EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 22, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	22.08.2014 11:45:39

Adres	ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon	232 - 4885700
Faks	232 - 4630918
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4885700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4630918
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündemi

Karar Tarihi	22.08.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	15.09.2014 10:00
Adresi	ITOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli/Menderes-İZMİR (Yönetim Binası)
Gündem	1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 2. ve 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması, 4 - Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun, 22.08.2014 tarih ve 2014-32 no'lu almış olduğu karar çerçevesinde,

Şirket'in 2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 15.09.2014 Pazartesi günü, saat 10.00'da ITOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli/Menderes-İZMİR adresindeki Yönetim Binası'nda gerçekleştirilmesine, Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Gündemi, vekaletname örneği ve bigilendirme dokümanı ek'tedir.

Kamuoyuna saygılarımzla arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.