Ekipa Holding Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 30, 2017

Zarząd podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.09.2017 roku:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana ............................. na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Colian Holding S.A z siedzibą w Opatówku zwołanego na dzień 25 września 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Colian Holding Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ...............................................................................................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza liczyć będzie 7 członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią…..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §21 ust. 1 statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej…

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.