EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Sep 9, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.09.2015 15:26:54

Adres	ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon	232 - 4885700
Faks	232 - 4630918
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4885700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4630918
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	09.09.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	2014 yılına ait Olağan Genel Kurulda Alınan Kararlar Ekte pdf dosya olarak verilmektedir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,EKIZ(Eski),TREEKIZ00018	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEKIZ00026	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.09.2015 bugün saat 10.30'da 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde gerçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Genel Kurul toplantısında, Şirket'e ait İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine- teçhizat her türlü demirbaşlarının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketine yaptırılacak değerleme çalışması neticesinde bulunan değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle 3.kişilere satışına ve bu çerçevede Yönetime Kurulu'na yetki verilmesine dair Yönetim Kurulunun 17.08.2015 tarihli ve 2015-16 sayılı teklifi mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Ekiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu lisansına sahip Değerleme firmaları tarafından değerleme çalışmasının devam ettiği ve neticelendiğinde kamuya tam ve zamanında açıklanacağı ve Yönetim Kurulu'nun değerleme çalışması neticesinde bulunacak değerden az olmamak üzere söz konusu varlık satışı ve bu çerçevede yönetim kuruluna satış yetkisi istemine ilişkin teklifin, Şirketin yeniden yapılandırılması ile bağlantılı olduğu, finansal risklerin azaltılması ve işletmeye kaynak sağlayarak nakit akışının güçlendirilmesi amacıyla pay sahiplerinin onayına sunulduğu açıklanarak, Yönetim Kurulu'na verilmesi istenen satış yetkisinin Şirkete sağlayacağı fayda hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem kapsamında olan bu satış ve Yönetim Kurulu'na satış yetkisi verilmesi kararına ilişkin olarak, karar alınabilmesi halinde, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri ve temsilcilerinin paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakları olduğu, bu hakkın kullanılması halinde payların Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak hesaplanan 0,42.-TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı konusunda bilgilendirme çerçevesinde muhalefet şerhini tutanağa işleterek ayrılma hakkını kullanan pay sahibi olmamıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.