EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 14, 2024

Summary Info	2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	08.05.2024
General Assembly Date	14.06.2024
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.06.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İzmir/TÜRKİYE

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,

3 - 2023 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

4 - 2023 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,

6 - 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

12 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.06.2024 tarihinde (bugün) saat 13.00'de "İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR" adresinde Bakanlık Temsilcileri Sn. AYDOĞAN TAŞDEMİR ve Sn. KADİR ÇAYIR gözetiminde gerçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanı ve Özgeçmişleri ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GK TUTANAK (KAP).pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi(KAP).pdf - List of Attendants
Appendix: 3	SABRİ ETEM ÖZSOY ÖZGEÇMİŞ.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	ÖZLAM NAZLI ARIKAN ÖZGEÇMİŞ.pdf - Other Result Document
Appendix: 5	2024 BYK ÜYE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI (KAP).pdf - Other Result Document

Additional Explanations