EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 7, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HÜSNÜ EKİZ	YÖN.KUR.ÜYESİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	07.06.2012 10:22:50
2	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	07.06.2012 10:24:58

Ortaklığın Adresi	:	ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0-232-488 57 00 FAKS: 0-232-463 09 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL: 0-232-488 57 00 FAKS: 0-232-463 09 18
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

TOPLANTI TARİHİ : 07.06.2012

KARAR NO : 2012-12

BAŞKAN  : Muhittin EKİZ

ÜYELER  : İbrahim EKİZ, Hüsnü EKİZ

GÜNDEM  : Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesi

ALINAN KARAR : Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde;

SPK'nın Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu'na,

57313324996 TC kimlik numaralı Sn. Aytaç S. GÜMÜŞKESEN ve

39310619114 TC kimlik numaralı Sn. Etem  S. ÖZSOY' un

''Bağımsız Üye'' olarak bir yıl için gelecek Olağan Genel Kurul 'a kadar seçilmeleri ve yönetim kurulu üyelik ücreti adı altında aylık bir ücret ödenmesine, 2011 yılı neticeleri görüşmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisi ve onayına sunulmasına, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

MUHİTTİN EKİZ                 İBRAHİM EKİZ        HÜSNÜ EKİZ

Yönetim Kurulu Başkanı  Yönetim Kurulu Başkan Vekili             Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.