EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 17, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HÜSNÜ EKİZ	YÖN.KUR.ÜYESİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	17.08.2012 15:43:45
2	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	17.08.2012 15:45:39

Ortaklığın Adresi	:	ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0-232-488 57 00 FAKS: 0-232-463 09 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL: 0-232-488 57 00 FAKS: 0-232-463 09 18
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	RİSK YÖNETİM KOMİTESİ ÜYE SEÇİMİ

AÇIKLAMA:

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 17.08.2012

KARAR NO : 2012-21

BAŞKAN  : Muhittin EKİZ

ÜYELER  : İbrahim Ekiz, Hüsnü Ekiz, Aytaç Saygın Gümüşkesen, Etem Sabri Özsoy

GÜNDEM  : Risk Yönetim Komitesi'ne üye seçimi

TOPLANTIYA KATILANLAR: Muhittin Ekiz, İbrahim Ekiz, Hüsnü Ekiz

Şirketimizin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Risk Yönetimi Komitesi'ne üye olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Aytaç Saygın Gümüşkesen' in seçilmesine,

toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

MUHİTTİN EKİZ               İBRAHİM EKİZ        HÜSNÜ EKİZ

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili             Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

AYTAÇ SAYGIN GÜMÜŞKESEN                                                   ETEM SABRİ ÖZSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                           Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantıya Katılmamıştır.    Toplantıya Katılmamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.