EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 3, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	03.07.2013 18:23:05
2	HÜSNÜ EKİZ	YÖN.KUR.ÜYESİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	03.07.2013 18:40:07

Adres	ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon	232 - 4885700
Faks	232 - 4630918
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4885700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4630918
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ VE GÜNDEM

Karar Tarihi	03.07.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	25.07.2013 09:00
Adresi	İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli- Menderes/İZMİR
Gündem	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşumu; 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlığa yetki verilmesi; 3.2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi; 4.2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması, görüşülmesi; 5.2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,görüşülmesi; 6.2012 Yılı faaliyetleri ile 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 7.Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; 8.Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerin dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; 9.TTK ve SPK gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması; 10.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki İç Yönergenin görüşülerek onaylanması; 11.Şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaylanması; 12.2012 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kardağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması; 13.Yönetim Kurulu üyelik ücretinin tespiti ve onaylanması; 14.Ücret Politikasında yapılan değişiklikler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; 15.Görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi; 16.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dairkarar alınması; 17.2012 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması; 18.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi; 19.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 20.Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi ve izin verilmesi; 21.Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin aşağıdaki şekilde 3, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24 ve 25 inci maddelerinin değiştirilmesi ve 11, 12 ve 20 inci maddelerinin kaldırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması; 22.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 03.07.2013 tarih 2013-23 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere,

25.07.2013 Perşembe günü saat 09: 00'da ITOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli/Menderes-İZMİR

adresindeki yönetim Binası'nda gerçekleştirilmesine ve keyfiyetin ortaklarımıza duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı daveti, vekaletname örneği ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.