Ekipa Holding Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 29, 2022

Załącznik do raportu bieżącego nr 23/2022 – treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 29 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera Pana Grzegorza Morawca na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------

§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5 285 786 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,17% kapitału zakładowego i dawały 5 285 786 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5 285 786 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. ----- Uchwała została podjęta.------------------------------------------

Uchwała nr 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje następujący porządek obrad:------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------

• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ----------

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
• 1. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------

§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5 285 786 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,17% kapitału zakładowego i dawały 5 285 786 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5 285 786 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. ----- Uchwała została podjęta.------------------------------------------

Uchwała nr 3/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 13 § 2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Michała Zawiszę (Zawisza), PESEL 71100908233, do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------

§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5 285 786 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,17% kapitału zakładowego i dawały 5 285 786 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 4 902 623 głosów, co stanowiło 92,75 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 383 163, co stanowiło 7,24 % głosów oddanych. -------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta.------------------------------------------

Uchwała nr 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą

w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Ponoszenie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.----

§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5 285 786 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,17% kapitału zakładowego i dawały 5 285 786 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5 229 950 głosów, co stanowiło 98,94 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 55 836, co stanowiło 1,05 % głosów oddanych. -------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta.------------------------------------------