EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 26, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	26.06.2012 14:03:27
2	HÜSNÜ EKİZ	YÖN.KUR.ÜYESİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	26.06.2012 14:06:01

Ortaklığın Adresi	:	ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0-232-488 57 00 FAKS: 0-232-463 09 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL: 0-232-488 57 00 FAKS: 0-232-463 09 18
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	KOMİTELERİN SEÇİMİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ/ SAAT : 26.06.2012-11:00

KARAR NO  : 2012-14

BAŞKAN   : Muhittin EKİZ

ÜYELER   : İbrahim Ekiz, Hüsnü Ekiz, Aytaç S. Gümüşkesen, Etem Sabri Özsoy

GÜNDEM   : Komite üyelerinin ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi üyelerinin seçimi

ALINAN KARAR  : Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde;

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Etem Sabri Özsoy, Üye olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aytaç Saygın Gümüşkesen, görevli olarak ise Mali ve İdari İşler Müdürü Sn. M. Semih Nalbantoğlu,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aytaç Saygın Gümüşkesen, Üye olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Etem Sabri Özsoy, görevli olarak ise Kurumsal Yönetim Müdürü Sn. Hicran Gökmen,

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi yöneticisi olarak Kurumsal Yönetim Müdürü Sn. Hicran Gökmen, üye olarak Mali İşler Yönetmeni Sn. Dilek Bilgin' in seçilmelerine,

toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

MUHİTTİN EKİZ               İBRAHİM EKİZ        HÜSNÜ EKİZ

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili             Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

AYTAÇ SAYGIN GÜMÜŞKESEN                                                                      ETEM SABRİ ÖZSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                                              Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.