EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Regulatory Filings • Jul 27, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HÜSNÜ EKİZ	YÖN.KUR.ÜYESİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	27.07.2012 13:58:07
2	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	27.07.2012 14:04:28

Ortaklığın Adresi	:	ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO: 4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	TEL:0-232-488 57 00 FAKS: 0-232-463 09 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:0-232-488 57 00 FAKS: 0-232-463 09 18
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	RİSK YÖNETİM KOMİTESİ KURULMASI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda;

- 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Risk Yönetimi Komitesi kurulmasına,

- 26.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilen riskin erken saptanması ile ilgili görevlerin, kurulacak bu komite tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarından ilgili yükümlülüklerin çıkarılmasına,

- Komitenin 3 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Etem Sabri Özsoy, üye olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İbrahim Ekiz ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhittin Ekiz' in  getirilmesine,

karar verilmiştir.

Risk Yönetimi Komitesi çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesi olmak üzere tüm komitelerin görev ve çalışma esaslarını, üyelerini, yapısını, bütçesini ,toplantı ve raporlama konularını kapsayan bir YÖNETMELİK çıkarmıştır. Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.İlgili yönetmelik ekte bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.