EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2016

Esas Sözleşme Tadili

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2016 14:35:08

Ortaklığın Adresi	:	Şehitler Cad. 1508 Sokak No:4 Alsancak/İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0 232 488 57 00 Fax: 0 232 463 09 18
E-posta adresi	:	www.ekizkimya.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0 232 488 57 00 Fax: 0 232 463 09 18
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	09.03.2016
Özet Bilgi	:	Esas Sözleşme Madde Tadili-2

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 09.03.2016 17:59:22 'de yapmış olduğu esas sözleşme madde değişikliğine ilişkin özel durum açıklamamızda, esas sözleşme 8. madde tadili iptal edilmiş olarak ilgili esas sözleşme madde tadili tekrar yayımlanmaktadır.

Bu doğrultuda Şirketimizin 28.03.2016 tarihli 2016-09 sayılı yönetim kurulu toplantısı ile; "Şirketin Merkezi Ve Üretim Adresleri" " başlıklı 4'ncü maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin 729 no.lu Genel Mektubu çerçevesinde, Şirketimiz genel kurullarında da elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması TTK Madde 1527 uyarınca "Genel Kurul" başlıklı 14'ncü maddesine (f) bendi eklenmek suretiyle ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 ve 14. maddelerinin değiştirilmesi ve bu çerçevede, gerekli yasal işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek izin alınmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ile TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınması için başvurulacak esas sözleşmeye ilişkin alınan yönetim kurulu kararı ve esas sözleşme madde tadili ektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.