EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jul 25, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	25.07.2013 16:44:22

Ortaklığın Adresi	:	Şehitler Cad. 1508 Sokak No:4 Alsancak/İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 232 488 57 00 Fax: 0 232 463 09 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 232 488 57 00 Fax: 0 232 463 09 18
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE KOMİTE ÜYELERİNİN SEÇİMİ

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulunun görev dağılımı ve komite üyelerinin belirlenmesi hakkında 25.07.2013 tarihli 2013-24 sayılı yönetim kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

1. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Meral FIRAT ve Sn. Sabri Etem ÖZSOY 'un yönetim kurulu tarafından atanmasına,

2. 66853018838 T.C. kimlik no'lu Sn. Meral FIRAT' ın,    Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Risk Yönetim Komite Üyesi

39310619114 T.C. kimlik no'lu Sn. Sabri Etem ÖZSOY' un,    Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

Risk Yönetim Komite Üyesi

olarak yönetim kurulu bünyesinde yer alan komitelerde görevlendirilmesine,

3. Yönetim Kurulu üyeliği devam eden;

31234896602 T.C. kimlik no'lu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhittin EKİZ' in

Risk Yönetim Komite Üyeliğinin sonlandırılmasına,

31225896994 T.C. kimlik no'lu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İbrahim EKİZ' in

Risk Yönetim Komite Üyeliğinin sonlandırılmasına,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.