EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 17, 2025

Summary Info	2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil İlanı Hakk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	07.05.2025
General Assembly Date	12.06.2025
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.06.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

3 - 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

4 - 2024 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,

5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onayı,

6 - 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

10 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

11 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2025 tarihinde (bugün) saat 13.00'de "İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR" adresinde, Bakanlık Temsilcileri Sn. ÖNDER ERGÜN ve Sn. EMİNE AKIŞ gözetiminde gerçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.06.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi(KAP).pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Ekiz 12.06.2025 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	Genel Kurul Tutanak Ek1.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Genel Kurul Tutanak Ek2.pdf - Other Result Document
Appendix: 5	Genel Kurul Tutanak Ek3.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketin 12.06.2025 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili, 16 .06.2025 tarihinde gerçekleşmiş olup, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 16.06.2025 tarihli 11351 sayılı TTSG 'de ilan edilmiştir.

Kamuyoyuna saygılarımızla arz ederiz.