EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 15, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	EKIZ

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	20.04.2017
General Assembly Date	15.05.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	14.05.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	EGİAD 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2016 yılı SPK ve TTK Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

8 - Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi, görev sürelerinin tayini,

9 - 2017 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

12 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK' nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

14 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

15 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulda Alınan Kararlar Ekte pdf dosya olarak verilmektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2016 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketin 2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.05.2017 bugün saat 11.00'de

EGİAD1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde gerçekleşmiş olup,

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı