EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	18.04.2014 14:52:13

Adres	ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon	232 - 4885700
Faks	232 - 4630918
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4885700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4630918
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	18.04.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	2013 Yılına ait Olağan Genel Kurulda Alınan Kararlar Ekte PDF Dosya Olarak verilmektedir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,EKIZ(Eski),TREEKIZ00018	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEKIZ00026	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2014 bugün Saat 10:00'da ITOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli/Menderes-İZMİR adresindeki Yönetim Binası'nda gerçekleştirilmiş olup, Olağan Genel Kurul'a ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Politikası ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararları ekte yer almaktadır.

Ayrıca, 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanan "önemli nitelikte işlem" ile ilgili olarak genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten ve ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerimiz olmamış ve gündemin 14. maddesi uyarınca, Şirket markalarından biri olan EKİZ markasının Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı değerleme şirketi olan Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'nda bulunan değerden aşağı olmamak üzere, 3. şahıslara satışı için yönetimin yetkilendirilmesi toplantıya katılan mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.