EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 4, 2021

Summary Info	Ertelenen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu'nun toplantı tarihi olan 04.08.2021 tarihinde toplantı nisabı yetersizliğinden dolayı 31.08.2021 tarihine ertelenmesi sebebiyle

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	04.08.2021
General Assembly Date	31.08.2021
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.08.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış,Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

5 - 2020 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,

7 - 2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,

9 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

11 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

13 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

14 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2021 GK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2. Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2. Davet-Gündem.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz yönetim kurulu'nun 04.08.2021 tarih ve 2021-15 sayılı kararı çerçevesinde;

04.08.2021 tarihinde toplantı nisabı yetersizliğinden dolayı ertelenen Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki aynı gündem maddeleri ile 31.08.2021 Salı günü saat 12.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine, İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.