliony czterdzieści dwa tysiące trzysta sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 169 695,05 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięć groszy) -------
  5. 4) rachunek przepływów pienieżnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 43 633,49 zł (czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy złote czterdzieści dziewięć groszy) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian. --
  7. 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałe pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła

53.547.618 przy czym czym liczba głosów "za" 53.547.618, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 -------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

z dnia 22 czerwca 2020 roku

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: --------

\$ 1

• 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. w 2019 r.
• 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku obejmujące: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• l) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ---------
• 2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 24 267 563,15 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), ------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 208 949,27 zł (dwieście osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pienieżnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 1 091 221,52 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze), -----
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----------------------------------------------

oprzewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałe pod głosowanie fawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 r.

8 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBOX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 169 695,05 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięć groszy) przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału rezerwowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów "za" 63.720.018, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" -- 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku Prezesowi Zarzadu Ryszardowi Iwańczykowi. -----------------

\$ 2 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 15 marca 2019 roku Członkowi Zarządu Karolowi Kępie .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów "za" 63.720.018, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się"

— () ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania

obowiązków w 2019r.

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 23 maja 2019 roku Członkowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia --------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 -------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 maja 2019 roku do dnia 14 listopada 2019 roku Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi. ----------

\$ 2 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia --------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów "za" 63.720.018, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się"

UCHWALA NR 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 15 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Prezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi. ------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów "za" 63.720.018, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" 이용유용포트트로드로드 부산부산부산부산문화문화문물문문문문부분석전북부분전원유무무무무무무무통통문제전북부분부분위원

UCHWAŁA NR 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 09 lipca 2019 roku do dnia 14 listopada 2019 roku Członkowi Zarządu Waldemarowi Rogali -------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania

obowiązków w 2019r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 15 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Wiceprezesowi Zarządu Waldemarowi Rogali. -----

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ---------Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów "za" 63.720.018, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się"

UCHWAŁA NR 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2019r.

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi. --

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia --------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 ---------------------------------

UCHWALA NR 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2019r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy przy czym czym liczba głosów " "za" 53.547.618, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2019r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddanó ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy przy czym czym liczba głosów " "za" 53.547.618, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------

UCHWAŁA NR 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2019r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 17 marca 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Rafałowi Mularczykowi. ---------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy przy czym czliczba głosów głosów 5 "za" 53.547.618, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 -----------------------------

UCHWALA NR 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki

wykonania obowiązków w 2019r.

\$ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi Suchańskiemu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19,37 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 13.547.618 przy przy czym czym liczba głosów "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu nie uczestniczyły akcie Kamila Suchańskiego. ------------------------------

UCHWAŁA NR 19/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2019r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy przy czym liczba głosów głosów " "za" 53.547.618, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0 -------------------------------

UCHWAŁA NR 20/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EKOBOX S.A.

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2019r.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym czym liczba głosów " "za" 53.547.618, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - () -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wolnych wniosków nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem sprzeciwów, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. ---------------------------

§ 3.Wypisy wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnych ilościach.----------

§ 4. Pobrano taksy notarialnej na podstawie rozp. Min.Spraw z dnia 28.06.2004 r (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) - z § 9 - 900 złotych oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r (Dz.U.Nr 54 poz.535) podatku VAT 23% w kwocie 207 złotych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem pobrano: 1.107 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych). Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów (odpisów) niniejszego aktu notarialnego, za które pobrane zostaną opłaty zarejestrowane pod odrębnymi numerami Repertorium A ponadto podstawa prawna ich pobrania zostanie podana na każdym z nich oddzielnie -----------국무무료통문문문문문문문문문문문문부분부분부분부분부분부문부문문문문문문문문문문문문문문문문문문문문문부문부문부분문

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

Oryginał aktu podpisali:

1. Kamil Suchański - Przewodniczący Zgromadzenia

Grzegorz Arczyński - notariusz

REPERTORIUM A 3352/2020

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego z uwzględnieniem protokołu sprostowania oczywistej omyłki sporządzonego w tutejszej Kancelarii dnia 23 czerwca 2020 roku, nr Rep. A 3347/2020: EKOBOX SA

Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr 148 poz.1564) = 1 złoraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dn.11.03.20041 (Dz.U. Nr 54 poz.535) podatku VAT 23 % w kwocie - 0,23zł Kielce dn.23.06.2020 r Grzegorz Arczyński-

notariusz