EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jul 2, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket'in 30.06.2018 tarihinde yapılan 2017 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, 02.07.2018 tarih 2018/17 saylı yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

1. Şirketimizin 30.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bir bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yapılan seçim kararı çerçevesinde; yönetim kurulu bünyesinde yer alan Komitelerdeki görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına:

Denetim Komitesi

Adı  ve Soyadı	Açıklama
Ahmet  Fazıl KAYA	Başkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail  SIDAN	Üye  - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı  ve Soyadı	Açıklama
İsmail  SIDAN	Başkan  - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet  Fazıl Kaya	Üye-  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hicran GÖKMEN	Üye-  Kurumsal Yönetim Müdürü

Risk Yönetimi Komitesi

Adı  ve Soyadı	Açıklama
Ahmet  Fazıl Kaya	Başkan-  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail  SIDAN	Üye-  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2. Şirketin yönetim organı yapılanması esas sözleşmesi kapsamında gözden geçirilmiş olup;

Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı 31234896602 TC. kimlik numaralı Sn. Muhittin EKİZ ‘in "Yönetim Kurulu Başkanı"

Şirketimizin idari, mali ve operasyonel işlerinden yetkili ve sorumlu Murahhas Üyesi 31225896994 TC. kimlik numaralı Sn. İbrahim EKİZ'in "Yönetim Kurulu Başkan Vekili " olarak görevlendirilmesine,

3. İşbu hususların tescil ve ilanına,

Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.