EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Apr 18, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	18.04.2014 16:36:13

Ortaklığın Adresi	:	Şehitler Cad. 1508 Sokak No:4 Alsancak/İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0 232 488 57 00 Fax: 0 232 463 09 18
E-posta adresi	:	www.ekizyag.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0 232 488 57 00 Fax: 0 232 463 09 18
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı ve Komite Üyelerinin Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Şirket Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantı sonucu  gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde;

1 - 2013 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğ de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 3 yıllığına ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere atanan,

31234896602 TC. kimlik numaralı Sn. Muhittin EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı,

31225896994 TC. kimlik numaralı Sn. İbrahim EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

31222897048 TC. kimlik numaralı Sn. Hüsnü EKİZ 'in Yönetim Kurulu Üyesi,

66853018838 TC. kimlik numaralı Sn. Meral FIRAT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

39310619114 TC. kimlik numaralı Sn. Sabri Etem ÖZSOY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

olarak tescili için yönetime yetki verilmesine,

2- Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan Komitelerdeki üyelerin görev dağılımı;

39310619114 TC. kimlik numaralı Sn. Sabri Etem ÖZSOY  Denetim Komitesi Başkanı

Risk Yönetimi Komite Başkanı

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

66853018838 TC. kimlik numaralı Sn. Meral FIRAT  Kurumsal Yönetim Komite Başkanı

Denetim Komitesi Üyesi

Risk Yönetimi Komite Üyesi

23632185358 TC. kimlik numaralı Sn. Hicran GÖKMEN Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,

olacak şekilde kabul edilmesine, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.