EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 2, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket yönetim kurulunun 02.12.2025 tarihinde (bugün) almış olduğu 2025-17 ile 2025-18 sayılı kararları çerçevesinde;

1- 02.12.2025 tarihli dilekçeleri ile aynı tarih itibariyle kendi istekleriyle, görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Hüsnü EKİZ ve Sn. İbrahim EKİZ'in istifalarının kabulüne,

2- Yönetim kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, ayrılan üyelerin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere, A grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen;

Sn. Hayati Metinalp EREN'in (T.C.N ….) ve Sn. Murat TÜRKAL'ın (T.C.N ...) atanmalarına, iş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

3- Yönetim Kurulu'nun 2.12.2025 tarihli TTK md.363 uyarınca yapılan yönetim kurulu üye seçimi neticesinde görev taksiminin;

· Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Murat TÜRKAL'ın

· Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sn. Hayati Metinalp EREN'in, görevlendirilmesine,

İşbu karar kapsamında tescil ve ilan dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin görevlendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.