EKO FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Dec 9, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TANSEL SEÇİM ÖZ	Genel Müdür Yardımcısı	EKO FAKTORİNG A.Ş.	09.12.2015 10:38:43
2	Levent Kadri ŞAVLUĞ	Finansman Yönetmeni	EKO FAKTORİNG A.Ş.	09.12.2015 10:43:10

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad.No:9 İz Plaza Giz K:4 Maslak/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	212 329 21 00-212 290 65 90
E-posta adresi	:	yatirimci@ekofactoring.com
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	.
Özet Bilgi	:	Eko Faktoring A.Ş. 2015 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2014 - 31.12.2014
Genel Kurul Tarihi	:	08.12.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2015 yılına ait Olağanüstü  genel kurul toplantısı 08/12/2015 tarihinde, saat 16,00' da Yönetim kurulunun uygun gördüğü şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat 4 Maslak  - Sarıyer  İstanbul  adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün  07/12/2015 tarih ve 12248510 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Ayten Yavuz gözetiminde  yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 55.000.000,00.- TL (Elli beş milyon bin Türk Lirası)  sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet hissenin (41,311,500.- TL) asaleten, (13,688,500.- TL) vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa Enver GOCAY, Oy toplama Memurluğu'na, Cem Sason, tutanak yazmanlığına Fikret ŞAKİ aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya kondu oybirliği ile kabul edildi.

2) 2014 yılı karından gerekli yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kar üzerinden brüt 650.000.- TL'sının ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına, oy birliği ile karar verildi.

3) Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

A Grubu;

T.C. Uyruklu 11473140360 T.C. Kimlik numaralı Atilla Levent AYDINOĞLU

B Grubu;

T.C. Uyruklu 38353591838 T.C. Kimlik numaralı Enver GOCAY

T.C. Uyruklu 14615382628 T.C. Kimlik numaralı Vedat VALANSİ

T.C. Uyruklu 26794976796 T.C. Kimlik numaralı Nedim KONDU

T.C. Uyruklu 22466120542 T.C. Kimlik numaralı Giuseppe Davit FRANCO

T.C. Uyruklu 37171630378 T.C. Kimlik numaralı Cem SASON

T.C. Uyruklu 37408664626 T.C. Kimlik numaralı Emre ALKİN

aday gösterildi.

Oya kondu, gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen net 10.000.- TL'sı Huzur Hakkı ücretine devam edilmesi önerildi. Oya kondu  oybirliği ile karar kabul edildi.

4) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak, iskontolu veya sabit veya değişken faizli kupon ödemeli, 3 (üç) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç etmek ve ihraç edilecek borçlanma aracının alım satımı işlemlerine aracılık yapmak üzere daha önceden yetkilendirilen Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ilave olarak diğer başkaca yatırım şirketlerinin de borçlanma aracı alım satımı hususunda aracı kurum olarak kullanılmasına karar vermek ve alım satım işlemlerinde dilediği aracı kurumu seçerek tüm bu hususlarda yetkilendirmek  üzere şirketimiz Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

5) Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.