EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 12, 2025

n«iz riıvrya saNıyi rzn ricaRBT A.ş. l2.06.2a25 raniur,i or,aĞaN GENEL _KUllUL TopLANTr ruraNaĞr

Şirket'in 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.06.2025 Perşembe günü saat 13.00'de Ismet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plazır No:l0/1l Konak- İZMİR adresinde't.C. İzmir Valiliği İznıir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.06.2025 tarih ve 11005174l nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Önder ERGÜN ve Sn. Emine AKlŞ gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüJtdüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket'in www.ekizkimya.com kurumsal internet sitesirıde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda. Merkezi Kayıt Kurııluşu'nun E,|ektronik Genel Kurul Sisterııi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.05.2025 tarihli 11329 sayılı nüshasında ilan ve toplarıtı giinleri hariç olmak üzere genel kurultoplantı tariIıinden üç haita önce ilaıı edilmek suretiyle süresi iç.inde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar L,isteısinin tetkikinde, Şirket'in 9.284.47C|,-TL sermayesine karşılık gelen 9.284.470 adet paydaıı 1.48\1.226 adetinin (1,489.226.-TL) AS,{LE,TEN, alınan vekaletnameler çerçevesinde 2.176.808 adetinin (2.176.808-TL) VEKALETEN olmeık üııere, TOPLAM 3.666.034 adet(3.666.034.- TL) payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanıındzı. gerekse Esas Sözleşmede öngörü|en asgari toplantı nisabının nıevout olduğunun ve Şirket yönetim ]kurulu üyelerinden Sn.Hüsnü EKİZ, Sn.İbrahim EKİZ, Sn.Cengiz VARDARLIOĞLU, Sn.Etem Sabri Ö,ZSCıY ile Şirketin2024yılı finansaltablolarının bağımsız dış denel.imini gerçekleştiren HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. Semi YILDIZ'ın toplantıda hazır bulunduğu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn.Volkan PVİN,1'in görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafindan tespit edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Şirket'in Yönetirn Klırulu Başkanı Sn. İbrahim EKIZ tarafından aynı anda açıldı. 1'oplaırtıya asaleten ve vekaleten kaiılarılara herhangi bir itirazın olup olınadığını soruldu. İtiraz eden olnradı. Toplantı Başkanlığının oluş;umı.ına geçildi.

Toplantı Başkanlığı için, pay sahibi Sn, İbrahim EKİZtaraf,ından sözlü olarak Sn. Gözdem AKDEMİR önerildi. Başka örıeri olmadı. Önerinin oylanması sonucunda; Sn. Gözdem AKDEMİR Toplantı Başkanlığı'na, mevcudtın OYBİRLİĞİYI-P seçildi. Topılantı Başkanı; Tutanak Yazmam olıırak Sn.Hicran GÖKMtiN'i, Oy Toplama Memı;ru olarak is,e Selçuk KARAMAN 'ı görevlendirdi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; Gündem sırasının değilıtirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olııp olmadığını sordu. Herlıangi bir talep olmadığı tespit edildi.

Gündem 2- 2024l yılı hesap dönemi Yönetim l(unıılu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Şirketin 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Rap<ırunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulunun sözlü teklifiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketi.n www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformuırda, MKK'nin E-Genel Kurul liistemi üzerinde ilaıı edilmiş olması sebebiyle "okunmuş" sayılması ve okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan orzlanıa sonucu; Yönetim Kurulu Faaliyet l(aporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem maddesiolan Şirket'in2024 faaliyetyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili Sn. Hüsnii EK\Z Şirketin Menıemen arazideki soğuk hava deposu gidişatı ve Şirketin durumu hakkında genel bir bilgilendirme yaptı. Ytjnetim Kurulu Faaliyet Raporu rnüzzıikereye açıldı. Pay sahibi sn Ufuk ERKAN söz aldı. Soğuk hava deposu için 2 yıl önce aldığınız izin süreci devam edecekmi diye sordu? Sn Hüsnti EKİZ depo için yenileme aşaınası yapılacak ancak bütün prosedür tekrar devam etmeyecek, dedi.Pay sahibi Sn. Bülent E,]RŞINER 4 parselden yalnızca bir tarıesirııe mi yapılacak diye sordu. Sn. Hüsnü EK\Z prosedürün oldukçıı fazla olması ve konut olarak ta ilgilenilmesi nedeniyle henüz böyle bir girişim düşünüımememekte olup, değerl*.":T"ÖL_

ıJJ

Gündem 3- 2024 yılı lıesap dönemi Bağımsız Denetirn Rııpor özetinin okunması,

Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporu görüş kısını Bağımsız Denetçi Sayın Semi YILDIZ tarafından okundu. Söz alan olmadı. Denetçi Raporu o;/lanmadı.

Gündem 4- 20241/ılı hesap dönemi Finansal Tablolıırın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket'in 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarınırı okı.ınmasına geçildi. Yönetim Kurulunun s«ızlü teklifiyle 2024 yılı Finansal Tabloların şirketin www.e,kizl.ıimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platfonnunda, MK.K'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2024 faaliyet yıIına ilişkin Finansal ,fabloların'ookunmuş" sayılması ve okunmadan müzakeresinin yapılması, Genel Kurul'a teklif edileırek, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Şirket'in 2024 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunnıuş sayılmasına, |0.022 adet olumsuzoya karşılık 3.656.0l2 adet olumlu o1,ile ınevcudun OYÇOIILLIĞUYLA karar verildi. Gündenı mııddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Şirket'in 2024 faal'iyet yılı Finansal Tabloları oya sunuıldu. Yapılan oylama sonucu; 2024 faaliyetyılı fiıransal tablolarının onaylanınası 15.707 adet olumsıız a,ya karşılık adet 3.650.327 olumlu oy ile mevcudun OYÇOK:LUĞUYla karar verildi.

Gündem 5- Yöneıtim Kurulunun kar dağıtımı yapılımanrası yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,

01.01-31.12.2024 ı-ari}ıli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ait faaliyet karının dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.05.202!.5 tarihli 2025-08 sayılı teklifi (EKl) Sn.Hicran Gökmen tarafından okundu, Teklif görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Teklil oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Şirketimiz, l Ocak - 3l Aralık 202.\ hesap dönemine ilişkin; "SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebligı,i" ("II-14.1") hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruınu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raıporlama Standartları ("TFRS")'ye uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Ta.blolarına göre 139.902.200.-TL "Neıt Dtinem K6rı" ve TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlıınan finansal tablolarına göre 500.405;,91.-TL "Net Dönem KArı" oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zarar|arı düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem kArı mevcut olmadığından; SPK'nın kArdağıtımına ilişkin clüzenlemeleri dAhilinde, l Ocak- 31 Aralık 2024hesap dönemine ilişkin olarak k6r dağıtımı yapılmayacağı, Görüşmeye açıldı. l0.022 zıdet,olumsuz oya karşılık 3.656.0l 2 adetolumlu oy ile mevcudun O'YÇ{)KLUĞUYLA karar verildi.

Gündem 6- 2024 J,ılı hesap dönemi faaliyetlerinden iitürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket'in 2024 faaliyet yılı lıesap dönemine ilişkin cılarak görevde bulundukları dönem itibariyle. yönetim kurulu üyeler;inin ibralarına geçildi. TTK. Md.436 gereğince yönetim kurulu üyeleriııin ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğaıı oy haklarınıı kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu,, Sn.jbrtıhim Ekiz, Sn.Hüsnü Ekiz, Sn.Cengiz Vardarlıoğliu, Sr,ı.Özlem Nazlı Arıkan, Sn.Soner Sakın ve Sn. Etem Sabri Özscıy'un||024 yılı hesap dönemine ilişkinı ola,rak görevde bulundukları dönem itibariyle ibralarına, 15.707 adet olumsuz oya karşılık 2:,.44f1.163 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞuyl-.q karar verildi.

Konu ile ilgili Pay sahibi Sıı. Ufuk ERKAN söz aldı. Bu gi,indem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinin olduğuııu söyledi. 't'önetim kurulunun yönetiminden ırıemrıun olmadığını ve Alsancak arazinin halen vefa hakkı ile satışının neden gerçekleşmediğini ve yak.ın i:,ıleme pazarından çıkış ile ilgili soru sordu. Sn Hüsnü Ekiz vefa hakkının alınması bile başlı başına tıir olay ancak biz bunu alabildik. Alsancak arazi l5 parselden oluştuğu,ndaıı bazı parsellerde şuular ı,ardır. l5 yıldır bu konuda mücadele edildi. Türkiyenin ekononıik konjoktürü nedeniyle sonuçlandıramadık. Uzatılması bizim açımızdan mantıklı geldi.25 Hazirana kadar durumu gözeteceğiz.Yakın iz:lem,e pazarından çıkış ile ilgili üretim kısmını yaparak çıkmak istiyoruz. l946 yılından bu yana hayaı:ta olan şirketin devamına çalışıyoruz. Üretime kar edilecek bir mo<ielle başlamak istiyoruz. Arazilerimizdelğerleniyor, al-sat deva;4 ediyor. Konjonktür oluşuroluşmazbaşlayacağız ,+:§u" C!; g \P » i\ /

Gündem 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bellirlenmesi,

Yönetiın kurulu ü;relil< ücretlerinin belirlenınesine geıçildi. Toplaııtı Başkanhğına verilen önergede (EK2); 01 Temmuz,,2025 tarihinden 2025 faaliyet yılı 1,apılacak olan olağan genel kurul tarihine kadar geçerli olmak izere:, Yönetim kurulu başkanına ve murirhhaıs azanın her birine ayda net l40.000-TI- ile bağımsız yönetim ]<urtılu üyeleri dahil icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin her birine ayda net l5.000-TL yönetim, kurulu üyelik ücreti ödenmesine, l5.70'7 adet olumsuz oya karşılık 3.650.32'7 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem 8- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince,202!i yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'ırun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiıni ite ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketin Denetimden S,ırumlu Komitesi'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6l02 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sernıaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenerı esaslara uygun olarak, Şirketin 01 .01 .2025 - 31.12.2025 hes;ap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsiımında diğer faaliyetleri yürütmek üzeı,e, HLB SAYGIN BAĞIMSZ DENETIM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 18,04.2025 tarihli2025- ⁰⁵sayılı teklifi (E|C) oya sunuldu. Yapılan oylama sü)nuou;01.01.2025 -31.12.2025 hesap dönemi için, HLB SAYGI].,J B,\ĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetçisiolarak seçilmesine, 15.707 adet olumsı:z c,ya karşılık 3.650.327 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem 9- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun, 3915. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üıyeleriniı-ı TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekalıet Yasağı" başlıklı 396'ıncı madde,leri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahip,lerinin onayına sunuldu. Yapılan oylamiı sonucu; 15,707 adet olumsuz oya karşılık 203.422 adet olumlu oy ile mevcudun oYÇoKLUĞU.L A izin verilmesine karar verildi.

Gündem l0- Şirket tarafindan 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaaıt olmadığı haklanda bilgi verilmesi,

2024 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3.kişi|er lehinıı venilmiş olan teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu p;elir veya ınenfaatlerin olmadığı konusurıda, Genel Kurula bilgi verildi.

Gündem l1- DilelıJer ve Kapanış.

Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben. Gündemde paydaşlara söz veri]ldi

Pay sahibi Avni K\B,,\DAYI geçmiş yizararları hesabı iJe ilgili bilgi istedi. Değerlenıe raporundaki değerin muhasebe lıesaplarına yansıması soruldu. Şirk.et N4uhasebe Müdürü Sn. Volkan EVİM bilgi verdi. Geriye dönük son 5 yılın mali zararları geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem kArı mevcut olamarnaktadır. Pay sahibi Bülent ERŞEN.ER tıaşka bir sektör düşünülüyor mu diye sordu. Şirket yönetim kurulu üyesi Hüsnü EKİZ sOz aldı. Z<ır dönemlerden geçtik bekleme taraftarıyız, bu yüzden yeni bir sektör, farklı iş yapmayı şu aşamada düşünmüyoruz. Zeytinyağında rekolte yüksek olsada fiyatlar istecliğiıniz seviyede değil ve konjektür ıCeğiıştikçe karar vermek zorlaşıyor, Soğuk hava deposu işi oldukça zorlu bir iş ve bizlerin bilmediği bir iş cılduğundan risk almak istemedik. Disiplinli bir şekilde KAP' ta paydaşlarımıza gerekli açıklamalrı,yapıyoruz, dedi.

Pay sahibi Ufuk EF|.KAN vefa hakkı ile ilgili zor aldık p;ibi l.ıir ifade kullanıldı. Ben buna katılmıyorum. Alsancak arazi değerinin altında gözüküyor. Menemen ara:,ıi 340.000.000-TL ye ulaşmışken Alsancak arazi neden l00.000.000-TL gözüküyor. Menemen araziye Bakanlık izin verebilirmi kuşların geçtiği alanlar, BeIediyenin villa izni vereceğini düşünmüyorum, dedi. Şirket yönetim kurulu üyesi Hi.isnü

arazine değerine katılınıyorum. Alsaııcak arazide ve]ia |ıakkını aldık ve banka borcunu kapattık. Şuulanacak en iyi fiyattan sııtışlardan yapılması için teklifleıri beklemedeyiz, dedi.

Pay sahibi Can KABADAYI Alsancak arazi değerli arıçak şuulanacağından dolayı kolay proje değil. Vakıfbanktan geri eılınacak ise ne şekilde geri alınacak diye sordu. Şirket yönetim kurulu üyesi Hüsnü EKİZ geri alımda faizüzerinden alınacağını ileffi. Pay saıhibi Bülent ERŞENER Menemen arazi 4 parsel iken neden sadece l pzırseline alındı. Şirket yönetim kurult.ı üyesi İbrahimEKİZ yetkililer bir parsele bakabiliyorlarmış, leknik olarak izin verilemiyor, dedi. Depo izni alındığında işimize yarayacak işler yapmayı değerlendiririz.

Pay sahibi Avni KABADAYI üretim yapma ile ilgili fason olarak mı, kendiniz mi yapacaksınız, düşünceleriniz nedir, dedi. Şirket yönetim kurulu üyesi ltIüsnü EKİZ bekleyip sonrasındahazır tesislere de yönelebiliriz, deıJi.

Pay sahibi Can K:\BADAYI ,Vefa hakkı uzatma ile ilgili banka ile görüşmeleriniz varmı? Şirket yönetim kurulu üyesi Hüsnü EKİZ stire sonunda (25,06,2025) değerlendirileceğini iletti.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı malrallinde imzalandı. 12.06.2025l l4.32

Toplantı Başkat Gözdem AKDE Bakan önder c. Tutanak yazmanı Hicran GÖKMEN Oy Toplama Memuru Selçuk KARAMAN lık Temsilcisi ERG[rN