EITC — Board/Management Information 2017

Jun 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2607 榮運　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/28	發言時間	21:06:01
發言人	魏茂俊	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3252060
主旨	公告本公司106年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/28
說明	1.發生變動日期:106/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事長 長榮海運(股)公司代表人：洪秉琨 長榮國際儲運(股)公司董事長 董事 長榮海運(股)公司代表人：張國華 長榮海運(股)公司董事 董事 財團法人張榮發慈善基金會 長榮國際(股)公司董事長 代表人：柯麗卿 董事 長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理 董事 財團法人張榮發慈善基金會 長榮國際儲運(股)公司董事暨總經理 代表人：魏茂俊 獨立董事 游芳來 長榮國際儲運(股)公司獨立董事 獨立董事 張清和 欣欣聯合會計師事務所會計師 獨立董事 史文章 高力熱處理工業(股)公司董事及策略 長 監察人 長榮國際(股)公司代表人：吳光輝 長榮海運(股)公司財務本部副總經理 監察人 長榮國際(股)公司代表人：葉佳全 長榮鋼鐵(股)公司監理部副總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 長榮海運(股)公司代表人：洪秉琨 長榮國際儲運(股)公司董事長 董事 長榮海運(股)公司代表人：張國華 長榮海運(股)公司董事 董事 長榮國際(股)公司代表人：張國政 中央再保險(股)公司副董事長 董事 財團法人張榮發慈善基金會 長榮國際(股)公司董事長 代表人：柯麗卿 董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理 董事 財團法人張榮發慈善基金會 長榮國際儲運(股)公司董事暨總經理 代表人：魏茂俊 獨立董事 張清和 欣欣聯合會計師事務所會計師 獨立董事 史文章 高力熱處理工業(股)公司董事及策略 長 獨立董事 曾玉勤 中國科技大學行銷與流通管理學系副 教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:因原任董監事任期屆滿，故於106年股東常會辦理董事全面改選。 7.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) 董事 長榮海運(股)公司代表人：洪秉琨 424,061,830 董事 長榮海運(股)公司代表人：張國華 424,061,830 董事 長榮國際(股)公司代表人：張國政 90,220,968 董事 財團法人張榮發慈善基金會代表人：柯麗卿 100,000 董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 90,220,968 董事 財團法人張榮發慈善基金會代表人：魏茂俊 100,000 獨立董事 張清和 0 獨立董事 史文章 0 獨立董事 曾玉勤 0 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12-106/06/11 9.新任生效日期:106/06/28 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

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