EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 23, 2019

Summary Info	Şirket'in 2018 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	23.05.2019
General Assembly Date	18.06.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	17.06.2019
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Kordon Otel Akdeniz Cad. No:2 Pasaport,İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

5 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin onaylanması,

9 - 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

13 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 6.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

15 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EKİZ OGK DAVET-GÜNDEM.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname-2019.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	12-2018 UFRS.pdf - Audit Commitee Report

Additional Explanations

Şirketimiz yönetim kurulu'nun 23.05.2019 taih ve 2019-09 sayılı kararı çerçevesinde;

Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 18.06.2019 Salı günü saat 14.00'de Kordon Otel Akdeniz Cad. No:2 Pasaport, İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygılarımzıla arz ederiz.