EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 18, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.08.2015 16:23:19

Adres	ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon	232 - 4885700
Faks	232 - 4630918
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4885700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4630918
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ VE GÜNDEM

Karar Tarihi	18.08.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	09.09.2015 10:30
Adresi	1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR
Gündem	1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3-2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4-2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5-2014 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi, oya sunulması, 6-Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibralarının karara bağlanması, 7-Yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliği için, TTK.363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla yapılan seçimin onaya sunulması, 8-Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 9-2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 10-TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11-Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, 12-Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 13-2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 14.10.2014 tarih ve 30/1012 sayılı kararı uyarınca Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine, söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmemesinin görüşülerek karara bağlanması, 15-Şirketimiz İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının, Yönetim Kurulumuzun 17.08.2015 tarihli kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı değerleme şirketine yaptırılacak değerleme çalışması neticesinde bulunan değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle satışı için Yönetime Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 16-Gündemin 15.maddesindeki satış konusunda yetkilendirme kararına muhalif kalan paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların 0,42.- TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve işleyiş süreci hususunda bilgi verilmesi, 17-Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 yılı çalışmalarının inceleneceği ve aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.09.2015 Çarşamba günü saat 10.30'da 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.ekizkimya.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

2014 yılına ait Finansal Tablo ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Ayrılma Hakkı Kullanımına ilişkin duyuru metni, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden Şirket merkezinde ve www.ekizkimya.com internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.