EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 7, 2018

Summary Info	Şirket'in 2017 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	07.06.2018
General Assembly Date	30.06.2018
General Assembly Time	13:00
Record Date	29.06.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	EGİAD 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

5 - 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Görev süresi dolan ve istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesinin yerine yeni üyenin atamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - "Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu" çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

12 - Üretim faaliyetlerinin üçüncü kişilerle yapılan/yapılacak sözleşmeler çerçevesinde fason yaptırılarak alım satım gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda, Şirket'in üretim birimindeki kadroların tasfiye edilerek iş akitlerinin sona erdirilmesi ve Şirket'in aktifine kayıtlı olan üretim birimine ait sabit kıymetlerin uygun piyasa şartlarına göre değerlemesi, satışı/kiralanmasının görüşülerek karara bağlanması,

13 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

14 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

15 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

16 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL GÜNDEM- DAVET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	GENEL KURUL DOKÜMAN.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	AYRILMA HAKKI İLANI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2018 VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz yönetim kurulu'nun 07.06.2018 taih ve 2018-15 sayılı kararı çerçevesinde;

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 30.06.2018 Cumartesi günü saat 13.00'de EGİAD 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

Kamuoyuna saygılarımzıla arz ederiz.