EKO FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 13, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Levent Kadri ŞAVLUĞ	Finansman Yönetmeni	EKO FAKTORİNG A.Ş.	13.04.2016 10:32:47
2	TANSEL SEÇİM ÖZ	Genel Müdür Yardımcısı	EKO FAKTORİNG A.Ş.	13.04.2016 11:27:45

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mahallesi Meydan Sokak No:1 Kat:24 Beybi Giz Plaza Maslak-Sarıyer-İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 329 21 00- 212 290 65 90
E-posta adresi	:	yatirimci@ekofactoring.com
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Eko Faktoring A.Ş. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2015 - 31.12.2015
Genel Kurul Tarihi	:	12.04.2016

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12/04/2016 tarihinde,  saat  15,00' de  Yönetim Kurulunun uygun gördüğü şirket merkezi olan Maslak Mahallesi Meydan Sokak No:1 Kat:24 Maslak  - Sarıyer / İstanbul  adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 11/04/2016 tarih ve 15238404 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ceyda Çalık'ın  gözetiminde  yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 55.000.000,00.- TL (Elli beş milyon bin Türk Lirası)  sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet hissenin . (47.905.247.- TL) asaleten, (7.094.753.- TL) vek leten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa Enver GOCAY, Oy toplama Memurluğu'na, Cem Sason, tutanak yazmanlığına Fikret ŞAKİ aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya kondu oybirliği ile kabul edildi.

2) 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Enver GOCAY tarafından okundu, söz isteyen olmadı. 2015 yılına ait Denetçi Görüşü okundu, söz isteyen olmadı. Oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

3)  2015 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları okundu görüşüldü. 2015 yılı zararla kapatılmış olması nedeniyle kar dağıtımına mevzu bahis olmadığı anlaşılarak kar dağıtımı yapılmamıştır. Oybirliği ile kabul edildi.

4) 2015  yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrası oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

A Grubu;

T.C. Uyruklu 11473140360 T.C. Kimlik numaralı Atilla Levent AYDINOĞLU

B Grubu;

T.C. Uyruklu 38353591838 T.C. Kimlik numaralı Enver GOCAY

T.C. Uyruklu 14615382628 T.C. Kimlik numaralı Vedat VALANSİ

T.C. Uyruklu 26794976796 T.C. Kimlik numaralı Nedim KONDU

T.C. Uyruklu 22466120542 T.C. Kimlik numaralı Giuseppe Davit FRANCO

T.C. Uyruklu 37171630378 T.C. Kimlik numaralı Cem SASON

T.C. Uyruklu 14609382856 T.C. Kimlik numaralı Hayim Viko VALANSİ

aday gösterildi.

Oya kondu, gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen net 10.000.- TL'sı Huzur Hakkı ücretine devam edilmesi önerildi. Oya kondu oybirliği ile karar kabul edildi.

6) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında Şirketimizin bağımsız denetime tabi olduğu anlaşılmış olduğundan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Memurluğu nezdinde 480474 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No:29 Beykoz / İstanbul adresinde olan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7) Eko Faktoring Anonim Şirketi ana sözleşmesinde yer alan Eko Faktoring Anonim Şirketi'nin net varlıklarının (özsermayenin)'nin 3 (üç) katına kadar miktarda tahvil, kar paylı tahvil, kıymetli evrak, temettü hakkı veren senet, kar-zarar paylaşımı senedi ve sair borçlandırıcı senet ihracı limiti aşılmamak üzere, toplam borç alma limitinin 5 (beş) katına çıkarılması teklif edildi (net varlıkların (özsermayenin) değeri borç alınan tarihte belirlenecektir). Oya kondu, oy birliği ile kabul edildi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna 270.000.000,00 TL. (ikiyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, iskontolu veya sabit veya değişken faizli kupon ödemeli, T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen gösterge niteliğindeki devlet iç borçlanma senedinin faiz oranına yıllık 150 (yüzelli) baz puan ile 600 (altıyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek 3 (üç) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç etmek ve bu hususta her türlü kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak üzere yetki verilmesine ve ihraç edilecek borçlanma aracının satış işlemlerinde dilediği aracı kurumu seçerek tüm bu hususlarda yetkilendirmek üzere şirketimiz Yönetim Kuruluna yetki vermesine oy birliği ile karar verildi.

8) Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9) Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.