AI Terminal
Ekipa Holding Spolka Akcyjna
Remuneration Information • May 9, 2023
9770_rns_2023-05-09_1884f2e1-1363-4e92-9605-ba50abed9c1c.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MANGATA HOLDING S.A. ZA ROK 2022
Spis treści
| I. Definicje 2 |
|---|
| II. Wstęp 3 |
| III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 3 |
| III a. Członkowie Zarządu 3 |
| III b. Członkowie Rady Nadzorczej 7 |
| IV. Wyjaśnienie zgodności całkowitych wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń i sposobu przyczyniania się do osiągnięcia długoterminowych wyników w Spółce 10 |
| V. Informacje o sposobie zastosowania kryteriów dotyczących wyników 11 |
| VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej 111 |
| VII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych 111 |
| VIII. Informacje o korzystaniu z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia 111 |
| IX. Informacja dotycząca odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń 122 |
| X. Wyjaśnienie w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie. ……………………………………………………………………………………………………….……………………………12 |
I. Definicje
Pojęcia użyte w Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:
Grupa– Grupa Kapitałowa Mangata Holding w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.);
Komitet - Komitet Sterujący w danej Spółce Zależnej z Grupy Kapitałowej, tj. w Kuźnia Polska S.A., Masterform sp. z o.o., MCS sp. z o.o., Zetkama sp. z o.o., Śrubena Unia sp. z o.o., pełniący zgodnie ze statutem albo umową spółki funkcję doradczą, opiniotwórczą i wspierającą zarząd Spółki Zależnej,
Polityka wynagrodzeń - dokument stanowiący Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, opracowany przez Zarząd, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i przyjęty do stosowania na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23.06.2020 r.
Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;
Spółka - Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, KRS: 0000084847;
Spółka Zależna - Spółka Grupy Kapitałowej Mangata Holding, będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie,
Sprawozdanie – niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A.
Statut Spółki – Statut Mangata Holding S.A.
Ustawa o Ofercie - ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, ze zm.);
Ustawa o Rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.);
Zarząd – Zarząd Spółki.
II. Wstęp
Niniejsze Sprawozdanie ma na celu realizację przez Radę Nadzorczą Mangata Holding S.A. obowiązków wynikających z rozdziału 4a Ustawy o Ofercie.
Sprawozdanie sporządzone zostało w związku z wymogiem art. 90g ust. 1 Ustawy o Ofercie, na podstawie którego Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiając kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom zarządu i rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej spółki. Niniejsze sprawozdanie obejmuje dane za rok 2022.
Mając na względzie dążenie do prowadzenia działalności w sposób przejrzysty, z korzyścią zarówno dla Spółki, jak i inwestorów, niniejsze Sprawozdanie sporządzono na podstawie:
- Polityki Wynagrodzeń,
- Dostępnych dokumentów i danych kadrowo-finansowo-księgowych Spółki za lata 2018 2022 r.,
- Udostępnionych przez Spółki Zależne danych finansowo-księgowych za rok 2022.
III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Zgodnie z art., 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka zarządu i rady nadzorczej zawiera: wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami. Do składników wynagrodzenia zalicza się: stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki i proporcje w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymywanych ze Spółki oraz osobno ze Spółek Zależnych za rok obrotowy 2022 r. zostały przedstawione w tabelach w dalszej części Sprawozdania. Informacje i wyjaśnienia dotyczące poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki uzupełniają opis zasad ogólnych dotyczących łącznie wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
III a. Członkowie Zarządu
Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. W związku z wygaśnięciem pięcioletniej kadencji Zarządu, w dniu 23 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę o powołaniu Panów Leszka Jurasza, Kazimierza Przełomskiego i Michała Zawiszy do Zarządu Spółki na nową kadencję i o powierzeniu im odpowiednio funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu.
Wynagrodzenia Członków Zarządu wynikają co do zasady z umów o pracę oraz aneksów do tych umów, które określają składniki wynagrodzenia zasadniczego i ich poziomy, będące "stałymi składnikami wynagrodzenia".
Członkowie Zarządu Spółki wchodzą w skład Komitetów Sterujących Spółek Zależnych tj. MCS sp. z o.o., Masterform sp. z o.o., Zetkama sp. z o.o., Śrubena Unia sp. z o.o., Kuźnia Polska S.A., z którego to tytułu otrzymują wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości na podstawie umów zlecenia zawartych z tymi spółkami.
Przyjęta w Spółce Polityka Wynagrodzeń wskazuje, że "zmienne składniki wynagrodzenia" nie są co do zasady przewidziane dla Członków Zarządu Spółki, a Rada Nadzorcza w 2022 r. nie podjęła uchwały o przyznaniu i warunkach takiego elementu wynagrodzenia Członków Zarządu. W związku z tym Członkowie Zarządu nie pobierali w roku 2022 zmiennych składników wynagrodzenia.
W skład "innych świadczeń pieniężnych" wypłaconych Członkom Zarządu wchodzą wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zwroty nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy.
Przez "świadczenia niepieniężne" należy rozumieć finansowane przez Spółkę: prywatną opiekę medyczną, korzystanie z programu promującego aktywność fizyczną oraz kupony lunchowe (świadczenia w tzw. systemie kafeteryjnym), jak również wartość ubezpieczenia (polisy) na życie (w tym małżonka, o ile zostało to poniżej wskazane) oraz ryczałtu za możliwość używania samochodów służbowych do celów prywatnych (ryczałt ustawowy).
| Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje |
|||
|---|---|---|---|
| Pan Leszek Jurasz | 2022 | ||
| Kwota (zł) | Proporcja (%) | ||
| stałe składniki | 1 260 000,00 | 98,59% | |
| zmienne składniki | 0,00 | 0% | |
| premie | 0,00 | 0% | |
| inne świadczenia pieniężne | 940,00 | 0,07% | |
| 8 świadczenia niepieniężne |
17 079,32 | 1,34% | |
| razem | 1 278 019,32 | 100% |
- Pan Leszek Jurasz – pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od 2001 r.
*W skład świadczeń niepieniężnych Pana Leszka Jurasza wchodzi również kwota 2062,62 zł opowiadająca wartości rocznej składki opieki medycznej na rzecz małżonka. Oprócz uczestnictwa w Komitetach Sterujących Spółek Zależnych, Pan Leszek Jurasz jest także od 2015 r. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A. i z tych tytułów pobiera miesięczne wynagrodzenie w stałej wysokości. 1 .
1 Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.
| Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje |
|||
|---|---|---|---|
| Pan Leszek Jurasz | 2022 | ||
| Kwota (zł) | Proporcja (%) | ||
| stałe składniki | 709 072,00 | 99,70% | |
| zmienne składniki | 0,00 | 0% | |
| premie | 0,00 | 0% | |
| inne świadczenia pieniężne | 2 101,00 | 0,30% | |
| świadczenia niepieniężne | 0 | 0% | |
| razem | 711 173,00 | 100% |
| Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki |
||
|---|---|---|
| Pan Leszek Jurasz | 2022 | |
| Kwota (zł) | ||
| MCS sp. z o.o. | 88 000,00 | |
| Masterform sp. z o.o. | 55 000,00 | |
| Zetkama sp. z o.o. | 120 000,00 | |
| Śrubena Unia sp. z o.o. | 110 000,00 | |
| Kuźnia Polska S.A. | 338 173,00 | |
| razem | 711 173,00 |
- Pan Kazimierz Przełomski – pozostaje w Zarządzie Spółki od 2016 r., a od 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.
| Pan Kazimierz Przełomski | Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje |
||
|---|---|---|---|
| 2022 | |||
| Kwota (zł) | Proporcja (%) | ||
| stałe składniki | 720 000,00 | 80,35 % | |
| zmienne składniki | 0,00 | 0% | |
| premie* | 150 000,00 | 16,74 % | |
| inne świadczenia pieniężne | 1 240,00 | 0,14 % | |
| świadczenia niepieniężne** | 24 782,02 | 2,77 % | |
| razem | 896 022,02 | 100% |
*W 2022 roku Pan Kazimierz Przełomski otrzymał wynikającą z umowy o pracę premię (dodatkową nagrodę) w wysokości 150 000,00 (za rok 2021) przyznaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.05.2022 r.
** W skład świadczeń niepieniężnych Pana Kazimierza Przełomskiego wchodzi również kwota 2754,99 zł opowiadająca wartości rocznej składki opieki medycznej na rzecz małżonka.
| Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy w podziale na składniki i proporcje |
||
|---|---|---|
| Pan Kazimierz Przełomski | Kapitałowej w podziale na składniki 2022 |
|
| Kwota (zł) | Proporcja (%) | |
| stałe składniki | 280 000,00 | 100% |
| zmienne składniki | 0,00 | 0% |
| premie | 0,00 | 0% |
| inne świadczenia pieniężne | 0,00 | 0% |
| świadczenia niepieniężne | 0,00 | 0% |
| razem | 280 000,00 | 100% |
| Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki |
|
|---|---|
| Pan Kazimierz Przełomski | 2022 |
| Kwota (zł) | |
| MCS sp. z o.o. | 55 000,00 |
| Masterform sp. z o.o. | 55 000,00 |
| Zetkama sp. z o.o. | 60 000,00 |
| Śrubena Unia sp. z o.o. | 55 000,00 |
| Kuźnia Polska S.A. | 55 000,00 |
| razem | 280 000,00 |
- Pan Michał Zawisza – Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 23.06.2020 r. do 28.12.2022 r. Pan Michał Zawisza złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 28.12.2022 r.
| Pan Michał Zawisza | Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje |
||
|---|---|---|---|
| 2022 | |||
| Kwota (zł) | Proporcja (%) | ||
| stałe składniki | 300 000,00 | 97,62% | |
| zmienne składniki | 0,00 | 0% | |
| premie | 0,00 | 0% | |
| inne świadczenia pieniężne | 940,00 | 0,31% | |
| świadczenia niepieniężne** | 6 367,91 | 2,07% | |
| razem | 307 307,91 | 100% |
Pan Michał Zawisza od 2008 r. pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A. i z tego tytułu, także w okresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki pobiera stałe miesięczne wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki 2 .
2 Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.
| Pan Michał Zawisza | Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje |
|
|---|---|---|
| 2022 Kwota (zł) |
Proporcja (%) | |
| stałe składniki | 1 078 072,00 | 99,54% |
| zmienne składniki | 0,00 | 0% |
| premie | 0,00 | 0% |
| inne świadczenia pieniężne | 4 974,00 | 0,46% |
| świadczenia niepieniężne | 0,00 | 0% |
| razem | 1 083 046,00 | 100% |
| Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki |
|
|---|---|
| Pan Michał Zawisza | 2022 |
| Kwota (zł) | |
| MCS sp. z o.o. | 121 000,00 |
| Masterform sp. z o.o. | 121 000,00 |
| Zetkama sp. z o.o. | 192 000,00 |
| Śrubena Unia sp. z o.o. | 176 000,00 |
| Kuźnia Polska S.A. | 473 046,00 |
| razem | 1 083 046,00 |
III b. Członkowie Rady Nadzorczej
Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres wspólnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej Spółki do dnia 8 czerwca 2021 roku wchodziły następujące osoby: Pan Grzegorz Morawiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Tomasz Jurczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Jan Jurczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej, Pan Marcin Knieć – Członek Rady Nadzorczej, Pan Zygmunt Mrożek – Członek Rady Nadzorczej oraz Pan Ireneusz Tomecki – Członek Rady Nadzorczej. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz z dnia 8.06.2021 r. powołano Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie jak wyżej, z tym że w miejsce Pana Ireneusza Tomeckiego do Rady Nadzorczej wszedł Pan Robert Czajkowski. Pan Zygmunt Mrożek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z skutkiem od 29.12.2022 r.
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynikają z uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2015 r., która ustaliła stałe miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej powiązane z krotnością wynagrodzenia ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i które pozostają w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.
W stosunku do Członków Rady Nadzorczej Spółki Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia. W związku z tym Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w roku 2022 r. zmiennych składników wynagrodzenia.
Do "innych świadczeń pieniężnych" wypłaconych Członkom Rady Nadzorczej przez Spółę Zależną Kuźnię Polską S.A. zaliczają się zwroty nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem kwoty
odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy.
- Pan Tomasz Jurczyk – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2007 r.
| Pan Tomasz Jurczyk | Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje 2022 |
|
|---|---|---|
| Kwota (zł) | Proporcja (%) | |
| stałe składniki | 280 798,76 | 100 % |
| zmienne składniki | 0,00 | 0% |
| premie | 0,00 | 0% |
| inne świadczenia pieniężne | 0,00 | 0% |
| świadczenia niepieniężne | 0,00 | 0% |
| razem | 280 798,76 | 100% |
Pan Tomasz Jurczyk w czasie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A., a także uczestniczy jako ekspert w spotkaniach Komitetów Sterujących wymienionych w poniższym zestawieniu Spółek Zależnych, otrzymując z tych tytułów stałe miesięczne wynagrodzenie 3 .
| Pan Tomasz Jurczyk | Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje |
||
|---|---|---|---|
| 2022 | |||
| Kwota (zł) | Proporcja (%) | ||
| stałe składniki | 1 078 072,00 | 99,77% | |
| zmienne składniki | 0,00 | 0% | |
| premie | 0,00 | 0% | |
| inne świadczenia pieniężne | 2 498,00 | 0,23% | |
| świadczenia niepieniężne | 0,00 | 0% | |
| razem | 1 080 570,00 | 100% |
| Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej | |||
|---|---|---|---|
| Pan Tomasz Jurczyk | w podziale na Spółki | ||
| 2022 | |||
| Kwota (zł) | |||
| MCS sp. z o.o. | 121 000,00 | ||
| Masterform sp. z o.o. | 121 000,00 | ||
| Zetkama sp. z o.o. | 192 000,00 | ||
| Śrubena Unia sp. z o.o. | 176 000,00 | ||
| Kuźnia Polska S.A. | 470 570,00 | ||
| razem | 1 080 570,00 |
- Pan Jan Jurczyk – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2007 r.
3 Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.
| Pan Jan Jurczyk | Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje 2022 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Kwota (zł) | Proporcja (%) | |||
| stałe składniki | 175 499,23 | 100 % | ||
| zmienne składniki | 0,00 | 0% | ||
| premie | 0,00 | 0% | ||
| inne świadczenia pieniężne | 0,00 | 0% | ||
| świadczenia niepieniężne | 0,00 | 0% | ||
| razem | 175 499,23 | 100% | ||
Pan Jan Jurczyk w czasie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A.4 , otrzymując z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie.
| Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pan Jan Jurczyk | 2022 | ||||
| Kwota (zł) | Proporcja (%) | ||||
| stałe składniki | 171 072,00 | 97,52% | |||
| zmienne składniki | 0,00 | 0% | |||
| premie | 0,00 | 0% | |||
| inne świadczenia pieniężne | 4 359,00 | 2,48% | |||
| świadczenia niepieniężne | 0,00 | 0% | |||
| razem | 175 431,00 | 100% |
| Pan Jan Jurczyk | Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki |
|---|---|
| 2022 | |
| Kwota (zł) | |
| Kuźnia Polska S.A. | 175 431,00 |
| razem | 175 431,00 |
-
Pan Grzegorz Morawiec – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 23 czerwca 2020 r. i z tego tytułu otrzymał w 2022 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 280 798,76 zł. Panu Grzegorzowi Morawcowi w 2022 roku nie zostały wypłacone inne niż stałe składniki wynagrodzenia. Pan Grzegorz Morawiec nie pobierał wynagrodzenia ze Spółek Zależnych
-
Pan Marcin Knieć - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 19 października 2017 r. i z tego tytułu ze Spółki otrzymał w 2022 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 133 379,46 zł. Panu Marcinowi Knieciowi w roku 2022 nie zostały wypłacone inne składniki wynagrodzenia. Pan Marcin Knieć w 2022 nie otrzymał jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych.
-
Pan Zygmunt Mrożek – pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2002 r. Z tego tytułu ze Spółki otrzymał w 2022 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 133 379,46 zł. Pan Zygmunt Mrożek nie
4 Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.
otrzymał za rok 2022 jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych. Pan Zygmunt Mrożek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z skutkiem od 29 grudnia2022 r.
-
Pan Robert Czajkowski – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 8 czerwca 2021 r. i z tego tytułu otrzymał w 2022 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 133 379,46 zł. Pan Robert Czajkowski nie pobierał wynagrodzenia ze Spółek Zależnych.
-
Pan Michał Zawisza – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 29 grudnia 2022 r. Wynagrodzenia za okres od 29 do 31 grudnia 2022 r. było należne i wypłacone Pani Michałowi Zawiszy w 2023 r. stąd nie jest ujmowane w sprawozdaniu za rok 2022 r.
IV. Wyjaśnienie zgodności całkowitych wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń i sposobu przyczyniania się do osiągnięcia długoterminowych wyników w Spółce
Wypłacone na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej całkowite wynagrodzenia, których wartości zostały przedstawione powyżej, wynikają z Polityki Wynagrodzeń. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także do zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, poziom tych wynagrodzeń i ich struktura w roku 2022 zostały przyjęte w sposób umożliwiający jak najlepszą realizację interesu ekonomicznego Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej.
W ramach stosowanego w Spółce w 2022 roku systemu wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej opartych na Polityce Wynagrodzeń, wzięto pod uwagę w szczególności korelację długoterminowego interesu ekonomicznego Spółki oraz interesu akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej.
Podstawowym obszarem działalności Spółki jest szeroko rozumiana działalność holdingowa prowadzona na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Przychody Spółki dotyczą świadczenia usług zarządczych i korporacyjnych na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej, a także udzielenia spółkom z Grupy licencji na korzystanie ze znaku towarowego Mangata.
Ze względu na specyfikę działalności Mangata Holding S.A. – świadczenie usług korporacyjnych i zarządczych na rzecz spółek Grupy – na jej wyniki wpływ ma przede wszystkim sytuacja w spółkach Grupy.
Zgodnie z przyjętą strategią, również poprzez uczestnictwo w Komitetach Sterujących Spółek Zależnych, Kierownictwo Spółki i Grupy, na bieżąco analizuje czynniki i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej sytuację majątkową oraz finansową. Przede wszystkim analizowana jest bieżąca sytuacja w obszarze płynności finansowej oraz w obszarze zabezpieczenia źródeł finansowania działalności operacyjnej.
Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki były ustalane i wypłacane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem ich charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenia odpowiadały kryteriom zakresu odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, pozostając w rozsądnej relacji do poziomu wynagrodzenia Członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
V. Informacje o sposobie zastosowania kryteriów dotyczących wyników
Do dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w Spółce nie były stosowane kryteria dotyczące wyników, a Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w tym przedmiocie.
VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie ostatnich pięciu lat
| Lata (w tys. zł) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży | 9 916 | 9 081 | 8 702 | 10 911 | 14 433 | |||
| Zysk z działalności operacyjnej | 2 691 | 2 181 | 1 194 | 2 717 | 3 713 | |||
| Zysk netto | 92 438 | 32 854 | 18 472 | 36 986 | 41 748 | |||
| Zysk brutto | 92 286 | 33 543 | 18 832 | 37 726 | 42 264 | |||
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki | 92 438 | 32 854 | 18 472 | 36 986 | 41 748 | |||
| Łączne roczne wynagrodzenie pracowników Spółki (bez Zarządu i Rady Nadzorczej) |
846 | 828 | 904 | 1 280 | 1 406 | |||
| Średnie roczne wynagrodzenie pracowników (bez Zarządu i Rady Nadzorczej) |
77 | 92 | 90 | 116 | 126 | |||
| Wynagrodzenie całkowite ze Spółki uzyskane łącznie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu | ||||||||
| rocznym | ||||||||
| Zarząd | 1 961 | 1 797 | 2 233 | 2 459 | 2 481 | |||
| Rada Nadzorcza | 882 | 933 | 1 000 | 1 048 | 1 137 |
VII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych
Spółka nie przyznaje i nie oferuje instrumentów finansowych Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej, dlatego też nie przewidziano w Polityce Wynagrodzeń warunków wykonywania praw z tych instrumentów.
VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia
Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.
IX. Informacja dotycząca odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń
Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.
X. Wyjaśnienie w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie.
W dniu 18.05.2022 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 19/22, którą pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 r. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone według tożsamych zasad, co poprzednie sprawozdanie, tym samym w całości uwzględniono uchwałę opiniującą Walnego Zgromadzenia.