EITC — Annual Report 2016

Jul 20, 2017

公司所在地

桃園總公司:桃園市桃園區經國路 899 號 電 話:(03)325-2060 汐止貨櫃集散場:新北市汐止區大同路 3 段 264 號 電 話:(02)8648-2301 台中辦事處:台中市梧棲區中南一路 2 段 809 號 電 話:(04)2657-3031 台中港貨櫃集散場:台中市梧棲區中南一路 2 段 809 號 電 話:(04)2657-3031 高雄辦事處:高雄市小港區大業南路 56 號 電 話:(07)872-0641

股票過戶機構

名	稱:本公司股務部
地	址:台北市中山區民生東路 段 號 樓 2 166 2
電	話:(02)2500-1668
網	址:http://stock.evergreen.com.tw

本公司發言人

姓		名:魏茂俊
職		稱:總經理
電		話:(03)325-2060
		電子信箱:mgt@evergreen-eitc.com.tw

本公司代理發言人

姓		名:陳成邦
職		稱:財務主管
電		話:(03)325-2060
		電子信箱:fin@evergreen-eitc.com.tw

最近年度財務報告簽證會計師

• 姓 名:賴宗羲、支秉鈞
• 名 稱:資誠聯合會計師事務所
• 地 址:台北市信義區基隆路 1 段 333 號 27 樓
• 電 話:(02)2729-6666
• 網 址:http://www.pwc.com/tw

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本公司無發行海外有價證券

本公司網址

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目 錄

	壹、致股東報告書	1
一、	一○五年度營業結果	1
二、	一○六年度營業計畫概要	2
三、	未來公司發展策略	3
四、	受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響	4
一、	貳、公司簡介	6
二、	設立日期	6
	公司沿革	6
	參、公司治理報告	8
一、	組織系統	8
二、	董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	10
三、	公司治理運作情形	25
四、	會計師公費資訊	58
五、	更換會計師資訊	58
六、	公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職
	於簽證會計師所屬事務所或其關係企業	58
七、	最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分
	之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	59
八、	持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料	60
九、	綜合持股比例	62
	肆、募資情形	63
一、	資本及股份	63
二、	公司債辦理情形	67
三、	特別股辦理情形	67
四、	海外存託憑證辦理情形	67
五、	員工認股權憑證辦理情形	67
六、	限制員工權利新股辦理情形	67
七、	併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	67
八、	資金運用計畫執行情形	67

	伍、營運概況	68
一、	業務內容	68
二、	市場及產銷概況	72
三、	從業員工	76
四、	環保支出資訊	76
五、	勞資關係	77
六、	重要契約	80
	陸、財務概況	81
一、	最近五年度簡明資產負債表及(綜合)損益表資料	81
二、	最近五年度財務分析	89
三、	監察人審查報告書	97
四、	一○五年度財務報告	98
五、	一○五年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告	167
六、	公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,有無發生財務週轉困難情 事
		229
	柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理	230
一、	財務狀況比較分析	230
二、	財務績效比較分析	231
三、	現金流量分析	232
四、	最近年度重大資本支出對財務業務之影響	232
五、	最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資
	計畫	232
六、	最近年度及截至年報刊印日止,風險管理分析評估事項	233
七、	其他重要事項	234
	捌、特別記載事項	235
一、	關係企業相關資料	235
二、	最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形	240
三、	最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形	240
四、 五、	其他必要補充說明事項 最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第三項第二款	240
	所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	240

壹、致股東報告書

一、一○五年度營業結果

(一)一○五年度營業計畫實施成果

本公司 105 年度合併營業收入為新台幣 74 億 7,200 萬元,預算達成率 99.68 %, 稅後淨利為新台幣 8 億 900 萬元,較去年同期減少新台幣 3,400 萬元,減少 4.06%,每 股盈餘為新台幣 0.76 元。

綜觀 105 年,由於先進國家包含美國與日本在第一季的表現不如預期,新興市場 與發展中國家的經濟亦無亮眼的表現,雖然歐元區的經濟復甦甚為穩健,但英國脫歐 的公投結果,對於未來歐盟國家及全球經濟的影響仍待觀察。因此,整體經濟在 105 年受到不確定性高風險持續存在之影響甚鉅。

回顧 105 年,本公司同樣面臨市場衰退及上游產業要求降價的雙重壓力,惟在領 導團隊的帶領下,以積極負責的營運態度,洞悉市場變化,進而調整營運目標,努力 對外拓展新業務。此外,本公司為維持高效率作業,持續進行營運設備汰舊換新,滿 足客戶優化服務之需求。

受惠於 105 年國際油價持續維持低檔,本公司各營運單位內部成本調控得宜,以 及增加電腦化作業有效提升作業效能等措施,順利達成降低成本之目標,主要業務概 況如下:

1.內陸運輸業務

持續開發 CY/CL 複合運輸業務及拓展國民旅遊市場之客運遊覽車業務規模。

2.貨櫃場業務

加強承攬船公司空/重櫃進儲及修洗櫃業務,結合海運承攬業及報關業者策略聯 盟,開發進口及保稅倉儲拆櫃業務,全面檢視修正部分不合時宜之作業費率及租 賃倉租,並對新作業模式之計費費率予以調整,有效挹注貨櫃場營運績效。

3.國際海運業務

配合市場需求,持續投資貨櫃租賃市場及船舶租賃業務,提高公司收益。

(二)預算執行情形

105 年度預計合併營業收入為新台幣 74 億 9,600 萬元,實際營業收入為新台幣 74 億 7,200 萬元,達成率 99.68%;預計稅前淨利為新台幣 10 億 600 萬元,實際稅前淨利 為新台幣 10 億 1,300 萬元,達成率 100.63%。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

本公司 105 年度合併營業收入為新台幣 74 億 7,200 萬元,較去年同期增加 1.68%;營 業成本為新台幣 62 億 100 萬元,較去年同期增加 1.58%;營業外收支淨額為淨支出 新台幣 300 萬元,較去年同期減少新台幣 8,100 萬元;稅後淨利為新台幣 8 億 900 萬 元,較去年同期減少新台幣 3,400 萬元。

2.獲利能力分析

105 年度合併資產報酬率為 2.77%、權益報酬率為 3.73%、純益率為 10.83%、每股盈 餘為新台幣 0.76 元。

(四)研究發展狀況

1.環保車隊

貨運方面,持續汰舊換新曳引車,所購新車均採用五期環保引擎,有助改善空氣品 質及節約能源。客運方面,亦陸續以五期環保引擎大客車來提升環保品質,並視營 運狀況調整國道客運營運班次及新增區間車,除有效改善國道客運營運績效外,亦 降低二氧化碳排放。

2.汐止及桃園內陸貨櫃場車機汰舊換新

辦理汰舊換新五部輪胎式門式起重機(RTG)及三部空櫃堆高機,增加作業安全與 效率。

3.汐止及桃園內陸貨櫃場儲區重新規劃

辦理輪胎式門式起重機(RTG)車道改建、地坪土木結構整修工程,重新規劃儲位 並改善電腦管理系統,使櫃場有限的使用面積做更有效益之利用。

二、一○六年度營業計畫概要

(一)經營方針

受到國際情勢影響,104~105 年台灣出口貨櫃連續呈現 16 個月負成長,整體而 言,國內的經濟動能相較於 104 年,並無顯著的改善,除了因經濟景氣不佳外,更重 要的是海運出口貿易仍舊仰賴中國市場。因此,在短期內進出口海運的改善幅度仍有 限。在 106 年,美國經濟雖預期穩健,但新總統的政策亦會提高我國在全球貿易佈局 的風險;而歐洲的經濟情勢穩定,惟英國脫歐之政治情勢卻受到民粹主義的抬頭而導 致新的風險;中國長期經濟成長的趨緩、美國升息所導致的資金風險亦將持續。

由於各項預測數據顯示,106 年國內外經濟表現將與 105 年下半年相差無幾,惟 本公司將掌握景氣復甦的市場契機,除加強穩固貨櫃集散站及物流運輸市場之市占 率,亦結合尋求異業結盟開發新的商機,另持續針對內部成本結構予以改善,提升公 司營運績效,茲說明經營方針如下:

1. 業務多元化、穩定中求成長

本公司業務跨足貨櫃運輸、貨櫃集散站、倉儲物流與租賃、貨櫃修洗、貨櫃租賃、 船舶租賃、貨櫃碼頭、碼頭貨櫃裝卸、國道客運及遊覽巴士、加油站、車輛維修與 代檢廠等多角化經營,即使面臨市場不樂觀的情況下,公司仍可維持穩定的獲利。 在拓展業務方面,貨運業務配合政府一例一休政策營運成本之增加,合理反應在運 價結構,並積極爭取 CY 業務;客運業務則配合機場捷運通車,將適時調整現有國 道客運營運策略,並持續推展遊覽車及交通車業務。貨櫃場業務則因櫃場機具設備 汰舊換新及汐止櫃場倉庫整建,加強船公司進出口空重櫃及進口保稅倉物流業務之 招攬;國際海運業務將持續推動貨櫃租賃業務、高雄第五貨櫃中心自由貿易港倉儲 業務及台中港爭取兩岸新航商泊靠業務。

1. 降低成本、改善營運績效

本公司相當重視營運管理與職業安全防護措施,落實老舊機具逐步汰舊換新,以預 防異常作業及職業災害發生,並藉由內部資訊系統整合作業,有效改善文件品質流 程,定期稽核管控,打造員工舒適安全的作業環境及客戶安全品質的服務。

1. 加強環保、善盡企業社會責任

本公司旗下擁有龐大曳引車及客運車隊,均符合政府環保規定,採購最新五期環保 車輛,實施節能減碳措施,改善空氣品質,並積極改善場區污水處理及回收再利 用,降低對環境之衝擊,善盡優質企業之社會責任。

(二)預期營運狀況

據專業單位預測,106 年國內 GDP 實際成長率將上修至 1.78%,加上國際油價及 原物料價格可望回穩,樂觀氛圍可望延續。中國方面,106 年 GDP 預測為 6.5%,較 105 年上修 0.3%,顯示中國除了維持經濟成長於目標區間之外,在經濟結構改革方面 也有不錯表現。歐元區的表現,除了英國脫歐的局部政治影響,歐洲央行(ECB)貨 幣政策採一鬆一緊方式,已將量化寬鬆購債計畫延長至 106 年 12 月底,歐元區的經濟 成長將趨於穩定。

近年來,台灣各港口積極推展自由貿易港區及多國併裝櫃業務的有利條件下,可 望帶動台灣進出口貿易量增加,因而使內陸運輸及貨櫃場業務在質量上獲得穩定成 長。若國際油價能持續維持低檔,相信在本業精益求精及創新開發,且不斷以提高服 務品質降低成本等努力下,預期 106 年必有更好之獲利表現,以不辜負股東之所託。

(三)重要之產銷政策

1. 內陸運輸業務

近年來,本公司貨櫃運輸業務已朝多角化經營策略持續邁進,並陸續斥資投入設備 更新改善,並穩定爭取大型賣場之物流拖運業務及積極參與政府及民間重大進、出 口特殊運輸標案。此外,逐年編列預算,適時汰舊換新車輛,提供迅速、及時、安 全優質運輸服務。客運業務 106 年將持續將配合機場捷運之啟用,評估調整國道客 運營運班次以增加營收,並持續對外開發遊覽車及交通車業務,增加客運營運績 效。

1. 貨櫃場業務

持續配合國際海事組織-國際海上人命安全公約(IMO-SOLAS)對出口貨櫃重量之 精確要求,提供出口客戶貨櫃驗證總重(VGM)過磅之合理收費標準。另外,汐止 櫃場倉庫整建營運,亦將大幅增加進口、保稅倉、集中查驗作業營收。此外,桃園 暨汐止櫃場作業機具輪胎式門式起重機(RTG)更新啟用,可望有效降低維修成 本,提供安全暨有效率的櫃場服務,增加櫃場營運績效。

1. 國際海運業務

本公司已於近年開始投資貨櫃租賃市場,獲利逐年成長,106 年將持續視市場需求 增加投資力道;台中港碼頭業務方面,藉由設備機具改善,積極拓展自由貿易港區 業務及多國併裝櫃業務,並伺機爭取更多近洋線航商之業務挹注。

1. 加油站業務

除積極推展自助加油之業務外,亦朝異業結盟之方向發展。

三、未來公司發展策略

近年來全球經濟成長動能緩慢,航運市場因供需失衡造成運價疲弱,內陸貨櫃運輸及 貨櫃場業務均面臨航商作業費率調降之壓力,且國際油價逐漸回升,在面臨經營成本增加 的情況下,本公司除不斷地藉由內部作業流程改善、推行風險控管措施、降低異常作業成 本以降低營運成本外,亦積極提升服務品質來開發新業務,以尋求公司營收穩定中求成 長。

在未來公司發展策略方面,本公司將持續提升自身競爭力,加強人才培訓,提升員工 專業能力及服務品質,搭配安全嶄新的車機及設備,以優質服務持續拓展業務,並活化公 司資產做最有效益之規劃。

展望未來,全球景氣逐漸回溫,本公司將掌握景氣復甦的腳步,拓展業務,同時強化 公司治理、經營管理及風險控管能力,並善盡企業社會責任,持續追求公司永續經營的目 標。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境

• 1.貨櫃碼頭業者積極招商及航商採行海上走廊業務,衝擊內陸貨櫃場及貨櫃運輸業務 甚鉅。
• 2.船舶大型化加上中國經濟發展趨緩,航商運能過剩,運價疲弱,在經營成本壓力 下,航商下游櫃場及運輸業面臨費率調降之壓力。
• 3.機場捷運線之通車營運,對本公司國道客運業務有一定之競爭壓力。

(二)法規環境

• 1.在經濟全球化趨勢下,世界各國為強化國家競爭力,均積極加速貿易自由化與國際 化進程,而台灣在自由貿易協定(FTA)簽署進度緩慢,對於我國廠商對外出口貿 易競爭力將有所影響。
• 2.配合國際海上人命安全公約(SOLAS)之新規範,航商要求貨主貨櫃送交貨櫃場時 須提供貨櫃驗證總重(VGM),以確保貨櫃的準確毛重,以便航商艙位安排、確保 船舶穩定性及人員安全。本公司除配合上述規定,亦給予貨主便利之服務,提供現 場過磅服務。
• 3.勞基法修法實施後,將增加企業人事成本,且部分職缺較多,如客貨車駕駛員招募 需求更大。
• 4.陸客團遊覽車火燒車意外後,交通部車輛安全審驗中心增訂加強大客車查核項目, 對於出廠之大客車之安全檢測基準項目更加嚴格。

(三)總體經營環境

• 1.受到歐美經濟成長趨緩、中國等新興國家的需求大幅下滑,及新下水營運船舶的數 量大幅增加等影響,近二年全球航運業正面臨艱困的營運環境。根據國際航運研究 機構 Alphaliner 報告中顯示,106 年艙位供需差距已自原先的 3.2%下降至 1.8%,差 距逐漸縮減為運價支撐之重要因素。全球航運業雖然尚未完全擺脫供過於求的市場 環境,但在航運業者透過船商之間策略聯盟以提升營運效率,以及市場供需差距減 少情況下,航運市場可望露出曙光。
• 2.英國脫離歐盟,英國為歐盟第 2 大經濟體,英國脫歐後最直接影響為將削弱政經實 力,及增加雙邊經貿人員自由往來不確定因素等障礙。英國脫歐可能造成歐盟經濟 成長衰退,不利我國與歐盟之經濟關係。
• 3.美國總統改選後,新任總統川普就職後隨即宣布退出跨太平洋夥伴協定(TPP), 開啟了美國的貿易保護政策,恐將導致全球貿易保護主義的盛行,阻礙全球經貿成 長。

展望今年,主要研究機機構均預測全球經濟及臺灣成長率將優於去年,雖美國新政府 經貿政策走向、歐洲反體制政治風潮與新興市場債務危機等風險,均將牽動全球經濟表 現,本公司將掌握景氣復甦及市場變化,做出適當的因應對策,在穩健經營下追求營運成 長,並落實環保及企業社會責任政策,以貫徹本公司永續經營之理念。

中華民國 106 年 4 月 30 日

貳、公司簡介

一、 設立日期 本公司設立於民國 62 年 10 月 5 日。

二、 公司沿革

(一)本公司成立於民國 62 年 9 月 1 日,創立資本額為新台幣 4,000 萬元,實收總額 為新台幣 2,000 萬元,主要營業項目為汽車貨櫃貨運業務,為航運界及工商界 提供最佳之陸運服務。

民國 64 年 6 月 5 日以現金增資新台幣 1,000 萬元擴充營運設備;民國 67 年 5 月 18 日以現金及盈餘轉增資新台幣 1,000 萬元擴充設備,完成創立資本額 新台幣 4,000 萬元之目標。

民國 68 年 7 月 25 日、69 年 10 月 7 日及 71 年 6 月 10 日,為加強財務結 構,分別提撥以往年度之累積盈餘新台幣 1,000 萬元、2,000 萬元及 1,000 萬元 辦理轉增資,使資本總額增加至新台幣 8,000 萬元。

民國 70 年 3 月 23 日成立高雄辦事處,提供中南部客戶最佳服務。

民國 72 年 8 月 12 日再以現金增資新台幣 1,000 萬元,使資本額達新台幣 9,000 萬元。為擴大營業並提高服務品質,民國 73 年 5 月 14 日以盈餘轉增資方 式,增資新台幣 6,000 萬元,並於同年 10 月 15 日再以現金增資新台幣 3,000 萬元,使資本總額增加為新台幣 1 億 8,000 萬元。

為因應業務日益擴展及原有場地之不敷使用,乃於民國 74 年 9 月由汐止遷 移至桃園南崁,並於民國 75 年 5 月 16 日成立台中辦事處。

民國 75 年 7 月將公司名稱由長隆運輸股份有限公司更名為長榮運輸股份有 限公司。

民國 76 年 6 月 5 日以現金增資新台幣 500 萬元購買曳引車等設備以充實營 運能力,使資本總額達新台幣 1 億 8,500 萬元。民國 77 年 12 月 24 日為擴充設 備購買各型車輛,以提高營運效能,以現金增資新台幣 1 億 1,500 萬元,使實 收資本總額達新台幣 3 億元。

民國 78 年 12 月 28 日為改善財務結構,以現金增資新台幣 970 萬元及盈餘 轉增資新台幣 9,030 萬元,計增資新台幣 1 億元,使實收資本總額達新台幣 4 億元。

民國 79 年 5 月 5 日為擴充設備,購買曳引車及償還銀行貸款,以盈餘轉增 資新台幣 1 億元,使實收資本額達新台幣 5 億元,並於同年 12 月 14 日公司股 票正式上市公開發行。

民國 82 年 12 月 1 日為購買曳引車及償還銀行貸款,以現金增資新台幣 9,500 萬元,盈餘轉增資新台幣 1 億 2,500 萬元及資本公積轉增資新台幣 5,000 萬元,使實收資本額達新台幣 7 億 7,000 萬元。

民國 83 年 12 月 7 日,本公司加油站正式營運,落實多角化經營政策。

民國 85 年 7 月 7 日,以資本公積轉增資新台幣 3,850 萬元,實收資本額為 新台幣 8 億 850 萬元。

民國 87 年 7 月 8 日,以盈餘及資本公積轉增資新台幣 2 億 212 萬 5,000 元,實收資本額為新台幣 10 億 1,062 萬 5,000 元。

民國 88 年 7 月 12 日,以盈餘及資本公積轉增資新台幣 2 億 5,265 萬 6,250 元,增資後實收資本額為新台幣 12 億 6,328 萬 1,250 元。

民國 89 年 5 月 17 日經股東常會決議,通過辦理盈餘及資本公積轉增資新 台幣 1 億 8,949 萬 2,200 元,增資後實收資本額為新台幣 14 億 5,277 萬 3,450 元。

民國 90 年 9 月變更公司名稱為長榮國際儲運股份有限公司。

民國 90 年 9 月 11 日經股東臨時會決議,通過與長榮貨櫃股份有限公司合 併,並增加貨櫃集散站經營業、倉儲業、倉庫出租業,訂 91 年 3 月 31 日為合 併基準日,以長榮貨櫃股份有限公司普通股股票 0.8 股換發本公司普通股股票 1 股,合併換發股份金額為新台幣 37 億 6,615 萬 2,680 元,合併後本公司資本總 額為新台幣 52 億 1,892 萬 6,130 元。

民國 91 年 6 月 27 日經股東常會決議,通過與立榮海運股份有限公司合 併,並增加船舶運送業及船務代理業,訂 91 年 11 月 1 日為合併基準日,以立 榮海運股份有限公司普通股股票 1.15 股換發本公司普通股股票 1 股,合併換發 股份金額為新台幣 54 億 5,248 萬 4,810 元,合併後本公司資本總額為新台幣 106 億 7,141 萬 940 元。

民國 92 年 3 月 3 日董事會決議,與本公司 100%持股之子公司長航通運股 份有限公司,依企業併購法第 19 條規定進行簡易合併,並增加公路汽車客運業 務,合併基準日為民國 92 年 5 月 1 日,長航通運股份有限公司為消滅公司,合 併後本公司資本總額不變。

• (二)子公司 Gaining Enterprise S.A.民國 82 年 12 月 16 日於巴拿馬設立,主要從事 於船舶買賣、運送及出租業務、貨櫃場之經營及投資、各國碼頭之承租經營及 投資、與海運相關之業務。
• (三)子公司順安產業股份有限公司於民國 97 年 11 月 10 日設立,主要從事管理顧問 業及人力派遣業。

參、公司治理報告

一、 組織系統 (一) 公司組織結構圖

監察人 財務部 股務部 保養部 油品部 桃園貨櫃集散場 汐止貨櫃集散場 台中辦事處 人事部 總務部 貨車部 職業安全衛生管理部 電算部 企劃部 營業部 客車部 台中港貨櫃集散場 高雄辦事處

(二)各主要部門所營業務

• 1. 本公司依公司章程規定,設董事 5-9 人、監察人 2 人;董事組織董事會,負責決議 執行公司業務有關重要事項,並由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之 同意,互選 1 人為董事長,另得選 1 人為副董事長。董事長代表公司綜理一切業 務;監察人負本公司一切業務及財務監察之責。另依本公司「薪資報酬委員會組 織規程」規定,董事會下設薪資報酬委員會,委員人數不得少於 3 人,由董事會決 議委任之,其中 1 人為召集人。
• 1. 本公司設置總經理 1 名,秉承董事會之命令,綜理公司業務,其委任、解任及報酬 依照公司法第 29 條規定辦理。
• 1. 稽核部負責本公司內部控制制度運行。
• 1. 人事部負責組織編制之規劃、薪資福利之制訂、人才延攬召募及員工在職教育訓 練。
• 1. 總務部負責各類設備及事務性採購與汰售、固定資產管理、修繕工程發包等業 務。
• 1. 職業安全衛生管理部依照職業安全衛生法推動各項職業安全衛生相關業務。
• 1. 財務部負責本公司帳務審核、稅務處理、各項財務報表之編製與公告、出納及資 金調度等業務。
• 1. 股務部負責公司股務事項、董事會和股東會議事作業及公司治理相關事務。
• 1. 電算部負責各部門電腦作業系統之維護、網路系統管理、新系統之設計、規劃與 開發及各項硬體設備管理等業務。
• 1. 企劃部負責本公司營運規劃、新事業開發及對外投資、業務轉型規劃等業務。
• 1. 營業部負責本公司營運分析、業務承攬、客戶管理、合約訂定、船帳及貨運帳單 請款、營運報表等業務。
• 1. 貨車部負責貨櫃拖運及車輛調配安排、車輛人員調度管理等業務。
• 1. 客車部負責公路客運業務、交通車及遊覽車業務、車輛人員調度與管理等業務。
• 1. 保養部負責客戶車輛之保養修理、供售輪胎買賣、車輛代檢業務及本公司桃園地 區所屬各型車機、廠房之保養修理與物料管理及貨櫃修理等業務。
• 1. 油品部負責各項汽、柴油、潤滑油脂等供銷業務,以及本公司各地區自用加油站 之管理。
• 1. 桃園及汐止貨櫃集散場負責所屬地區進出口整櫃交領、貨櫃進儲吊卸及併櫃貨物 之裝拆、儲置、通關等業務。
• 1. 台中港貨櫃集散場負責台中港碼頭進出口貨櫃裝卸、船期處理、船邊作業、進出 口整櫃交領、貨櫃進儲吊卸及併櫃貨物之裝拆、儲置與通關等業務。
• 1. 台中、高雄辦事處負責所屬地區港口貨櫃之轉運及地區性貨櫃拖運作業。

料
資
管
主
構
機
支
分
及
門
部
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、
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協
、
理
經
總
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、
理
經
總
、	人
人	察
察	監
監	事、
、	董
事	一)
董	(
、
二

一)
料(
資
人
察
監
及
事
董

日	二 主 或 關 他 或 事 內	關 係		無		無
30 月	偶 之其 以 董 監察人 配 等	姓 名	適用 不	無	適用 不	無
4	管、 具 親 係	稱 職		無		無
年 106	及 務 公司 之職 本 公司 任 兼 他 前 其 目		適用 不	承攬董 順安產業董事長 合碼頭裝卸 聯 事	適用 不	速 長 裕複合 倉 順安產 長榮 航宇 MARINE(SINGAPORE 業 、 長 陽 開 發 、 灣高 運 鐵、 INTERNATIONAL GREENCOMPASS ENTERPRISE S.A. 長榮 際董事長 空 航勤、 欣榮企業 董事暨經理人: MARINE S.A. 、 長榮鋼 長 台 EVERGREEN 全、 EVERGREEN 榮 航空、 海運、 航太科技、 ) PTE. LTD. 長 GAINING 榮警備保 長榮 監察人: 事: 流、 長榮國 鐵路、 精密、 S.A. 、 長榮 長榮 儲、 物 董
	經(學)歷 註 3) 要 ( 主		適用 不	際總經理 投高中普通科 長榮國 南 經: 學:	適用 不	次席副 立基隆女子高 長榮集團 級中學 總裁 國 經: 學:
		股 比率 (%) 持	0	0	0	0
	利 用 他 人 名 義 持 有 份	數	0	0	0	0
	股 年 有	股 股 比率 (%) 持		0		0
	成 持 未 在 現 偶、 女 份 配 子 股	數 股	適用 不	0	適用 不	0
	數	股 (%) 比率 持		0	0.01	0
	股 持有 現在	數 股	424,061,830 39.74 424,061,830 39.74	0	100,000	17,740
	份 股	股 比率 (%) 持		0	0.01	0
	時持有 選任	數 股		0	100,000	0
年 105.03.25 100.06.15 73.12.07 選 註 2) 期 次 任日 初 (		79.06.15 註 4) (
	任期		年		年 3	年 3
	就)任 期 日 選(		103.06.12 3	105.03.25 1.2	103.06.12	103.06.12
	性別		適用 不	男	適 用 不	女
	名 姓		公司 股) 運( 海 長榮	琨 秉 洪 人: 代表	發 張榮 會 人 金 法 基 善 財團 慈	卿 麗 柯 人: 代表
	籍 註 或 國	地 冊	華 民國 中	華 民國 中	華 民國 中	華 民國 中
	註 1) 稱 職 (			長 事 董		事 董

日	二 主 或 關 他 或 事 內	關 係	無		無
30	偶 之其 以 董 等	姓 名	無	適用 不	無
月 4	監察人 配 管、 具 親 係	稱 職	無		無
年 106	及 務 公司 之職 本 公司 任 兼 他 前 其 目		總經理 本公司	適用 不	長裕 國 榮 INTERNATIONAL 長 MARINE( HONG 鐵、 TERMINAL S.A S.A.、CONLON 董事暨經理人: EVERGREEN COLON EVERGREEN CONTAINER KONG) LTD. 運、 長榮鋼 複合物流、 事: 海 榮 際、 董 長
	經(學)歷 註 3) 要 ( 主		公 大學商 海運英國 司董事長 灣 立台 學系 長榮 國 學: 經:	適用 不	事 海事專科學 海運副董 校輪機科 長榮 中國 長 經: 學:
		股 比率 (%) 持	0	0	0
	利 用 他 人 名 義 持 有 份 股	數 股	0	0	0
	年 有 成 持	股 比率 (%) 持	0		1.03
	未 在 現 偶、 女 份 配 子 股	數 股	0	適用 不	1.82 11,012,833
	數	股 (%) 比率 持	0
	股 持有 現在	數 股	0		19,390,231
	份 股	股 比率 (%) 持	0		0
	時持有 數 股 選任		0	424,061,830 39.74 424,061,830 39.74	0
	選 註 2) 期 次 任日 初 (		年 100.06.15 註 5) (	73.12.07	69.10.07 註 6) (
	任期			年 3	年
	就)任 期 日		選(		105.03.16 1.2 103.06.12		105.03.25 1.2
	性別		男	適用 不	男
	名 姓		俊 魏茂 人: 代表	公司 股) 運( 海 長榮	華 張國 人: 代表
	籍 註 或 國	地 冊	華民國 中	華 民國 中	華 民國 中
	註 1) 稱 職 (		事 董		事 董

日	二 主 或 關 或 他 事 內	關 係	無	無	無
30	偶 之其 以 董 等	姓 名	無	無	無	無
月 4	監察人 配 管、 具 親 係	稱 職	無	無	無	無
年 106	及 務 公司 之職 本 公司 任 兼 他 前 其 目		碼 水美工程 再保 立榮 保 總 航太科技、 (THAILAND) LTD.、 備 櫃 兼 COMPANY LTD. 央 警 廚、 貨 事 中 EVERGREEN EVERGREEN 港 榮 CONTAINER INSURANCE 董 長榮空 TERMINAL 順安產業、 航空、 長 北 際 長榮 事: 台 長榮國 空、 企業、 經理 長榮 全、 險、 頭、 董 航	無	立董 聯亞 合生物 科技獨 聯亞藥業 科技、 聯 發、 凱生物 安生物 監察人: 技開 製藥、 生 景 事 台	策 工業 鉅祥企業董事 理 處 熱 長 高力 略
	經(學)歷 註 3) 要 ( 主		經 海洋法 總 律研究所碩士 際副 大學 長榮國 海洋 理 經: 學:	理科 中華郵政董事長 學研究所碩士 通大學管 交 學: 經:	立 研究所 合會計師 事務所會計師 華盛頓州 會計 欣欣聯 美國 大學 碩士 經: 學:	立投 企業管 理研究所碩士 資副總經理 華 大學 裕隆集團 政治 經: 學:
		股 比率 (%) 持	0	0	0	0
	利 用 他 人 名 義 持 有 份 股	數 股	0	0	0	0
	年 有 成 持	股 比率 (%) 持	0	0	0	0
	未 在 現 偶、 女 份 配 子 股	數 股	0	0	0	0
	數	股 (%) 比率 持	0.02	0	0	0
	股 持有 現在	數 股	160,374	0	0	0
	份 股	股 比率 (%) 持	0	0	0	0
	時持有 選任	數 股	0	0	0	0
	選 期 次 任日 初	註 2) (	103.06.12	103.06.12	103.06.12	103.06.12
	任期		年 3	年 3	年 3	年 3
	就)任 期 日 選(		103.06.12	103.06.12	103.06.12	103.06.12
	性別		男	男	男	男
	名 姓		銓 戴錦 人: 代表	來 游芳	清和 張	章 文 史
	籍 註 或 國	地 冊	華民國 中	華民國 中	華民國 中	華民國 中
	註 1) 稱 職 (		事 董	事 立董 獨	事 立董 獨	事 立董 獨

日	二 主 或 關 他 或 事 內	關 係		無	無
30	偶 之其 以 董 等	姓 名	適用 無 不
月 4	監察人 配 管、 具 親 係	稱 職		無	無
年 106	及 務 公司 之職 本 公司 任 兼 他 前 其 目		適用 不	航 務本部副 際審 長榮 灣碼頭 翔 榮 發、 長榮國 立 鐵、 台 長陽開 查部副總經理 空、 海運財 長榮鋼 全、 經理、 監察人: 航 警備保 利投資 服務、 榮 長榮 空、 長 總	總 明昱投資 鐵監理部副 際、 監察人: 長榮鋼 長榮國 經理
	經(學)歷 註 3) 要 ( 主		適用 不	理集 企業管 理研究所碩士 財務執行長 管 大學 長榮集團 中山 團 經: 學:	研 理 長榮鋼鐵協理 究所(EMBA) 大學管 元智 學: 經:
		股 比率 (%) 持	0	0	0
	利 用 他 人 名 義 持 有 份 股	數 股	0	0	0
	年 有 成 持	股 比率 (%) 持		0	0
	未 在 現 偶、 女 份 配 子 股	數 股	適用 不	0	0
	數	股 (%) 比率 持	8.45	0	0
	股 持有 現在	數 股	90,220,968	128	0	並應填列下表一。
	份 股	股 比率 (%) 持	8.45	0	0	稱),
	時持有 選任	數 股	90,220,968	0	0	法人股東名 應註明
	選 期 次 任日 初	註 2) (	82.02.13	99.12.01	年 105.03.16
	任期		年 3	年 3		法人股東代表者,
	就)任 期 日 選(		103.06.12	103.06.12	105.03.16 1.2
	性別		適用 不	男	男
	名 姓		公司 股) 際( 長榮國	光輝 吳 人: 代表	全 佳 葉 人: 代表	稱及代表人分別列示(屬 法人股東應將法人股東名
	籍 註 或 國	地 冊	華 民國 中	華 民國 中	華 民國 中
	註 1) 稱 職 (			人 察 監		註 1:

註 2:填列首次擔任公司董事或監察人之時間,如有中斷情事,應附註說明。

註 3:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 4:柯麗卿女士於 79.06.15~82.02.12 及 91.06.27~103.06.11 擔任本公司監察人,並自 103.06.12 起擔任本公司董事。

註 5:魏茂俊先生於 100.06.15~103.06.11 及 105.03.16 迄今擔任本公司董事。

註 6:張國華先生於 69.10.07~72.05.19、73.12.07~82.02.12、97.06.19~100.06.14 及 105.03.25 迄今擔任本公司董事。

註 7:103.06.12 及截至 106.04.30 止本公司已發行股份總數為 1,067,141,094 股。

表一:法人股東之主要股東

106 年 4 月 30 日

法 人 股 東 名 稱(註 1)	法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)
長榮海運股份有限公司(註 3)	巴拿馬商長榮國際有限公司(10.62%) 張國華(7.55%) 長榮國際股份有限公司(7.11%) 張榮發(6.00%) 英屬維京群島商友華國際投資公司(4.24%) 張國明(3.17%) 張國政(2.67%) 傅滌塵(2.62%) 國泰人壽保險股份有限公司(2.32%) 公務人員退休撫卹基金管理委員會(1.23%)
財團法人張榮發慈善基金會	非公司組織,不適用
長榮國際股份有限公司	財團法人張榮發基金會(28.86%) 張國政(16.67%) 張國華(12.90%) 張國明(12.19%) 李玉美(7.14%) 陳惠珠(5.81%) 楊美珍(5.10%) 財團法人張榮發慈善基金會(5.00%) 張榮發(5.00%) 曾瓊慧(1.33%)

註 1: 董事、監察人屬法人股東代表者,應填寫該法人股東名稱。

註 2: 填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者,應再填列下表二。

註 3: 為該公司 106 年度股東常會停止過戶日資料。

表二:表一主要股東為法人者其主要股東

106 年 4 月 30 日

法 人 名 稱(註 1)	法 人 名 稱(註 2)	法 人 之 主 要 股 東(註 3)
	巴拿馬商長榮國際有限公司	張榮發(20%) 張國華(20%) 張國明(20%) 張國政(20%) 英屬維京群島商雲杉公司(20%)
長榮海運股份有限公司	長榮國際股份有限公司	財團法人張榮發基金會(28.86%) 張國政(16.67%) 張國華(12.90%) 張國明(12.19%) 李玉美(7.14%) 陳惠珠(5.81%) 楊美珍(5.10%) 財團法人張榮發慈善基金會(5.00%) 張榮發(5.00%) 曾瓊慧(1.33%)
	英屬維京群島商友華國際投資公司	張國煒(100%)
	國泰人壽保險股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司(100%)
	公務人員退休撫卹基金管理委員會	非公司組織,不適用
長榮國際股份有限公司	財團法人張榮發基金會	非公司組織,不適用
	財團法人張榮發慈善基金會	非公司組織,不適用

註 1:表一之法人股東名稱。

註 2:表一之法人股東之主要股東名稱。

註 3:填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

董事及監察人資料(二) 106 年 4 月 30 日 董事及監察人資料(二) 106 年 4 月 30 日

		是否具有五年以上工作經驗 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 及下列專業資格						符合獨立性情形 (註 2) 符合獨立性情形 (註 2)
條件 條件 姓名 姓名 (註 1) (註 1)	商 務 、 法 商 務 、 法 務、財務、 務、財務、 會計或公司 會計或公司 業務所須相 業務所須相 關科系之公 關科系之公 私立大專院 私立大專院 校講師以上 校講師以上	法 官 、 檢 察 法 官 、 檢 察 官 、 律 師 、 會 官 、 律 師 、 會 計 師 或 其 他 與 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 專 門 職 業 及 技 術人員 術人員	商務、法 商務、法 務 、 財 務 、 財 務、會計 務、會計 或公司業 或公司業 務所須之 務所須之 工作經驗 工作經驗	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	兼 任 其 他 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 開 發 行 公 司 獨 立 公 司 獨 立 董事家數 董事家數
洪秉琨 洪秉琨			 	 		 	 				 	 		0 0
柯麗卿 柯麗卿			 	 		 	 				 	 		0 0
魏茂俊 魏茂俊			 		 	 	 	 	 	 	 	 		0 0
張國華 張國華			 	 							 	 		0 0
戴錦銓 戴錦銓			 	 		 	 				 	 		0 0
游芳來 游芳來			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
張清和 張清和	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1 1
史文章 史文章	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
吳光輝 吳光輝			 	 	 	 	 				 	 		0 0
葉佳全 葉佳全			 	 	 	 	 				 	 		0 0

註 1:欄位多寡視實際數調整。 註 1:欄位多寡視實際數調整。

註 2:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打""。 註 2:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打""。

(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不 在此限)。 (2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不 在此限)。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董 事、監察人或受僱人。 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董 事、監察人或受僱人。

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股 東。 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股 東。

(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業 主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪 資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業 主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪 資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。

(10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

料
資
管
主
構
機
支
分
及
門
部
各
理、
協
理、
經
總
副
理、
經
總
二)
(

日	人 二 關	係 關					無 無 無 無 無 無
30 月	理 或 以內 經	姓 名	無	無	無	無							無	無	無
4 年	配偶 之 親等 具 係	職 稱
106	他 其 任 兼 前 目	務 職 之 公司	無	無	承 產 北港貨櫃碼頭 合碼頭裝卸 安 順 空、 監察人: 航 聯 台 榮 業、 攬、 長	無	無	無	無	無	無	無	無	無	協 務部 股 際 榮國 長 理
	歷 學) 經( 要 主	2) 註 (	長 事 董 公司 國 英 運 學 海 大 榮 灣 長 台 經: 學:	長 社 役 締 取 表 代 本 專 新 榮日 界 長 世 經: 學:	理 協 公司 運 海 學 大 利 大 吳 東 意 經: 學:	經:SEASIDE TRANSPORTATION SERVICES LLC董事長 學 大 江 淡 學:	所(EMBA) 理 協 副 究 公司 研 理 股) 管 運( 運 航 儲 際 學 大 國 洋 榮 長 海 經: 學:	理 協 WPORT UNIVERSITY 副 公司 股) 運( 儲 際 國 榮 NE 長 經: 學:	理 協 副 公司 股) 運( 儲 際 院 學 國 洋 榮 長 海 經: 學:	理 協 副 公司 股) 運( 儲 際 學 大 國 海 榮 長 東 經: 學:	理 協 副 公司 股) 運( 儲 際 學 大 國 江 榮 長 淡 經: 學:	理 協 副 公司 股) 運( 儲 際 學 大 國 江 榮 長 淡 經: 學:	所(EMBA) 理 協 副 究 公司 研 理 股) 管 運( 運 航 儲 際 學 大 國 洋 榮 長 海 經: 學:	理 協 公司 股) 際( 學 大 國 江 榮 長 淡 經: 學:	理 協 副 公司 股) 際( 學 大 國 吳 榮 長 東 經: 學:
		(%) 股 率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	份 人名 股	持 比	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他 有 持 用 利 義	數 股
	份 年 成	股 率 (%) 持 比	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股 未 有 持 偶、 女 配 子	數 股	0	0	8,692	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0
	股 率		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股 有 持	(%) 份 持 比 0 0 數 股			753	0	0	15,772	31,230	0	143	0	0	7,000	0
	任 98.08.24 期 就) 日 選(		98.03.08	103.01.01	103.05.02	94.01.01	97.01.01	97.01.01	102.01.01	102.01.01	103.01.01	104.01.01	104.04.27	105.04.27
		別 性	男	男	男	男	男	女	男	女	男	男	男	男	女
		俊 一 名 正 茂 姓 魏		黃	邦 成 陳	大中 許	均 在 蕭	葉 張	珍 培 吳	瑜 黃	機 英 黃	明 志 謝	久 世 李	輝 楊鼎	蕙 淑 謝
		籍	華 國	華 國 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中
	民 民 中 國 理 1) 理 稱 經 經 註 總 職 總 ( 副		經理 管) 總 主 副 務 務部 財 ( 財	場 櫃 理 經 貨 港 總 副 中 台	理 協 部 業 營	理 協 部 務 總	理 協 部 品 油	理 協 部 事 人	場 櫃 理 貨 港 協 中 台	理 協 部 車 客	理 協 部 劃 企	理 協 部 算 電	理 協 部 務 股

日
30
月
4
年
106

人 二 關 理	係 關
或 以內 經 配偶 之	姓 名	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
親等 具 係	職 稱
他 其 任 兼 前 目	務 職 之 公司	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
歷 學) 經( 要 主	2) 註 (	理 經 公司 股) 運( 儲 際 專 工 國 北 榮 長 台 經: 學:	理 經 公司 股) 運( 儲 際 院 學 國 洋 榮 長 海 經: 學:	理 經 公司 股) 運( 儲 際 專 海 國 榮 國 長 中 經: 學:	UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA 理 協 副 公司 股) 流( 物 榮 長 經: 學:	理 經 公司 股) 運( 儲 際 工 國 高 雄 榮 長 高 經: 學:	理 經 公司 股) 造( 專 營 商 友 北 長 台 經: 學:	理 經 公司 股) 運( 儲 際 工 國 高 榮 華 長 光 經: 學:	理 經 公司 股) 運( 儲 際 工 商 國 德 榮 長 培 經: 學:	所(EMBA) 理 究 協 研 副 理 公司 管 業 股) 企 空( 學 航 大 央 榮 長 中 經: 學:	理 協 副 公司 校) 股) 工(補 運( 海 高 雄 榮 長 高 經: 學:	所(EMBA) 理 經 究 公司 研 理 股) 管 運( 業 儲 企 際 學 大 國 宜 榮 長 靜 經: 學:
	股 (%) 率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
份 人名 股	持 比	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他 有 持 用 利 義	數 股
份 年 成	股 率 (%) 持 比	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股 未 有 持 偶、 女 配 子	數 股	0	315,088	0	0	0	40	0	0	0	0	0
	股 率 (%) 持 比	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
份 股 有 持	數 股	0	50	0	0	0	1,332	0	0	0	0	0
任 就) 選(	期 日	102.01.01	102.01.01	102.01.01	102.11.05	103.01.01	103.01.01	103.01.01	104.01.01	105.03.11	105.11.21	106.03.01
	別 性	男	男	男	女	男	女	男	男	男	男	男
	名 姓	文 博 鍾	俊 文 周	麟 玉 李	芬 郁 施	童 仁 謝	婷 婷 莊	寬 錫 蕭	照 常 李	至 介 黃	坤 健 龔	吉 弘 楊
	籍 國	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中	華 國 民 中
稱 職	1) 註 (	理 協 副 部 養 保	理 協 副 部 車 貨	場 理 櫃 協 貨 副 港 部 養 中 保 台	理 協 副 部 務 總	處 事 理 辦 協 雄 副 高	理 管) 協 主 副 部 計 務 會 ( 財	場 櫃 理 協 貨 副 桃園	處 事 理 辦 協 副 中 台	理 協 副 部 業 營	場 理 櫃 協 貨 副 港 部 業 中 作 台	場 櫃 理 協 貨 止 副 汐

註 2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

元 幣千		有無領 子公司 取來自	(註 11) 業酬金 以外轉 投資事							36
新台		(%)(註 10)	財務報 告內所 有公司	(註 7)						1.7424 1.7424
位: 單	A、B、C、D、	項總額占稅後純 E、F 及 G 等七 益之比例	本公 司
				金額 股票						0
			財務報 告內所 (註 7) 有公司	現金 金額						3
		員工酬勞(G) (註 6)		金額 股票						0
			本公司	現金 金額						3
	兼任員工領取相關酬金	(F)	財務報 告內所 有公司	(註 7)						344
		退職退休金	本公 司							344
		獎金及特	財務報 告內所 有公司	(註 7)						2,889
		支費等(E) (註 5) 薪資、	本公 司							2,889
	A、B、C 及 D	等四項總額占稅 後純益之比例 (%)(註 10)	財務報 告內所 有公司	(註 7)						1.3433
			本公 司							1.3433
		業務執行費用 (D) (註 4)	財務報 告內所 有公司	(註 7)						246
			本公 司							246
			財務報 告內所 有公司	(註 7)						4,600
	董事酬金	(C) (註 3) 董事酬勞 本公 司							4,600
		退職退休金 (B)	財務報 告內所 有公司	(註 7)						15
			本公 司							15
金			財務報 告內所 有公司	(註 7)						6,032
酬 之	報酬(A) (註 2) 本公 司								6,032
事) 董 立 獨 含 事( 董			(註 1) 姓名		洪秉琨(註 12) 長榮海運(股)公司 代表人:	陳清標(註 12) 長榮海運(股)公司 代表人:	財團法人張榮發 柯麗卿 慈善基金會 代表人:	魏茂俊(註 13) 財團法人張榮發 慈善基金會 代表人:	張國煒(註 13) 財團法人張榮發 慈善基金會 代表人:	謝志堅(註 14) 財團法人張榮發 慈善基金會 代表人:	張國華(註 12) 長榮海運(股)公司 代表人:	駱耀煌(註 12) 長榮海運(股)公司 代表人:	長榮海運(股)公司 戴錦銓 代表人:	游芳來	張清和	史文章
1.			職稱		董事長	董事長	董事	董事	董事	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事

(三)105 年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

		表 表 表 表 表 距 距 距 距 距 級 級 級 級 級 金 金 金 金 金 酬 酬 酬 酬 酬
		事 事 事 董 董 董	姓名 姓名 姓名
級距 級距 級距 級距 金 金 金 金 事酬 事酬 事酬 事酬 董 董 董 董 各個 各個 各個 各個 公司 公司 公司 公司 本 本 本 本 給付 給付 給付 給付	金總 金總 金總 金總 金總 酬 酬 酬 酬 酬 項 項 項 項 項 前四 前四 前四 前四 前四	額(A+B+C+D) 額(A+B+C+D) 額(A+B+C+D) 額(A+B+C+D) 額	金總 金總 金總 金總 酬 酬 酬 酬 前七項 前七項 前七項 前七項	額(A+B+C+D+E+F+G) 額(A+B+C+D+E+F+G) 額(A+B+C+D+E+F+G) 額(A+B+C+D+E+F+G)
	註 8) 註 8) 註8) 註 8) 註 公司( 公司( 公司( 公司( 公司( 本 本 本 本 本	註 9) (H) 註 9) (H) 註9) (H) (H) 註 9) (H) 註 公司( 公司( 公司( 公司( 公司 所有 所有 所有 所有 所有 告內 告內 告內 告內 告內 報 報 報 報 報 務 務 務 務 務 財 財 財 財 財	註 8) 註8) 註 8) 註 8) 註 公司( 公司( ( 公司( 公司( 本 本 本 本	註 9) (I) (I) 註 9) (I) 註9) (I) 註 9) (I) 註 事業( ( 事業( 事業( 事業( 投資 投資 投資 投資 轉 轉 轉 轉 所有 所有 所有 所有
	煒、 煒、 煒、 煒、 張國 張國 張國 張國 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 魏茂俊、 魏茂俊、 魏茂俊、 魏茂俊、 柯麗卿、 柯麗卿、 柯麗卿、 柯麗卿、 謝志堅 謝志堅 謝志堅 謝志堅 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 財團 財團 財團 財團 財團	煒、 煒、 煒、 煒、 張國 張國 張國 張國 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 魏茂俊、 魏茂俊、 魏茂俊、 魏茂俊、 柯麗卿、 柯麗卿、 柯麗卿、 柯麗卿、 謝志堅 謝志堅 謝志堅 謝志堅 謝志堅 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 財團 財團 財團 財團 財團	謝志堅 謝志堅 謝志堅 謝志堅 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 煒、 煒、 煒、 煒、 張國 張國 張國 張國 柯麗卿、 柯麗卿、 柯麗卿、 柯麗卿、 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 財團 財團 財團 財團	謝志堅 謝志堅 謝志堅 謝志堅 謝志堅 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 煒、 煒、 煒、 煒、 煒、 張國 張國 張國 張國 張國 柯麗卿、 柯麗卿、 柯麗卿、 柯麗卿、 柯麗卿、 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 財團 財團 財團 財團 財團
元 元 元 元 低於 2,000,000 低於 2,000,000 低於2,000,000 低於 2,000,000 低於2,000,000	駱耀煌、 駱耀煌、 駱耀煌、 駱耀煌、 張國華、 張國華、 張國華、 張國華、 陳清標、 長榮海運(股)公司 陳清標、 陳清標、 股)公司 陳清標、 長榮海運(股)公司 長榮海運(股)公司 公司 戴錦銓 戴錦銓 戴錦銓 戴錦銓 (股 長榮海運 代表人: 代表人: 代表人: 代表人:	駱耀煌、 駱耀煌、 駱耀煌、 駱耀煌、 張國華、 張國華、 張國華、 張國華、 陳清標、 長榮海運(股)公司 陳清標、 陳清標、 公司 陳清標、 長榮海運(股)公司 長榮海運(股)公司 (股)公司 戴錦銓 戴錦銓 戴錦銓 戴錦銓 股 代表人: 代表人: 代表人: 代表人:	駱耀煌、 駱耀煌、 駱耀煌、 駱耀煌、 張國華、 張國華、 張國華、 張國華、 陳清標、 長榮海運(股)公司 陳清標、 陳清標、 陳清標、 股)公司 公司 長榮海運(股)公司 戴錦銓 戴錦銓 戴錦銓 ) 股 ( 長榮海運 長榮海運 代表人: 代表人: 代表人: 代表人:	駱耀煌、 駱耀煌、 駱耀煌、 駱耀煌、 張國華、 張國華、 張國華、 張國華、 陳清標、 長榮海運(股)公司 陳清標、 陳清標、 股)公司 陳清標、 長榮海運(股)公司 長榮海運(股)公司 公司 戴錦銓 戴錦銓 戴錦銓 戴錦銓 (股 長榮海運 代表人: 代表人: 代表人: 代表人:
	史文章 史文章 史文章 史文章 張清和、 張清和、 張清和、 張清和、 游芳來、 游芳來、 游芳來、 游芳來、	史文章 史文章 史文章 史文章 張清和、 張清和、 張清和、 張清和、 游芳來、 游芳來、 游芳來、 游芳來、	史文章 史文章 史文章 史文章 張清和、 張清和、 張清和、 張清和、 游芳來、 游芳來、 游芳來、 游芳來、	史文章 史文章 史文章 史文章 張清和、 張清和、 張清和、 張清和、 游芳來、 游芳來、 游芳來、 游芳來、
含) 含) 含) ) 含) 元(不 元(不 元(不 元(不 元( 元(含)~5,000,000 元(含)~5,000,000 元(含)~5,000,000 元(含)~5,000,000 5,000,000 含) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000	長榮海運(股)公司 股)公司 長榮海運(股)公司 長榮海運(股)公司 公司 洪秉琨 洪秉琨 洪秉琨 洪秉琨 (股 長榮海運 代表人: 代表人: 代表人: 代表人:	長榮海運(股)公司 公司 長榮海運(股)公司 長榮海運(股)公司 公司 洪秉琨 洪秉琨 洪秉琨 洪秉琨 股 股 代表人: 代表人: 代表人: 代表人:	法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 長榮海運(股)公司 長榮海運(股)公司 股)公司 長榮海運(股)公司 洪秉琨 魏茂俊 洪秉琨 魏茂俊 洪秉琨 洪秉琨 魏茂俊 魏茂俊 ) ( 長榮海運 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 財團 財團 財團 財團	法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 法人張榮發慈善基金會 長榮海運(股)公司 股)公司 長榮海運(股)公司 長榮海運(股)公司 公司 洪秉琨 魏茂俊 洪秉琨 魏茂俊 魏茂俊 洪秉琨 魏茂俊 洪秉琨 魏茂俊 (股 長榮海運 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 財團 財團 財團 財團 財團
含) 含) 含) ) 含) 元(不 元(不 (不 元(不 元( 元 元(含)~10,000,000 元(含)~10,000,000 10,000,000 元(含)~10,000,000 元(含)~ 含) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
含) 含) ) 含) 含) 元(不 元(不 元(不 (不 元( 元(含)~15,000,000 元(含)~15,000,000 15,000,000 元(含)~15,000,000 元(含)~15,000,000 含 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
含) 含) ) 含) 含) 含 元(不 元(不 不 元(不 元(不 ( 元(含)~30,000,000 元(含)~30,000,000 )~30,000,000 元(含)~30,000,000 30,000,000 含 元( 元 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000	- - - -	- - - -	- - - - -	- - - -
含) 含) ) 含) 含) 元(不 元(不 元(不 元(不 ( 元(含)~50,000,000 元(含)~50,000,000 )~50,000,000 元(含)~50,000,000 50,000,000 含 含 元( 元 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000	- - - -	- - - -	- - - - -	- - - -
含) 含) 含) 含) 元(不 元(不 元(不 元(不 元(含)~100,000,000 元(含)~100,000,000 元(含)~100,000,000 100,000,000 元(含)~ 含) 元 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000	- - - -	- - - -	- - - - -	- - - -
上 上 上 上 元以 元以 元以 元以 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000	- - - -	- - - -	- - - - -	- - - -
計 計 計 計 總 總 總 總	人 人 人 12 12 12 12	人 人 人 人 人 12 12 12 12 12	人 人 人 人 人 12 12 12 12	人 人 人 人 12 12 12 12
東應 括董 東應 東應 括董 東應 括董 東應 括董 括董 分 過 股 報酬(包 股 股 報酬(包 (包 股 股 報酬(包 包 通 人 人 人 人 人 會 報酬 示(法 (法 示(法 示(法 示(法 事 之 之 之 之 經董 事 列 事 列 事 列 列 事 分別 度董 分別 度董 度董 度 分別 分別 度董 近年 應 近年 應 近年 應 近年 近年 應 姓名 姓名 最 姓名 姓名 最 最 最 最 填列 事 係指 事 事 事 係指 係指 係指 董 董 董 係 董 註 1: 註 2: 註1: 註2: : 註 1: 註 2: 註 1: 註 1: 註 2: 註2: 註 3:	各種獎 各種獎 各種獎 各種獎 列 列 列 列 列 分別 分別 分別 分別 分別 金、 金、 金、 金、 金、 人 職 人 人 職 職 人 人 職 職 代表 離 離 代表 代表 離 離 離 代表 代表 給、 給、 給、 給、 給、 金額。 及 及 及 及 及 稱 務加 稱 稱 務加 務加 稱 稱 務加 務加 東名 東名 東名 東名 東名 勞 職 職 職 職 職 事酬 股 股 股 股 股 資、 資、 資、 資、 資、 人 人 人 人 人 之董 法 薪 法 法 薪 薪 法 法 薪 薪 事 將 將 事 事 將 事 將 將 事 派	金額。 金額。 金額。 金額。 給付 給付 給付 給付 各項 各項 各項 各項 等)。 等)。 等)。 等)。 露 露 等) 露 露 式揭 式揭 式揭 式揭 金等 金等 金等 金等 金等 方 方 方 方 勵 勵 勵 勵 勵 總 總 總 總 獎 獎 獎 獎 獎 彙 彙 彙 彙 金、 金、 金、 金、 金、 以 以 以 以 示), 各種獎 示), 示), 示), 示	者應 者應 者應 者應 經理 經理 經理 經理 總 總 總 總 或副 或副 或副 或副 經理 經理 經理 經理 總 總 總 總 任 任 任 任 兼 兼 兼 兼 事 事 事 事 董 董 董 董 若 若 若 若	表 3。 3。 表 3。 表 3。 表 3 及下 及下 及下 及下 本表 本表 本表 本表 填列 填列 填列 填列
分 分 分 務 過 務 過 務 過 務 通 業 通 業 通 業 業 會 關 會 關 會 關 關 事 之相 事 事 之相 之相 之相 經董 經董 經董 事 事 事 事 度 度董 度 度 度董 度董 度董 近年 近年 近年 近年 近年 近年 近年 最 最 最 最 填列 最 填列 最 最 填列 係指 係指 係指 係指 係 係 係 註 3: 註 4: 註4: 註 3: 註 4: 註 4: 註 3 註 註	各種 各種 各種 各種 支費、 支費、 支費、 支費、 特 特 特 特 費、 費、 費、 費、 金額。 金額。 金額。 車馬 車馬 車馬 車馬 勞 勞 勞 括 括 括 括 事酬 事酬 事酬 執行費用(包 執行費用(包 包 執行費用(包 之董 之董 之董 執行費用 派 派 派	提供等 提供等 提供等 提供等 物 物 物 物 實 實 實 實 配車等 配車等 配車等 配車等 舍、 舍、 舍、 舍、 宿 宿 宿 宿 津貼、 津貼、 津貼、 津貼、	通工 通工 通工 通工 通工 交 交 交 交 交 他 他 他 他 他 及其 及其 及其 及其 及其 汽車 汽車 汽車 汽車 汽車 屋、 屋、 屋、 屋、 屋、 提供房 提供房 提供房 提供房 提供房 如 如 如 如 如 等)。 等)。 。 等)。 等)。	露 露 露 露 露 應揭 應揭 應揭 應揭 應揭 時, 時, 時, 時, 時, 支出 支出 支出 支出 支出 之 之 之 之 人 人 人 人 人 個 個 個 個 個 專屬 專屬 專屬 專屬 專屬 具或 具或 具或 具或 具或
際或 際或 際或 際或 實 實 實 實 本、 本、 本、 本、 及成 及成 及成 及成 之性質 之性質 之性質 之性質 產 產 產 產 提供資 提供資 提供資 提供資 所 所 所 所	資 資 資 資 油 油 油 油 金、 金、 金、 金、 租 租 租 租 之 之 之 之 設算 設算 設算 設算 市價 市價 市價 市價 公平 公平 公平 公平 ( 按 按 按 按	註 請附 請附 請附 請附 者, 者, 者, 者, 機 機 機 機 配有司 配有司 配有司 配有司 如 如 如 如 另 另 另 另 給付。 給付。 給付。 給付。 他 他 他 他 及其 及其 及其 及其	報酬, 報酬, 報酬, 報酬, 關 關 關 關 之相 之相 之相 之相 機 機 機 機 該司 該司 該司 該司 給付 給付 給付 給付 公司 公司 公司 公司 說明 說明 說明 說明 註 註 註	之 金。 金。 金。 金。 入酬 入酬 入酬 入酬 計 計 計 計 但不 但不 但不 但不
括 括 括 括 工(包 工(包 (包 工(包 工( 任員 任員 任員 任員 兼 兼 兼 兼 事 事 事 事 度董 度董 度董 度董 近年 近年 近年 近年 最 最 最 最 係指 係指 係指 係指 註 5: : 註 5: 註 5: 註 5 註	經理 經理 經理 經理 他 他 他 他 其 其 其 其 經理、 經理、 經理、 經理、 總 總 總 總 副 副 副 副 經理、 經理、 經理、 經理、 總 總 總 總 任 任 任 任 兼 兼 兼 兼	務加 務加 務加 務加 職 職 職 職 資、 資、 資、 資、 薪 薪 薪 薪 括 括 括 括 取包 取包 取包 取包 所領 所領 所領 所領 工) 工) 工) ) 工 人及員 人及員 人及員 人及員	金、 金、 金、 金、 勵 勵 勵 勵 獎 獎 獎 獎 金、 金、 金、 金、 各種獎 各種獎 各種獎 各種獎 金、 金、 金、 金、 職 職 職 職 離 離 離 離 給、 給、 給、 給、	宿 宿 宿 宿 津貼、 津貼、 津貼、 津貼、 各種 各種 各種 各種 支費、 支費、 支費、 支費、 特 特 特 特 費、 費、 費、 費、 車馬 車馬 車馬 車馬
說明 說明 說明 說明 提 提 提 如 如 如 註 註 註 註 等。 請附 等。 請附 請附 請附 等。 等 等 等 者, 者, 者, 者, 供 供 供 提 提 提 機 機 機 機 物 物 物 配有司 配有司 配有司 配有司 實 實 實 等 等 等 車 如 車 車 如 如 如 配 配 另 配 另 另 另 舍、 付。 舍、 付。 舍、 付。 付。	或 或 或 具 報酬, 具 具 報酬, 報酬, 報酬, 工 工 工 通 通 通 關 關 關 關 交 交 交 之相 之相 之相 之相 他 他 他 其 其 其 機 機 機 機 及 及 及 該司 該司 該司 該司 車 車 車 汽 汽 汽 給付 給付 給付 給付 屋、 屋、 屋、 公司 公司 公司 公司 供房 供房 供房	礎 礎 礎 供 供 基 供 基 基 基 提 提 提 份 份 份 份 所 所 股 所 股 股 股 露 露 露 IFRS2「 IFRS2「 依IFRS2「 IFRS2「 揭 揭 揭 應 應 應 時, 時, 時, 依 依 依 另 支出 另 支出 另 另 支出 金。 金。 金。 金。 之 之 之 入酬 人 入酬 人 入酬 入酬 人 個 個 個 計 計 計 計 專屬 專屬 專屬 但不 但不 但不 但不	平 平 平 取 取 取 取 公 公 公 括 括 括 括 按 按 按 包 包 包 包 際或 際或 際或 資費用, 資費用, 資費用, 資費用, 實 實 實 本、 本、 本、 之薪 之薪 之薪 之薪 成 成 成 及 及 及 認列 認列 認列 認列 性質 性質 性質 給付」 給付」 之 給付」 給付」 之 之 產 產 產 資 資 礎 資	給 利 給 給 利 利 利 他 工權 他 工權 他 工權 工權 其 其 其 及 限制員 及 及 限制員 限制員 限制員 資 資 資 油 油 油 證、 金、 證、 證、 證、 金、 金、 股權憑 租 股權憑 股權憑 租 股權憑 租 之 之 之 設算 設算 設算 認 認 認 認 工 工 工 工 價 價 價 得員 市 得員 得員 得員 市 市
份等, 份等, 份等, 份等, 股 股 股 股 購 購 購 購 認 認 認 認 資 資 資 資 金增 金增 金增 金增 現 現 現 現 參與 參與 參與 參與 及 及 及 及 股 股 股 股 新 新 新 新	金。 金。 金。 金。 入酬 入酬 入酬 入酬 計 計 計 計 應 應 應 應 亦 亦 亦 亦
括 括 括 比 比 比 比 工(包 工(包 工(包 金額 ( 工 派 任員 派 派 任員 任員 派 任員 分 分 分 分 兼 兼 兼 兼 際 事 事 事 事 年實 度董 度董 度董 度董 去 去 去 去 近年 按 近年 近年 按 按 近年 按 者則 最 最 最 最 估 係指 估 估 係指 係指 估 係指 預 註6: 註6: 註6: 註6: 註6:	經理 經理 經理 應 應 應 應 他 並另 他 他 其 其 其 金額, 經理、 經理、 經理、 派 派 派 派 總 總 總 分 分 分 分 副 副 副 議 議 議 議 經理、 經理、 經理、 擬 年 今 今 今 今 總 總 總 算 算 算 算 任 任 任 計 兼 兼 兼 例	及 及 及 及 及 股票 股票 股票 股票 股票 含 含 含 含 含 勞( 勞( 勞( ( 勞 工酬 工酬 工酬 工酬 得員 得員 得員 得員 取 取 取 取 之三。 工) ) 工) 工) ) 人及員 人及員 人及員 一 一 一 一 填列	會 會 會 會 事 事 事 事 經董 經董 經董 經董 度 度 度 度 近年 近年 近年 近年 最 最 最 最 露 露 露 露 應揭 應揭 應揭 應揭 者, 者, 者, 者, 金) 金) ) 金) 金) 金 現 現 現 現 現	法 法 法 法 無 無 無 無 若 若 若 若 金額, 金額, 金額, 金額, 勞 勞 勞 勞 工酬 工酬 工酬 工酬 派員 派員 派員 派員 分 分 分 分 過 過 過 過 通 通 通 通
括 括 括 括 公司(包 公司(包 公司(包 包 金額 金額 金額 公司( 所有 所有 所有 所有 際 際 際 年實 告內 年實 年實 告內 告內 告內 報 報 報 報 合併 合併 合併 合併 者則 者則 者則 露 露 露 露 應揭 應揭 應揭 應揭 預 預 預 註 7: 註7: 註 7: 註 7: 註 7	金 金 金 金 並另 並另 並另 酬 酬 酬 酬 各項 各項 各項 各項 金額, 金額, 金額, 事 事 事 事 董 董 董 董 公司 公司 公司 公司 本 本 本 本 擬 擬 擬 給付 給付 給付 給付 年 年 年 公司) 公司) 公司) 公司) 計 計 計 本 本 本 本 例 例 例	之三。 之三。 之三。 額。 額。 額。 額。 填列 填列 填列 之總 之總 之總 之總
金總 金總 金總 金總 酬 酬 酬 酬 各項 各項 各項 各項 事 事 事 事 每位董 每位董 每位董 每位董 給付 給付 給付 給付 公司 公司 公司 公司 本 本 本 本 註 8: : 註 8: 註 8: 註 8 註	姓名。 姓名。 姓名。 姓名。 事 事 事 事 露董 露董 露董 露董 揭 揭 揭 揭 級距中 級距中 級距中 級距中 歸屬 歸屬 歸屬 歸屬 於所 於所 於所 於所 額, 額, 額, 額,
括 純 括 括 純 括 括 純 純 純 公司(包 後 包 公司(包 後 公司(包 公司(包 後 後 後 稅 稅 稅 稅 稅 之 之 之 之 之 度 度 度 度 度 所有 所有 所有 所有 近年 近年 近年 近年 近年 告內 告內 告內 告內 最 最 最 最 最 係指 報 係指 係指 係指 係指 報 報 報 合併 合併 合併 合併 益 益 益 益 益 純 純 純 露 純 純 露 露 露 後 後 後 後 後 應揭 應揭 應揭 應揭 稅 稅 稅 稅 稅 註 10: 註10: 註 10: 註 10: 註 10: 註 9: 註9: 註 9: 註 9: 註 9	者, 者, 者, 者, 各項 者, 各項 各項 各項 各項 導準則 導準則 導準則 導準則 導準則 事 事 事 事 事 每位董 每位董 每位董 每位董 每位董 報 報 報 報 報 務 務 務 務 務 公司 公司 公司 公司 公司 際財 際財 際財 際財 際財 本 本 本 本 本 國 國 國 國 國 給付 給付 給付 給付 給付 採用 採用 採用 採用 採用 公司) 公司) 公司) 公司) 已 已 公司 已 已 已 益; 益; 益; 益; 益; 本 本 本 本 本	事 事 事 事 事 別 別 別 別 別 露董 露董 露董 露董 露董 體或個 體或個 體或個 體或個 體或個 揭 揭 揭 揭 揭 級距中 級距中 級距中 級距中 級距中 度個 度個 度個 度個 度個 近年 近年 近年 近年 近年 歸屬 歸屬 歸屬 歸屬 歸屬 最 最 最 最 最 於所 於所 於所 於所 於所 係指 係指 係指 係指 係指 額, 益 額, 額, 益 額, 益 額, 益 益 純 純 純 純 純 金總 金總 金總 金總 金總 後 後 後 後 後 稅 稅 稅 稅 稅 酬 酬 酬 酬 酬	益。 益。 益。 益。 益。 純 純 純 純 純 後 後 後 後 後 稅 稅 稅 稅 稅 之 之 之 之 之 告 告 告 告 告 姓名。 報 姓名。 姓名。 報 姓名。 姓名。 報 報 報 務 務 務 務 務 財 財 財 財 財
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子 子 子 子 於 105.03.25 任 任 任 任 事擔 事擔 事擔 事擔 董 董 董 董 公司 公司 公司 公司 公司 本 本 本 本 股) 金係指 金係指 金係指 金係指 運( 海 海 海 海 酬 酬 酬 酬 長榮 c. c. c. c. 12: 註 12: 12	察 先生 察 察 察 監 監 監 監 陳清標 事、 事、 事、 事、 之董 之董 之董 之董 代替 事業 事業 事業 事業 先生 投資 投資 投資 投資 琨 轉 秉 轉 轉 轉 外 派洪 外 外 外 以 以 以 以 改 公司 公司 公司 公司 起	酬 駱耀 酬 酬 酬 報酬、 報酬、 報酬、 報酬、 代替 之 之 先生 之 之 取 取 取 取 分所領 華 分所領 分所領 分所領 張國 人等身 人等身 人等身 人等身 務、 職 經理 事 經理 經理 經理 任董 人或 人或 人或 人或 擔	勞) 勞) 勞) ) 人酬 人酬 人酬 察 察 察 監 監 監 務。 及 及 及 事 事 事 職 董 董 董 事 工、 任董 工、 工、 括員 括員 括員 擔 先生 勞(包 勞(包 勞(包 ( 煌 勞	金。 金。 金。 金。 酬 酬 酬 酬 關 關 關 關 等相 等相 等相 等相 執行費用 執行費用 執行費用 執行費用 務 務 務 務 及業 及業 及業 及業
於 105.03.25 於 105.03.25 105.03.25 於 會 會 會 會 會 金 金 金 金 金 基 基 基 基 基 善 善 善 於 善 善 發慈 公司 發慈 發慈 公司 發慈 發慈 公司 股) 張榮 張榮 股) 張榮 股) 張榮 張榮 運( 運( 運( 人 人 人 人 人 法 法 法 法 法 長榮 財團 長榮 長榮 財團 財團 財團 財團 註 12: 註 13: 註 12: 註 13: 註13: 13: 註 13: 註	張國 張國 張國 張國 先生 先生 先生 代替 代替 代替 代替 陳清標 陳清標 陳清標 先生 先生 先生 先生 俊 代替 俊 代替 俊 俊 代替 魏茂 魏茂 魏茂 魏茂 先生 先生 先生 派 派 派 派 琨 改 琨 改 琨 改 改 起 秉 起 秉 起 秉 起 派洪 派洪 派洪 於 105.03.16 於 105.03.16 於 105.03.16 於 105.03.16 改 改 改 起 起 起	駱耀 駱耀 駱耀 代替 代替 代替 先生 先生 先生 務。 務。 務。 務。 華 華 華 職 張國 職 職 職 張國 張國 事 事 事 事 任董 任董 任董 任董 務、 務、 務、 職 擔 職 職 擔 擔 擔 事 先生 事 先生 事 先生 先生 任董 任董 任董 煒 煒 煒 煒 擔 擔 擔	務。 務。 務。 職 職 職 事 事 事 任董 任董 任董 擔 擔 擔 先生 先生 先生 煌 煌 煌
會 會 會 會 金 金 金 金 基 基 基 基 善 善 善 善 發慈 發慈 發慈 發慈 張榮 張榮 張榮 張榮 人 人 人 人 法 法 法 法 財團 財團 財團 財團 註 14: 註 14: 註 14: 註 14:	擔 擔 擔 擔 先生 先生 先生 先生 堅 堅 堅 堅 謝志 謝志 謝志 謝志 派 派 派 派 終止指 終止指 終止指 終止指 起 起 起 起 於 105.06.23 於 105.06.23 於 105.06.23 於 105.06.23	務。 務。 務。 務。 職 職 職 職 事 事 事 事 董 董 董 董 公司 公司 公司 公司 本 本 本 本 任 任 任 任

註 14:財團法人張榮發慈善基金會於 105.06.23 起終止指派謝志堅先生擔任本公司董事職務。 註 14:財團法人張榮發慈善基金會於 105.06.23 起終止指派謝志堅先生擔任本公司董事職務。 註 14:財團法人張榮發慈善基金會於 105.06.23 起終止指派謝志堅先生擔任本公司董事職務。 註14:財團法人張榮發慈善基金會於105.06.23起終止指派謝志堅先生擔任本公司董事職務。19

2.監察人之酬金

20

單位:新台幣千元

來 取 領 無 有	事 以 資 司 公 投 子 轉 外 自	金 9) 酬 註 業 (		無
額 總 項 三 等	例 比 8) 之 益 註	內 司 告 5) 公 報 註 有 務 ( 所 財		0.1815
C 及 B A、	純 (%)( 後 稅 占	司 公 本		0.1815
	用(C) 4) 費	內 司 告 5) 公 報 註 有 務 ( 所 財		72
	行 註 執 ( 務 業	司 公 本		72
金 酬	勞(B) 3)	內 司 告 5) 公 報 註 有 務 ( 所 財		1,400		表 距 級 金
人 察 監	註 酬 (	司 公 本		1,400		酬
	酬(A) 2)	內 司 告 5) 公 報 註 有 務 ( 所 財		0
	註 報 (	司 公 本		0
	1) 註 名( 姓		公司 輝 光 股) 吳 際( : 人 國 榮 表 長 代	10) 註 全( 公司 佳 股) 葉 際( 人: 國 榮 表 長 代	10) 註 華( 公司 榮 股) 林 際( 人: 國 榮 表 長 代
	稱 職		察 人 監	察人 監	察 人 監

註 1: 監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2: 係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3: 係填列最近年度經董事會通過分派之監察人酬勞金額。

註 4: 係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產 之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。

註 5: 應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註 6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 7: 應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 8: 稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9: a. 本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司監察人於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表 D 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c. 酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註 10:長榮國際(股)公司於 105.03.16 起改派葉佳全先生代替林榮華先生擔任監察人職務。

3.總經理及副總經理之酬金

元 千 幣 台 新	取 公 轉 子 領 外 無 以 來自 有 司	業 事 金 資 酬 投	9) 註 (			24
位: 單	之 四 益 等 純 例(%) D 後 8) 及	報 所 務 內 財 告	5) 公司 註 有 (			1.4786
	稅 註 C 占 比 ( B、 額 總 A、 項		公司 本			1.4786
		有 5) 所 內 註	額 票 股 金			0
	額(D) 4) 金	告 公司( 報 務 財	金 額 現 金			47
	勞 註 酬 ( 工 員	公司	額 票 股 金			0
		本	金 額 現 金			47		露。 揭
	等(C) 及 3) 等 金	報 所 務 內 告 財	5) 公司 註 有 (			706		予 應 均 等),
	註 費 獎 ( 支 特	公司 本			706		等 監… 總 長、
	金(B) 休	報 所 務 內 財 告	1,195				行 執 裁、
	退 職 退		公司 本			1,195		總 如: 者(例
	資(A) 2)	報 所 務 內 告 財	10,042 5) 公司 註 有 (				理 經 總 副 理、
	註 薪 (	公司 本		10,042
	名 姓	1) 註 (		俊 茂 魏	一 正 黃	邦 成 陳	中 大 許
		稱 職		理 經 總	經 總 副	經 理 總 副	經 理 總 副	稱, 職 論 理 不 *

酬金級距表

距 級 金 酬 理 經 總 副 及 理 經 總 個 各 公司 本 付 給	副 及 理 經 總	名 姓 理 經 總
	6) 註 公司( 本	7)(E) 註 業 ( 事 資 投 轉 有 所
元 2,000,000 於 低	-	-
	俊 茂 魏	俊 茂 魏
含) 不 元( ~5,000,000 含) 元( 2,000,000	一 正 黃	一 正 黃
	邦 成 陳	邦 成 陳
	中 大 許	中 大 許
含) 不 元( ~10,000,000 含) 元( 5,000,000	-	-
含) 不 元( ~15,000,000 含) 元( 10,000,000	-	-
含) 不 元( ~30,000,000 含) 元( 15,000,000	-	-
含) 不 元( ~50,000,000 含) 元( 30,000,000	-	-
含) 不 元( ~100,000,000 含) 元( 50,000,000	-	-
上 以 元 100,000,000	-	-
計 總	人 4	人 4

• 註 2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註 2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
• 註 3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬 個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計 入酬金。另依 IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。 註 3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬 個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計 入酬金。另依 IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
• 註 4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金),若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表 一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 註 4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金),若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表 一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
• 註 5:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註 5:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
• 註 6:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註 6:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
• 註 7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註 7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
• 註 8:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 註 8:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
• 註 9: a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 註 9: a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
• b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表 E 欄, 並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表 E 欄, 並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
• c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等 相關酬金。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等 相關酬金。

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位:新台幣千元 單位:新台幣千元

	職稱 職稱	姓名 姓名	股票金額 股票金額	現金金額 現金金額	總計	總額占稅後純益 總額占稅後純益
	(註 1) (註 1)	(註 1) (註 1)	(註 5) (註 5)	(註 5) (註 5)	總計	之比例(%) 之比例(%)
經 經	總 經 理 總 經 理	魏茂俊 魏茂俊
	副總經理 副總經理	黃正一 黃正一
	副總經理 副總經理 (財務主管) (財務主管)	陳成邦 陳成邦
	副總經理 副總經理	許大中 許大中
	協 理 協 理	蕭在均 蕭在均
	協 理 協 理	張 葉 張 葉
	協 理 協 理	吳培珍 吳培珍
	協 理 協 理	黃 瑜 黃 瑜
	協 理 協 理	黃英機 黃英機
	協 理 協 理	謝志明 謝志明
	協 理 協 理	李世久 李世久
	協 理 協 理	楊鼎輝 楊鼎輝
理 理	協 理 協 理	謝淑蕙 謝淑蕙	0 0	312 312	312 312	0.0385 0.0385
	副 協 理 副 協 理	鍾博文 鍾博文
	副 協 理 副 協 理	周文俊 周文俊
	副 協 理 副 協 理	李玉麟 李玉麟
	副 協 理 副 協 理	施郁芬 施郁芬
	副 協 理 副 協 理	謝仁童 謝仁童
	副 協 理 副 協 理 (會計主管) (會計主管)	莊婷婷 莊婷婷
	副 協 理 副 協 理	蕭錫寬 蕭錫寬
	副 協 理 副 協 理	李常照 李常照
	副 協 理 副 協 理	黃介至 黃介至
	副 協 理 副 協 理	龔健坤 龔健坤
人 人	副 協 理 副 協 理	楊弘吉 楊弘吉

註 1:應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露獲利分派情形。 註 1:應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2:係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金),若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算 今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財 務報告之稅後純益。 註 2:係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金),若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算 今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財 務報告之稅後純益。

註 3:經理人之適用範圍,依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定,其範圍如下: (1)總經理及相當等級者 註 3:經理人之適用範圍,依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定,其範圍如下: (1)總經理及相當等級者

• (2)副總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者
• (3)協理及相當等級者 (3)協理及相當等級者
• (4)財務部門主管 (4)財務部門主管
• (5)會計部門主管 (5)會計部門主管
• (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4:若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者,除填列上表 1、3 表格外,另應再填列本表。 註 4:若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者,除填列上表 1、3 表格外,另應再填列本表。

• 註 5:董事會擬議分派之 105 年度員工酬勞,預計全體員工以平分方式配發。 註 5:董事會擬議分派之 105 年度員工酬勞,預計全體員工以平分方式配發。
• (四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察 人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說 明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關 聯性 (四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察 人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說 明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關 聯性

名 稱		本公司 本公司	合併報表所有公司 合併報表所有公司
名 稱	年度	年度	年度
	105	104	105
	年度	年度	年度
	105	104	105
董 事	1.7424%	1.2381%	1.7424%	1.2381%
董 事	1.7424%	1.2381%	1.7424%	1.2381%
監察人	0.1815%	0.1832%	0.1815%	0.1832%
監察人	0.1815%	0.1832%	0.1815%	0.1832%
總經理及副總經理	1.4786%	1.4907%	1.4786%	1.4907%
總經理及副總經理	1.4786%	1.4907%	1.4786%	1.4907%

1.酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益之比例 1.酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益之比例

註:本公司合併報表內之子公司無支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金。 註:本公司合併報表內之子公司無支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金。

2.本公司董事及監察人之報酬,依本公司章程規定,授權董事會依其對本公司之營運參與 度及貢獻價值,並參酌同業通常水準議定之;另總經理、副總經理之酬金係依本公司薪 資標準辦理。董監事及經理人之酬金,須經本公司薪資報酬委員會擬訂後,經董事會通 過。獎金之發放,視公司整體營運績效作為給付之參考。

三、 公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

105 年度董事會開會 6 次(A),董事監察人出(列)席情形如下:

職稱	姓名(註 1)	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註 2)	備註
董事長	長榮海運 (股)公司 代表人:洪秉琨	6	0	100%	新任 法人指派日期:105.3.25 應出席次數:6 次
董事長	長榮海運 (股)公司 代表人:陳清標	0	0	0%	舊任 解任日期:105.3.25 應出席次數:0 次
董 事	財團法人張榮發 慈善基金會 代表人:柯麗卿	5	1	83.33%
董 事	財團法人張榮發 慈善基金會 代表人:魏茂俊	6	0	100%	新任 法人指派日期:105.3.16 應出席次數:6 次
董 事	財團法人張榮發 慈善基金會 代表人:張國煒	0	0	0%	舊任 解任日期:105.3.16 應出席次數:0 次
董 事	長榮海運 (股)公司 代表人:張國華	4	2	66.67%	新任 法人指派日期:105.3.25 應出席次數:6 次
董 事	長榮海運 (股)公司 代表人:駱耀煌	0	0	0%	舊任 解任日期:105.3.25 應出席次數:0 次
董 事	長榮海運 (股)公司 代表人:戴錦銓	5	1	83.33%
董 事	財團法人張榮發 慈善基金會 代表人:謝志堅	2	0	100%	舊任 解任日期:105.6.23 應出席次數:2 次
獨立董事	游芳來	5	1	83.33%
獨立董事	張清和	6	0	100%

職稱 職稱 職稱 職稱 職稱 職稱 職稱 職稱 職稱 職稱 職稱 職稱 職稱 職稱	姓名(註 1) 姓名 姓名註 姓名(註 1) 姓名(註 1) 姓名 姓名註1) 姓名(註 1) ( 姓名(註 1) 姓名(註 1) 姓名(註 1) 姓名(註 1)	實際出( 實際出(列) 實際出 實際出列) 實際出列 實際出(列) 實際出列 實際出(列) (列 列 列) ) 實際出(列) 實際出(列) 實際出(列) 實際出(列) 席次數 B 席次數 B 席次數B 席次數 席次數B 席次數 B B 席次數 B 席次數 B 席次數 B 席次數 B	委託出 委託出 委託出 委託出 委託出 委託出 委託出 委託出 委託出 委託出 委託出 委託出 席次數 席次數 席次數 席次數 席次數 席次數 席次數 席次數 席次數 席次數	實際出(列)席率(%) 實際出列 實際出列)席率(%) 實際出(列)席率(%) (列 席率(%) 實際出(列)席率 實際出列 實際出(列)席率(%) 實際出列席率 實際出(列)席率(%) ( 列 實際出( )席率(%) 實際出(列)席率(%) ( ) (%) 實際出(列)席率(%) 【B/A】( 【B/A】(註 2) 【 【B/A】(註 2) B/A 】註 (註2) ( ( (註 註 2) B/A ( 2) 【B/A】(註 2) 【B/A】(註2) 【B/A】(註 2) 【B/A】(註 2)	備註 備註 備註 備註 備註 備註 備註 備註 備註 備註 備註 備註
獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事	史文章 史文章 史文章 史文章 史文章 史文章 史文章 史文章	6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人	長榮國際 (股)公司 長榮國際 ( 長榮國際 (股)公司 長榮國際 ( 長榮國際 ( 長榮國際 (股)公司 ( ( ( )公司 ) ) ) 長榮國際 (股)公司 ( ) 長榮國際 長榮國際 (股)公司 股公司 長榮國際 (股)公司 代表人:吳光輝 代表人:吳光輝 代表人:吳光輝 代表人:吳光輝 代表人:吳光輝 代表人:吳光輝 代表人:吳光輝 代表人:吳光輝 代表人:吳光輝 代表人:吳光輝 代表人:吳光輝 代表人:吳光輝	6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人	長榮國際 (股)公司 長榮國際 長榮國際 ( 長榮國際 長榮國際 ( 長榮國際 (股)公司 ( ( 股公司 )公司 ) ) ( ) 長榮國際 (股)公司 長榮國際 長榮國際 (股)公司 股公司 長榮國際 (股)公司 代表人:葉佳全 代表人:葉佳全 代表人:葉佳全 代表人:葉佳全 代表人:葉佳全 代表人:葉佳全 代表人:葉佳全 代表人:葉佳全 代表人:葉佳全 代表人:葉佳全	6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	新任 新任 新任 新任 新任 新任 新任 新任 新任 新任 新任 法人指派日期:105.3.16 法人指派日期:105.3.16 法人指派日期:105.3.16 法人指派日期:105.3.16 105.3.16 105.3.16 105.3.16 法人指派日期:105.3.16 法人指派日期:105.3.16 法人指派日期:105.3.16 法人指派日期:105.3.16 應出席次數:6次 應出席次數:6 次 應出席次數:6次 應出席次數:6 應出席次數:6 次 應出席次數:6 次 應出席次數:6 次 應出席次數:6 次 應出席次數:6 次
監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人	長榮國際 (股)公司 長榮國際 ( 長榮國際 (股)公司 長榮國際 長榮國際 ( 長榮國際 ( ( ( 股公司 )公司 ) ) ) 長榮國際 (股)公司 長榮國際 (股)公司 長榮國際 (股)公司 長榮國際 (股)公司 代表人:林榮華 代表人:林榮華 代表人:林榮華 代表人:林榮華 代表人:林榮華 代表人:林榮華 代表人:林榮華 代表人:林榮華 代表人:林榮華 代表人:林榮華	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	舊任 舊任 舊任 舊任 舊任 舊任 舊任 舊任 舊任 舊任 舊任 舊任 解任日期:105.3.16 解任日期: 解任日期:105.3.16 解任日期:105.3.16 解任日期:105.3.16 解任日期:105.3.16 解任日期:105.3.16 解任日期:105.3.16 解任日期:105.3.16 應出席次數:0 次 應出席次數: 應出席次數: 應出席次數:0 次 應出席次數:0 應出席次數:0 應出席次數:0次 應出席次數:0 次 0 應出席次數: 應出席次數:0 次 次 應出席次數:0 次
其他應記載事項: 其他應記載事項: (一) (一) ( (一) ( ( ) (一) ) (一) ( ) (一)	其他應記載事項: 其他應記載事項: 其他應記載事項: 其他應記載事項: 其他應記載事項: 其他應記載事項: 其他應記載事項: 董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 董事意見及公司對獨立董事意見之處理: )證券交易法第14 證券交易法第 證券交易法第 條之 條之 (一)證券交易法第14條之 )證券交易法第 證券交易法第 14 14 14 14 條之 證券交易法第 條之 證券交易法第 14 14 14 證券交易法第 14 條之	3所列事項。 所列事項。 所列事項。 所列事項。 3 3 3所列事項。 3 3 3 3 所列事項。 所列事項。 條之 3 所列事項。 3 3 3 所列事項。			一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立 一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立 一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立 一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立 一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立 一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立 一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立 一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立 一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立 一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立
	1.日期:105 1.日期:105 105年 年 年 月 月 1.日期:105 1.日期:105年 1. 1. 1. 日期: 105 105 3 3 3 3 3 月 1. 105 3 3 3 1.日期:105 1.日期:105 1.日期:105 年 年 年 3 月 月 月 3 3 1.日期:105 年 月 3 期別:105 期別:105 期別:105 期別:105年第1次董事會議 期別: 期別:105 期別: 期別:105年第1次董事會議 年第 期別:105 期別:105 期別:105 105 1 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: (1)修訂「內部控制制度」案。 (1)修訂「內部控制制度」案。 (1)修訂「內部控制制度」案。 修訂「內部控制制度」案。 (1)修訂「內部控制制度」案。 (1)修訂「內部控制制度」案。 修訂「內部控制制度」案。 (1) (1)修訂「內部控制制度」案。 (1)修訂「內部控制制度」案。 (1)修訂「內部控制制度」案。 (1)修訂「內部控制制度」案。 (2)委任簽證會計師並決議其報酬案。 (2)委任簽證會計師並決議其報酬案。 (2)委任簽證會計師並決議其報酬案。 (2)委任簽證會計師並決議其報酬案。 (2)委任簽證會計師並決議其報酬案。 委任簽證會計師並決議其報酬案。 (2) (2) (2) (2)委任簽證會計師並決議其報酬案。 (2)委任簽證會計師並決議其報酬案。 委任簽證會計師並決議其報酬案。 (2)委任簽證會計師並決議其報酬案。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 2.日期:105 2.日期:105 日期: 日期: 年 年 年 年 月 月 月 2.日期: 2. 日期:105年5 105 年 5 5月9 5 5 2. 2.日期:105 2. 105 105 5 月 2.日期:105年5 2.日期:105 年 5 月 5 2.日期:105 年 月 5 期別:105 期別: 期別:105 年第 年第 年第 期別: 期別:105 期別:105 105 年第 2 2 2 2 2 期別:105 年第2 期別:105 期別:105 年第 年第 期別:105 年第 2 2 2 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: 議案內容: (1)本公司為子公司提供保證案。 (1)本公司為子公司提供保證案。 本公司為子公司提供保證案。 (1)本公司為子公司提供保證案。 (1) (1)本公司為子公司提供保證案。 (1) (1) (1) 本公司為子公司提供保證案。 (1)本公司為子公司提供保證案。 本公司為子公司提供保證案。 (1)本公司為子公司提供保證案。 (2)討論本公司董事長 (2)討論本公司董事長 (2) (2)討論本公司董事長 討論本公司董事長 討論本公司董事長 討論本公司董事長 討論本公司董事長 (2) (2) (2)討論本公司董事長 (2) (2)討論本公司董事長 (2)討論本公司董事長 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 3.日期:105 3.日期: 3.日期:105 3. 3.日期:105 日期:105 105 年 年 年 年 11 11月 11 11 月 月 月 月 月 3. 105 11 3.日期:105 年 月 3.日期:105 3.日期:105 年 年 11 11 11 月 月 3.日期:105 年 月 11 期別:105 期別:105年第 期別:105 年第 年第 期別: 期別:105年第 期別:105 105 105 5 5 5 5 5 期別:105 105 年第 5 5 期別: 期別:105 年第 年第 5 5 期別:105 年第 5 議案內容:本公司為子公司提供保證案。 議案內容:本公司為子公司提供保證案。 議案內容:本公司為子公司提供保證案。 議案內容:本公司為子公司提供保證案。 議案內容:本公司為子公司提供保證案。 議案內容:本公司為子公司提供保證案。 議案內容:本公司為子公司提供保證案。 議案內容:本公司為子公司提供保證案。 議案內容:本公司為子公司提供保證案。 議案內容:本公司為子公司提供保證案。 議案內容:本公司為子公司提供保證案。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。	日 日 25 25 25 日 25 25 25 日 日 日 25 25 日 25 年第1次董事會議 年第1次董事會議 1次董事會議 次董事會議 年第1次董事會議 次董事會議 次董事會議 年第1次董事會議 年第1次董事會議 年第1次董事會議 日 日 日 日 9日 9 9 9 日 日 9日 9 月9日 日 9 日 9 次董事會議 次董事會議 次董事會議 2次董事會議 次董事會議 次董事會議 次董事會議 次董事會議 次董事會議 105 105 105 105 105 105 105 105 事同意通過。 事同意通過。 事同意通過。 事同意通過。 事同意通過。 事同意通過。 事同意通過。 事同意通過。 事同意通過。 事同意通過。 8 8 8 日 日 日 8 8 8 日 8 8 8 日 日 日 8 次董事會議 次董事會議 次董事會議 次董事會議 次董事會議 次董事會議 次董事會議 次董事會議 次董事會議	26 26 26 26 26 26 26 26 26	105年度之薪津及業務執行費用案。 105年度之薪津及業務執行費用案。 年度之薪津及業務執行費用案。 年度之薪津及業務執行費用案。 年度之薪津及業務執行費用案。 年度之薪津及業務執行費用案。 年度之薪津及業務執行費用案。 年度之薪津及業務執行費用案。 年度之薪津及業務執行費用案。 年度之薪津及業務執行費用案。 年度之薪津及業務執行費用案。 年度之薪津及業務執行費用案。 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席之 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席之 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席之 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席之 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席之 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席之 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席之 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席之	名董 名董 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席之8名董 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席之8名董 8 8 8 8 8 8 8 8 名董 名董 名董 8 名董 8

4.日期:105 年 12 月 22 日 期別:105 年第 6 次董事會議 議案內容: (1)本公司經理人 105 年度年終獎金案。 應利益迴避之董事:魏茂俊。 應迴避原因:經理人兼任董事,就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之 7 名董事同意通過。 (2)本公司經理人 106 年度薪津案。 應利益迴避之董事:魏茂俊。 應迴避原因:經理人兼任董事,就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之 7 名董事同意通過。 (3)本公司獨立董事 106 年度之報酬及兼任薪資報酬委員會委員車馬費案。 應利益迴避之董事:獨立董事史文章、游芳來及張清和。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之 5 名董事同意通過。 (4)本公司董事長 105 年度年終獎金案。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席(含委託出 席)之 7 名董事同意通過。 (5)本公司董事長 106 年度之薪津及業務執行費用案。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席(含委託出 席)之 7 名董事同意通過。 (6)本公司對「財團法人張榮發基金會」及「財團法人張榮發慈善基金會」捐贈 案。 應利益迴避之董事:張國華、柯麗卿、戴錦銓。 應迴避原因:張董事國華、柯董事麗卿及戴董事錦銓亦擔任該基金會董事。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之 5 名董事同意通過。 (7)委任簽證會計師並決議其報酬案。 (8)本公司為子公司提供保證案。 (9)變更內部稽核主管案。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 (二) 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議 決事項:無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因 以及參與表決情形:詳見其他應記載事項一。 4.日期:105 年 12 月 22 日 期別:105 年第 6 次董事會議 議案內容: (1)本公司經理人 105 年度年終獎金案。 應利益迴避之董事:魏茂俊。 應迴避原因:經理人兼任董事,就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之 7 名董事同意通過。 (2)本公司經理人 106 年度薪津案。 應利益迴避之董事:魏茂俊。 應迴避原因:經理人兼任董事,就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之 7 名董事同意通過。 (3)本公司獨立董事 106 年度之報酬及兼任薪資報酬委員會委員車馬費案。 應利益迴避之董事:獨立董事史文章、游芳來及張清和。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之 5 名董事同意通過。 (4)本公司董事長 105 年度年終獎金案。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席(含委託出 席)之 7 名董事同意通過。 (5)本公司董事長 106 年度之薪津及業務執行費用案。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席(含委託出 席)之 7 名董事同意通過。 (6)本公司對「財團法人張榮發基金會」及「財團法人張榮發慈善基金會」捐贈 案。 應利益迴避之董事:張國華、柯麗卿、戴錦銓。 應迴避原因:張董事國華、柯董事麗卿及戴董事錦銓亦擔任該基金會董事。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之 5 名董事同意通過。 (7)委任簽證會計師並決議其報酬案。 (8)本公司為子公司提供保證案。 (9)變更內部稽核主管案。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 (二) 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議 決事項:無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因 以及參與表決情形:詳見其他應記載事項一。 4.105 年 12 月 22 日 期別:105 年第 6次董事會議 議案內容: 本公司經理人 ¹⁰⁵ 年度年終獎金案。應利益迴避之董事:魏茂俊。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之7 名董事同意通過。(2)本公司經理人106 年度薪津案。 應利益迴避之董事:魏茂俊。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之7 名董事同意通過。(3)本公司獨立董事106 年度之報酬及兼任薪資報酬委員會委員車馬費案。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之5 名董事同意通過。(4)本公司董事長105 年度年終獎金案。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席含委託出 席)7 名董事同意通過。(5)本公司董事長¹⁰⁶ 年度之薪津及業務執行費用案。應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席含委託出 席)7 名董事同意通過。(6)本公司對「財團法人張榮發基金會」及「財團法人張榮發慈善基金會」捐贈 案。應利益迴避之董事:張國華、柯麗卿、戴錦銓。 應迴避原因:張董事國華、柯董事麗卿及戴董事錦銓亦擔任該基金會董事。參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席含委託出 席)5 名董事同意通過。(7)委任簽證會計師並決議其報酬案。 (8)本公司為子公司提供保證案。 (9)變更內部稽核主管案。獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 () 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議 決事項:無。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:詳見其他應記載事項一。 4.日期:105 年 12 月 22 日 期別:105 年第 6 次董事會議 議案內容: (1)本公司經理人 105 年度年終獎金案。 應利益迴避之董事:魏茂俊。 應迴避原因:經理人兼任董事,就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之 7 名董事同意通過。 (2)本公司經理人 106 年度薪津案。 應利益迴避之董事:魏茂俊。 應迴避原因:經理人兼任董事,就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之 7 名董事同意通過。 (3)本公司獨立董事 106 年度之報酬及兼任薪資報酬委員會委員車馬費案。 應利益迴避之董事:獨立董事史文章、游芳來及張清和。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之 5 名董事同意通過。 (4)本公司董事長 105 年度年終獎金案。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席(含委託出 席)之 7 名董事同意通過。 (5)本公司董事長 106 年度之薪津及業務執行費用案。 應利益迴避之董事:洪董事長秉琨。 應迴避原因:就本案有自身利害關係。 參與表決情形:除董事長依法迴避未參與討論及表決外,其餘出席(含委託出 席)之 7 名董事同意通過。 (6)本公司對「財團法人張榮發基金會」及「財團法人張榮發慈善基金會」捐贈 案。 應利益迴避之董事:張國華、柯麗卿、戴錦銓。 應迴避原因:張董事國華、柯董事麗卿及戴董事錦銓亦擔任該基金會董事。 參與表決情形:除依法迴避未參與討論及表決之董事外,其餘出席(含委託出 席)之 5 名董事同意通過。 (7)委任簽證會計師並決議其報酬案。 (8)本公司為子公司提供保證案。 (9)變更內部稽核主管案。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 (二) 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議 決事項:無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因 以及參與表決情形:詳見其他應記載事項一。

• 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度 等)與執行情形評估: 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度 等)與執行情形評估:
• (一) 本公司已投保「董監事暨重要職員責任保險」,以分散董事及監察人法律責任風 險,並提升公司治理能力。 (一) 本公司已投保「董監事暨重要職員責任保險」,以分散董事及監察人法律責任風 險,並提升公司治理能力。
• (二) 為提升董監事專業知識與落實公司治理,本公司於 105 年度安排講師為董監事授 課。 (二) 為提升董監事專業知識與落實公司治理,本公司於 105 年度安排講師為董監事授 課。
• (三) 本公司於第 3 屆公司治理評鑑名列上市公司前百分之二十,顯示本公司在公司治 理運作上表現良好。 (三) 本公司於第 3 屆公司治理評鑑名列上市公司前百分之二十,顯示本公司在公司治 理運作上表現良好。
• (四) 為提升資訊透明度,本公司主動於公司網站公告董事會重要決議事項,並設有 「企業社會責任專區」、「利害關係人專區」及「公司治理專區」。 (四) 為提升資訊透明度,本公司主動於公司網站公告董事會重要決議事項,並設有 「企業社會責任專區」、「利害關係人專區」及「公司治理專區」。
• (五) 本公司目前設置 3 名獨立董事,並訂有「獨立董事之職責範疇規則」,俾利獨立 董事行使職權,並將於 106 年設置審計委員會強化董事會職能。 (五) 本公司目前設置 3 名獨立董事,並訂有「獨立董事之職責範疇規則」,俾利獨立 董事行使職權,並將於 106 年設置審計委員會強化董事會職能。

註 1:董事、監察人屬法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。 註 1:董事、監察人屬法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

• 註 2:(1)年度終了日前有董事監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董 事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。 註 2:(1)年度終了日前有董事監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董 事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
• (2)年度終了日前,如有董事監察人改選者,應將新、舊任董事監察人均予以填列,並於備註欄註明該董 事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實 際出(列)席次數計算之。 (2)年度終了日前,如有董事監察人改選者,應將新、舊任董事監察人均予以填列,並於備註欄註明該董 事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實 際出(列)席次數計算之。
• (二) 審計委員會運作情形:不適用。(本公司目前未設置審計委員會) (二) 審計委員會運作情形:不適用。(本公司目前未設置審計委員會)

(三)監察人參與董事會運作情形

105 年度董事會開會 6 次(A),列席情形如下:

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) 【B/A】(註)	備註
監察人	長榮國際 (股)公司 代表人:吳光輝	6	100%
監察人	長榮國際 (股)公司 代表人:葉佳全	6	100%	新任 法人指派日期:105.3.16 應出席次數:6 次
監察人	長榮國際 (股)公司 代表人:林榮華	0	0%	舊任 解任日期:105.3.16 應出席次數:0 次

其他應記載事項:

一、監察人之組成及職責:

• (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等): 員工及股東得以書面、口頭或 E-Mail 直接或間接方式向監察人提出建議。
• (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進 行溝通之事項、方式及結果等):

稽核主管定期將稽核報告送監察人審閱,會計師定期向監察人報告本公司之 查核情形,以利監察人隨時了解公司財務及業務執行情形。

二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決 議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無。

註:

(1)年度終了日前有監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計 算之。

(2)年度終了日前,有監察人改選者,應將新、舊任監察人均予以填列,並於備註欄註明該監察人為舊任、新 任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

			(四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因: 運作情形(註)	與上市上櫃
評估項目			運作情形(註)	公司治理實 與上市上櫃
	是	否	摘要說明	務守則差異 公司治理實
評估項目	是	否	摘要說明	情形及原因 務守則差異
一、公司是否依據上市上			本公司業經董事會決議訂定「公司治理守	無差異。 情形及原因
櫃公司治理實務守則 一、公司是否依據上市上			則」,並揭露於公司網站(路徑:公司網站\關 本公司業經董事會決議訂定「公司治理守	無差異。
訂定並揭露公司治理 櫃公司治理實務守則			於長榮國際儲運\公司治理專區\公司規章\公司 則」,並揭露於公司網站(路徑:公司網站\關
實務守則? 訂定並揭露公司治理			治理守則)及公開資訊觀測站。 於長榮國際儲運\公司治理專區\公司規章\公司
二、公司股權結構及股東 實務守則? 權益			治理守則)及公開資訊觀測站。
二、公司股權結構及股東 (一)公司是否訂定內部			由本公司股務部人員依內部程序專責處理股東	無差異。
權益 作業程序處理股東 (一)公司是否訂定內部			建議、疑義及糾紛等事宜。 由本公司股務部人員依內部程序專責處理股東	無差異。
建議、疑義、糾紛 作業程序處理股東			建議、疑義及糾紛等事宜。
及訴訟事宜,並依 建議、疑義、糾紛
程序實施? 及訴訟事宜,並依
程序實施?
(二)公司是否掌握實際			由相關部門負責。	無差異。
(二)公司是否掌握實際 控制公司之主要股			由相關部門負責。	無差異。
控制公司之主要股 東及主要股東之最 東及主要股東之最
終控制者名單? 終控制者名單?
(三)公司是否建立、執			已於內部控制作業程序中訂定風險控管措施。	無差異。
(三)公司是否建立、執 行與關係企業間之			已於內部控制作業程序中訂定風險控管措施。	無差異。
行與關係企業間之 風險控管及防火牆
風險控管及防火牆 機制?
機制?
(四)公司是否訂定內部 (四)公司是否訂定內部	 		本公司業經董事會決議訂定「內部重大資訊處 本公司業經董事會決議訂定「內部重大資訊處	無差異。 無差異。
規範,禁止公司內 規範,禁止公司內 部人利用市場上未			理作業程序」,並於內部控制作業程序中訂有 理作業程序」,並於內部控制作業程序中訂有 「防範內線交易之管理」,藉以規範內部人之
部人利用市場上未 公開資訊買賣有價			「防範內線交易之管理」,藉以規範內部人之 有價證券買賣行為。
公開資訊買賣有價 證券?			有價證券買賣行為。
證券? 三、董事會之組成及職責
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員 (一)董事會是否就成員	 		本公司「公司治理守則」第20條第3項規定董	無差異。 無差異。
組成擬訂多元化方 組成擬訂多元化方			本公司「公司治理守則」第20條第3項規定董 事會成員之組成應考量多元化;同條第4項規 事會成員之組成應考量多元化;同條第4項規
針及落實執行? 針及落實執行?			定董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知 定董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知
			識、技能及素養,落實董事會成員多元化政策 識、技能及素養,落實董事會成員多元化政策
			之情形如下: 之情形如下:
			性 經營 財務 政府 運 法
			性 經營 財務 政府 職稱 姓名 運 法 職稱 姓名 別 管理 會計 與監管 別 管理 會計 與監管 輸 律
			輸 律  董事長 洪秉琨 男   董事長 洪秉琨 男 
			  董事 張國華 男   董事 張國華 男
			  董事 柯麗卿 女     董事 柯麗卿 女    董事 戴錦銓 男 董事 戴錦銓 男   
			董事 魏茂俊 男   董事 魏茂俊 男  
			   獨立董事 游芳來 男   獨立董事 游芳來 男 
			 獨立董事 張清和 男    獨立董事 張清和 男 獨立董事 史文章 男    獨立董事 史文章 男 

(四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:

		運作情形(註)	與上市上櫃
			公司治理實
評估項目	是 否	摘要說明	務守則差異
			情形及原因
(二)公司除依法設置薪		本公司目前未自願設置其他各類功能性委員	本公司目前
資報酬委員會及審		會。	雖僅設置薪
計委員會外,是否			資報酬委員
自願設置其他各類			會,但董事
功能性委員會?			會行使職權
			均 依 照 法
			令、公司章
			程規定、股
			東會決議及
			公司治理精
			神辦理。
(三)公司是否訂定董事		本公司目前未訂定董事會績效評估辦法。	本公司日後
會績效評估辦法及			將視適當時
其評估方式,每年			機訂定董事
並定期進行績效評			會績效評估
估?			辦法,並進
			行董事會績
			效評估。
(四)公司是否定期評估		本公司每年皆定期評估(一年一次)簽證會計師之	無差異。
簽 證 會 計 師 獨 立		專業性及獨立性,且簽證會計師亦已就受託查
性?		核作業出具獨立性聲明書;106年度財務及稅務
		簽證會計師之委任及報酬業經105年12月22日董
		事會決議通過。
		本公司所委任之簽證會計師非為本公司或關係
		企業之董事、監察人、經理人、受僱人、股
		東,確認其非利害關係人,符合主管機關獨立
		性判斷之規定。
四、上市上櫃公司是否設		本公司以股務部為公司治理兼職單位,負責公	無差異。
置公司治理專(兼)職		司治理相關事務,並由財務部門最高主管負責
單位或人員負責公司		督導,主要職責如下:
治理相關事務(包括		(一)擬訂董事會議程並於會前7日通知所有董事
但不限於提供董事、		出席及提供足夠之會議資料,以利董事於
監察人執行業務所需		會前即瞭解相關議題之內容;議題內容如
資料、依法辦理董事		有董事應迴避之情形,會同時提醒該等董
會及股東會之會議相		事,會後製作議事錄並於法定期限內送達
關事宜、辦理公司登		董事,若有依規定應公告者,並於時限內
記及變更登記、製作		公告。
董事會及股東會議事		(二)每年依法令規定期限登記股東會日期,製
錄等)?		作並於期限前申報開會通知、議事手冊與
		議事錄,且於修正章程或董事改選後辦理
		變更登記。

			運作情形(註)	與上市上櫃
評估項目				公司治理實
	是	否	摘要說明	務守則差異
				情形及原因
			(三)協助董事長或會議主席順利進行會議程序 (含股東會、董事會及薪資報酬委員會),包 括議事程序或議案內容之法規遵循說明。 (四)訂定及修訂公司治理相關規章。 (五)股東聯繫與服務之及時處理(問題說明、資 料提供等)。
五、公司是否建立與利害 關係人(包括但不限 於股東、員工、客戶 及供應商等)溝通管 道,及於公司網站設 置利害關係人專區, 並妥適回應利害關係 人所關切之重要企業 社會責任議題?			本公司網站設有「利害關係人專區」,提供 「與我聯絡」專責處理信箱,並設置投資人服 務、客戶服務、供應商服務及員工專區,能適 時反應其問題、意見及建議事項,並由相關單 位於第一時間回覆利害關係人所關切之議題。	無差異。
六、公司是否委任專業股 務代辦機構辦理股東 會事務?			本公司未委任專業股務代辦機構辦理股東會事 務。	本公司雖為 自辦股務, 但股東會相 關事宜皆遵 循法令、公 司章程等辦 理,股東會 均在合法、 有效、安全 之前提下召 開。
七、資訊公開 (一)公 司 是 否 架 設 網 站,揭露財務業務 及公司治理資訊?			本公司已在公司網站上揭露財務、業務相關資 訊(路徑如下:公司網站\關於長榮國際儲運\投 資人服務\財務資訊),並由專人負責維護,以 提供投資人詳實正確之公司資訊。另於網站上 揭露公司重要規章及董事會決議事項(路徑如 下:公司網站\關於長榮國際儲運\公司治理專 區),提供投資人了解公司治理資訊。	無差異。
(二)公司是否採行其他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站、指定專人負責 公司資訊之蒐集及 揭露、落實發言人 制度、法人說明會 過程放置公司網站 等)?			本公司已架設英文網站,並指定財務部為本公 司處理內部重大資訊之專責單位,此外,亦規 定針對內部重大資訊之揭露,除法律或法令另 有規定外,應由本公司發言人或代理發言人處 理,落實發言人制度。	無差異。

			運作情形(註)	與上市上櫃
				公司治理實
評估項目	是	否	摘要說明	務守則差異
				情形及原因
八、公司是否有其他有助			(一) 董事及監察人進修情形	無差異。
於瞭解公司治理運作			1. 洪董事長秉琨於105年進修時數15小時:
情形之重要資訊(包			(1) 105年6月3日參加「社團法人中華公司治
括 但 不 限 於 員 工 權			理協會」所舉辦之「受人之託,忠人之
益、僱員關懷、投資			事? - 談董監事受託人義務之運作實
者 關 係 、 供 應 商 關			務」,進修時數6小時。
係、利害關係人之權			(2) 105年6月16日參加「財團法人中華民國
利、董事及監察人進			證券暨期貨市場發展基金會」所舉辦之
修之情形、風險管理			「第二屆公司治理評鑑頒獎典禮暨專題
政策及風險衡量標準			講座」,進修時數3小時。
之執行情形、客戶政			(3) 105年10月11日參加「社團法人中華公司
策之執行情形、公司			治理協會」所舉辦之「從最新重大勞資
為董事及監察人購買			爭議解析企業因應之道」,進修時數3小
責 任 保 險 之 情 形			時。
等)?			(4) 105年11月23日參加「社團法人中華公司
			治理協會」所舉辦之「舞弊風險治理-治
			理階層認識舞弊風險管理」,進修時數3
			小時。
			2. 游獨立董事芳來105年進修時數12小時:
			(1) 105年10月6日及10月7日參加「社團法人
			中華公司治理協會」所舉辦之「第十二
			屆公司治理國際高峰論壇」,進修時數6 小時。
			(2) 105年10月11日參加「社團法人中華公司
			治理協會」所舉辦之「從最新重大勞資
			爭議解析企業因應之道」,進修時數3小
			時。
			(3) 105年11月23日參加「社團法人中華公司
			治理協會」所舉辦之「舞弊風險治理-治
			理階層認識舞弊風險管理」,進修時數3
			小時。
			3. 張獨立董事清和105年進修時數9小時:
			(1) 105年8月23日參加「財團法人中華民國
			證券櫃檯買賣中心」所舉辦之「上櫃、
			興櫃公司內部人股權宣導說明會」,進
			修時數3小時。 (2) 105年10月11日參加「社團法人中華公司
			治理協會」所舉辦之「從最新重大勞資
			爭議解析企業因應之道」,進修時數3小
			時。
			(3) 105年11月23日參加「社團法人中華公司
			治理協會」所舉辦之「舞弊風險治理-治
			理階層認識舞弊風險管理」,進修時數3
			小時。

			運作情形(註)	與上市上櫃
				公司治理實
評估項目	是	否	摘要說明	務守則差異
				情形及原因
			史獨立董事文章105年進修時數9小時: 4.
			105年6月16日參加「中華民國內部稽核 (1)
			協會」所舉辦之「董監節稅及股利扣抵
			稅額減半之因應」,進修時數6小時。
			105年11月23日參加「社團法人中華公司 (2)
			治理協會」所舉辦之「舞弊風險治理-治
			理階層認識舞弊風險管理」,進修時數3
			小時。
			張董事國華、柯董事麗卿、戴董事錦銓及吳 5.
			監察人光輝於105年進修時數6小時:
			105年10月11日參加「社團法人中華公司 (1)
			治理協會」所舉辦之「從最新重大勞資
			爭議解析企業因應之道」,進修時數3小
			時。 105年11月23日參加「社團法人中華公司 (2)
			治理協會」所舉辦之「舞弊風險治理-治
			理階層認識舞弊風險管理」,進修時數3
			小時。
			魏董事茂俊於105年進修時數15小時: 6.
			105年6月17日參加「社團法人中華公司 (1)
			治理協會」所舉辦之「董事會最佳實務
			綜覽-卓越企業需要建構健康動態領導的
			董事會」,進修時數3小時。
			(2) 105年8月19日參加「社團法人中華公司
			治理協會」所舉辦之「從董監事高度看 企業併購」,進修時數3小時。
			105年10月7日參加「社團法人中華公司 (3)
			治理協會」所舉辦之「第十二屆公司治
			理國際高峰論壇」,進修時數3小時。
			(4) 105年10月11日參加「社團法人中華公司
			治理協會」所舉辦之「從最新重大勞資
			爭議解析企業因應之道,進修時數3小
			時。
			105年11月23日參加「社團法人中華公司 (5)
			治理協會」所舉辦之「舞弊風險治理-治 理階層認識舞弊風險管理」,進修時數3
			小時。
			葉監察人佳全於105年進修時數15小時: 7.
			105年7月29日參加「財團法人中華民國 (1)
			證券暨期貨市場發展基金會」所舉辦之
			「上市公司內部人股權交易法律遵循宣
			導說明會」,進修時數3小時。

			運作情形(註)	與上市上櫃
評估項目				公司治理實
	是	否	摘要說明	務守則差異
				情形及原因
			(2) 105年8月3日參加「財團法人中華民國
			會計研究發展基金會」所舉辦之「從鑑
			識會計角度看降低風險與提升效率實
			務」,進修時數6小時。
			105年10月11日參加「社團法人中華公 (3)
			司治理協會」所舉辦之「從最新重大勞
			資爭議解析企業因應之道」,進修時數
			3小時。
			(4) 105年11月23日參加「社團法人中華公司
			治理協會」所舉辦之「舞弊風險治理-治
			理階層認識舞弊風險管理」,進修時數3
			小時。
			(二) 本公司自104年起為董監事辦理責任保
			險。
			九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說
			明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。
			(一)本公司將於106年設置審計委員會,並依相關法令規定辦理。
			(二)本公司董監事於105年度已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之
	時數完成進修,且本公司將持續鼓勵董監事進修。
(三)本公司將於106年下半年度召開法人說明會。
註:運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。

(五)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形:

1.薪資報酬委員會成員資料

	條件		是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格					符合獨立性情形(註 2)
身分別 (註 1)	姓名	商務、法 務 、 財 務、會計 或公司業 務所需相 關科系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢察 官、律師、 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員	具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業務 所需之 工作經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8	兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	備註
獨立 董事	游芳來												0
獨立 董事	張清和												1
獨立 董事	史文章												0

註 1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

• 註 2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打""。
• (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
• (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設 置之獨立董事者,不在此限。
• (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十 名之自然人股東。
• (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
• (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五 名法人股東之董事、監察人或受僱人。
• (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持 股百分之五以上股東。
• (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、 公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (8)未有公司法第 30 條各款情事之一。
• 1. 薪資報酬委員會之職責,係就下列事項做成建議並提請董事會議決議
• (1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與 結構。
• (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期:103 年 6 月 12 日至 106 年 6 月 11 日,105 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A),委員資格及出席情形如下:

	職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
	召集人	史文章	3	0	100%
	委 員	游芳來	3	0	100%
委 員		張清和	3	0	100%

其他應記載事項:

一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議 案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通 過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。

二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明 者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意 見之處理:無。

註:

(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在 職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備 註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會 開會次數及其實際出席次數計算之。

(六)履行社會責任情形:

			運作情形(註1)	與上市上櫃公司企
評估項目	是	否	摘要說明(註2)	業社會責任實務守 則差異情形及原因
一、落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社 會責任政策或制度, 以及檢討實施成效?			本公司業經董事會決議,訂定 「企業社會責任政策」及「企業 社會責任守則」,並報告執行情 形及檢討實施成效。	無差異。
(二)公司是否定期舉辦社 會責任教育訓練?			本公司已將「企業社會責任政 策」及「企業社會責任守則」於 公司內部公布欄公告週知,高級 主管亦透過經營會議宣達相關政 策,並由各部門主管利用勤前教 育訓練或部(場務)會議向所屬員 工進行宣達及教育訓練。	無差異。
(三)公司是否設置推動企 業社會責任專(兼) 職單位,並由董事會 授權高階管理階層處 理,及向董事會報告 處理情形?			本公司為健全企業社會責任之管 理,由企劃部擔任推動企業社會 責任之專責單位,並已成立「企 業社會責任推行委員會」,負責 企業社會責任政策或制度之提出 及執行,並由各單位推派執行祕 書一人負責執行相關事務及配合 辦理,每年一次向董事會報告推 動和執行情形。	無差異。
(四)公司是否訂定合理薪 資報酬政策,並將員 工績效考核制度與企 業 社 會 責 任 政 策 結 合,及設立明確有效 之獎勵與懲戒制度?			本公司訂定合理的薪資報酬政 策,員工薪資核發皆高於法定最 低工資,標準乃取決於學歷背景 及專業技能與經驗,不因性別、 區域、種族、政治立場等有所不 同。因應不同職級核敍適當之薪 資結構,皆符合勞動基準法訂定 之標準,並定期了解業界實務之 薪資範疇,確保公司整體薪酬符 合市場水準,以保持薪資競爭 力。本公司訂有管理規則,作為 規範員工服務之守則,且明確規 範有效之獎勵與懲戒制度,如有 員工有功於或違反企業社會責任 相關事項,將視貢獻程度或情節 輕重予以不同之獎勵與懲戒。	無差異。

			運作情形(註1)	與上市上櫃公司企
評估項目	是	否	摘要說明(註2)	業社會責任實務守 則差異情形及原因
二、發展永續環境 (一)公司是否致力於提升 各 項 資 源 之 利 用 效 率,並使用對環境負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料?			本公司致力於提升資源利用及降 低對環境負荷衝擊之情形如下: 1.訂定車輛汰舊換新計畫,選用 符合歐規環保五期標準之車 輛。 2.建置洗車廠、洗櫃區之廢水回 收處理系統工程,使水資源達 有效循環再利用之目標,藉由 廢水回收率的提升,減少企業 廢水排放量對環境之負荷。 3.積極實施垃圾分類減量及減少 垃圾袋使用數量,並落實資源 回收使用政策,包括紙類、碳 粉匣及其他可回收再利用等物 品,以降低對環境之衝擊。 4.積極進行汐止貨櫃場自用加油 站及保養廠周遭土壤改善計 畫,施作整治工程。 5.各作業區域所產生之廢鐵、廢 油、廢輪胎及廢電瓶等下腳廢 料,均分類放置回收再利用, 以降低廢棄物及廢料造成之污 染。	無差異。
(二)公司是否依其產業特 性建立合適之環境管 理制度?			1.本公司為內陸櫃場、貨櫃運輸、 1.本公司按建築法、消防法規、 職業安全衛生法規等,依法定 公路客運等交通運輸業,不適 期完成各項安檢申報,並設立 用 ISO14001,惟皆按建築法、 職業安全衛生管理部建立職業 消防法規、職業安全衛生法規 安全衛生相關制度。 等,依法定期完成各項安檢申 2.配合產業特性,訂定空氣品質 報,並設立職業安全衛生管理 淨化區柴油車輛排氣污染減量 部建立職業安全衛生相關制度。 2.配合產業特性,訂定空氣品質 計畫,且客運車已取得桃園市 政府核發之低污染標章,以符 淨化區柴油車輛排氣污染減量 合對環境管理之重視。 計畫,且客運車已取得桃園市 3.配合政府推動加油站油氣回收 政府核發之低污染標章,以符 政策,本公司所營加油站已裝 合對環境管理之重視。 3.配合政府推動加油站油氣回收 設油氣回收設備,並依規定委 託專業機構進行氣漏檢測及氣 政策,本公司所營加油站已裝 油比檢測,保障民眾健康及環 設油氣回收設備,並依規定委 境空氣品質。 託專業機構進行氣漏檢測及氣 油比檢測,保障民眾健康及環 境空氣品質。	無差異。

			運作情形(註1)	與上市上櫃公司企
評估項目				業社會責任實務守
	是	否	摘要說明(註2)	則差異情形及原因
(三)公司是否注意氣候變			本公司持續關注氣候變遷對營運	無差異。
遷 對 營 運 活 動 之 影			活動之影響,推行節能減碳及溫
響,並執行溫室氣體			室氣體減量策略如下:
盤查、制定公司節能			1.透過優化派車系統協助貨櫃運
減碳及溫室氣體減量			輸作業,減少空趟,並規範車
策略?			輛於待機未作業時一律關閉引
			擎,減少引擎空轉油耗及二氧
			化碳排放量。
			2.配合業務需求汰換板架,新購
			板架透過定期保養,維持車輛
			妥善率,同時減少車輛入廠保
			養時間、頻率與成本,以達節
			能減碳之效。
			3.使用省電燈具,並加強辦公
			室、公共空間及現場作業區燈
			光照明,於非作業時間不使用
			燈光照明設備,嚴格執行上班
			及作業時段開關管制。
			4.採用新式環保EA-Eco綠碳粉, 其特殊碳粉技術可有效節省電
			力消耗,且大幅減低二氧化碳
			排放量,其省碳模式更能節省
			碳粉消耗,降低溫室氣體之產
			生。
			5.進行電腦化整合作業、簡化作
			業流程增進效率,以響應無紙
			化作業,符合綠色環保訴求。
			6.用電量較大之櫃場已與台電公
			司簽訂契約容量,達成節能減
			碳目的,並嚴格管制非必要電
			源使用。
			7.已設置完善之污廢水處理設
			備,收集所有污染水源,由專 責人員維護操作,俾使廢水合
			乎排放標準。
			8.建置廠區洗車場廢水回收處理
			系統工程,使水資源能達到有
			效循環再利用之目標。
			9.宣導員工節約用水,並於新式
			水龍頭加裝省水裝置,調整水
			龍頭最大出水量,控制流量以
			達省水之效。
			10.更換老舊空調主機及冷氣,定
			期保養空調主機及清洗冷凝器

			運作情形(註1)	與上市上櫃公司企
評估項目				業社會責任實務守
	是	否	摘要說明(註2)	則差異情形及原因
			以提高設備運轉效率,節省電
			力。
			11.響應政府節能減碳,室內溫度
			儘量不低於25℃,且冬季主機
			冰水溫度調高2~3℃,對於機
			齡過久之冷氣主機汰舊換新,
			降低電力消耗及碳排量。
			12.建物電梯採用微電腦變壓變頻
			升降機,以PM系統(永久磁石
			無齒輪主機)為主流,耗電量
			節省30%以上,無齒輪箱設
			計,不需定期更換潤滑油,運
			轉環境更節能環保。
			13.鼓勵同仁上、下班共乘交通工
			具,並提供桃園往返台北及基
			隆上、下班員工交通車,減少 碳的排放。
			14.訂定大客車及曳引車CO2
			碳排
			放量之減排目標,以符合溫室 氣體減量策略。
			本公司最近兩年二氧化碳排放量
			如下:
			能源
			石油 類
			能源耗用量
			年 公升 104 12,161,257.92
			年 公升 105 12,068,671.95
			二氧化碳排放量
			104 年 31,692,238.14 公斤
			105 年 31,450,959.10 公斤
			能源
			電力 類別
			能源耗用量
			104年 12,157,717度
			105年 12,572,582度
			二氧化碳排放量
			104年 6,334,170.56公斤
			105年 6,638,323.51公斤

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評估項目				業社會責任實務守
	是	否	摘要說明(註2)	則差異情形及原因
			本公司節能減碳之目標如下: 節電成效: 透過相關節電措施,105年節電量 273,283.12度,減碳量為144,293.49 公斤(節能量與減碳量占全公司用 電度數及碳排放量之2.17%),其 中台中港貨櫃集散站105年所提報 之執行計畫業經能源局申報審查 核可(已達節電1%),訂定節能目 標為節省1%之用電。 減碳成效: 1.汐止貨櫃集散場車機平均每小 時碳排放量105年較104年減少 4.58%;桃園貨櫃集散場減少 0.31%;台中港貨櫃集散場減 少2.15%。汐止及台中港貨櫃 集散場車機減碳量已達減碳目 標1%;預計新輪胎式門式起重 機啟用後,能提升減碳效果, 訂定車機減碳目標為1%。 2.曳引車及大客車每公里碳排放 量105年較104年減少12.20%, 預計每年擬訂車輛汰舊換新計 畫 , 訂 定 車 輛 減 碳 目 標 為 0.8%。
三、維護社會公益 (一)公司是否依照相關法 規及國際人權公約, 制定相關之管理政策 與程序?			1.本公司制訂的管理政策與規章 程序,均依照相關法規訂定, 且遵循勞動法規,保障內部員 工之合法權益,尊重國際公認 之基本勞動人權原則,從未雇 用童工,並於招募作業中訂定 相關規範。 2.為防治工作場所性騷擾,維護 性別工作平等及人格尊嚴,特 依「工作場所性騷擾防治措施 申訴及懲戒辦法訂定準則」制 定「性騷擾防治措施、申訴及 懲戒辦法」,公告於電子資訊 平台供員工參閱,同時也設立 「性騷擾專案調查小組」負責 處理相關申訴案件。	無差異。

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評估項目	是	否	摘要說明(註2)	業社會責任實務守 則差異情形及原因
			3.本公司嚴格遵守「身心障礙者 權益保障法」所規定任用具有 就業能力之身心障礙者,且保 障及尊重原住民就業及相關權 利,絕無任何歧視行為,符合 國際人權公約,尊重人權、不 歧視。
(二)公司是否建置員工申 訴機制及管道,並妥 適處理?			1.為維護勞資和諧及提供員工申 訴管道,本公司訂有「長榮國 際儲運公司申訴處理辦法」並 已對內揭示公布,本公司員工 得依該辦法二之各款所列單位 或人員就未符勞動基準法、職 業安全衛生管理法、勞工保險 條例、勞動檢查法、就業服務 法等勞動相關法令之內容事項 提出申訴。 2.本公司各級主管、代表人或經 營負責人於接收到員工口頭申 訴或書面之申訴書後,召集相 關單位了解事實背景,必要時 得請申訴者本人澄清相關事 宜,並於14日內回覆申訴者處 理之後續發展。	無差異。
(三)公司是否提供員工安 全 與 健 康 之 工 作 環 境,並對員工定期實 施安全與健康教育?			本公司注重勞工安全,「人安、 車安、貨安」是一貫的安全政 策,實施員工安全與健康敎育情 形如下: 1.配合法令規定,本公司依事業 之規模、性質,建立職業安全 衛生管理系統,透過規劃、實 施、檢查及改進等管理功能, 實現安全衛生管理目標。 2.要求客、貨駕駛員執行勤務 前,需進行酒測及血壓量測, 符合規定始可出勤,並注重員 工安全,以防止職業災害發 生。 3.於場區規劃行車動線、限制行 車速度及劃分各類車輛專用停 車區域,並定期檢修各項機具 及設備,以確保工作場所安 全。	無差異。

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評估項目	是	否	摘要說明(註2)	業社會責任實務守
			4.公司持續推行6S(整理、整	則差異情形及原因
			頓、清潔、清掃、教養與安全
			活動),以提升安全衛生管理
			水準。
			5.設有醫務室,聘請合格醫師及
			護理師,提供員工平日健康諮 詢、職業病預防、健康促進及
			健康諮詢等業務,確保勞工安
			全與健康。
			6.每年依照「勞工健康保護規
			則」辦理員工身體健康檢查,
			並協助員工進行健康管理,另 外定期舉辦職業安全講習與教
			育訓練,提供員工安全與健康
			之工作環境。
			7.實施勞工作業場所危害因子之
			危害性調查、管理及防護,並
			訂定危害物質通識計畫,定期 實施作業環境測定、有害作業
			環境管理等安全對策,防止勞
			工罹患職業傷病。
(四)公司是否建立員工定			本公司舉行定期及不定期會議,	無差異。
期溝通之機制,並以			提供員工溝通及表達之機制,並
合理方式通知對員工			適時於會議中宣達公司營運變動
可能造成重大影響之 營運變動?			資訊及政策。各部門每月召開部 會議,由部門主管轉達公司政
			策,基層員工亦可充分表達自己
			的想法,因此主管與員工間溝通
			管道暢通。
(五)公司是否為員工建立			1.本公司提供多元化的教育訓	無差異。
有效之職涯能力發展			練,包括新進人員訓練、通識
培訓計畫?			性訓練、專業性訓練(業務需要 及為特定活動組織安排的教育
			訓練)、主管人員訓練等。
			2.每年規劃教育訓練課程,讓同
			仁參與與自身工作相關之內部 或外部專業訓練課程,員工藉
			由相關專業性訓練,除提升本
			身專業能力外,另可協助公司
			取得專案業務、承包資格及專
			業認證,藉由多元化的學習資 源,協助員工增進專業能力與 源,協助員工增進專業能力與

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(六)公司是否就研發、採 購、生產、作業及服 務流程等制定相關保 護消費者權益政策及			開發潛能,並強化員工持續受 雇能力及協助職能管理與終生 學習計畫。 1.本公司於產品與服務之研發、 採購、製造、提供或銷售過 程,均遵守相關法規與國際準 則,以確保產品及服務之資訊	則差異情形及原因 無差異。
申訴程序?			透明性及安全性。 2.本公司遵守「個人資料保護 法」之規範,保護客戶及消費 者隱私,不濫用客戶資料進行 與業務無直接關係之推銷、廣 告行為。另備有完善的電腦資 訊系統與設備,具有相當完善 的控管及保護措施,客戶資料 依業務性質由相關單位負責建 檔維護與管理,並設定相關權 限,客戶資料不易外流也不易 遺失或遭竄改及誤用。 3.本公司網站設有「利害關係人 專區」,均有詳細服務聯絡資 料與聯絡信箱,客戶除了與公 司相關部門直接連絡反映服務 建議外,亦可利用〝與我聯 絡〞信箱進行建議、申訴或其 他意見之反映。該信箱由稽核 部受理,再依業務相關性質會 辦相關單位,如為申訴,投訴 意見將在調查後由專人回覆,
(七)對產品與服務之行銷 及標示,公司是否遵 循相關法規及國際準 則?			以保護消費者權益。 1.本公司所提供之服務,招攬業 務時均遵循相關法規及國際準 則,明確告知服務費用及服務 內容與範疇,不以欺騙、誤 導、詐欺或任何其他破壞客戶 信任之方式、損害客戶權益。 2.對提供之服務負責並重視行銷 倫理。其採購、營運及提供服 務流程應確保資訊之透明性及 安全性,以防止提供服務之過 程中損害客戶權益。	無差異。

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	是	否	摘要說明(註2)	則差異情形及原因
(八)公 司 與 供 應 商 來 往			1.本公司鼓勵供應商夥伴在商品	無差異。
前,是否評估供應商			及服務採購中符合各項與環境
過去有無影響環境與			有關的法律及法規要求,共同
社會之紀錄?			為環境保護盡一份心力。另制
			定綠色採購政策,減少購買過
			度包裝及浪費的產品,推動重
			複使用及回收;減少有毒、有
			害化學品及其他物質的使用。
			2.本公司訂有「供應商管理程序
			書」,以遴選合格優良之供應
			商,並規範供應商管理,為確
			保其所提供之產品或服務,均
			能符合本公司對服務、品質、
			企業社會責任及誠信經營等之 要求。除審查供應商之基本資
			料及相關證照外,並審慎評鑑
			供應商之產品保固期、交貨
			期、付款期限、業務轉包比
			例、員工教育訓練等之配合情
			形,及有無影響環境與社會之
			紀錄,有無違反誠信經營之規
			範 等 。 如 廠 商 取 得 、 環 ISO
			保、職業安全或其他品質認證
			之一以上者,該項評鑑可列為
			優等。整體評鑑結果為優者,
			則作為日後合作之優先參考依
			據。106年度供應商共341家, 其中38.71%評鑑為「優」等
			級。
			3.本公司遴選供應商均經透過品
			質評鑑、服務評鑑及公司治理
			評鑑等評估項目進行評選,並
			要求供應商善盡企業社會責
			任,尊重人權及反貪腐,如有
			違反相關人權、誠信經營等規
			定,將納入評鑑,視其違反程
			度列入不合格供應商。供應商
			持續評鑑過程中,評鑑人員須
			考量服務品質及改善情形,如
			未符合本公司品質需求時,違 反企業社會責任及誠信經營行
			為時或已不再交易者,則自
			[合格供應商名錄]中刪除。
			凡列入[不合格供應商名錄]
			之供應商將永不錄用。

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評估項目				業社會責任實務守
				則差異情形及原因
(九)公司與其主要供應商 之契約是否包含供應 商如涉及違反其企業 社會責任政策,且對 環境與社會有顯著影 響時,得隨時終止或 解除契約之條款?	是 	否	摘要說明(註2) 4.供應商(含承攬商/協力廠)為 供應商(含承攬商 / 協力廠)為 本公司合作商業夥伴,供應商 的信譽形象與產品品質均會直 接影響本公司商譽、服務品質 及營運安全,因此本公司除針 對內部要求管理外,亦同時要 求供應商於商業活動與營運行 為均須遵守相關法令規定,供 應商有違反品質、交期、誠信 與道德、勞工人權、環安衛、 公司治理等,即透過"異常作 業管理程序"要求供應商具體承 諾及改善回覆,透過異常作業 機制,量化供應商違反次數, 作為管理參考數據,必要時降 級或從[合格供應商名錄]移 除,轉列不合格供應商,並要 求權責單位禁止交易或採購, 以落實供應商管理,確保整體 供應鏈均能符合要求。 5.透過「承攬商安全衛生管理辦 法」之相關規定選擇供應商, 且為強化進出口供應鏈作業安 全,亦訂定「商業夥伴管理辦 法」,對合作之商業夥伴(與 公司有業務往來的廠商、客 戶)進行分級管理作業,以確 保商業夥伴皆能符合本公司貨 物安全政策與規範。 本公司善盡企業社會責任,包括 法規遵循、和諧的勞資關係、尊 重人權、環境保護…等,也要求 供應商遵循誠信經營、企業社會 責任政策及其他與公司治理相關 之規定。各單位與供應商簽訂之 契約,已加入如供應商違反其企 業社會責任政策,或對環境與社 會有顯著負面影響時,得立即終 止或解除契約之相關條款。	無差異。

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評估項目	是	否	摘要說明(註2)	業社會責任實務守 則差異情形及原因
四、加強資訊揭露 四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及 (一)公司是否於其網站及 公開資訊觀測站等處 公開資訊觀測站等處 揭露具攸關性及可靠 揭露具攸關性及可靠 性之企業社會責任相 關資訊? 關資訊?	 		本公司於公司網站及公開資訊觀 本公司於公司網站及公開資訊觀 測站均揭露本公司企業社會責任 測站均揭露本公司企業社會責任 政策,另於年報中揭露履行企業 政策,另於年報中揭露履行企業 社會責任之相關資訊。 社會責任之相關資訊。	無差異。 無差異。
請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 照本守則辦理。 照本守則辦理。 該			五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者, 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者, 本公司依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」已於104年5月14日訂定「長榮國際 本公司依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」已於104年5月14日訂定「長榮國際 儲運股份有限公司企業社會責任守則」,相關公司治理及企業社會責任履行狀況,均依 儲運股份有限公司企業社會責任守則」,相關公司治理及企業社會責任履行狀況,均依
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊: 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊: 本公司於社會公益方面之運作情形如下: 本公司於社會公益方面之運作情形如下: 1. 本公司為回饋社會從事公益及慈善活動,於 1. 會及張榮發慈善基金會。 會及張榮發慈善基金會。 及張榮發慈善基金會。 2. 府辦理「南崁溪經國特區自行車道延伸工程 使用者未來更為方便安全的環境。 使用者未來更為方便安全的環境。 車使用者未來更為方便安全的環境。 3. 3. 4. 4. 環境、強化數位學習成效,縮短城鄉落差。 環境、強化數位學習成效,縮短城鄉落差。			本公司為回饋社會從事公益及慈善活動,於105年度捐贈新台幣2,048萬元予張榮發基金 本公司為回饋社會從事公益及慈善活動,於105年贊助新台幣2,048萬元予張榮發基金會 105 年度捐贈新台幣 2,048 本公司為支持桃園市政府公共建設,自105年3月起無償借用約2,000坪土地予桃園市政 2.本公司為支持桃園市政府公共建設,自105年3月起無償借用(約2,000坪)土地予桃園市 本公司為支持桃園市政府公共建設,自105年3月起無償借用約2,000坪土地予桃園市政 府辦理「南崁溪經國特區自行車道延伸工程(有恆路底至榮興橋)」作業,提供自行車 政府辦理「南崁溪經國特區自行車道延伸工程(有恆路底至榮興橋)」作業,提供自行 ( 有恆路底至榮興橋 桃園市蘆竹區城市南崁協會於106年1月15日舉辦「歲末年終照顧關懷弱勢獨居老人社 桃園市蘆竹區城市南崁協會於106年1月15日舉辦「歲末年終照顧關懷弱勢獨居老人社 會福利服務公益活動」,邀請地方獨居長者、弱勢里民及當地居民共同參與聯誼活 會福利服務公益活動」,邀請地方獨居長者、弱勢里民及當地居民共同參與聯誼活 動,為維護地方情誼,本公司贊助新台幣3,000元之油券,提供該協會辦理活動。 3,000 本公司與長榮航空公司,透過張榮發基金會媒合,於106年1月17日由長榮航空捐贈262 本公司與長榮航空公司,透過張榮發基金會媒合,於106年1月17日由長榮航空捐贈262 件愛心家具及150台電腦給苗栗縣內64所偏鄉學校改善宿舍及教學設備,本公司則贊助 件愛心家具及150台電腦給苗栗縣內64所偏鄉學校改善宿舍及教學設備,本公司則贊助 相關物資之搬運經費約新台幣20萬元。藉由本次公益活動將可改善偏鄉師生教學住宿 相關物資之搬運經費約新台幣20萬元。藉由本次公益活動將可改善偏鄉師生教學住宿	萬元予張榮發基金 )」作業,提供自行車
			七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明: 本公司企業社會責任報告書目前雖尚未經第三方驗證機構驗證,但皆依照全球永續性報 本公司企業社會責任報告書目前雖尚未經第三方驗證機構驗證,但皆依照全球永續性報 告協會(GLOBAL REPORTING INITIATIVE, GRI) G4規範編輯。 告協會(GLOBAL REPORTING INITIATIVE, GRI) G4規範編輯。

註 1:運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。 註1:運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。

註 2:公司已編製企業社會責任報告書者,摘要說明得以註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。 註 2:公司已編製企業社會責任報告書者,摘要說明得以註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

(七) 落實誠信經營情形:

				運作情形(註1)	與上市上櫃公司
	評 估 項 目	是	否	摘要說明	誠信經營守則差 異情形及原因
	一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外 文件中明示誠信經營之 政策、作法,以及董事 會與管理階層積極落實 經營政策之承諾?			本公司業經董事會決議訂定「誠 信經營守則」,並於公司網站及 公開資訊觀測站明示誠信經營應 遵循之事項,亦責成各單位於執 行業務時,應本著誠信互惠之原 則,積極履行權利義務之承諾事 項。	無差異。
行?	(二)公司是否訂定防範不誠 信行為方案,並於各方 案內明定作業程序、行 為指南、違規之懲戒及 申 訴 制 度 , 且 落 實 執			本公司業經董事會決議訂定「誠 信經營作業程序及行為指南」, 積極防範不誠信行為。另亦訂有 「管理規則」,由各級主管不定 期於會議中宣導廉潔、透明及負 責之經營理念,以建立誠信經營 之企業文化,有關違反誠信經營 規定之懲戒與申訴制度,依管理 規則及申訴作業規定處理。	無差異。
	(三)公司是否對「上市上櫃 公司誠信經營守則」第 七條第二項各款或其他 營業範圍內具較高不誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動,採行防範措施?			本公司制訂之誠信經營守則中已 明確要求本公司人員禁止不當的 交易行為,如:行賄及收賄、提 供非法政治獻金、不當慈善捐贈 或贊助、不合理禮物、款待或其 他不正當利益等。	無差異。
二、落實誠信經營 款?	(一)公司是否評估往來對象 之誠信紀錄,並於其與 往來交易對象簽訂之契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條			為遴選合格優良之供應商,本公 司訂有「供應商管理程序書」, 由權責單位審慎評估供應商之品 質、服務、交期、企業社會責任 及誠信經營要求之相關規定,評 鑑結果達到標準者,列入「合格 供應商名冊」,作為採購或業務 委外之依據。 本公司已要求權責單位,與往來 供應商簽訂之契約中增列條款, 載明供應商於從事商業行為過程 中,應遵守本公司之企業社會責 任政策,若有提供、期約或給付 任何佣金、回扣或其他不正當利 益等違反誠信不法之行為,本公 司得有權無條件終止或解除契 約。	無差異。

			運作情形(註1)	與上市上櫃公司
評 估 項 目	是	否	摘要說明	誠信經營守則差
				異情形及原因
(二)公司是否設置隸屬董事 會之推動企業誠信經營 專(兼)職單位,並定 期向董事會報告其執行 情形?			本公司由人事單位負責監督各單 位執行狀況,協助董事會及管理 階層查核及評估落實誠信經營所 建立之防範措施是否有效運作, 就相關業務流程進行評估遵循情 形,作成報告並每年一次向董事 會報告。	無差異。
(三)公司是否制定防止利益 衝突政策、提供適當陳 述管道,並落實執行?			本公司採購單位進行各項外包及 採購作業時,原則上遴選至少二 家以上廠商,標售時均以公開方 式進行。 與本公司合作、交易之商業夥 伴,需提供及填寫基本資料表, 以防止相關利益衝突;內部稽核 人員則不定期抽查各項營業活動 情形。	無差異。
(四)公司是否為落實誠信經 營已建立有效的會計制 度、內部控制制度,並 由內部稽核單位定期查 核,或委託會計師執行 查核?			為確保誠信經營之落實,本公司 已建立有效之會計制度及內部控 制制度,內部稽核人員均依稽核 計畫定期查核前項制度遵循情 形,並作成稽核報告提報董事 會,且得委任會計師執行查核, 必要時,得委請專業人士協助。	無差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信 經營之內、外部之教育 訓練?			本公司已於新進同仁教育訓練課 程中宣導誠信觀念,並將研議不 定期舉辦誠信經營相關之教育訓 練課程。	無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉 及獎勵制度,並建立便 利檢舉管道,及針對被 檢舉對象指派適當之受 理專責人員?			本公司業經董事會決議訂定「道 德行為準則」,導引本公司人員 之行為符合道德標準,明訂本公 司人員有違反誠信經營之行為, 得以書面或口頭方式陳報,並於 公司網站建立獨立檢舉信箱,供 公司內部及外部人員使用。本公 司「申訴處理辦法」及「誠信經 營作業程序及行為指南」已明訂 由人事單位及相關單位受理查明 相關事實。	無差異。

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊:

1.本公司經理人參與公司治理有關之進修與訓練課程如下:
-----------------------------	--

姓名	上課日期	專業訓練機構	訓練課程及時數
	105.06.17		董事會最佳實務綜覽-卓越企業需要建 構《健康、動態、領導》的董事會 (3 小時)
	105.08.19		從董監事高度看企業併購 (3 小時)
魏茂俊	105.10.07	社團法人中華公司治理協會	論董事會組成多元性之發展與效益暨 提名委員會之職能發揮與最佳實務 (3 小時)
	105.10.11	道(3 小時) 管理(3 小時) 道(3 小時) 社團法人中華公司治理協會	從最新重大勞資爭議解析企業因應之
	105.11.23		舞弊風險治理-治理階層認識舞弊風險
	105.10.11		從最新重大勞資爭議解析企業因應之
陳成邦	105.11.23		舞弊風險治理-治理階層認識舞弊風險 管理(3 小時)

2.本公司內部稽核人員及會計主管參加專業訓練機構舉辦課程及取得之相關證照情形如 下:

(1)內部稽核人員

姓名	上課日期	專業訓練機構	訓練課程及時數或取得之證照
	105.04.11		卓越內部稽核主管關鍵技能暨肥貓稽 核實務(6 小時)
廖祥端 張慧貞	105.11.29	中華民國內部稽核協會	銷售收款及採購付款循環稽核實務 (6 小時)
	105.12.15	採購稽核經驗分享 (6 小時) 班(6 小時) 班(6 小時) 班(6 小時) (6 小時)
	106.03.03		企業初任內部稽核人員職前訓練研習
	106.03.10	中華民國內部稽核協會	企業初任內部稽核人員職前訓練研習
	106.03.17		企業初任內部稽核人員職前訓練研習
		106.03.21 財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	合約管理執行與稽核實務研習班

姓名	上課日期	專業訓練機構	訓練課程及時數或取得之證照
			企業內部控制基本能力測驗合格證明 書
陳秋凉		105.07.20 臺灣集中保管結算所股份有 限公司	年度股務單位稽核人員教育訓練 105 (6 小時)
	105.08.18	財團法人中華民國會計研究	內稽人員在全球化經營趨勢下的法律 風險思維(6 小時)
	105.10.21	發展基金會 研討《整體規劃篇》(6 與技術(CAATTS)(6 中華民國內部稽核協會 (6 小時) (6 小時) (6 小時) 中華民國內部稽核協會 (6 小時)	內部稽核人員作好「電腦稽核」實務 小時)
	105.11.14		稽核人員如何運用電腦輔助稽核工具 小時)
鄭苡萱	105.12.12		財務舞弊的防範與財務鑑識技巧
		106.03.21 財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	合約管理執行與稽核實務研習班
吳秉勳	105.06.20		蒐集稽核證據的八大技術-天龍八步
	105.11.28		內部稽核溝通、思考及問題解決技巧

(2)會計主管

姓名	上課日期	專業訓練機構	訓練課程及時數
	105.10.11	社團法人中華公司治理協會	從最新重大勞資爭議解析企業因應之 道(3 小時)
莊婷婷	105.11.23		舞弊風險治理-治理階層認識舞弊風險 管理(3 小時)
	105.12.29 ~ 105.12.30	財團法人中華民國會計研究 發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持 續進修班(12 小時)

3.本公司於財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理之「第一~三屆上市上櫃企 業公司治理評鑑」評鑑結果均列為前百分之二十之公司,顯示本公司在公司治理運作上 表現良好。

(十)內部控制制度執行狀況

1.內部控制制度聲明書

日期:106年3月28日

本公司民國 105 年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:

• 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公 司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產 安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循 等目標的達成,提供合理的確保。
• 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上 述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度 之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經 辨認,本公司即採取更正之行動。
• 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準 則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是 否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過 程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業, 4.資訊及溝通,及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處 理準則」之規定。
• 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執行的有 效性。
• 五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國105年12月31日的內部控制制度(含對 子公司之監督與管理),包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可 靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設 計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
• 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內 容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百 七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
• 七、本聲明書業經本公司民國106年3月28日董事會通過,出席董事8人中,有0人持反對 意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。

長榮國際儲運股份有限公司

2.委託會計師專案審查內部控制制度聲明書:無。

• (十一) 最近年度及截至年報刊印日止,公司及其內部人員依法被處罰、公司 對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形: 無重大事項。 對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形: 無重大事項。 (十二) 最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議: 對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形: 無重大事項。 (十二) 最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:
• (十二) 最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議: 1.105 年度股東常會重要決議事項及執行情形: 1.105 年度股東常會重要決議事項及執行情形:

1.105 年度股東常會重要決議事項及執行情形: (1) 修訂本公司「章程」案。 (1) 修訂本公司「章程」案。

• (1) 修訂本公司「章程」案。 執行情形:本次章程修訂業經經濟部經授商字第 10501158710 號函核准變更登記 執行情形:本次章程修訂業經經濟部經授商字第 10501158710 號函核准變更登記
• 執行情形:本次章程修訂業經經濟部經授商字第 10501158710 號函核准變更登記 在案,且相關業務已遵照修訂後之「章程」辦理。 在案,且相關業務已遵照修訂後之「章程」辦理。 (2) 本公司 104 年度盈餘分配案。 在案,且相關業務已遵照修訂後之「章程」辦理。 (2) 本公司 104 年度盈餘分配案。
• (2) 本公司 104 年度盈餘分配案。 執行情形:104 年度盈餘分配,每股配發現金股利新台幣 0.35 元,總計新台幣 執行情形:104 年度盈餘分配,每股配發現金股利新台幣 0.35 元,總計新台幣
• 執行情形:104 年度盈餘分配,每股配發現金股利新台幣 0.35 元,總計新台幣 373,499,383 元,已於 105.09.08 發放完竣。 373,499,383 元,已於 105.09.08 發放完竣。 (3) 解除本公司張董事國華之競業限制。 373,499,383 元,已於 105.09.08 發放完竣。 (3) 解除本公司張董事國華之競業限制。
• (3) 解除本公司張董事國華之競業限制。 執行情形:已依本案決議執行。 執行情形:已依本案決議執行。

執行情形:已依本案決議執行。

• 2.董事會重要決議: 2.董事會重要決議:
• 2.董事會重要決議: 105.03.25 105.03.25
• 105.03.25 (1)推選洪秉琨董事擔任本公司董事長。 (1)推選洪秉琨董事擔任本公司董事長。
• (1)推選洪秉琨董事擔任本公司董事長。 (2)修訂公司「章程」。 (2)修訂公司「章程」。
• (2)修訂公司「章程」。 (3)修訂「經理人薪酬架構及績效制度」並更名為「經理人酬金給付辦法」。 (3)修訂「經理人薪酬架構及績效制度」並更名為「經理人酬金給付辦法」。
• (3)修訂「經理人薪酬架構及績效制度」並更名為「經理人酬金給付辦法」。 (4)擬定 104 年度員工酬勞。 (4)擬定 104 年度員工酬勞。
• (4)擬定 104 年度員工酬勞。 (5)修訂「董監事薪酬架構及績效制度」並更名為「董事及監察人酬金給付辦法」。 (5)修訂「董監事薪酬架構及績效制度」並更名為「董事及監察人酬金給付辦法」。
• (5)修訂「董監事薪酬架構及績效制度」並更名為「董事及監察人酬金給付辦法」。 (6)擬定 104 年度董監酬勞。 (6)擬定 104 年度董監酬勞。
• (6)擬定 104 年度董監酬勞。 (7)通過104年度營業報告。(7)通過 104 年度營業報告。
• (7)通過 104 年度營業報告。 (8)通過 104 年度個體財務報表及合併財務報表。 (8)通過 104 年度個體財務報表及合併財務報表。
• (8)通過 104 年度個體財務報表及合併財務報表。 (9)通過 104 年度盈餘分配案。 (9)通過 104 年度盈餘分配案。
• (9)通過 104 年度盈餘分配案。 (10)通過 104 年度「內部控制制度聲明書」。 (10)通過 104 年度「內部控制制度聲明書」。
• (10)通過 104 年度「內部控制制度聲明書」。 (11)修訂「內部控制制度」。 (11)修訂「內部控制制度」。
• (11)修訂「內部控制制度」。 (12)通過 105 年度營業計畫。(12)通過 105 年度營業計畫。
• (12)通過 105 年度營業計畫。 (13)委任本公司簽證會計師並決議其報酬。 (13)委任本公司簽證會計師並決議其報酬。
• (13)委任本公司簽證會計師並決議其報酬。 (14)修訂「公司治理守則」。 (14)修訂「公司治理守則」。
• (14)修訂「公司治理守則」。 (15)修訂「企業社會責任守則」。 (15)修訂「企業社會責任守則」。
• (15)修訂「企業社會責任守則」。 (16)決議召開 105 年股東常會。 (16)決議召開 105 年股東常會。

(16)決議召開 105 年股東常會。
105.05.09 
105.05.09

• 105.05.09 (1) 本公司為子公司提供保證。 (1) 本公司為子公司提供保證。
• (1) 本公司為子公司提供保證。 (2) 決議本公司董事長 105 年度之薪津及業務執行費用。 (2) 決議本公司董事長 105 年度之薪津及業務執行費用。
• (2) 決議本公司董事長 105 年度之薪津及業務執行費用。 (3) 決議解除本公司張董事國華之競業限制。 (3) 決議解除本公司張董事國華之競業限制。
• (3) 決議解除本公司張董事國華之競業限制。 (4) 修訂 105 年股東常會議程。 (4) 修訂 105 年股東常會議程。

(4) 修訂 105 年股東常會議程。 105.07.12 105.07.12

105.07.12 訂定 105.08.17 為配息基準日、105.09.08 為現金股利發放日。 訂定 105.08.17 為配息基準日、105.09.08 為現金股利發放日。

訂定 105.08.17 為配息基準日、105.09.08 為現金股利發放日。 105.11.08 (1)修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」。 (2)修訂「企業社會責任守則」。 105.11.08 (1)修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」。 (2)修訂「企業社會責任守則」。 105.11.08 (1)修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」。 (2)修訂「企業社會責任守則」。 本公司為子公司提供保證。 105.12.22 (1)決議繼續沿用「經理人績效制度及酬金給付辦法」。 (2)決議經理人 105 年度年終獎金。 (3)決議經理人 106 年度薪津。

105.12.22 (1)決議繼續沿用「經理人績效制度及酬金給付辦法」。 (2)決議經理人 105 年度年終獎金。 (3)決議經理人 106 年度薪津。 (4)修訂「董事及監察人酬金給付辦法」。 (5)決議獨立董事以外之董監事 106 年度出席董事會議車馬費。 (6)決議獨立董事 106 年度報酬及兼任薪資報酬委員會委員車馬費。 (7)決議董事長 105 年度年終獎金。 (8)決議董事長 106 年度之薪津及業務執行費用。 (9)訂定「106 年度內部稽核計畫」。 (10)決議對「財團法人張榮發基金會」及「財團法人張榮發慈善基金會」 捐贈。 (11)委任本公司簽證會計師並決議其報酬。 (12)修訂「公司治理守則」。 (13)修訂「企業社會責任守則」。 (14)本公司為子公司提供保證。 (15)變更稽核主管。 (16)通過 106 年度預算。 106.03.28 (1)通過 105 年度員工酬勞。 (2)通過 105 年度董監酬勞。 (3)通過 105 年度營業報告。 (4)通過 105 年度個體財務報表及合併財務報表。 (5)通過 105 年度盈餘分配案。 (6)通過 105 年度「內部控制制度聲明書」。 (7)修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 (8)通過 106 年度營業計畫。 (9)修正公司「章程」。 (10)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 (11)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (12)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 (13)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。 (14)決議提請 106 年股東常會改選董事。 (15)決議提請 106 年股東常會解除改選後新任董事之競業限制。 (16)決議召開 106 年股東常會。

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止,董事或監察人對董事會通過重要決議 有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。

(十四) 最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財 務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:

106 年 4 月 30 日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
董事長	陳清標	102.11.11	105.03.25	退休
稽核主管	廖祥端	85.12.12	106.01.01	職務調動

註:所稱公司有關人士係指董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發 主管等。

• 四、會計師公費資訊
• (一) 會計師公費資訊級距表(請勾選符合之級距或填入金額)

會計師事務所名稱		會計師姓名	查核期間	備 註
資誠聯合會計師事務所	賴宗羲	支秉鈞	105.01.01~105.12.31	無

註:本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示其查核期間,及於備 註欄說明更換原因。

單位:新台幣千元

	金額級距	公費項目	審計公費	非審計公費	合	計
1	低於 2,000 千元			
2	千元(含)~4,000 2,000	千元
3	千元(含)~6,000 4,000	千元			
4	千元(含)~8,000 6,000	千元
5	千元(含)~10,000 8,000	千元
6	千元(含)以上 10,000

(二) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為 審計公費之四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服 務內容:

本公司非審計公費未達審計公費四分之一以上,非審計公費內容如下:

單位:新台幣千元

		非審計公費
制度設計	工商登記	人力資源	其 他(註)	小 計
-	-	-	552	552

註:「其他」之服務內容係移轉訂價查核報告及財報媒體申報檔案製作等作業。

• (三) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計 公費減少者:無。
• (四) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者:無。

五、 更換會計師資訊:無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年 內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業:無。

七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例 超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形:

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

		105 年度			當年度截至 106年 4月 30日止
職 稱 (註1)	姓名	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	長榮海運股份有限公司	0	0	0	0
	代表人:洪秉琨	0	0	0	0
	財團法人張榮發慈善基金會	0	0	0	0
董 事	代表人:柯麗卿	0	0	0	0
	代表人:魏茂俊	0	0	0	0
	長榮海運股份有限公司	0	0	0	0
董 事	代表人:張國華	0	0	0	0
	代表人:戴錦銓	0	0	0	0
獨立董事	游芳來	0	0	0	0
獨立董事	張清和	0	0	0	0
獨立董事	史文章	0	0	0	0
	長榮國際股份有限公司	0	0	0	0
監察人	代表人:吳光輝	0	0	128	0
	代表人:葉佳全	0	0	0	0
總經理	魏茂俊	0	0	0	0
副總經理	黃正一	0	0	0	0
副總經理 (財務主管) 陳成邦		0	0	0	0
副總經理	許大中	0	0	0	0
協 理	蕭在均	0	0	0	0
協 理	張 葉	0	0	0	0
協 理	吳培珍	0	0	0	0
協 理	黃 瑜	0	0	0	0
協 理	黃英機	0	0	0	0
協 理	謝志明	0	0	0	0
協 理	李世久	0	0	0	0
協 理	楊鼎輝	0	0	0	0
協 理	謝淑蕙	0	0	0	0
副協理	鍾博文	0	0	0	0
副協理	周文俊	0	0	0	0
副協理	李玉麟	0	0	0	0
副協理	施郁芬	0	0	0	0
副協理 副協理	謝仁童	0	0	0	0
(會計主管) 莊婷婷		0	0	0	0
副協理	蕭錫寬	0	0	0	0
副協理	李常照	0	0	0	0
副協理	黃介至	0	0	0	0
副協理	龔健坤	0	0	0	0
副協理	楊弘吉	0	0	0	0
大股東	長榮海運股份有限公司	0	0	0	0

註 1:持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東,並分別列示。

註 2:股權移轉或股權質押之相對人為關係人者,尚應填列下表。

(二)股權移轉資訊及股權質押資訊:不適用。

代表人:張正鏞		0		0	0	0	無	無 察人
代表人:張正鏞 代表人:張正鏞 姓名(註 1) 長榮國際股份 有限公司 長榮國際股份 有限公司	0 0 本人 持有股份 0	0 0 配偶、未成年子女 持有股份 0	0 0 利用他人名 義合計持有 0 0 股份		前十大股東相互間具有關 無 無 係人或為配偶、二親等以 長榮國際董 內之親屬關係者,其名稱 無 無 張國華 事及大股東 或姓名及關係。(註 3) 長榮國際董 張國華 長榮國際董 事及大股東		備 註
長榮國際股份	90,220,968 股數 90,220,968	持股 8.45 比率 (%) 8.45	不適用 股數 不適用	持股 比率 (%)	0 股數 0	持股 0 比率 (%) 0	張國明 張國華 張國明 名稱 (或姓名) 張國政 張國明 張國政	事及大股東 長榮國際董 長榮國際董 事及大股東 長榮國際監 事及大股東 關係 察人及大股 長榮國際董 長榮國際監 東 事及大股東 察人及大股
有限公司	90,220,968	8.45	不適用		0	0	長榮海運 張國華 張國政	長榮國際主 東 長榮國際監 長榮海運之 要股東轉投 察人及大股 長榮國際主 董事 資公司 東
長榮海運股份 有限公司 代表人:柯麗卿	424,061,830 17,740	39.74 0	不適用 0	0	0 0	0 0	長榮海運 長榮國際 長榮海運 長榮海運	要股東轉投 長榮海運主 資公司 長榮國際主 要股東轉投 要股東轉投 資公司 監察人 資公司
代表人:柯麗卿	17,740	0	0	0	0	0	長榮海運 柯麗卿	長榮海運監 監察人 察人
代表人:柯麗卿 代表人:張正鏞 張國政 張國政	17,740 0 29,913,692 29,913,692	0 0 2.80 2.80	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	長榮海運 長榮國際 長榮國際 張榮發 無 張國華 張榮發 長榮國際 張國明	監察人及大 監察人 股東 監察人及大 無 股東 具有二親等 監察人及大 以內之親屬 具有二親等 股東
張國政	關係 張國華 楊美珍 張國明 張榮發 29,913,692 2.80 0 0 0 0 張國華 張國華 關係 楊美珍 張國華 張國明 24,435,583 2.29 467 0 0 0 張國明 張國華 張國政 關係 關係 楊美珍 張國明 張國明 楊美珍 24,435,583 2.29 467 0 0 0	以內之親屬 長榮國際董 具有二親等 具有二親等 事及大股東 以內之親屬
張榮發 張榮發 長榮國際股份							張國華 張國政	以內之親屬 長榮國際董 具有二親等 事及大股東 以內之親屬
有限公司 張榮發	90,220,968 24,435,583	8.45 2.29	不適用 467 60	0	0 0	0 0	張國明 楊美珍 張國政 張國政 楊美珍	關係 具有二親等 長榮國際監 以內之親屬 察人及大股 關係 東
			60 60				長榮海運	長榮國際主 要股東轉投 資公司
代表人:柯麗卿	17,740	0	0	0	0	0	長榮海運	監察人
							長榮國際	監察人及大 股東
張國政	29,913,692	2.80	0	0	0	0	張榮發 張國華 張國明 楊美珍	具有二親等 以內之親屬 關係
張榮發	24,435,583	2.29	467	0	0	0	張國華 張國明 張國政 楊美珍	具有二親等 以內之親屬 關係

八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料

本人 持有股份 配偶、未成年子女 持有股份 利用他人名 義合計持有 股份 前十大股東相互間具有關 係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者,其名稱 或姓名及關係。(註 3) 備 註 持股 比率 (%) 股數 持股 比率 (%) 股數 持股 比率 (%) 名稱 (或姓名) 關係 長榮海運 董事 長榮國際 董事及大股東 楊美珍 配偶 張榮發 張國明 張國政 具有二親等 以內之親屬 關係 本人 持有股份 配偶、未成年子女 持有股份 利用他人名 義合計持有 股份 前十大股東相互間具有關 係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者,其名稱 或姓名及關係。(註 3) 備 註 持股 比率 (%) 股數 持股 比率 (%) 股數 持股 比率 (%) 名稱 (或姓名) 關係 長榮海運 董事 長榮國際 董事及大股東 楊美珍 配偶 張榮發 張國明 張國政 具有二親等 以內之親屬 關係 本人 持有股份 配偶、未成年子女 持有股份 利用他人名 義合計持有 股份 前十大股東相互間具有關 係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者,其名稱 或姓名及關係。(註 3) 備 註 持股 比率 (%) 股數 持股 比率 (%) 股數 持股 比率 (%) 名稱 (或姓名) 關係 長榮海運 董事 長榮國際 董事及大股東 楊美珍 配偶 張榮發 張國明 張國政 具有二親等 以內之親屬 關係

105

2016

	股數 股數 股數	比率 比率 比率 (%) (%) (%)	股數 股數 股數	比率 比率 比率 (%) (%) (%)	股數 股數 股數	比率 比率 比率 (%) (%) (%)	(或姓名) (或姓名) (或姓名)	關係 關係 關係
							長榮海運 長榮海運 長榮海運	董事 董事 董事
							長榮國際 長榮國際 長榮國際	董事及大股東 董事及大股東 董事及大股東
張國華 張國華 張國華	19,390,231 19,390,231 19,390,231	1.82 1.82 1.82	11,012,833 11,012,833 11,012,833	1.03 1.03 1.03	0 0 0	0 0 0	楊美珍 楊美珍 楊美珍	配偶 配偶 配偶
							張榮發 張榮發 張榮發 張國明 張國明 張國明 張國政 張國政 張國政	具有二親等 具有二親等 具有二親等 以內之親屬 以內之親屬 以內之親屬 關係 關係 關係
							長榮國際 長榮國際 長榮國際	董事及大股 董事及大股 董事及大股 東 東 東
張國明 張國明 張國明	18,834,675 18,834,675 18,834,675	1.76 1.76 1.76 1.76	7,921,905 7,921,905 7,921,905 7,921,905	0.74 0.74 0.74	0 0 0	0 0 0	張榮發 張榮發 張榮發 張國華 張國華 張國華 張國政 張國政 張國政 楊美珍 楊美珍 楊美珍 楊美珍 楊美珍	具有二親等 具有二親等 具有二親等 以內之親屬 以內之親屬 以內之親屬 關係 關係 關係
丁元投資股份 丁元投資股份 丁元投資股份 有限公司 有限公司 有限公司	13,000,000 13,000,000 13,000,000	1.22 1.22 1.22	不適用 不適用 不適用		0 0 0	0 0 0	無 無 無	無 無 無
代表人:蔡千千 代表人:蔡千千 代表人:蔡千千	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	無 無 無	無 無 無
							張國華 張國華 張國華	配偶 配偶 配偶
楊美珍 楊美珍 楊美珍	11,012,833 11,012,833 11,012,833	1.03 1.03 1.03	19,390,231 19,390,231 19,390,231	1.82 1.82 1.82	0 0 0	0 0 0	張榮發 張榮發 張榮發 張國明 張國明 張國明 張國政 張國政 張國政	具有二親等 具有二親等 具有二親等 以內之親屬 以內之親屬 以內之親屬 關係 關係 關係
中國人壽保險 中國人壽保險 中國人壽保險 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司	10,787,000 10,787,000 10,787,000	1.01 1.01 1.01	不適用 不適用 不適用		0 0 0	0 0 0	無 無 無	無 無 無
代表人:王銘陽 代表人:王銘陽 代表人:王銘陽	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	無 無 無	無 無 無
花旗台灣商業 花旗台灣商業 花旗台灣商業 銀行託管次元 銀行託管次元 銀行託管次元 新興市場評估 新興市場評估 新興市場評估 基金投資專戶 基金投資專戶 基金投資專戶	9,327,000 9,327,000 9,327,000	0.87 0.87 0.87	不適用 不適用 不適用		0 0 0	0 0 0	無 無 無	無 無 無

註 1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。 註 1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。 註 1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

姓名(註 1)

姓名(註 1)

姓名(註 1)

註 2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。 註 2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。 註 2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。 註 3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。 註 3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、綜合持股比例

105 年 12 月 31 日

轉 投 資 事 業	本 公 司	投 資	董事、監察人、經理人 及直接或間接控制事業 之投資		綜 合 投 資
(註)	股 數	持股比例 (%)	股 數	持股比例 (%)	股 數	持股比例 (%)
GAINING ENTERPRISE S.A.	1,570,000	100.00	0	0.00	1,570,000	100.00
順安產業(股)公司	2,000,000	80.00	0	0.00	2,000,000	80.00
長裕複合物流(股)公司	740,000	30.00	0	0.00	740,000	30.00
台北港貨櫃碼頭(股)公司	50,761,905	9.76	159,979,857	30.77	210,741,762	40.53

註:係公司採用權益法之長期投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1.已發行之股份種類

			核定股本		實收股本		備 註
年 月	發 行 價 格	股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
91年 3月	每 股 10 元		530,000,000 5,300,000,000	521,892,613	5,218,926,130 合併長榮貨	櫃發行新股	無	財政部證券暨期 貨管理委員會 90 年 10 月 25 日 (90)台財證(一)字 第 163651 號函 核准
91年 11月 每 股			10 元 1,100,000,000 11,000,000,000 1,067,141,094 10,671,410,940 合併立榮海			運發行新股	無	財政部證券暨期 貨管理委員會 91年 9月 10日台 財 證 一 字 第 0910147881 號 函核准
92年~ 106年 4月	無		1,100,000,000 11,000,000,000 1,067,141,094 10,671,410,940			無	無	無

註 1:應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

註 2:增資部分應加註生效(核准)日期與文號。

註 3:以低於票面金額發行股票者,應以顯著方式標示。

註 4:以貨幣債權、技術抵充股款者,應予敘明,並加註抵充之種類及金額。

註 5:屬私募者,應以顯著方式標示。

股份		核 定 股 本
種類	流通在外股份(註)	未 發 行 股 份	合 計	備註
記名式普通股	股 1,067,141,094	股 32,858,906	股 1,100,000,000	上市公司股票

註:請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票(如為限制上市或上櫃買賣者,應予加註)。

2.總括申報制度相關資訊:不適用。

(二)股東結構

106 年 4 月 30 日

數量	股東結構	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及 外人	合計
人	數	3	4	65	46,631	123	46,826
	持有股數(股)	830,225	13,289,154	535,247,773	465,356,828		52,417,114 1,067,141,094
	持股比例(%)	0.08	1.25	50.15	43.61	4.91	100.00

註:第一上市(櫃)公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例;陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所規定之大陸地區人 民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。

(三) 股權分散情形

普 通 股

106 年 4 月 30 日

持股分級	股東人數	持有股數(股)	持股比例(%)
至 1 999	15,555	4,232,109	0.40
1,000 至 5,000	21,201	49,978,936	4.68
至 10,000 5,001	4,909	40,255,877	3.77
至 15,000 10,001	1,301	16,614,334	1.56
至 20,000 15,001	1,208	22,778,805	2.13
至 30,000 20,001	845	22,032,861	2.06
至 50,000 30,001	717	29,482,966	2.76
至 100,000 50,001	590	43,110,686	4.04
100,001 至 200,000	261	37,660,626	3.53
至 400,000 200,001	130	36,398,775	3.41
至 600,000 400,001	38	18,205,986	1.71
至 800,000 600,001	21	15,001,571	1.41
至 800,001 1,000,000	8	7,147,316	0.67
以上 1,000,001	42	724,240,246	67.87
合 計	46,826	1,067,141,094	100.00

特 別 股

106 年 4 月 30 日

持股分級	股東人數	持有股數(股)	持股比例(%)
無	無	無	無
合 計	無	無	無

註:本公司無發行特別股。

(四)主要股東名單

股權比例達百分之五以上及前十名之股東名稱、持股數額及比例		年 月 日 106 4 30
股 份 主要股東名稱	持有股數(股)	持股比例(%)
長榮海運股份有限公司	424,061,830	39.74
長榮國際股份有限公司	90,220,968	8.45
張國政	29,913,692	2.80
張榮發	24,435,583	2.29
張國華	19,390,231	1.82
張國明	18,834,675	1.76
丁元投資股份有限公司	13,000,000	1.22
楊美珍	11,012,833	1.03
中國人壽保險股份有限公司	10,787,000	1.01
花旗台灣商業銀行託管次元新興市場評估基金 投資專戶	9,327,000	0.87

(五)每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

年 度			104 年	105 年	當年度截至
項 目					106年4月30日 (註8、9)
每股	最	高	20.00	14.20	16.05
市價	最	低	11.50	12.30	12.80
(註1)	平	均	16.24	13.15	14.75
每股 淨值	分 配 前		20.03	20.32	-
(註2)	分 配 後		19.68	-	-
每股		加權平均股數	股 1,067,141,094	股 1,067,141,094	股 1,067,141,094
盈餘	每 股 盈	餘 (註3)	0.79	0.76	-
	現 金 股	利(註 2)	0.35	0.35	-
每股	無償	盈餘配股	-	-	-
股利	配股	資本公積配股	-	-	-
		累積未付股利 (註4)	-	-	-
投資	本益比 (註5)		19.71	17.17	-
報酬	本利比 (註6)		44.49	37.29	-
分析		現金股利殖利率 (註7)	2.25%	2.68%	-

*若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。

註 1:列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註 2:本公司民國 105 年度之盈餘分配案,業經董事會決議,但股東會尚未通過。

註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。

• 註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度止累積未付之 股利。
• 註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
• 註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
• 註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
• 註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應填列截至年報刊印日 止之當年度資料。
• 註 9:截至年報刊印日止,106 年第 1 季合併財務報告未經會計師核閱。

• (六)公司股利政策及執行狀況
• 1.公司章程所訂之股利政策:

本公司年終結算如有盈餘,除提付應納稅款外,應先彌補以往年度虧損,次就其餘額 提出 10%為法定盈餘公積,並依規定提列或迴轉特別盈餘公積,加計前期累積未分配 盈餘後,由董事會擬定盈餘分配案,提請股東會通過後分配之。

本公司股東紅利採現金股利及股票股利互相配合方式發放,其中現金股利至少應為股 利總額 10%。

• 2.本次股東會擬議股利分派之情形(經董事會通過,尚未經股東會同意): 本公司業經 106 年 3 月 28 日董事會決議,本年度擬配發股東現金紅利(每股新台幣 0.35 元),約新台幣 3 億 7,350 萬元。
• 3.預期股利政策將有重大變動之說明:無。
• (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:

本次股東會並無擬議之無償配股。

• (八)員工、董事及監察人酬勞
• 1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍: 本公司年度如有獲利,應提撥員工酬勞不得低於 1%及董監酬勞不得高於 5%。但公 司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額後,再依前述原則提撥員工酬勞及董監酬 勞。

員工酬勞得以股票或現金為之;董監酬勞限以現金為之。

2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計 算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理: 本公司 105 年度係依截至當期止之獲利狀況,以符合章程規定之成數估列,與董事會

決議分派金額一致。 3.董事會通過分派酬勞情形:

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列 金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形:

本公司業經 106 年 3 月 28 日董事會通過分派員工現金酬勞新台幣 1,500 萬元、董 監酬勞新台幣 600 萬元,與 105 年度認列費用金額相同並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總 額合計數之比例:

本公司並無擬議以股票分派員工酬勞之情事。

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、 其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形: 104 年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形:

單位:新台幣千元

項 目	實際分派	認列費用	差 異 數	差異原因 及處理情形
員工現金酬勞	15,000	15,000	-	無
董監酬勞	6,000	6,000	-	無

(九)公司買回本公司股份情形:無。

二、公司債辦理情形:無。

三、特別股辦理情形:無。

四、海外存託憑證辦理情形:無。

五、員工認股權憑證辦理情形:無。

六、限制員工權利新股辦理情形:無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。

八、資金運用計畫執行情形:無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.合併公司經營業務範圍:

本公司	GAINING ENTERPRISE S.A.	順安產業 股份有限公司
(1)加油站業。 (2)公路汽車客運業。 (3)市區汽車客運業。 (4)小客車租賃業。 (5)遊覽車客運業。 (6)汽車貨櫃貨運業。 (7)船舶運送業。 (8)船務代理業。 (9)貨櫃集散站經營業。 商 港 區 船 舶 貨 物 裝 (10) 卸承攬業。 除 許 可 業 務 外 , 得 (11)	(1)船舶買賣、運送及出租 業務。 (2)貨櫃場之經營及投資。 (3)各國碼頭之承租經營及 投資。 (4)與海運相關之業務。	(1)管理顧問業。 (2)人力派遣業。
經 營 法 令 非 禁 止 或 限制之業務。

2.合併營收比重情形:

單位:新台幣千元

主要商品(服務)	年度金額(淨額) 105	營業比重(%)
船租收入	1,908,199	25.54
運輸收入	1,443,139	19.31
櫃租收入	1,359,498	18.19
現業收入	1,281,355	17.15
售油收入	477,799	6.39
客運收入	405,256	5.42
其他收入	596,851	8.00
合 計	7,472,097	100.00

3.計畫開發之新商品(服務):

合併公司營運項目多元,包含租船、租櫃、客運、貨運、碼頭、櫃場倉儲、油品 事業及修車代檢等業務,除注意全球經濟成長動能及市場趨勢變化,適時調整營運策 略及方針外,亦不忘兼顧企業社會責任,減少營運對環境之衝擊。此外,也致力於新 業務之開發、土地資產的活化。目前已計畫將大園土地開發為物流產業園區,並評估 發展物流相關業務之可行性,以拓展公司業務範疇,增加公司營收。

• (二)產業概況
• 1. 產業現況與發展

貨櫃集散站與貨櫃運輸之競爭條件

近年來,隨著貨櫃船舶極大化之營運需求,各港口為了提升貨櫃裝卸作業效 率、縮短船舶滯港時間,紛紛斥資投入新型作業機具,來滿足船公司的作業需求, 也因此衝擊內陸貨櫃集散業之經營條件,在面臨各港口碼頭的作業優勢條件環伺 下,使得原本處於穩定發展的內陸貨櫃集散業,逐漸面臨客戶對作業績效上的要求 與考驗,而慢慢喪失經營的優勢,為因應新的業務挑戰,本公司將透過全面 e 化、 作業簡化、內控強化、制度實化、權責明化等 5 大既定目標,來提升公司營運管理 與治理績效。貨櫃運輸方面,在一例一休工時調整衝擊下,貨櫃運輸穩定的利潤每 況愈下,再者,物流運輸業及貨運業者的跨界業務競爭,更讓貨櫃運輸業者面臨莫 大的經營挑戰,唯有透過運輸設備的不斷更新,提升符合環保節能的概念,準確而 精緻化的調度作業,讓本公司仍能維持屹立不搖的地位。

營運設備更新

內陸貨櫃集散站皆為經營許久之傳統服務業,隨著大環境局勢的變化,內陸貨 櫃集散業在投資效益不易回本的客觀因素考量,設備更新往往不如貨櫃碼頭經營者 積極,進而降低航商進儲配合的意願而被迫流失部份業務。惟本公司基於身為上市 公司對股東的企業經營責任與使命,亦以永續經營為目標,仍逐年斥資更新營運設 備,以提升市場競爭力來滿足客戶之業務需求。

調整經營策略

鑒於競爭條件皆不如貨櫃碼頭公司的優勢,及近來進出口商對國際物流作業日 趨倚賴的需求,內陸貨櫃集散業亦順勢調整轉型服務的概念,在結合櫃場、倉儲、 運輸等複合式物流的作業模式,配合異業結盟的多角化合作,如跨國連鎖量販業及 專業倉儲物流業的國內長途配送,即使面臨競爭激烈的不利環境下,亦努力尋求突 破現有經營瓶頸的藍海策略。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司為內陸櫃場、貨櫃運輸、公路客運等交通運輸業,除了提供海運業貨櫃 吊卸、儲存堆置、貨櫃修洗、貨櫃管制、貨物裝卸、倉儲物流、貨櫃運輸等專業服 務,另外,也擴大服務進出口貨主之進出口整櫃(CY)運送及國道公路客運、遊覽 車巴士租賃業務,因此產業鏈的關聯性雖集中度高,亦與廣大民生息息相關,茲簡 列如下:

上游產業

(1)海運航商	(2)船務代理業	(3)海運承攬業
(4)進出口貨主	(5)國際物流業	(6)石油公司
(7)巴士進口商	(8)旅行社業者	(9)堆高機進口商
(10)門式起重機/橋式機進口商
中游產業
(1)報關業	(2)貨櫃(物)運輸業	(3)貨物公證業
(4)遊覽車體打造商	(5)倉儲物流業	(6)碼頭經營業

(7)汽車零件供應商 (8)電機設備供應商 (9)油品供應商 (10)營造商 (11)五金零件/輪胎供應商

下游產業

• (1)貨櫃(物)裝卸搬運業 (2)貨櫃修洗業 (3)車輛維修業
• (4)保全公司 (5)清潔公司

3. 產業發展趨勢 3. 產業發展趨勢

船舶極大化

自 2009 年以來,隨著海運市場運送需求的變化,及船東追求降低船舶成本之 目標,貨櫃船舶極大化已儼然成為一股新趨勢。目前遠東-歐洲(地中海)航線皆已 配置萬 TEU 級以上之巨型貨櫃船,全球貨櫃碼頭為滿足航商對貨櫃裝載作業效率 的提升,紛紛投入鉅資,以更新最現代化大型貨櫃裝卸機具設備來因應。 船舶極大化自 ²⁰⁰⁹ 年以來,隨著海運市場運送需求的變化,及船東追求降低船舶成本之目標,貨櫃船舶極大化已儼然成為一股新趨勢。目前遠東-歐洲(地中海)航線皆已配置萬TEU的提升,紛紛投入鉅資,以更新最現代化大型貨櫃裝卸機具設備來因應。

海運物流化

近年來,隨著電子商務及海運快遞業務的崛起,及受到全球物流業蓬勃發展的 影響,貨櫃海運業也逐漸改變原本傳統的貿易條件,轉而提供 DOOR SERVICE 的 一條龍服務,結合船邊作業、轉運、內陸運輸、複合式倉儲物流作業,並透過 EDI 自動化通關之便利及交領貨櫃迅速即時,更朝向專業精緻化的物流模式向前邁進。 海運物流化近年來,隨著電子商務及海運快遞業務的崛起,及受到全球物流業蓬勃發展的影響,貨櫃海運業也逐漸改變原本傳統的貿易條件,轉而提供 SERVICE的一條龍服務,結合船邊作業、轉運、內陸運輸、複合式倉儲物流作業,並透過 自動化通關之便利及交領貨櫃迅速即時,更朝向專業精緻化的物流模式向前邁進。

4.商品競爭情形 4.商品競爭情形

貨櫃碼頭與內陸集散站之競爭 貨櫃碼頭與內陸集散站之競爭

過去海運航商為滿足貨主在領/交貨條件的便利需求,大都配合貨主同意讓貨 櫃進儲內陸貨櫃集散站辦理結關或通關作業,也因此造就了內陸貨櫃集散站存在的 價值,惟近年來,海運貨櫃航商為求撙節內陸運輸成本,進而要求貨主或進口商改 為碼頭前線通關及結關模式,因此,貨櫃碼頭業者也投入成本,增加倉儲作業設備 (自貿倉、轉口倉、保稅倉、快遞物流中心)、貨櫃進出口整櫃 (CY)運送等複合式 物流型態作業,使得原本處於競爭優勢的內陸貨櫃集散站業務逐漸受到威脅而喪失 主導地位。 過去海運航商為滿足貨主在領/交貨條件的便利需求,大都配合貨主同意讓貨櫃進儲內陸貨櫃集散站辦理結關或通關作業,也因此造就了內陸貨櫃集散站存在的價值,惟近年來,海運貨櫃航商為求撙節內陸運輸成本,進而要求貨主或進口商改 為碼頭前線通關及結關模式,因此,貨櫃碼頭業者也投入成本,增加倉儲作業設備 (自貿倉、轉口倉、保稅倉、快遞物流中心)、貨櫃進出口整櫃 (CY)運送等複合式物流型態作業,使得原本處於競爭優勢的內陸貨櫃集散站業務逐漸受到威脅而喪失主導地位。

貨櫃運輸之競爭 貨櫃運輸之競爭

國際油價自 103 年 11 月起至今,已從每桶 USD147 跌至 USD40~50,但伴隨而 來,國際海運市場也應聲倒地,尤其台灣以出口為導向的開發中國家,受到國際海 運景氣不佳的影響,及印度、東南亞新興國家的崛起,更是重創進出口產值, 104~105 年台灣連續 16 個月出現景氣藍燈,雖油價下跌讓運輸業者稍為舒緩,惟海 運景氣的持續衰退,讓其不得不配合航商共體時艱調降運費,甚至有業者為招攬更 多業務,不惜破壞市場行情削價競爭,讓原本穩定的貨櫃運輸市場面臨空前的危 機。 國際油價自103^{年 11} 月起至今,已從每桶USD147 跌至 USD40~50,但伴隨而來,國際海運市場也應聲倒地,尤其台灣以出口為導向的開發中國家,受到國際海運景氣不佳的影響,及印度、東南亞新興國家的崛起,更是重創進出口產值, 104~105 16 個月出現景氣藍燈,雖油價下跌讓運輸業者稍為舒緩,惟海 運景氣的持續衰退,讓其不得不配合航商共體時艱調降運費,甚至有業者為招攬更多業務,不惜破壞市場行情削價競爭,讓原本穩定的貨櫃運輸市場面臨空前的危

(三)技術及研發概況:

1. 最近年度及截至年報刊印日止,投入之研發費用與開發成功之技術及產品 105 年度及截至年報刊印日止,本公司共投入約新台幣 3 億 8,236 萬元於下列技術 與產品之研發: (^三)1.最近年度及截至年報刊印日止,投入之研發費用與開發成功之技術及產品 105 年度及截至年報刊印日止,本公司共投入約新台幣 3 億 8,236 萬元於下列技術 與產品之研發:

研發產品 研發產品	研發產品事項說明 研發產品事項說明
車機汰舊換新 車機汰舊換新	汰舊換新五部輪胎式門式起重機(RTG)及三部空櫃 汰舊換新五部輪胎式門式起重機(RTG)及三部空櫃 堆高機,增加作業安全與效率。 堆高機,增加作業安全與效率。
儲區重新規劃 儲區重新規劃	辦理輪胎式門式起重機(RTG)車道改建、地坪土木 辦理輪胎式門式起重機(RTG)車道改建、地坪土木 結構整修工程,重新規劃儲位及增加作業效率。 結構整修工程,重新規劃儲位及增加作業效率。
環保車隊 環保車隊	貨運方面,持續汰舊換新曳引車,所購新車均採用五 貨運方面,持續汰舊換新曳引車,所購新車均採用五 期環保引擎,有助改善空氣品質及節約能源。客運方 期環保引擎,有助改善空氣品質及節約能源。客運方 面,亦陸續以五期環保引擎大客車來提升環保品質, 面,亦陸續以五期環保引擎大客車來提升環保品質, 並視營運狀況調整國道客運營運班次及新增區間車以 並視營運狀況調整國道客運營運班次及新增區間車以 改善國道客運營運績效,降低二氧化碳排放。 改善國道客運營運績效,降低二氧化碳排放。

1. 未來之研發計畫

未來研發產品	未來研發產品事項說明	進度說明	預定完成時間
	為加強管理及增進客、	已與廠商簽約,
	貨車行車安全,客、貨	陸 續 安 裝 測 試
	車所有車輛均計畫安裝	中。
行車安全系統	「前方碰撞警示系統」		106.06.30
	藉由該輔助警示系統及
	驚駛行為分析,降低行
	車肇事率。
	對於出廠年份較久之車	年預定交車 106
	輛持續進行汰舊換新,	大客車 輛。 5
	購買符合五期環保(Euro
持續建購環保車隊	5)標準之車輛,使車輛性		106.12.31
	能達到環保節能、保持
	作業效率並提供安全的
	運輸服務。
	原計畫利用優化派車系	配合中華電信公
	統,及搭配 衛星導 GPS	司通訊系統升級
	航 , 減 少 人 工 作 業 時	作 業 , 待 提 供
	間,增進派車效率並減	車機後,即 4G
	少車輛空趟成本。因中	可配合進行系統
強化優化派車系統	華電信公司現正進行將	測試作業。
功能	提升通訊系統由 升級 2G		106.06.30
	至 4G,本公司曳引車之
	車機設備亦配合全面更
	新,並改由本公司電算
	部人員自行開發更符合
	作業需求、提高作業效
	率之派車系統。

本公司預計投入約新台幣 4,102 萬元於下列之研發產品:

(四)長、短期業務發展計畫

1.長期業務發展

合併公司除提供優質服務鞏固本業、穩定營收外,另追求多角化經營、積極開 拓新業務,以求營收成長及永續經營。

• (1) 有效整合活化公司資產,創造公司最大收益。
• (2) 持續推動大園物流產業園區開發計畫,並積極與物流相關業者洽談合作機會。
• (3) 加強人才培訓,提升員工專業能力及服務品質。
• (4) 落實公司治理,善盡企業社會責任。
• 2.短期業務發展

近年來,全球經濟復甦緩慢,航運市場因供過於求而營運較為艱辛,本公司雖 面臨大環境之不佳,仍堅持提升服務品質,持續投資新設備及機具,並強化組織力 以拓展業務並撙節成本,提升營運競爭力。

• (1)招攬進口及保稅倉等高附加價值倉儲業務,並積極提升進出口整櫃 (CY)儲區 使用率。
• (2)持續拓展進出口整櫃 (CY)拖運業務。

• (3)推廣交通及遊覽車業務,增加客運營收。
• (4)加強環保,持續汰舊換新老舊車輛機具。
• (5)「人安、車安、貨安」,藉由人員安全教育訓練及輔助安全設備,增進作業安 全。
• (6)加強電腦化流程,提升作業效率。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.公司主要商品服務之提供地區

合併公司為貨櫃海運業的下游供應鏈,營業據點遍及汐止、桃園、台北港、台 中港 32~33 碼頭、台中及高雄等地區,提供客戶便捷、專業與差異化的服務。此 外,船舶及貨櫃出租予國內外船公司,並簽訂租賃合約。

2.市場未來之供需狀況及競爭利基

預期 106 年,全球經濟將呈現回穩復甦的局面,透過專業資深的服務團隊,不 斷更新車隊、營運機具及電腦 e 化設備的投資,提供客戶優質、專業、安全的差異 化服務,期持續深獲客戶青睞與支持,更以務實正面的態度,積極拓展異業策略結 盟的複合經營模式,對未來市場的變化仍深具信心。

船舶及貨櫃出租業務之經營,與貨櫃海運業及全球經濟景氣息息相關,船公司 在面臨瞬息萬變的海運市場競爭,透過租船、租櫃,除可以快速擴充運能,搶攻市 場商機外,另一方面也可以在市場轉壞時快速調節船隊及貨櫃需求,減少可能的營 運損失。

3.發展遠景之有利/不利因素及因應對策

國際油價下跌使營運成本降低,合併公司將持續朝創新、專業、穩定的經營方 針邁進,期望整體營運表現優於同業競爭者。玆將市場發展遠景之有利及不利因素 分析如下:

• 有利因素
• (1)集團的佈局:

長榮集團所屬的海運相關事業體,為因應船舶大型化之競爭優勢,近年來已 陸續投入數十艘 8,000~13,000TEU 級之貨櫃船隊加入營運,並與多家航商成為策 略聯盟夥伴,期使長榮集團仍持續維持領導地位及市場占有率,亦可望帶動合併 公司在櫃場、貨櫃運輸及租櫃業務的成長。

(2)油價成本:

隨著國際油價的下跌,對於以貨櫃運輸及櫃場經營者來說,無非是一項利 多,即便部分預測機構預估 106 年依然受制於國際景氣情勢之影響,原油價格可 望維持在每桶 45~55 美元,但相較於 98 年至 103 年間之高油價,對公司營運成本 而言尚屬利多。

不利因素

(1)歐元區經濟衰退之隱憂:

邁入嶄新的 106 年,去年飽受地緣政治緊繃與恐怖威脅的歐洲,預料在新的 一年仍無法走出這兩大泥沼。至於前年大舉湧入的難民潮,也將對歐盟政治與社 會情勢持續帶來挑戰,隨著英國脫歐成為政治事實,法國也在此議題蘊釀發酵, 歐洲經濟在國際油價持續走低的情況下,通貨緊縮恐怕短期內難以擺脫低迷的經 濟情勢。

有別於美國的顯著復甦,歐元區因為經濟停滯以致於無法有效解決結構性失 業問題,無疑是凸顯歐元區的就業市場復甦進度非常緩慢,通貨緊縮現象益加明 顯。雖歐洲央行(ECB)持續並加大貨幣寬鬆力道,對於全球金融與貿易已增添 了變數。

(2)貨幣貶值不利台灣出口產業:

105 年日本、歐元區、中國大陸等主要經濟體陸續施行貨幣貶值政策,這些 貨幣對美元的匯率強勢貶值,導致新台幣對美元匯率隨之跟進,對於以出口貿易 為導向的台灣產業相對不利。

(3)港口、碼頭競爭條件漸失:

隨 著 中 國 陸 續 與 跨 太 洋 夥 伴 關 係 ( TPP )會員國簽訂自由貿易 協定 (FTA),貿易夥伴零關稅的優勢,嚴重衝擊台灣主要港口的作業量,致使過去 創造台灣經濟奇蹟的幾大國際港口(基隆、台中、高雄),已逐漸不再成為航商 必要的靠泊據點,使得台灣的港口作業條件漸漸喪失競爭優勢。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

主要產品	重要用途
船邊作業	提供港區船邊拖運進口櫃至內陸櫃場或從內陸櫃場拖運出口 櫃至船邊等候裝船作業。
進出口整櫃拖運	將進口櫃(或空櫃)自貨櫃場提領至貨主工廠或指定地點卸櫃 (或裝櫃)後,再將原貨櫃運送至櫃場繳交。本公司在北、 中、南各區設有辦事處,秉持公司服務信譽為廣大工商業界 提供最安全、準時的運送服務。
內陸轉運作業	提供基隆、台北港、桃園、台中、高雄等區間之貨櫃運送轉 運作業。
船舶及貨櫃出租	提供各型船舶及貨櫃出租給船公司,獲取穩定收入來源。
櫃場業務(整櫃作業)	提供整櫃或空櫃吊卸、移櫃、儲放、貨櫃檢查及驗關等服 務,使船公司及進出口貨主廠商快速提領或運交貨櫃。
倉儲業務(併櫃作業)	提供併櫃貨物之收/交貨、儲放、分嘜、裝/拆櫃、移倉、翻 櫃、打包、固定工程及代辦通關等業務,使船公司、進出口 貨主廠商和集貨公司能及時裝/卸和交/領貨物,達到提升貨 櫃運輸快速、安全、便捷等目的。
修櫃業務	提供船公司貨櫃清洗、修理等服務。
客運業務	提供公路客運、交通車、小客車及遊覽車租賃之服務。
加油站	提供民眾便利、親切、信用的加油服務。
代檢廠及輪胎館	提供汽車車輛代檢、輪胎/鋼圈銷售、輪胎定位及汽車快速 保養服務。
其他服務	提供甲級汽車修理及維護保養等服務。

1.主要產品之重要用途

2.主要產品之產製過程:

合併公司為船舶、貨櫃出租及倉儲、運輸業非生產事業,故無產製過程。

(三)主要原料之供應狀況

合併公司之曳引車及客運車主要車種均為歐日車系,各項維修零件由遴選合格之協力 廠供給;加油站之各類油品由台灣中油公司直接供應;修櫃業務之油漆及鐵材等物料, 以詢價方式向國內廠商採購,並由價格最優惠之合格廠商供貨。此外,船舶及貨櫃出 租不適用。

(四)最近二年度主要供應商及客戶資料 (四)最近二年度主要供應商及客戶資料

1.占進貨淨額百分之十以上之供應商 單位:新台幣千元

年度 年度		105年度 105 年度		年度		104年度 104 年度 105		年度		106年度第1季(註) 104 年度 106 年度第 1 季(註) 105
項目 名	稱	金 額	占全年度 占全年度 進貨淨額 進貨淨額 比率(%) (%)	與發行人 與發行人 項目 之關係 之關係	名 稱	金 額	占全年度 占全年度 占全年度 進貨淨額 進貨淨額 進貨淨額 比率(%) 比率(%) (%)	與發行人 與發行人 與發行人 項目 之關係 之關係 之關係	名 稱 名 稱	金 金 額 金 額 金 額	占全年度 占全年度 占第 季 占第 1 季 進貨淨額 進貨淨額 進貨淨額 進貨淨額 比率(%) (%) 比率(%) (%)	與發行人 與發行人 與發行人 之關係 之關係 之關係
1 1	台灣中油 台灣中油	629,897 629,897	9.76 9.76	無 無 1	台灣中油 台灣中油	686,847 629,897 686,847	10.75 9.76 10.75	無 無 無 1	台灣中油 台灣中油 台灣中油 台灣中油	686,847 629,897 173,883 173,883	10.75 10.67 9.76 10.67	無 無 無
2 2	其 其	他5,826,183 他 5,826,183	90.24 90.24	- 2 -	其 其	他5,700,384 他 5,700,384 5,826,183	89.25 90.24 89.25	- - 2 -	其 其 其	他 5,826,183 他1,455,687 他 1,455,687 5,700,384	89.25 89.33 90.24 89.33	- - -
		進貨淨額 6,456,080 進貨淨額 6,456,080	100.00 100.00			進貨淨額 6,387,231 進貨淨額 6,387,231 6,456,080	100.00 100.00 100.00			進貨淨額 6,456,080 進貨淨額6,387,231 進貨淨額 1,629,570 進貨淨額 1,629,570	100.00 100.00 100.00 100.00

占進貨淨額百分之十以上之供應商 1.占進貨淨額百分之十以上之供應商 1.占進貨淨額百分之十以上之供應商 1.占進貨淨額百分之十以上之供應商 單位:新台幣千元 單位:新台幣千元 105年度 104年度 105 106年度第1季(註) 105 104 年度 105 年度 年度 104 年度 年度 106 年度第 1 季(註) 占全年度 占全年度 占全年度 占全年度 占全年度 占第 季 占全年度 占全年度 占第 1 季 與發行人 與發行人 與發行人 與發行人 與發行人 與發行人 與發行人 與發行人 稱 金 額 項目 名 稱 金 額 項目 名 名 稱 稱 金 金 額 金 額 進貨淨額 進貨淨額 進貨淨額 金 額 進貨淨額 進貨淨額 進貨淨額 進貨淨額 進貨淨額 進貨淨額 之關係 之關係 之關係 之關係 之關係 之關係 之關係 之關係 比率(%) (%) 比率(%) (%) 比率(%) 比率(%) (%) 比率(%) (%) 台灣中油 無 台灣中油 無 無 台灣中油 台灣中油 台灣中油 無 無 1 台灣中油 629,897 9.76 無 1 台灣中油 686,847 629,897 10.75 9.76 無 1 台灣中油 686,847 629,897 173,883 10.75 10.67 9.76 無 1 629,897 9.76 686,847 10.75 173,883 10.67 其 他5,826,183 其 他5,700,384 其 其 他 5,826,183 他1,455,687 2 其 他 5,826,183 90.24 - 2 其 他 5,700,384 5,826,183 89.25 90.24 - - 2 其 他 1,455,687 5,700,384 89.25 89.33 90.24 - - 2 90.24 - 89.25 - 89.33 - 進貨淨額 6,456,080 進貨淨額 6,387,231 進貨淨額 6,456,080 進貨淨額6,387,231 進貨淨額 1,629,570 進貨淨額 6,456,080 進貨淨額 6,387,231 進貨淨額 1,629,570 100.00 6,456,080 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 註:截至年報刊印日止,106 年第 1 季合併財務報告未經會計師核閱。 註:截至年報刊印日止,106 年第 1 季合併財務報告未經會計師核閱。 占銷貨淨額百分之十以上之客戶 2.占銷貨淨額百分之十以上之客戶 2.占銷貨淨額百分之十以上之客戶 2.占銷貨淨額百分之十以上之客戶 單位:新台幣千元 單位:新台幣千元 105年度 104年度 105 106年度第1季(註) 105 104 年度 105 年度 年度 104 年度 年度 106 年度第 1 季(註) 占全年度 占全年度 占全年度 占全年度 占全年度 占第 1 季 占全年度 占全年度 占第 1 季 與發行人 與發行人 與發行人 與發行人 與發行人 與發行人 與發行人 與發行人 稱 金 額 項目 名 稱 金 額 項目 名 名 稱 稱 金 金 額 金額 銷貨淨額 銷貨淨額 銷貨淨額 金 額 銷貨淨額 銷貨淨額 銷貨淨額 銷貨淨額 銷貨淨額 銷貨淨額 之關係 之關係 之關係 之關係 之關係 之關係 之關係 之關係 比率(%) 比率(%) 比率 比率(%) 比率(%) 比率 比率(%) 比率(%) (%) 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 長榮海運2,058,725 長榮海運2,099,931 1 長榮海運 2,058,725 2,058,725 27.55 1 長榮海運 2,099,931 2,099,931 2,058,725 28.58 27.55 1 長榮海運 465,638 28.58 24.89 27.55 主要法 主要法 主要法 主要法 主要法 主要法 主要法 主要法 1 27.55 28.58 465,638 24.89 人股東 人股東 人股東 人股東 人股東 人股東 人股東 人股東 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 長榮國際 1,587,265 長榮國際1,600,023 2 長榮國際 1,587,265 1,587,265 21.24 主要法 2 長榮國際 1,600,023 1,600,023 1,587,265 21.77 21.24 主要法 主要法 2 長榮國際 405,957 21.77 21.70 21.24 主要法 主要法 2 21.24 主要法 21.77 主要法 405,957 21.70 主要法 人股東 人股東 人股東 人股東 人股東 人股東 人股東 人股東 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 主要法 主要法 主要法 主要法 主要法 主要法 主要法 主要法 主要法 EVERGREEN EVERGREEN EVERGREEN EVERGREEN EVERGREEN EVERGREEN INTERNATIONAL EVERGREEN INTERNATIONAL EVERGREEN 人股東 人股東 人股東 人股東 人股東 人股東 3 1,359,498 18.19 3 1,200,170 1,359,498 16.33 18.19 3 1,200,170 1,359,498 340,708 16.33 18.22 18.19 3 1,359,498 18.19 1,200,170 16.33 340,708 18.22 INTERNATIONAL INTERNATIONAL INTERNATIONAL INTERNATION INTERNATION INTERNATION S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. 之主要 之主要 之主要 之主要 之主要 之主要 之主要 之主要 之主要 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 其 他2,466,609 其 他2,448,541 其 其 他2,466,609 他 其 他 2,466,609 其 他 2,448,541 其 他 4 33.02 - 4 2,466,609 33.32 33.02 - - 4 2,448,541 658,139 33.32 35.19 33.02 - - 4 33.02 - 33.32 - 658,139 35.19 - 銷貨淨額7,472,097 銷貨淨額 7,472,097 銷貨淨額 7,348,665 銷貨淨額7,348,665 銷貨淨額7,472,097 銷貨淨額7,348,665 銷貨淨額 1,870,442 銷貨淨額1,870,442 100.00 7,472,097 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 註:截至年報刊印日止,106 年第 1 季合併財務報告未經會計師核閱。 五最近二年度生產量值 (五)最近二年度生產量值 (五)最近二年度生產量值 (五)最近二年度生產量值 合併公司為船舶及貨櫃出租、貨櫃場、運輸業,故不適用。 (六)最近二年度銷售量值 (六)最近二年度銷售量值 (六)最近二年度銷售量值 (六)最近二年度銷售量值 單位:新台幣千元 年 度 年 度 年 度 年度 年度 年度 年度 年度 105 105 104 銷 售 銷 售 銷 售 銷 售 內 銷 外 銷 內 銷 內 銷 外 銷 外 銷 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 量 值 量 值 量 值 量 值 量 值 量 值 量 量 值 值 量 量 值 值 量 量 值 量 值 量 值 量 值 主要商品 主要商品 主要商品 主要商品 內陸運輸服務 內陸運輸服務 內陸運輸服務 內陸運輸服務 - 1,900,893 - - - 1,900,893 - 1,926,920 - - - - - - 1,900,893 - - - 1,926,920 - - 貨櫃集散場服務 貨櫃集散場服務 貨櫃集散場服務 貨櫃集散場服務 - 574,580 - - - - 574,580 588,722 - - - - - - 574,580 - - - 588,722 - - 船舶出租等國際海運服務 船舶出租等國際海運服務 船舶出租等國際海運服務 - 3,039,217 - 1,425,302 - 3,039,217 - 3,042,641 - 1,425,302 - 1,200,170 - - 3,039,217 - 1,425,302 - 3,042,641 - 1,200,170 油品供售服務 油品供售服務 油品供售服務 油品供售服務 - 478,032 - - - - 478,032 497,366 - - - - - - 478,032 - - - 497,366 - -
年度 年度 項目 名 註:截至年報刊印日止,106年第1季合併財務報告未經會計師核閱。 註:截至年報刊印日止,106 年第 1 季合併財務報告未經會計師核閱。
名 長榮海運2,099,931 長榮國際1,600,023 EVERGREEN INTERNATIONAL EVERGREEN INTERNATIONAL S.A. S.A. 其 銷貨淨額7,348,665 註:截至年報刊印日止,106 年第 1 季合併財務報告未經會計師核閱。 合併公司為船舶及貨櫃出租、貨櫃場、運輸業,故不適用。 合併公司為船舶及貨櫃出租、貨櫃場、運輸業,故不適用。 量
年度 年度 項目 名 註:截至年報刊印日止,106年第1季合併財務報告未經會計師核閱。 註:截至年報刊印日止,106 年第 1 季合併財務報告未經會計師核閱。
內 銷 1,900,893 - - 3,039,217 - -
其 他 其 他 其 他 - 54,073 - - - - 54,073 92,846 - - - - - - - 54,073 - - - 92,846 - -
合 合 計 計 合 計 合 計 - 6,046,795 - 1,425,302 - 6,046,795 - 6,148,495 - 1,425,302 - 1,200,170 - 6,046,795 - 6,046,795 - 1,425,302 - 6,148,495 - 1,200,170

(五)最近二年度生產量值

年 度		105	年度 年度	年 度		年度 105 104	年 年度 年度	度
銷 售 銷 售 量 值 量 值		銷 售 內 銷 內 銷 量 值		外 銷 外 銷		銷 售 內 銷 內 銷 內 銷 量 值	外 銷	外 銷 外 銷 內 銷
主要商品 主要商品	量 量	值 值 主要商品	量 量	值 量 值	量 量	值 值 量 值 主要商品	量 量	值 值 量 量 值
內陸運輸服務 內陸運輸服務	- -	內陸運輸服務 1,900,893 1,900,893	- -	- -	- - -	內陸運輸服務 1,900,893 1,926,920 1,926,920	- - -	- - - -
貨櫃集散場服務 貨櫃集散場服務	- -	貨櫃集散場服務 574,580 574,580	- -	- -	- - -	貨櫃集散場服務 574,580 588,722 588,722	- - -	- - - -
船舶出租等國際海運服務	- -	船舶出租等國際海運服務 3,039,217 3,039,217		- 1,425,302 - 1,425,302	- - -	船舶出租等國際海運服務 3,039,217 3,042,641 3,042,641	- -	- 1,425,302 1,200,170 - 1,200,170
油品供售服務 油品供售服務	- -	油品供售服務 478,032 478,032	- -	- -	- - -	油品供售服務 478,032 497,366 497,366	- - -	- - - -
其 他	其 - -	他 54,073 54,073	- -	- -	其 - - -	他 54,073 92,846 92,846	- - -	- - - -
合 計 合 計	合 - -	計 6,046,795 6,046,795		- 1,425,302 - 1,425,302	合 - - -	計 6,046,795 6,148,495 6,148,495	- -	- 1,425,302 1,200,170 - 1,200,170

三、從業員工

	年 度	年度 105	年度 104	當年度截至 年 月 日(註) 106 4 30
	職 員	290	278	288
員 工	職 工	758	757	767
人 數	海 勤	309	318	307
	合 計	1,357	1,353	1,362
	平 均 年 歲	43.00	42.90	43.10
	平均服務年資	15.80	14.10	15.80
	博 士	0%	0%	0%
學 歷	碩 士	1.55%	1.26%	1.40%
分 布	大 專	47.68%	46.26%	48.67%
比 率	高 中	40.53%	40.95%	39.87%
	高中以下	10.24%	11.53%	10.06%

註:應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止,因污染環境所受損失及處分之總額:無。 (二)因應對策及可能之支出

1.土壤污染防治

• (1)汐止保養廠委由專業機構進行土壤污染採樣分析及招商施作整治工程,已提出控 制計畫改善完成報告書,目前新北市政府環境保護局審查中,預計支出金額為新 台幣 2,267 萬元。另為防止油污滲透土壤,減少對環境的影響,預計支出金額為 新台幣 60 萬元。
• (2)桃園保養廠已完成地坪重新整修加強鋪面工程,防止油污滲透土壤,避免對環境 產生影響,105 年度實際支出金額為新台幣 980 萬元。
• 2.水污染防治
• (1)本公司除設置完善之污廢水處理設備,收集所有污染水源外,另設專責人員維護 操作,俾使廢水合乎排放標準,以徹底達到防治污染之目標,106 年度實際支出 金額為新台幣 36 萬元。另為加強清除水溝浮油之功能,將改善原污廢水處理設 備 ,105 年度實際支出金額為新台幣 23 萬元。
• (2)為落實環保政策,使水資源能達到有效循環再利用之目標,已建置廠區洗車場廢 水回收處理系統工程。另為使浮油及廢水導入分離設備,將進行地坪整治,105 年實際支出金額為新台幣 115 萬元。
• 3.空氣污染防治
• (1)本公司所擁有的曳引車隊及客運巴士車隊,除定期保養維修外,並適時汰舊換 新,所購入新車均符合國內最新環保規範,可有效減少二氧化碳的排放量,改善 空氣品質並符合國際環保潮流。
• (2)透過宣導及作業規範要求車輛於待機未作業時,一律關閉引擎,減少引擎空轉耗 油,減少廢氣排放。
• (3)實施優化派車系統,減少空趟作業。
• (4)配合政府推動加油站油氣回收政策,所營加油站已裝設油氣回收設備。
• (5)藉由提高櫃場作業效率減少車輛等候時間。

(6)倉庫作業使用的堆高機,配合作業需求以電動堆高機為優先,減少廢氣排放。

• (三) 因應歐盟有害物質限用指令(RoHS)之實施:不適用。
• 五、勞資關係
• (一)員工福利措施
  • 1.本公司員工福利措施係依照員工管理規則為主,另成立職工福利委員會,福利措施 如下:
  • (1)慶弔、慰問金、殘廢補償及撫卹
  • (2)醫療服務、供應膳食
  • (3)旅遊、制服及生日禮金
  • (4)調任安家補助費
  • (5)舉辦文康育樂活動
  • (6)節慶致贈員工禮品、禮金
  • 2.員工保險:全部員工除依規定投保勞工保險及全民健保外,另依員工薪資等級再投 保每人 50~1,000 萬元不等之意外險,使員工之生命安全有更進一層保障。
• (二)員工進修、訓練、退休制度及實施情形
  • 1.員工進修、訓練分為職前訓練及在職訓練
  • 職前訓練:新進人員於試用期間均需參加公司之職前訓練,訓練合格後正式任用。 職前訓練內容包括公司文化及理念介紹,並著重幫助新進人員早日熟悉 工作環境,及早進入工作狀況。
  • 在職訓練:本公司主管人員除利用會議、面談等機會向所屬實施機會教育外,另每 年規劃教育訓練課程,讓同仁參與與自身工作相關之內部或外部專業訓 練課程,內容概述如下:
    • (1)內訓部分:由總公司或其他場區、辦事處等單位辦理。
    • (2)外訓部分:參加國內專業訓練機構受訓,提升專業知識及領域。
• 本公司 105 年度員工之進修、教育訓練及支出如下:

項 目	總人次(人)	課程費用(新台幣千元)
新進人員訓練	83
專業職能訓練	316
風險管理訓練	225	466
其他專案訓練	22

• 2.退休制度及實施情形
• (1)本公司訂有員工退休辦法及成立勞工退休金委員會基金組織,並於 76 年 1 月 23 日經桃園縣政府(76)府社勞字第 6932 號函核准備查,按每月薪資總額 3.58%提撥 勞工退休準備金至中央信託局退休專戶儲存,民國 85 年 4 月起奉桃園縣政府(85) 府勞字第 056843 號函核准提撥率調整至 7.30%。另於民國 86 年 4 月起奉桃園縣 政府(86)府勞字第 038341 號函核准提撥率由 7.30%再調整至 13.00%,民國 92 年 4 月起奉桃園縣政府府勞動字第 0920074338 號函核准提撥率由 13.00%調整為 11.47%,民國 97 年 4 月起奉桃園縣政府府勞動字第 0970104036 號函核准提撥率 由 11.47%調高為 14.78%,民國 100 年 4 月起奉桃園縣政府府勞動字第 1000117714 號函核准提撥率由 14.78%調高為 15.00%。

• (2)本公司自民國 94 年 7 月 1 日起,依勞工退休金條例規定,凡選擇該條例退休金 制度之員工,每月由雇主依勞工每月工資 6%,提撥勞工退休金於員工個人之退 休金專戶;另勞工得在其每月工資 6%範圍內,自願另行提繳退休金。 (2)本公司自民國 ^{94 年 7 月 1} 日起,依勞工退休金條例規定,凡選擇該條例退休金制度之員工,每月由雇主依勞工每月工資 6%,提撥勞工退休金於員工個人之退
• (三)勞資間之協議:無。 休金專戶;另勞工得在其每月工資 6%範圍內,自願另行提繳退休金。
• (四)員工行為倫理守則及各項員工權益維護措施情形 (三)勞資間之協議:無。
• 1.員工行為倫理守則 (四)員工行為倫理守則及各項員工權益維護措施情形
• 本公司已訂定管理規則作為規範員工服務之守則,主要內容如下: 1.員工行為倫理守則
  • (1)遵守公司一切規章及工作程序書,服從主管之命令、指揮及監督。 本公司已訂定管理規則作為規範員工服務之守則,主要內容如下:
  • (2)應在公司規定之時間內簽到/簽退。 (1)遵守公司一切規章及工作程序書,服從主管之命令、指揮及監督。
  • (3)下班時應將所有文件等資料收拾妥善始得離開工作崗位。 (2)應在公司規定之時間內簽到/簽退。
  • (4)應公私分明、謹言慎行、操守廉潔、維護公司榮譽、摒除一切不良習慣,同事間 應和睦相處及相互尊重。 (3)下班時應將所有文件等資料收拾妥善始得離開工作崗位。 (4)應公私分明、謹言慎行、操守廉潔、維護公司榮譽、摒除一切不良習慣,同事間
  • (5)應堅守崗位及分層負責,並與有關部門保持密切聯繫,同心協力完成經辦事項, 以利公司業務之推展。 應和睦相處及相互尊重。 (5)應堅守崗位及分層負責,並與有關部門保持密切聯繫,同心協力完成經辦事項,
  • (6)經主管指派之工作,應遵照辦理,不得借故推諉。 以利公司業務之推展。
  • (7)應隨時注意工作場所之整潔及安全。 (6)經主管指派之工作,應遵照辦理,不得借故推諉。
  • (8)對於客戶或來賓應謙和有禮,不得有輕妄、傲慢、相應不理等應對態度。 (7)應隨時注意工作場所之整潔及安全。
  • (9)公務電話應避免私用及使用電話時應長話短說。 (8)對於客戶或來賓應謙和有禮,不得有輕妄、傲慢、相應不理等應對態度。
  • (10)攜帶公家物品外出時,應先經單位主管核准並接受警衛人員之檢查後方得攜出。 (9)公務電話應避免私用及使用電話時應長話短說。
• 2.工作環境與員工人身安全保護措施 (10)攜帶公家物品外出時,應先經單位主管核准並接受警衛人員之檢查後方得攜出。

• (1)本公司依事業之規模、性質,於各場、辦事處設置職業安全衛生管理組織、人 員,設置職業安全衛生業務主管、管理員(師),及參照中央主管機關公告之法令 指引,建立職業安全衛生管理系統,透過規劃、實施、檢查及改進等管理功能, 實現安全衛生管理目標,提升安全衛生管理水準,以確保工作場所安全,防止職 業災害發生。 (2)職業安全衛生管理單位釐訂年度安全衛生管理計畫,要求各部門按計畫實施安全 2.工作環境與員工人身安全保護措施 (1)本公司依事業之規模、性質,於各場、辦事處設置職業安全衛生管理組織、人員,設置職業安全衛生業務主管、管理員(師),及參照中央主管機關公告之法令指引,建立職業安全衛生管理系統,透過規劃、實施、檢查及改進等管理功能,實現安全衛生管理目標,提升安全衛生管理水準,以確保工作場所安全,防止職 業災害發生。 本公司依事業之規模、性質,於各場、辦事處設置職業安全衛生管理組織、人 員,設置職業安全衛生業務主管、管理員 ( 師 ),及參照中央主管機關公告之法令 指引,建立職業安全衛生管理系統,透過規劃、實施、檢查及改進等管理功能, 實現安全衛生管理目標,提升安全衛生管理水準,以確保工作場所安全,防止職業災害發生,台中港貨櫃集散場於 ¹⁰⁵ 年度取得「臺灣職業安全衛生管理系統」(TOSHMS) 及「職業安全衛生管理系統」(OHSAS18001) 認證。

  • 衛生管理,並訂定安全衛生工作守則,供全體員工遵循。 (3)本公司設置職業安全衛生管理委員會,透過勞工代表之參與,每三個月召開會議 (2)職業安全衛生管理單位釐訂年度安全衛生管理計畫,要求各部門按計畫實施安全 衛生管理,並訂定安全衛生工作守則,供全體員工遵循。
  • 一次,辦理下列事項: a.對雇主擬訂之職業安全衛生政策提出建議。 (3)本公司設置職業安全衛生管理委員會,透過勞工代表之參與,每三個月召開會議 一次,辦理下列事項:
  • b.協調、建議職業安全衛生管理計畫。 a.對雇主擬訂之職業安全衛生政策提出建議。
  • c.審議安全、衛生教育訓練實施計畫。 b.協調、建議職業安全衛生管理計畫。
  • d.審議作業環境監測計畫、監測結果及採行措施。 c.審議安全、衛生教育訓練實施計畫。
  • e.審議健康管理、職業病預防及健康促進事項。 d.審議作業環境監測計畫、監測結果及採行措施。
  • f.審議各項安全衛生提案。 e.審議健康管理、職業病預防及健康促進事項。
  • g.審議事業單位自動檢查及安全衛生稽核事項。 f.審議各項安全衛生提案。
  • h.審議機械、設備或原料、材料危害之預防措施。 g.審議事業單位自動檢查及安全衛生稽核事項。
  • i.審議職業災害調查報告。 h.審議機械、設備或原料、材料危害之預防措施。
  • j.考核現場安全衛生管理績效。 i.審議職業災害調查報告。
  • k.審議承攬業務安全衛生管理事項。 j.考核現場安全衛生管理績效。
  • l.其他有關職業安全衛生管理事項。 k.審議承攬業務安全衛生管理事項。
  • l.其他有關職業安全衛生管理事項。

• (4)本公司與業務之承攬人及再承攬人共同組織安全衛生協議委員會,指定工作場所 負責人,擔任指揮及協調之工作,及相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協 助,與防止職業災害發生必要事項溝通協調。另就侷限空間作業、危險性機械設 備、高架作業、電氣事故、動火作業管制、作業環境監測等危害、採取事先管制 與預防措施,以避免勞工發生危害。

• (5)訂定年度自動檢查計畫,實施各項安全衛生設施檢點及檢查,並予以紀錄;不合 格禁止使用及缺失事項追蹤改善結果;每季實施損害防阻自主檢查及複查機制, 每半年實施消防演習教育訓練。駕駛員實施勤前預知危險訓練,保養與貨櫃場員 工從事工作前預知危險訓練,另每月辦理行車安全零肇事及貨櫃場零災害優勝旗 競賽,以提升全員參與及重視,保障勞工、貨物、機械設備作業安全,防止工安 事件與職災發生。
• (6)實施勞工作業場所危害因子之危害性調查、管理及防護,訂定危害物通識計畫、 定期實施作業環境監測、有害作業環境管理等安全對策,防止勞工罹患職業傷 病。
• (7)實施職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理及統計分析。
• (8)設立醫務室聘請醫師與護士,規劃員工定期身體健康檢查、醫療諮詢及一般醫療 就診、工作相關傷病之防治、急救及緊急處理等服務。
• (9)相關移動式起重機、堆高機等危險性機具設備,均依據職業安全衛生設施規則法 令規定裝置警報器、閃光燈、監視器等裝備,以確保作業安全及避免危害發生。
• (10)實施『推行 6S 整理、整頓、清潔、清掃、教養與安全活動』,排定每週值星, 進行紅單作戰與追蹤缺失改善情形。
• (11)持續進行作業環境及設施改善,提供員工整潔、安全之工作場所。
• (五)目前勞資現況及未來可能發生勞資糾紛之因應措施
• 1.本公司並無成立產業工會,但因公司薪資水準優厚、工作環境佳、福利完善,再加 上勞資雙方溝通管道順暢,使員工能盡心為公司服務;公司亦隨時灌輸員工企業文 化、經營理念,培養員工團隊精神,加強其服從性及責任感,所以能培育出紀律嚴 謹之員工及負責盡職之職員,並提升其對公司向心力。
• 2.表揚服務成績優良或有特殊事蹟之員工,以激勵士氣。
• 3.公司各部門每月排定開會日期,客車、貨車行車人員每月舉辦 1-2 次「勤前教 育」,以為員工生活輔導、公司規定宣導與溝通橋樑,並依實際需要實施教育訓 練。
• (六)最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失:無。

六、重要契約

(一) 租賃、買賣、運送服務及櫃場作業合約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制 條款
租賃合約	長榮海運(股)公司	2003.01.01 起至 2017.12.31 船舶租賃		無
		2013.09.01 起至 2017.08.31 船舶租賃		無
租賃合約	EVERGREEN INTERNATIONAL S.A.	2014.04.25 起至 2019.04.24 貨櫃租賃		無
租賃合約	ITALIA MARITTIMA S.p.A	2016.08.10 起至 2019.08.09 船舶租賃		無
買賣合約	EVERGREEN HEAVY INDUSTRIAL CORP. (M) BHD.	2017.03.15 起至 2017.04.28 購置貨櫃		無
買賣合約	CARGOTEC SWEDEN AB	2015.12.03 起至 2017.12.02 購置裝卸設備		無
運送服務合約	長榮航空(股)公司	2016.01.01 起至 2017.12.31 交通車租用		無
運送服務合約	昇恒昌(股)公司	2016.01.01 起至 2017.12.31 交通車租用		無
櫃場作業合約	瑞柯船務代理有限公司	2014.08.01 起至 2017.07.31 貨櫃集散站作業		無
		2009.03.01 起至 2018.02.28 貨櫃裝卸作業		無
		2011.07.01 起至 2017.06.30 貨櫃裝卸作業		無
櫃場作業合約	萬通船務代理(股)公司	2011.08.01 起至 2017.07.31 貨櫃裝卸作業		無
		2005.06.15 起至 2017.06.14 貨櫃集散站作業		無
櫃場作業合約	式邦船務代理有限公司	2013.09.01 起至 2017.08.31 貨櫃裝卸作業		無

(二)借款合約

銀行別	契約起訖日期	主要內容
兆豐國際商業銀行聯貸	2014.03.26 起至 2021.06.13	中期信用貸款
臺灣銀行忠孝分行	2015.06.30 起至 2022.06.30	中期信用貸款
臺灣土地銀行營業部	2015.07.17 起至 2022.09.30	中期信用貸款

陸、財務概況 陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及(綜合)損益表資料 一、最近五年度簡明資產負債表及(綜合)損益表資料

單位:新台幣千元 單位:新台幣千元

105

2016

			年	度 年	度	最 近 五 最 近	年 度 財 務 資 五 年 度 財	料(註 1) 務 資 料(註	1)	當年度截至 當年度截至
項	目 項 目				年 101 101	年 102 年 102	年 103 年 103	年 104 年 104	年 105 年 105	106年3月31日 106年3月31日 年 財務資料(註 2) 財務資料(註
流	動 流	動	資	產 資	5,286,017 產 5,286,017	5,569,837 5,569,837	5,204,483 5,204,483	4,831,723 4,831,723	4,883,682 4,883,682	4,711,515 4,711,515
	不 動 產 、 廠 房 及 設 備		不 動 產 、 廠 房 及 設 備			15,229,803 15,197,647 15,229,803 15,197,647	23,465,908 23,465,908	25,936,258 25,936,258	25,425,140 25,425,140	24,679,388 24,679,388
無	形 無	形	資	產 資	產 1,878	1,966 1,878	3,258 1,966	4,045 3,258	3,291 4,045	2,873 3,291 2,873
其	他 其	他	資	產 資	2,856,598 產 2,856,598	3,268,280 3,268,280	3,428,868 3,428,868	3,310,075 3,310,075	3,488,629 3,488,629	3,318,374 3,318,374
資	產 資	產	總	額 總	額	23,374,296 24,037,730 23,374,296 24,037,730	32,102,517 32,102,517	34,082,101 34,082,101	33,800,742 33,800,742	32,712,150 32,712,150
		分	配 分	前 配	前 640,693	565,367 640,693	1,176,034 565,367 1,176,034	1,911,824 1,911,824	2,380,308 2,380,308	2,329,333 2,329,333
	流 動 負 債 流 動 負 債	分	配 分	後 配	後 963,671	890,176 963,671	1,555,425 890,176 1,555,425	2,286,028 2,286,028	-	- -
非	流 非	動 流	負 動	債 負	3,330,667 債 3,330,667	3,675,882 3,675,882	9,750,657 9,750,657	10,654,488 10,654,488	9,592,754 9,592,754	8,895,097 8,895,097
	負 債 總 額	分	配 分	前 配	3,971,360 前 3,971,360	4,241,249 4,241,249	10,926,691 10,926,691	12,566,312 12,566,312	11,973,062 11,973,062	11,224,430 11,224,430
	負 債 總 額	分	配 分	後 配	4,294,338 後 4,294,338	4,566,058 4,566,058	11,306,082 11,306,082	12,940,516 12,940,516	-	- -
	歸屬於母公司業主之權益		歸屬於母公司業主之權益			19,259,532 19,625,769 19,259,532 19,625,769	21,000,419 21,000,419	21,372,025 21,372,025	21,686,191 21,686,191	21,346,264 21,346,264
股	股			本	本	10,671,411 10,671,411 10,671,411 10,671,411	10,671,411 10,671,411	10,671,411 10,671,411	10,671,411 10,671,411	10,671,411 10,671,411
資	本 資	本	公	積 公	4,262,917 積 4,262,917	4,262,917 4,262,917	4,263,504 4,263,504	4,264,163 4,264,163	4,264,590 4,264,590	4,264,713 4,264,713
	保 留 盈 餘 保 留 盈 餘	分	配 分	前 配	4,323,356 前 4,323,356	4,304,802 4,304,802	4,720,339 4,720,339	5,161,954 5,161,954	5,655,600 5,655,600	5,831,629 5,831,629
		分	配 分	後 配	4,003,214 後 4,003,214	3,984,660 3,984,660	4,346,840 4,346,840	4,788,455 4,788,455	-	- -
其	他 其	他	權	益 權	益 1,848	386,639 1,848	1,345,165 386,639 1,345,165	1,274,497 1,274,497	1,094,590 1,094,590	578,511 578,511
庫	藏 庫	藏	股	票 股	票 -	- -	- -	- -	- -	- -
非	控 非	制 控	權 制	益 權	益 143,404	170,712 143,404	175,407 170,712	143,764 175,407	141,489 143,764	141,456 141,489 141,456
	權 益 總 額 權 益 總 額	分	配 分	前 配	前	19,402,936 19,796,481 19,402,936 19,796,481	21,175,826 21,175,826	21,515,789 21,515,789	21,827,680 21,827,680	21,487,720 21,487,720
		分	配 分	後 配	後	19,079,958 19,471,672 19,079,958 19,471,672	20,796,435 20,796,435	21,141,585 21,141,585	-	- -

註 1:資料來源為各年度經會計師查核簽證之合併財務報告。 註 1:資料來源為各年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

註 2:截至年報刊印日止,106 年第 1 季合併財務報告未經會計師核閱。 註 2:截至年報刊印日止,106 年第 1 季合併財務報告未經會計師核閱。

註 3:上稱分配後數字,請依據次年度股東會決議之情形填列。 註 3:上稱分配後數字,請依據次年度股東會決議之情形填列。

⁽一)簡明資產負債表-國際財務報導準則(合併) (一)簡明資產負債表-國際財務報導準則(合併)

		(二)簡明資產負債表-我國財務會計準則(合併)

單位:新台幣千元

		年	度		最 近 五	年 度 財 務 資	料(註 1)
項 目				101	年 102	年 103	年 104	年 105
流	動	資	產	5,287,320
基	金	及 投	資	1,772,086
固	定	資	產	15,982,686
無	形	資	產	329,069
其	他	資	產	136,561
資	產	總	額	23,507,722
	流動負債	分 配	前	616,446
		分 配	後	936,588
長	期	負	債	87
其 含 (	他 各	負 項 準 備	債 )	2,909,334
	負債總額	分 配	前	3,525,867		不適用
		分 配	後	3,846,009
股			本	10,671,411
資	本	公	積	4,263,052
	保留盈餘	分 配	前	5,692,576
		分 配	後	5,372,434
		金 融 商 品 未 實 現 損 益		345,179
累	積 換	算 調 整	數	(796,766)
未 成	認 列 本 之	為 退 休 淨 損	金 失	(333,739)
少	數	股	權	140,142
	股 東 權 益	分 配	前	19,981,855
總	額	分 配	後	19,661,713

註 1:資料來源為各年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

註 2:上稱分配後數字,請依據次年度股東會決議之情形填列。

									單位:新台幣千元
		年	度		當年度截至
項	目			101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	106年3月31日 財務資料(註 2)
營	業	收	入	6,104,487	6,113,325	6,730,457	7,348,665	7,472,097	1,870,442
營	業	毛	利	805,641	789,031	966,901	1,243,691	1,270,952	297,539
營	業	損	益	533,227	517,407	686,563	961,434	1,016,017	240,872
		營 業 外 收 入 及 支 出		119,841	158,274	191,946	78,252	(3,378)	(28,586)
稅	前	淨	利	653,068	675,681	878,509	1,039,686	1,012,639	212,286
繼 本	續 營 期	業 單 淨	位 利	593,666	581,298	674,798	843,287	809,015	176,280
停	業 單	位 損	失	-	-	-	-	-	-
本	期 淨	利 (	損 )	593,666	581,298	674,798	843,287	809,015	176,280
(	稅 後	本 期 其 他 綜 合 損 益 淨	額 )	(562,093)	105,809	1,025,968	(99,320)	(123,347)	(516,363)
		本 期 綜 合 損 益 總 額		31,573	687,107	1,700,766	743,967	685,668	(340,083)
淨 母	利 公	歸 屬 司 業	於 主	590,802	580,653	668,344	843,743	810,884	176,029
淨 非	利 控	歸 屬 制 權	於 益	2,864	645	6,454	(456)	(1,869)	251
母	公	綜合損益總額歸屬於 司 業	主	28,773	686,517	1,694,205	744,446	687,238	(340,050)
非	控	綜合損益總額歸屬於 制 權	益	2,800	590	6,561	(479)	(1,570)	(33)
每	股 盈	餘 (	元 )	0.55	0.54	0.63	0.79	0.76	0.16

(三)簡明綜合損益表-國際財務報導準則(合併)

註 1:資料來源為各年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

註 2:截至年報刊印日止,106 年第 1 季合併財務報告未經會計師核閱。

					單位:新台幣千元
年 度		最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)
項 目	101 年	102 年	103 年	104 年	105 年
營 業 收 入	6,104,487
營 業 毛 利	759,142
營 業 損 益	483,661
營業外收入及利益	118,776
營業外費用及損失	1,384
繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益	601,053
繼 續 營 業 部 門 損 益	514,076			不適用
停 業 部 門 損 益	-
非 常 損 益	-
會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數	-
本 期 損 益	514,076
每 股 盈 餘 元 (	) 0.48

(四)簡明損益表-我國財務會計準則(合併)

註 1:資料來源為各年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

	(五)簡明資產負債表-國際財務報導準則(個體)
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單位:新台幣千元

					年	度		最 近 五	年 度 財 務 資	料(註 1)
項	目						年 101	年 102	年 103	年 104	年 105
流		動		資		產	2,410,796	2,116,099	2,527,123	1,972,947	1,723,543
					不 動 產 、 廠 房 及 設 備		9,360,097	9,602,916	9,637,778	9,998,108	9,961,045
無		形		資		產	1,878	1,966	3,258 3,528	4,045	3,291
其		他		資		產	10,808,350	11,533,510	12,593,211	13,249,875	13,758,058
資		產		總		額	22,581,121	23,254,491	24,761,370	25,224,975	25,445,937
		流 動 負 債		分	配	前	481,449	469,778	595,320	649,634	618,506
				分	配	後	801,591	789,920	968,819	1,023,133	-
非		流	動		負	債	2,840,140	3,158,944	3,165,631	3,203,316	3,141,240
		負 債 總 額		分	配	前	3,321,589	3,628,722	3,760,951	3,852,950	3,759,746
				分	配	後	3,641,731	3,948,864	4,134,450	4,226,449	-
					歸屬於母公司業主之權益		-	-	-	-	-
股						本	10,671,411	10,671,411	10,671,411	10,671,411	10,671,411
資		本		公		積	4,262,917	4,262,917	4,263,504	4,264,163	4,264,590
		保 留 盈 餘		分	配	前	4,323,356	4,304,802	4,720,339	5,161,954	5,655,600
				分	配	後	4,003,214	3,984,660	4,346,840	4,788,455	-
其		他		權		益	1,848	386,639	1,345,165	1,274,497	1,094,590
庫		藏		股		票	-	-	-	-	-
非		控	制		權	益	-	-	-	-	-
		權 益 總 額		分	配	前	19,259,532	19,625,769	21,000,419	21,372,025	21,686,191
				分	配	後	18,939,390	19,305,627	20,626,920	20,998,526	-

註 1:資料來源為各年度經會計師查核簽證之個體財務報告。

註 2:上稱分配後數字,請依據次年度股東會決議之情形填列。

(六)簡明資產負債表-我國財務會計準則(非合併)

單位:新台幣千元

			年	度	最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)
項 目					年 101	年 102	年 103	年 104	年 105
流	動	資		產	2,412,097
基 金		及	投	資	10,021,517
固	定	資		產	10,082,044
無	形	資		產	148,541
其	他	資		產	133,497
資	產	總		額	22,797,696
流動負債		分	配	前	457,445
		分	配	後	777,587
長	期	負		債	-
其 含 (	他 各	負 項 準	備	債 )	2,498,538
		分	配	前	2,955,983			不適用
負債總額		分	配	後	3,276,125
股				本	10,671,411
資	本	公		積	4,263,052
保留盈餘		分	配	前	5,692,576
		分	配	後	5,372,434
金 融 商 品 未 實 現 損 益					345,179
累 積	換	算 調	整	數	(796,766)
未 認 成 本	列 之	為 退 淨	休 損	金 失	(333,739)
股 東 權 益		分	配	前	19,841,713
總	額	分	配	後	19,521,571

註 1:資料來源為各年度經會計師查核簽證之財務報告。

註 2:上稱分配後數字,請依據次年度股東會決議之情形填列。

(七)簡明綜合損益表-國際財務報導準則(個體) (一)簡明資產負債表-國際財務報導準則(合併)

單位:新台幣千元 單位:新台幣千元

年 度 年 度	當年度截至 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 最 近 五 年 度 財 務 資 1) 料(註 1) 106年3月31日
項 目 項 目	年 101 年 102 101	年 年 103 102	年 年 年 104 103	年 105 年 104	年 105 財務資料(註
流 動 資 產 營 業 收 入	5,286,017 4,392,631	5,569,837 4,498,773	5,204,483 4,831,723 4,604,468	4,883,682 4,433,405	4,711,515 4,414,903
不 動 產 、 廠 房 及 設 備 營 業 毛 利	15,229,803 15,197,647 569,887	23,465,908 571,504	25,936,258 636,706	25,425,140 720,570	24,679,388 705,155
無 形 資 產 營 業 損 益	1,878 357,302	1,966 361,204	3,258 420,003	4,045 3,291 498,416	2,873 502,807
其 他 資 產 營 業 外 收 入 及 支 出	2,856,598 290,305	3,268,280 310,866	3,428,868 3,310,075 449,053	3,488,629 540,051	3,318,374 511,632
資 產 總 額 稅 前 淨 利	23,374,296 24,037,730 647,607	32,102,517 672,070	34,082,101 869,056	33,800,742 1,038,467	32,712,150 1,014,439
繼 續 營 業 單 位 分 配 前 本 流 動 負 債 期 淨 利	640,693 590,802	565,367 580,653	1,176,034 1,911,824 668,344	2,380,308 843,743	2,329,333 810,884
分 配 後 停 業 單 位 損 失	963,671 -	890,176 -	1,555,425 2,286,028 -	-	- -
非 流 動 負 債 本 期 淨 利 ( 損 )	3,330,667 590,802	3,675,882 580,653	9,750,657 10,654,488 668,344	9,592,754 843,743	8,895,097 810,884
分 配 前 本 期 其 他 綜 合 損 益 負 債 總 額 稅 後 淨 額 ( ) 分 配 後	3,971,360 (562,029) 4,294,338	4,241,249 10,926,691 105,864 4,566,058 11,306,082	12,566,312 1,025,861 12,940,516	11,973,062 (99,297)	11,224,430 (123,646) -
本 期 綜 合 損 益 總 額 歸屬於母公司業主之權益	28,773 19,259,532 19,625,769	686,517 21,000,419	1,694,205 21,372,025	744,446 21,686,191	687,238 21,346,264
淨 利 歸 屬 於 股 本 母 公 司 業 主	- 10,671,411 10,671,411	- 10,671,411	- 10,671,411	- 10,671,411	- 10,671,411
淨 利 歸 屬 於 資 本 公 積 非 控 制 權 益	4,262,917 -	4,262,917 -	4,263,504 4,264,163 -	4,264,590 -	4,264,713 -
分 配 前 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 保 留 盈 餘 母 公 司 業 主 分 配 後	4,323,356 - 4,003,214	4,304,802 - 3,984,660	4,720,339 5,161,954 - 4,346,840 4,788,455	5,655,600 -	5,831,629 - -
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 其 他 權 益 非 控 制 權 益	- 1,848	- 386,639	- 1,345,165 1,274,497	- 1,094,590	- 578,511
庫 藏 股 票 每 股 盈 餘 元 ( )	- 0.55	- 0.54	- 0.63	- 0.79	- 0.76

註 1:資料來源為各年度經會計師查核簽證之個體財務報告。 非 控 制 權 益 143,404 170,712 175,407 143,764 141,489 141,456

										單位:新台幣千元
				年	度		最 近	五 年 度 財 務 資	料(註 1)
項	目					年 101	年 102	年 103	年 104	年 105
營		業	收		入	4,392,631
營		業	毛		利	535,279
營		業	損		益	319,102
		營 業 外 收 入 及 利 益				277,156
		營 業 外 費 用 及 損 失				556
繼 稅	續	營 前	業 損	部	門 益	595,702
繼 損	續	營	業	部	門 益	511,397			不適用
停	業	部	門	損	益	-
非		常	損		益	-
會 之	計 累	原 積	則 影	變 響	動 數	-
本		期	損		益	511,397
每	股	盈	餘	元 (	)	0.48

(八)簡明損益表-我國財務會計準則(非合併)

註 1:資料來源為各年度經會計師查核簽證之財務報告。

(九)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師事務所名稱	會計師姓名	查核意見
105	資誠聯合會計師事務所	賴宗羲、支秉鈞	無保留意見
104	資誠聯合會計師事務所	賴宗羲、支秉鈞	無保留意見
103	資誠聯合會計師事務所	賴宗羲、支秉鈞(註 1)	修正式無保留意見
102	資誠聯合會計師事務所	賴宗羲、李秀玲	修正式無保留意見
101	資誠聯合會計師事務所	賴宗羲、李秀玲	修正式無保留意見

註 1: 103 年度因會計師事務所內部作業調整需要,改由賴宗羲及支秉鈞會計師擔任本公司 查核簽證之會計師。

	年度		最近五年度財務分析(註1)				當年度截至
分析項目		101年	102年	103年	104年	105年	106年3月31日 (註2)
財務	負債占資產比率	16.99	17.64	34.04	36.87	35.42	34.31
結構 $(\%)$	長期資金占不動產、廠房及設備比率	149.27	154.45	131.79	124.04	123.58	123.11
償債	流動比率	825.05	985.17	442.55	252.73	205.17	202.27
能力	速動比率	812.23	970.54	435.52	247.95	202.21	199.20
(%)	利息保障倍數	1,309.75	689.07	27.90	9.46	7.33	5.51
	應收款項週轉率(次)	12.15	13.33	13.13	11.01	8.38	1.80
	平均收現日數	30	27	28	33	44	50
	存貨週轉率(次)
經營 能力	應付款項週轉率(次)	19.09	17.49	17.37	17.63	16.56	4.18
	平均銷貨日數
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	0.39	0.40	0.35	0.30	0.29	0.07
	總資產週轉率(次)	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.06
	資產報酬率(%)	2.54	2.46	2.50	2.86	2.77	0.65
	權益報酬率(%)	3.04	2.97	3.29	3.95	3.73	0.81
獲利 能力	稅前純益占實收資本額比率(%)	6.12	6.33	8.23	9.74	9.49	1.99
	純益率(%)	9.73	9.51	10.03	11.48	10.83	9.42
	每股盈餘(元)	0.55	0.54	0.63	0.79	0.76	0.16
	現金流量比率(%)	184.32	206.48	136.51	115.39	96.84	26.50
現金 流量	現金流量允當比率(%)	185.60	157.08	37.34	42.26	51.58
	現金再投資比率(%)	2.66	2.51	3.01	3.99	4.15	1.36
槓桿度	營運槓桿度	2.22	2.38	2.60	2.73	2.80	2.94
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.05	1.15	1.19	1.24

• 以上分析項目計算公式如下
• 1.財務結構
• (1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額。

• 2.償債能力
• (1) 流動比率=流動資產/流動負債。
• (2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
• (3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
• 3.經營能力
• (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
• (2) 平均收現日數=365/應收款項週轉率。
• (3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
• (4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 (包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
• (5) 平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
• (6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
• (7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
• 4.獲利能力
• (1) 資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/ 平均資產總額。
• (2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
• (3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。
• (4) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 3)
• 5.現金流量
• (1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
• (2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加 額+現金股利)。
• (3) 現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資 +其他非流動資產+營運資金)。(註 4)
• 6.槓桿度
• (1) 營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註 5)。
• (2) 財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。
• 註 3:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
• 1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
• 2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
• 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追 溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
• 4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅 後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧 損,則不必調整。
• 註 4:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
• 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
• 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
• 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
• 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
• 5.不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
• 註 5:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注 意其合理性並維持一致。
• 註 6:公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負 債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

		年 度		最 近 五 年	度 財 務	分 析(註 1)
分析項目			年 101	年 102	年 103	年 104	年 105
財務	負債占資產比率		15.00
結構 (%)		長期資金占固定資產比率	125.02
償債	流動比率		857.71
能力	速動比率		844.18
(%)	利息保障倍數		1207.93
	應收款項週轉率(次)		12.15
	平均收現日數		30
	存貨週轉率(次)		-
經營 能力	應付款項週轉率(次)		19.25
	平均銷貨日數		-
	固定資產週轉率(次)		0.37
	總資產週轉率(次)		0.26		不適用
	資產報酬率(%)		2.19
	股東權益報酬率(%)		2.55
獲利	占實收資	營業利益	4.53
能力	本比率(%)	稅前純益	5.63
	純益率(%)		8.42
	每股盈餘(元)		0.48
現金	現金流量比率(%)		205.03
流量		現金流量允當比率(%)	202.95
	現金再投資比率(%)		2.86
槓桿度	營運槓桿度		2.34
	財務槓桿度		1.00

(二)財務分析-我國財務會計準則(合併)

註 1:資料來源為各年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

• 以上分析項目計算公式如下
• 1.財務結構
• (1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。
• (2) 長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額。
• 2.償債能力
• (1) 流動比率=流動資產/流動負債。
• (2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
• (3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
• 3.經營能力
• (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
• (2) 平均收現日數=365/應收款項週轉率。
• (3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
• (4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 (包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
• (5) 平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
• (6) 固定資產週轉率=銷貨淨額/平均固定資產淨額。
• (7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
• 4.獲利能力
• (1) 資產報酬率=[稅後損益+利息費用× (1-稅率)]/平均資產總額。
• (2) 股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。
• (3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。
• (4) 每股盈餘=(稅後損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 2)
• 5.現金流量
• (1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
• (2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加 額+現金股利)。
• (3) 現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資產 +營運資金)。(註 3)
• 6.槓桿度
• (1) 營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益(註 4)。
• (2) 財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。
• 註 2:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
• 1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
• 2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
• 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例 追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
• 4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅 後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為 虧損,則不必調整。
• 註 3:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
• 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
  • 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
  • 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
• 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
• 5.固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。
• 註 4:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注 意其合理性並維持一致。

	年 度	最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)
分析項目		年 101	年 102	年 103	年 104	年 105
財務	負債占資產比率	14.71	15.60	15.19	15.27	14.78
結構 (%)	長期資金占不動產、廠房及設備比率	236.11	237.27	250.74	245.80	249.25
償債	流動比率	500.74	450.45	424.50	303.70	278.66
能力	速動比率	491.29	437.71	415.19	294.99	270.04
(%)	利息保障倍數	1,322.65	689.60	1,476.48	1,832.51	1929.59
	應收款項週轉率(次)	10.67	10.94	11.44	10.94	9.00
	平均收現日數	34	33	32	33	41
	存貨週轉率(次)	-	-	-	-	-
經營 能力	應付款項週轉率(次)	16.39	16.53	16.16	14.69	13.56
	平均銷貨日數	-	-	-	-	-
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	0.47	0.47	0.48	0.45	0.44
	總資產週轉率(次)	0.19	0.20	0.19	0.18	0.17
	資產報酬率(%)	2.61	2.54	2.79	3.38	3.20
	權益報酬率(%)	3.04	2.99	3.29	3.98	3.77
獲利 能力	稅前純益占實收資本額比率(%)	6.07	6.30	8.14	9.73	9.51
	純益率(%)	13.45	12.91	14.52	19.03	18.37
	每股盈餘(元)	0.55	0.54	0.63	0.79	0.76
	現金流量比率(%)	89.41	111.49	98.99	93.11	71.90
現金 流量	現金流量允當比率(%)	74.21	69.90	79.85	73.40	69.98
	現金再投資比率(%)	0.43	0.78	0.97	0.82	0.25
	營運槓桿度	1.52	1.59	1.57	1.50	1.53
槓桿度	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

(三)財務分析-國際財務報導準則(個體)

最近二年度各項財務比率變動達 20%以上者,說明如下:

1.平均收現日數:主要係本期應收款項增加,使應收款項週轉率較上期減少所致。

2.現金流量比率、現金再投資比率:主要係本期營業活動淨現金流量較上期減少所致。

註 1:資料來源為各年度經會計師查核簽證之個體財務報告。

• 以上分析項目計算公式如下
• 1.財務結構
• (1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額。 2.償債能力

• (1) 流動比率=流動資產/流動負債。
• (2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
• (3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
• 3.經營能力
• (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
• (2) 平均收現日數=365/應收款項週轉率。
• (3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
• (4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 (包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
• (5) 平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
• (6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
• (7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
• 4.獲利能力
• (1) 資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/ 平均資產總額。
• (2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
• (3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。
• (4) 每股盈餘=(稅後損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 2)
• 5.現金流量
• (1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
• (2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加 額+現金股利)。
• (3) 現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資 +其他非流動資產+營運資金)。(註 3)
• 6.槓桿度
• (1) 營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註 4)。
• (2) 財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。
• 註 2:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
• 1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
• 2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
• 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追 溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
• 4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅 後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧 損,則不必調整。
• 註 3:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
• 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
• 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
• 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
• 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

5.不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

• 註 4:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注 意其合理性並維持一致。
• 註 5:公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以占權益 比率計算之。

		年 度		最 近 五	年 度 財 務	分 析(註 1)
分析項目			年 101	年 102	年 103	年 104	年 105
財務	負債占資產比率		12.97
結構 (%)		長期資金占固定資產比率	196.80
償債	流動比率		527.30
能力	速動比率		517.07
(%)	利息保障倍數		1219.20
	應收款項週轉率(次)		10.67
	平均收現日數		34
	存貨週轉率(次)		-
經營 能力	應付款項週轉率(次)		16.54
	平均銷貨日數		-
	固定資產週轉率(次)		0.44
	總資產週轉率(次)		0.19		不適用
	資產報酬率(%)		2.24
	股東權益報酬率(%)		2.56
獲利	占實收資	營業利益	2.99
能力	本比率(%)	稅前純益	5.58
	純益率(%)		11.64
	每股盈餘(元)		0.48
現金	現金流量比率(%)		102.62
流量		現金流量允當比率(%)	87.11
	現金再投資比率(%)		0.56
槓桿度	營運槓桿度		1.58
	財務槓桿度		1.00

(四)財務分析-我國財務會計準則(非合併)

註 1:資料來源為各年度經會計師查核簽證之財務報告。

• 以上分析項目計算公式如下
• 1.財務結構
• (1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。
• (2) 長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額。
• 2.償債能力
• (1) 流動比率=流動資產/流動負債。
• (2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
• (3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
• 3.經營能力
• (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
• (2) 平均收現日數=365/應收款項週轉率。
• (3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
• (4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 (包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
• (5) 平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
• (6) 固定資產週轉率=銷貨淨額/平均固定資產淨額。
• (7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
• 4.獲利能力
• (1) 資產報酬率=[稅後損益+利息費用× (1-稅率)]/平均資產總額。
• (2) 股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。
• (3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。
• (4) 每股盈餘=(稅後損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 2)
• 5.現金流量
• (1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
• (2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加 額+現金股利)。
• (3) 現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資產 +營運資金)。(註 3)
• 6.槓桿度
• (1) 營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益(註 4)。
• (2) 財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。
• 註 2:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
• 1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
• 2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
• 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例 追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
• 4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅 後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為 虧損,則不必調整。
• 註 3:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
• 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
• 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
• 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
• 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
• 5.固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。
• 註 4:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注 意其合理性並維持一致。

三、監察人審查報告書

董 事 會 造 送 本 公 司 1 0 5 年 度 營 業 報 告 、 財 務 報 表 及 盈 餘 分 配 議 案 等,其中財務報表業經委任「資誠聯合會計師事務所」查核完竣,並出具 查核報告。上述營業報告、財務報表及盈餘分配議案經本監察人等查核完 竣,認為尚無不合,爰依公司法第 2 1 9 條規定報告如上,敬請 鑒核。

此 致

長 榮 國 際 儲 運 股 份 有 限 公 司 1 0 6 年 股 東 常 會

				監	察	人:吳	光	輝
						葉	佳	全
中	華	民	國	1 0 6	年	3		月	2 9	日

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			поцерцу	12 31 月	日	104	年 12 月	31 Ħ
	負債及權益	附註		額		金	額
	流動負債
2150	應付票據		\$	12,650	$\overline{a}$	\$	25,318
2170	應付帳款			349,408	1		305,817	1
2180	應付帳款一關係人	七		28,151			27,660
2200	其他應付款	六(八)		195,448	1		256,253	1
2220	其他應付款項一關係人	六(八)及七		359,766	1		21,321
2230	本期所得税負債	六(二十二)		78,064			77,390
2320	一年或一營業週期內到期長期	六(九)
	負債			1,296,155	4		1,156,847
2399	其他流動負債一其他			60,666			41,218
21XX	流動負債合計			2,380,308	7		1,911,824	6
	非流動負債
2540	長期借款	六(九)		6,016,587	18		6,981,080	20
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		2, 111, 187	6		2,032,327	6
2600	其他非流動負債	六(十)(十一)		1,464,980	$\overline{4}$		1,641,081	5
25XX	非流動負債合計			9,592,754	28		10,654,488	31
2XXX	負債總計			11,973,062	35		12,566,312	37
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(十二)
3110	普通股股本			10,671,411	31		10,671,411	31
	資本公積	六(十三)
3200	資本公積			4, 264, 590	13		4, 264, 163	13
	保留盈餘	六(十四)
3310	法定盈餘公積			1,951,837	6		1,867,463	5
3350	未分配盈餘 其他權益	六(十五)		3,703,763	11		3,294,491	10
3400	其他權益			1,094,590
31XX	歸屬於母公司業主之權益合				3		1,274,497
	計			21,686,191	64		21, 372, 025	63
36XX	非控制權益			141,489	$\mathbf{1}$		143,764	$\overline{\phantom{a}}$
3XXX	權益總計			21,827,680	65		21, 515, 789	63
	重大或有負債及未認列之合約承 九
	諾
	重大之期後事項	$+-$
3X2X	負債及權益總計		\$	33,800,742	$100 - $$		34,082,101	100

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			105	年	度 104	年	度
	項目	附註	金	額	$\%$ 金	額	$\%$
4000	營業收入	六(十六)及七	\$	7,472,097	$\overline{\$}$ 100	7,348,665	100
5000	營業成本	六(二十)及七		$(6, 201, 145)$ (	$83)$ (	$6, 104, 974$ $()$	83)
5900	營業毛利			1,270,952	$\overline{17}$	1,243,691	17
6000	營業費用	六(二十)及七		$254,935$ ) (	$3)$ (	282, 257)	4)
6900	營業利益			1,016,017	14	961,434	$\overline{13}$
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(十七)		167,628	2	165,244	$\overline{2}$
7020	其他利益及損失	六(十八)		40,478)		17,746
7050	財務成本	六(十九)		$160,011$ ) (	$2)$ (	$122,918$ ) (	1)
7060	採用權益法認列之關聯企	六(五)
	業及合資損益之份額			29,483		18,180
7000	營業外收入及支出合計			3,378)		78,252
7900	税前淨利			1,012,639	14	1,039,686	14
7950	所得稅費用	六(二十二)		$203,624)$ (	$3)$ (	$196,399$ )	3)
8200	本期淨利			809,015		843, 287
	其他綜合損益(淨額)	六(十五)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數		\$	67,787	1(	34,441)
8320	採用權益法認列之關聯企
	業及合資之其他綜合損益
	之份額-不重分類至損益之
	項目			2)	$-$ (	43)
8349	與不重分類之項目相關之	$\pi$ ( $=$ $+$ $=$ )
	所得稅			11,524)		5,855
	後續可能重分類至損益之項
	目
8361	國外營運機構財務報表換
	算之兌換差額			$190,801$ )(	3)	369,867	5
8362	備供出售金融資產未實現
	評價損益			15,546	$-$ (	$455,895$ )(	6)
8399	與可能重分類之項目相關	$\pi$ ( $=$ $+$ $=$ )
	之所得稅			4,353)		15,337
8300	其他綜合損益(淨額)		\$	123,347)	$\overline{2})$ $\frac{1}{2}$	99,320)	1)
8500	本期綜合損益總額		$\overline{\$}$	685,668	$\overline{\$}$ $\overline{Q}$	743,967	10
	淨利歸屬於:
8610	母公司業主		\$	810,884	\$ 11	843,743	11
8620	非控制權益			1,869)		456)
				809,015	$\overline{\$}$ $\overline{11}$	843,287	$\overline{11}$
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主		\$	687,238	9 \$	744,446	10
8720	非控制權益			1,570	-	$\frac{479}{743,967}$
			\$	685,668	$\overline{9}$ \$		$\overline{10}$
	每股盈餘	六(二十三)
9750	基本每股盈餘				$\frac{0.76}{0.76}$		$\frac{0.79}{0.79}$
9850	稀釋每股盈餘		$\frac{\$}{\$}$		$rac{S}{S}$

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度 卅 104
104年1月1日餘額		\$10,671,411	, 263, 504 4 $\leftrightarrow$	\$1,800,628	\$2,919,711	419,167 $\Theta$	925,998 $\leftrightarrow$	21,000,419 $\leftrightarrow$	175,407 $\leftrightarrow$	21, 175, 826 $\leftrightarrow$
103年度盈餘指撥及分配
提列法定盈餘公積				66,835	66,835)
分配現金股利					373,499)			373,499)	5,892)	379, 391)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數			659					659	$\blacksquare$	659
本期淨利					843,743			843,743	456)	843,287
本期其他綜合損益	六(十五)				$28,629$ )	369,890	440,558)	99,297)	23)	99,320)
非控制權益變動									25,272	25,272
104年12月31日餘額		10,671,411 $\leftrightarrow$	264,163 $\frac{4}{4}$	1,867,463 ↔	\$3,294,491	789,057 ↮	485,440 ↔	,372,025 $\overline{21}$ $\leftrightarrow$	143,764 ↔	,515,789 $\overline{21}$ ↔
度 # 105
105年1月1日餘額		\$10,671,411	264,163 $\overline{a}$ ↔	\$1,867,463	\$3,294,491	789,057 ↮	485,440 ↮	21, 372, 025 ↮	143,764 s	21,515,789 ↮
104年度盈餘指撥及分配
提列法定盈餘公積				84,374	84, 374)				ı
分配現金股利					373,499)			373,499)	705)	374,204)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數			427		$\,$			427	ï	427
本期淨利					810,884			810,884	$1,869$ )	809,015
本期其他綜合損益	$\pi(+\bar{z})$				56,261	191,100	11,193	123,646	299	123,347
105年12月31日餘額		10,671,411 S	,264,590 \$4.	1,951,837 S	\$3,703,763	597,957 s	496,633 ↮	21,686,191 S	141,489 S	21,827,680 s

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經理人:
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長榮國際儲運 併 合 民國 105年及		表 2月31日	及子公司
					單位:新台幣仟元
	附註	105	年 度	104	年 度
營業活動之現金流量
本期税前淨利		\$	1,012,639	\$	1,039,686
調整項目
收益費損項目
折舊費用	六(二十)		1,827,674		1,661,536
攤銷費用	六(二十)		2,290		2,240
呆帳費用	六(四)		22
利息費用	六(十九)		159,792		122,631
利息收入	六(十七)		$25,908$ ) (		20,706)
股利收入	六(十七)		$106,711)$ (		99,096)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之	六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$
份額			$29,483$ ) (		18,180)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(十八)		12,068		17,182
處分投資利益 處分採用權益法之投資利益	六(十八)		$600$ ) (		1,747)
金融資產減損損失					$17,366$ )
與營業活動相關之資產/負債變動數					3,977
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據淨額			$5,251)$ (		$1,208$ )
應收帳款淨額			25,490)		1,629
應收帳款一關係人淨額			$277,962$ ) (		170,381)
其他應收款			13,155	$\left($	23,017)
存貨			1,582		1,425
預付款項			3,674		8,457
其他流動資產			15,642	$\left($	26,106)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據		$\overline{ }$	12,668)		26,769
應付帳款			43,591		4,184
應付帳款一關係人			491		1,037
其他應付款 其他應付款項一關係人			40,370 8,578)		863 3,131
其他流動負債一其他			19,448		27,032)
其他非流動負債			106,963)		51,701)
營運產生之現金流入			2,552,824		2,438,207
收取之利息			24,490		21,138
支付之利息			$153,608$ ) (		115,263)
支付之所得稅			118,734)		138,070)
營業活動之淨現金流入			2,304,972		2,206,012

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• 3/ӈΕӝ ٳ୍ൔ ϐ ηϦљ Ǻ !

投資公司	子公 司		所持股權百分比(%)
稱 $\mathcal{Z}$	稱 名	業務性質	105年12月31日 104年12月31日
本公司	順安產業	管理顧問業及人力 派遣業	80.00	80.00
本公司	GESA	船舶買賣、運送及 出租業務、貨櫃場 之經營及投資、各 國碼頭之承租經營 及投資、與海運相 關之業務	100.00	100.00
GESA	Hazel Investment (Netherlands) N. V. (HINV)	投資業務	70.00	70.00

IJOW Ib{fm!Ftubuf C/W/ 211/11 211/11 ୍ၗ

4/҂ӈΕ ӝٳ ୍ ൔϐηϦ љǺค Ԝ Ƕ !

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D/܌ԖӢ ඤᆉԶ ౢғϐ իඤৡ ᚐᇡӈ ࣁ ځдᆕӝ ཞǶ !

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• 4/౽ᙯԏ ߎڗᑼ ၗౢ ࢬߎໆ ϐӝऊ ճǴோ҂ ߥ੮ჹ ߎᑼၗ ౢϐ ڋǶ !
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ᔼ ચ ၛ ϐ ચ ၛ ԏ Ԍ ନ ๏ ϒ ܍ ચ Γ ϐ Һ Ֆ ᇨ Ӣ Ǵ ܭ ચ ၛ ය ໔ ϣ ࡪ ޔ ጕ ݤᎍᇡ ӈࣁ යཞ Ƕ !

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• 2/ᜢ ᖄ Ҿ ܌ Ԗ ӝ ٳ Ϧ љ ჹ ځ Ԗ ख़ ε ቹ ៜ Զ ค ڋ ϐ ঁ ᡏ Ǵ ߯ ޔ ௗ܈໔ௗ Ԗځ 31&а߄ ،ϐ ިҽǶӝٳϦљ ჹᜢᖄ Ҿϐ ၗ௦ Ҕݤ ೀǴ ڗளਔ ٩ԋҁ ᇡӈǶ !
• 3/ӝ ٳ Ϧ љ ჹ ᜢ ᖄ Ҿ ڗ ள ࡕ ϐ ཞ ҽ ᚐ ᇡ ӈ ࣁ ය ཞ Ǵ ჹ ځ ڗ ள ࡕ ϐ ځ д ᆕ ӝ ཞ ҽ ᚐ ߾ ᇡ ӈ ࣁ ځ д ᆕ ӝ ཞ Ƕ ӵ ӝ ٳ Ϧ љ ჹ Һ ᜢ ᖄ Ҿ ϐ ཞ Ѩ ҽ ᚐ ܭ ܈ ຬ ၸ ځ ӧ ၀ ᜢ ᖄ Ҿ ϐ Ȑ х Һ Ֆ ځ д ค ᏼߥϐ ᔈԏී ȑǴ ӝ ٳϦ љόᇡ ӈ ϐཞѨ Ǵନߚ ӝٳ Ϧљჹ ၀ᜢ ᖄҾว ғۓݤ က୍ǵ ۓက ୍܈ς ж ځЍбී Ƕ !

• 4/ ᜢ ᖄ Ҿ ว ғ ߚ ཞ Ϸ ځ д ᆕ ӝ ཞ ϐ ᡂ Ъ ό ቹ ៜ ჹ ᜢ ᖄ Ҿ ϐި КٯਔǴӝ ٳϦљ ஒ܌Ԗ ᡂࡪ ިКٯ ᇡӈ ࣁȨၗ ҁϦ ᑈȩǶ !
• 5/ӝ ٳ Ϧ љ ᆶ ᜢ ᖄ Ҿ ໔ Ҭ ܰ ܌ ౢ ғ ϐ ҂ ჴ ཞ ς ٩ ځ ჹ ᜢ ᖄ Ҿ ϐК ٯᎍନǹନ ߚ ᏵᡉҢ၀ Ҭܰ ܌ᙯᡣϐ ၗౢς ෧ཞǴց߾ ҂ჴ ཞѨҭ ϒаᎍ ନǶᜢᖄҾ ϐ ी ςբѸ ाϐፓ Ǵᆶ ӝٳ Ϧљ ௦Ҕϐ ठ Ƕ !
• 6/ᜢᖄҾ ቚว ཥިਔǴऩ ӝ ٳϦљ ҂ ࡪКٯᇡ ᖼڗ܈ ளǴठ٬ၗ Кٯ วғᡂ ՠϝჹ ځԖख़ εቹៜǴ၀ ި ృॶᡂ ϐ ቚ෧ ኧ߯ፓ Ȩ ၗҁ ϦᑈȩϷȨ௦Ҕ ݤϐ ၗȩǶऩठ ٬ ၗКٯ Πफ़ޣǴନ ॊፓ Ѧ Ǵ ᆶ ၀ ܌ Ԗ ϐ ෧ Ͽ Ԗ ᜢ Զ Ӄ ς ᇡ ӈ ܭ ځ д ᆕ ӝ ཞ ϐ ճ ܈ ཞ Ѩ Ǵ Ъ ၀ ճ ܈ ཞ Ѩ ܭ ೀ ϩ ࣬ ᜢ ၗ ౢ ܈ ॄ ਔ ख़ ϩ ᜪ Կ ཞ ޣǴ٩෧ ϿКٯ ख़ϩᜪ Կཞ Ƕ !
• 7/ ӝ ٳ Ϧ љ ഼ Ѩ ჹ ᜢ ᖄ Ҿ ϐ ख़ ε ቹ ៜ Ǵ ჹ চ ᜢ ᖄ Ҿ ϐ ഭ Ꭹ ၗ ߯ ࡪϦϢሽ ॶख़ཥ ᑽໆǴ ϦϢሽ ॶᆶ य़ ߎᚐϐৡ ᚐᇡӈ ࣁය ཞǶ !
• 8/ӝٳ Ϧљೀ ϩᜢᖄ ҾਔǴӵ഼ Ѩ ჹ၀ᜢᖄ Ҿϐ ख़εቹ ៜǴჹܭӃ ᇡ ӈ ܭ ځ д ᆕ ӝ ཞ ᆶ ၀ ᜢ ᖄ Ҿ Ԗ ᜢ ϐ ܌ Ԗ ߎ ᚐ Ǵ ځ ी ೀ ᆶ ӝٳϦљ ऩޔௗ ೀϩ࣬ ᜢၗౢ ܈ॄ ϐ ୷ᘵ࣬ӕǴҭ ջ ӵӃᇡ ӈځࣁ дᆕӝཞϐ ճ܈ཞ ѨǴܭೀϩ ࣬ᜢၗ ౢ܈ॄਔஒ ख़ϩᜪ ࣁཞǴ ߾ ഼ Ѩ ჹ ᜢ ᖄ Ҿ ϐ ख़ ε ቹ ៜ ਔ Ǵ ஒ ၀ ճ ܈ ཞ Ѩ Ծ ख़ ϩ ᜪ ࣁ ཞ Ƕӵ ϝჹ၀ ᜢᖄҾ Ԗख़ εቹៜǴ ࡪ КٯஒӃ ӧځ дᆕӝ ཞύ ᇡӈϐߎ ᚐ٩ ॊБԄ ᙯр Ƕ !
• 9/ӝٳ Ϧ љೀϩ ᜢᖄҾ ਔǴӵ഼ Ѩ ჹ၀ᜢᖄ Ҿϐ ख़εቹ ៜǴஒᆶ၀ ᜢᖄҾ Ԗᜢϐ ၗҁϦ ᑈᙯӈ ཞǹӵ ϝჹ၀ᜢ ᖄҾ Ԗख़ε ቹ ៜǴ߾ ࡪೀϩК ٯᙯӈ ཞǶ !
• )ΜѤ *όౢǵ ቷ܊Ϸ ഢ !
• 2/όౢǵቷ܊ Ϸഢ ߯аڗ ளԋҁ ࣁ Ε୷ᘵǴ٠ஒ ᖼࡌය ໔ϐԖ ᜢճ ৲ၗҁϯ Ƕ !

• 3/ࡕ ុ ԋ ҁ ѝ Ԗ ӧ ᆶ ၀ Ҟ Ԗ ᜢ ϐ ҂ ٰ ᔮ ਏ ࡐ Ԗ ё ૈ ࢬ Ε ӝ ٳ Ϧ љǴЪ၀Ҟ ϐԋҁ ૈё ᑽໆਔǴω х ӧၗౢ ϐय़ ߎᚐ܈ ᇡӈࣁ ൂᐱ ၗౢǶख़ ϩ ϐय़ ߎᚐ ᔈନӈǶ܌Ԗ ځдᆢ অҔ ܭว ғਔᇡӈ ࣁය ཞǶ !

• 4/όౢǵቷ܊Ϸ ഢ ϐ ࡕុᑽ ໆ௦ԋ ҁኳԄǴନ βӦό ගשᙑ ѦǴځд ࡪीऐ Ҕ ԃज़а ޔጕݤ ीගש ᙑǶό ౢǵቷ܊Ϸ ഢӚ ಔԋ ऩឦ ख़εǴ߾ ൂᐱග ӈשᙑ Ƕ !

• 5/ӝ ٳ Ϧ љ ܭ ୍ ԃ ࡋ ่ ״ В ჹ Ӛ ၗ ౢ ϐ ූ ॶ ǵ ऐ Ҕ ԃ ज़ Ϸ ש ᙑ БݤՉ ᔠຎǴऩූ ॶϷऐ Ҕԃज़ ϐႣ යॶᆶӃ ϐ ीόӕ ਔǴ܈ၗ ౢ ܌ ֖ ϐ ҂ ٰ ᔮ ਏ ϐ Ⴃ ය ࠠ ᄊ ς Ԗ ख़ ε ᡂ Ǵ ߾ Ծ ᡂ ว ғ Вଆ٩୯ ሞी ྗ߾ಃ 9 ဦȨ ीǵी ीᡂϷ ᒱᇤȩϐी ीᡂ ೕۓೀ Ƕ !

Ӛၗౢ ϐऐҔ ԃज़ӵ ΠǺ !

ၗౢ໨Ҟ!	ऐҔԃኧ!
βӦ ނؼׯ !	436 ԃ!
ࡂ܊Ϸࡌᑐ!	2666 ԃ!
ᐒᏔ೛ഢ!	!426 ԃ!
းڕ೛ഢ!	!626 ԃ!
ၮᒡ೛ഢ!	!521 ԃ!
ಭಬ೛ഢ!	343: ԃ!
ᒤϦ೛ഢ!	!4!7 ԃ!
ચၛ ؼׯ !	321 ԃ!
ځд೛ഢ!	!361 ԃ!

ӝ ٳ Ϧ љ ܊ ࡂ Ϸ ࡌ ᑐ ϐ ख़ ε ಔ ԋ ϩ х Н ႝ Ϸ ࡌ ނ Ǵ ϩ ձ ࡪ 2666 ԃගӈ שᙑǶ !

)Μϖ *ᔼચၛ )܍ચΓ * !

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• )ΜϤ *ၗ܄ό ౢ !
• 2/ၗ܄ όౢ аڗள ԋҁᇡ ӈǴࡕុ ᑽໆ௦ԋ ҁኳԄǶନβӦ ѦǴࡪ ीऐҔԃ ज़аޔ ጕݤග ӈשᙑ ǴऐҔ ԃ ज़ࣁ 4ɴ 66 ԃǶ !
• 3/ӝٳϦ љၗ ܄ό ౢϐख़ εಔԋ ϩхβ ӦϷࡌ ނǴ ࡪނࡌ 66 ԃගӈש ᙑǶ !
• )ΜΎ *คၗౢ !

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)ΜΖ *ߎߚᑼၗ ౢ෧ཞ !

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• )Μΐ *ॷී !
• 2/ॷ ී ܭ চ ۈ ᇡ ӈ ਔ ࡪ Ϧ Ϣ ሽ ॶ Ԍ ନ Ҭ ܰ ԋ ҁ ࡕ ϐ ߎ ᚐ ᑽ ໆ Ǵ ࡕ ុ ൩ Ԍ ନ Ҭ ܰ ԋ ҁ ࡕ ϐ ሽ ී ᆶ ᠑ ӣ ሽ ॶ ϐ Һ Ֆ ৡ ᚐ ௦ Ԗ ਏ ճ ৲ ݤ ࡪ ᎍ ࡕ ԋ ҁܭॷී ය໔ϣ ᑽໆǶ !
• 3/ҥॷ ීᚐࡋ ਔЍб ϐҔǴࡐ Ԗ ёૈගڗ ϩ܈ ӄᚐ ࡋǴ߾၀ Ҕ ᇡ ӈ ࣁ ॷ ී ϐ Ҭ ܰ ԋ ҁ Ǵ ϒ а ሀ ۯ Կ Ѝ ว ғ ਔ ᇡ ӈ ࣁ Ԗ ਏ ճ ϐ ፓǹ όϼёૈ ගڗ ϩ܈ӄ ᚐࡋǴ߾ᇡӈ ၀Ҕࣁ Ⴃбී Ǵ٠ ӧᚐ࣬ࡋ ᜢϐය ໔ϣ ᎍǶ !
• )ΒΜ *ᔈбී Ϸ౻Ᏽ !

ᔈ б ී Ϸ ౻ Ᏽ ߯ ӧ ҅ த ᔼ ၸ ำ ύ Ծ ٮ ᔈ ڗ ள ࠔ ܈ മ ୍ Զ ᔈ Ѝ б ϐက୍Ƕܭচۈᇡ ӈਔࡪ ϦϢሽ ॶᑽໆǴࡕុ௦Ԗ ਏճ৲ ࡪݤ ᎍࡕԋ ҁ ᑽໆǶோ ឦ҂б ৲ϐอය ᔈб ීǴӢ שቹៜ όख़εǴࡕុа চۈว ౻ ߎᚐᑽໆ Ƕ !

)ΒΜ *ߎᑼॄ ϐନӈ !

ӝٳϦљ ܭӝऊ ܌ၩϐ က୍ ቬ Չǵڗ ډ܈යਔ Ǵନӈ ߎᑼॄ Ƕ !

)ΒΜΒ *ߎᑼၗౢ Ϸॄ ϐϕܢ!

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)ΒΜΟ *πᅽճ !

2/อය πᅽճ !

อ ය π ᅽ ճ ߯ а Ⴃ ය Ѝ б ϐ ߚ ש ߎ ᚐ ᑽ ໆ Ǵ ٠ ܭ ࣬ ᜢ ܺ ୍ ග ٮ ਔᇡӈࣁ ҔǶ !

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)2*ዴۓග ኘीฝ !

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• )3*ዴۓᅽ ճीฝ !
• B/ዴۓᅽ ճी ฝΠϐ ృက୍ ߯а π ය܈ၸѐ ୍ܺ ܌ᖺள ϐ҂ ٰᅽճߎ ᚐש ीᆉǴ٠а ၗౢॄ ߄ Вϐዴۓ ᅽճက ୍ॶ ෧ନीฝ ၗౢϐ ϦϢሽ ॶǶዴۓᅽ ճృ က୍ԃ җᆒᆉ ৣ௦Ҕ ႣीൂՏ ᅽճݤ ीᆉǴש ߾ୖ Եၗ ౢॄ߄ Вᆶዴ ۓᅽճ ीฝϐ ჾϷය ໔ठ ϐଯࠔ ፦Ϧљ ϐѱ ճ، ۓǹӧ ଯࠔ፦Ϧ љค ుࡋѱ ϐ୯ ৎǴ߯٬ Ҕ۬Ϧ Ȑܭၗ ౢॄ ߄В *ϐ ѱ ճ Ƕ !
• C/ዴ ۓ ᅽ ճ ी ฝ ౢ ғ ϐ ӆ ᑽ ໆ ኧ ܭ ว ғ ය ᇡ ӈ ܭ ځ д ᆕ ӝ ཞ Ǵ٠߄ ၲߥܭ ੮ࣦᎩ Ƕ !

D/යܺ ୍ԋҁ ϐ࣬ᜢ Ҕҥ ջᇡӈ ࣁ ཞ Ƕ !

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)ΒΜѤ *܌ளิ !

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• 3/ਥ Ᏽ ᔼ ၮ Ϸ ౢ ғ ᔈ ፐ ิ ܌ ள ϐ ܌ ӧ ୯ ৎ ӧ ၗ ౢ ॄ ߄ В ς ҥ ݤ ܈ ς ჴ ፦ ܄ ҥ ݤ ϐ ิ ी ᆉ ҁ ය ܌ ள ิ Ƕ ᆅ ໘ ቫ ൩ Ҕ ܌ ள ิ ࣬ ᜢ ݤ ೕ ۓ ය ຑ ܌ ள ิ ҙ ൔ ϐ ރ ݩ Ǵ ٠ ӧ Ҕ ݩ Π ਥ Ᏽ Ⴃ ය ӛ ิ ਈ ᐒᜢЍб ϐิී ӈ܌ ளิॄ Ƕ҂ϩ ଛࣦᎩ٩ ܌ளิ ݤуቻ 21&ϐ ܌ளิǴ༓ࣦ Ꭹౢғ ԃࡋϐ ԛԃࡋ ܭި ܿ೯ၸ ࣦᎩϩ ࢴਢࡕǴۈ ൩ ჴሞࣦᎩ ϐϩ ࢴ Ǵ ᇡӈ 21&ϐ ҂ϩ ଛࣦᎩ܌ ளิ ҔǶ !
• 4/ሀ ۯ ܌ ள ิ ௦ Ҕ ၗ ౢ ॄ ߄ ݤ Ǵ ࡪ ၗ ౢ Ϸ ॄ ϐ ፐ ิ ୷ ᘵ ᆶ ځ ܭ ӝ ٳ ၗ ౢ ॄ ߄ ϐ य़ ߎ ᚐ ܌ ౢ ғ ϐ ኩ ਔ ܄ ৡ ౦ ᇡ ӈ Ƕ ྍ Ծ ܭ চ ۈ ᇡ ӈ ϐ ៉ ܌ ౢ ғ ϐ ሀ ۯ ܌ ள ิ ॄ ߾ ό ϒ ᇡ ӈ Ǵ ऩ ሀ ۯ ܌ ள ิ ྍ Ծ ܭҬܰȐ όх Ҿ ӝ ٳȑύ ჹၗౢ ܈ ॄϐচ ۈᇡӈǴЪӧ Ҭܰ

ਔ҂ቹៜ ीճ ዎ܈ፐ ิ܌ள )ፐิཞ Ѩ *Ǵ߾όϒᇡ ӈǶऩၗ ηϦ љ Ϸ ᜢ ᖄ Ҿ ౢ ғ ϐ ኩ ਔ ܄ ৡ ౦ Ǵ ӝ ٳ Ϧ љ ё а ڋ ኩ ਔ ܄ ৡ ౦ ᙯ ϐ ਔ ᗺ Ǵ Ъ ኩ ਔ ܄ ৡ ౦ ࡐ Ԗ ё ૈ ܭ ё Ⴃ ـ ϐ ҂ ٰ ό ᙯ ޣ ߾ ό ϒᇡӈǶ !

• 5/ሀ ۯ ܌ ள ิ ၗ ౢ ܭ ኩ ਔ ܄ ৡ ౦ ࡐ Ԗ ё ૈ Ҕ а ܢ ෧ ҂ ٰ ᔈ ፐ ิ ܌ ள ϐ ጄ ൎ ϣ ᇡ ӈ Ǵ ٠ ܭ ၗ ౢ ॄ ߄ В ख़ ຑ ҂ ᇡ ӈ Ϸ ς ᇡ ӈ ϐ ሀ ۯ ܌ளิၗ ౢǶ !
• 6/ Ԗ ݤ ۓ Չ ஒ ܌ ᇡ ӈ ϐ ҁ ය ܌ ள ิ ၗ ౢ Ϸ ॄ ߎ ᚐ ϕ ܢ Ъ Ԗ ཀ კ а ృ ᚐ ୷ ᘵ మ ᓭ ܈ ӕ ਔ ჴ ၗ ౢ Ϸ మ ᓭ ॄ ਔ Ǵ ۈ ஒ ҁ ය ܌ ள ิ ၗ ౢ Ϸ ҁ ය ܌ ள ิ ॄ ϕ ܢ ǹ Ԗ ݤ ۓ Չ ஒ ҁ ය ܌ ள ิ ၗ ౢ Ϸ ҁ ය ܌ ள ิ ॄ ϕ ܢ Ǵ Ъ ሀ ۯ ܌ ள ิ ၗ ౢ Ϸ ॄ җ ӕ ิ ਈ ᐒ ᜢ ፐ ቻ ܌ ள ิ ϐ ӕ ય ิ Ь ᡏ ǵ ܈ ό ӕ ય ิ Ь ᡏ ౢ ғ ՠ Ӛ Ь ᡏ ཀ კ а ృ ᚐ ୷ ᘵ మ ᓭ ܈ ӕ ਔ ჴ ၗ ౢ Ϸ మ ᓭ ॄ ਔ Ǵ ۈ ஒ ሀ ۯ ܌ ள ิ ၗ ౢ Ϸ ॄϕܢ Ƕ !
• )ΒΜϖ *ިҁ !

ද ೯ ި ϩ ᜪ ࣁ Ǵ ޔ ௗ ᘜ ឦ ܭ ว Չ ཥ ި ܈ ᇡ ި ϐ ቚ ᚐ ԋ ҁ а Ԍ ନ ܌ளิࡕ ϐృᚐ ܭ ύӈࣁ ሽී෧ Ƕ !

)ΒΜϤ *ިճϩଛ !

ϩ ࢴ ϒ ҁ Ϧ љ ި ܿ ϐ ި ճ ܭ ҁ Ϧ љ ި ܿ ، ϩ ࢴ ި ճ ਔ ܭ ୍ ൔ ᇡӈǴϩ ࢴߎ ިճᇡ ӈࣁॄ Ƕ !

)ΒΜΎ *ԏΕᇡӈ !

2/ᎍԏ Ε !

ӝ ٳ Ϧ љ ᎍ ୧ ݨ ࠔ ౢ ࠔ Ǵ ԏ Ε ߯ ҅ த ᔼ ࢲ ύ ჹ ӝ ٳ Ϧ љ Ѧ ៝ ࠼ᎍ୧ ࠔςԏ ܈ᔈԏ ჹሽϐ ϦϢሽ ॶǴа Ԍନ ᔼ ิǵᎍଏ ӣǵ ኧໆשԌ Ϸשᡣ ϐృᚐ ߄ၲǶࠔ ᎍ୧ ܭࠔҬ бϒວ Бǵᎍߎ ᚐ ૈ ё ᑽ ໆ Ъ ҂ ٰ ᔮ ਏ ࡐ Ԗ ё ૈ ࢬ Ε Ҿ ਔ ᇡ ӈ ԏ Ε Ƕ ᆶ ܌ Ԗ ࣬ ᜢ ϐ ख़ ε ॥ ᓀ ᆶ ൔ ၿ ς ౽ ᙯ ϒ ៝ ࠼ Ǵ ӝ ٳ Ϧ љ ჹ ࠔ ό ុ ୖ ᆶ ᆅ ҭ ҂ ᆢ Ԗ ਏ ڋ Ъ ៝ ࠼ ਥ Ᏽ ᎍ ୧ ӝ ऊ ௗ ڙ ࠔ Ǵ ܈ Ԗ ࠼ᢀᏵ ᡉҢ܌ Ԗௗڙ చී֡ ς಄ӝ ਔ ǴࠔҬ бБឦ วғǶ !

3/മ୍ԏ Ε !

ӝٳϦљ ග࠼ٮǵ ၮϷ ނးڕ ܺ ୍Ǵܭ ගٮമ ୍ϐҬ ่ܰ݀ ૈ ёी ਔǴ٩ֹπ ԭϩК ݤᇡӈ ԏΕǶֹπำࡋ ߯аᄒ Կ୍ ൔᏤ В З ς ቬ Չ ϐ മ ୍ э ᔈ ቬ Չ ᕴ മ ୍ ϐ К ٯ ी Ƕ Ҭ ܰ ่ ݀ ค ݤ ё ीਔ Ǵܭς ᇡӈԋ ҁࡐԖ ёૈӣ ԏ ϐጄൎϣ ᇡӈԏ ΕǶ !

4/ચၛԏ Ε !

ӝٳϦљ ᔼಭ ಬϷ ᘕр ચ୍ ߯ ٩୯ሞ ीྗ߾ಃ 28 ဦȨચ ၛȩᒤǴ٩Ᏽ ߕឦܭ ચၛၗ ౢ܌Ԗ ϐ ॥ᓀᆶൔ ၿ౽ᙯ ำࡋϩ ࣁᑼ ၗચၛ܈ ᔼચ ၛБԄ ೀǴ ٠ܭચ ၛ ය໔ϣ යᇡӈ ԏΕǶ !

)ΒΜΖ *ᔼၮߐ!

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			104年度
	個別評估之		群組評估之
	減損損失		減損損失		合計
1月1日	\$			628	\$ 628
合併個體變動影響
數				82	82)
12月31日				546	546

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	105年度		104年度
1月1日	\$ 1, 074, 774	$\$\$	1,097,400
處分關聯企業之投資			34, 879)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	36, 950)
採用權益法之投資損益份額	29, 483		18, 180
採用權益法之投資盈餘分派	$36,426$ ) (		35, 357)
資本公積變動	514		794
其他權益變動	11,091)		5,858
合併個體變動影響數			22, 778
12月31日	\$ 1,020,304	\$	1, 074, 774
	105年12月31日		104年12月31日
關聯企業:
聯合碼頭裝卸承攬股份有限公司	\$ 30,758	\$	30, 212
長裕複合物流股份有限公司	26, 137		25, 410
台北港貨櫃碼頭股份有限公司	895, 357		906, 043
青島長榮集裝箱儲運有限公司	68, 052		113, 109
	\$ 1,020,304	\$	1, 074, 774

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	105年度	104年度
繼續營業單位本期淨利	167.667	97, 539
其他綜合損益(稅後淨額)		l 42)
本期綜合損益總額	167,660	97, 397

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		105年度
	金額		每股股利(元)
法定盈餘公積	81,088
現金股利	373, 499			0.35
	\$ 454, 587

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		備供出售投資		外幣換算		總計
1月1日	$\$\$	485, 440	$\boldsymbol{\mathcal{S}}$	789, 057	$\$\$	1, 274, 497
備供出售投資:
- 評價調整		16, 146				16, 146
- 評價調整之稅額		4,353)				4,353)
- 評價調整轉出		600)				600)
外幣換算:
- 合併公司				$191, 100)$ (		191, 100)
12月31日	\$	496, 633	\$	597, 957	\$	1,094,590
				104年度
		備供出售投資		外幣換算		總計
1月1日	$\$\$	925, 998	\$	419, 167	$\$\$	1, 345, 165
備供出售投資:
- 評價調整		454, 148)				454, 148)
- 評價調整之稅額		15, 337				15, 337
- 評價調整轉出		1,747)				1,747)
外幣換算:
- 合併公司				369, 890		369,890
12月31日	\$	485, 440	\$	789, 057	$\$\$	1, 274, 497

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	105年度
			認列於
		認列於	其他綜	認列於
	1月1日	損益	合損益	權益	12月31日
暫時性差異:
-遞延所得稅資產:
未實現銷貨折讓	\$ 850	( 850)	$\$\$	\$	$\mathcal{S}$
未實現賠償費用	521	32) (			489
未實現減損損失	676	200) $\left($			476
淨確定福利負債	194, 432	$\left($	$14, 268$ ( $9, 431$ )		170,733
帶薪年休假	4,684	3,460			8, 144
小計	201, 163	$(11, 890)$ $(9, 431)$			179, 842
-遞延所得稅負債:
未實現兌換利益	$47)$ ( $\left($	148)			195)
國外子公司投資	$\left($		$910, 648$ (77, 534) (2, 332) (	$87)$ (	990, 601)
財稅折舊年數差
異	55, 202) €	5, 355		$\left($	49, 847)
國外備供出售金 融資產未實現
損益	3, 239)		4, 114) $ ($	$\left($	7,353)
土地增值稅準備	1,063,191)				1,063,191)
小計	2, 032, 327)	72, 327)	6,446)	87)	2, 111, 187)
合計	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{164}{6})$ (\$ 84, 217) (\$15, 877)			$($ \$	87) (\$1,931,345)

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	104年度
				認列於				合併個
			認列於	其他綜		認列於		體變動
	1月1日		損益	合損益		權益		影響數		12月31日
暫時性差異:
-遞延所得稅資產:
未實現銷
貨折讓	\$ 850	\$		\$	\$		\$		\$	850
未實現賠
償費用	381		140							521
未實現減
損損失			676							676
壞帳損失
提列數	1						$\left($	1)
未實現兌
换損失 淨確定福	15						$\left($	15)
利負債	198, 522	$\overline{a}$	6, 742)	2,837		$\overline{\phantom{0}}$	$\left($	185)		194, 432
帶薪年休
假	4,428		310					54)		4,684
小計	204, 197		( 5, 616)	2,837				255)		201, 163
-遞延所得稅負債:
未實現兌
換利益 (	$113)$ (		38)					104	$\left($	47)
淨確定福
利負債 (	36)							36
國外子公
司投資 (	839, 202) (73, 864)			2,553	$\overline{a}$	135)		$\qquad \qquad -$	$\left($	910,648)
財稅折舊
年數差 異	$51,425$ ( $3,777$ ) $\left($							$ ($		55, 202)
國外備供
出售金
融資產
未實現
損益	19,041) $\left($			$-15,802$		$\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))$ . The contribution of		$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{a}$	3, 239)
土地增值
	税準備 (1,063,191)							$\equiv$		(1, 063, 191)
小計	$($ 1, 973, 008) $($ 77, 679) 18, 355 $($ 135) 140 $($ 2, 032, 327)
合計	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{$

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dzdzҁයృճ	!!!!954-854	!!!!!2-178-252
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	216ԃ23Д42В		215ԃ23Д42В
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ځдᜢ߯Γ	!!!!!!!!!46:-773		!!!!!!!!!!28-915
λी	!!!!!!!!!46:-877		!!!!!!!!!!32-432
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105年12月31日	第一等級	第二等級	第三等級	合計
資產:
備供出售金融資產
權益證券	\$1,487,076	\$	\$ 513, 897	\$2,000,973
受益憑證	100,033			100, 033
	\$1, 587, 109	\$	513, 897	\$2, 101, 006
104年12月31日 資產:	第一等級	第二等級	第三等級	合計
備供出售金融資產
權益證券	\$1,646,218	\$	341, 354 \$	\$1, 987, 572
受益憑證	158, 159			158, 159
	\$1, 804, 377	$\Re$	341, 354	\$2, 145, 731

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	上市(櫃)公司股票	開放型基金
市場報價	收盤價	淨值

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長榮國際儲運股份有限公司及子公司 為他人背書保證

民國105年1月1日至12月31日

附表一 單位:新台幣仟元

(除特別註明者外)

	備註	註4
屬對大陸	地區背書 保證	N
屬子公司 對母公司	背書保證	N
母公司 屬	背書保證 對子公司	Y
背書保證	最高限額 註3) (	32,529,287 \$
累計背書保證金額	佔最近期財務報表 淨值之比率(%)	35.46
以財產擔保	之背書保證 金額	- \$
	實際動支金額	7,335,295 \$
期末背書	保證餘額	7,690,045 \$
本期最高	背書保證餘額	8,871,169 \$
對單一企業	背書保證限額 註3) (	32,529,287 \$
	註2) 關係 (	2
被背書保證對象	稱 公司名	Enterprise Gaining S.A.
背書保證者	稱 公司名	際儲運股 份有限公司 長榮國
編號	註1) (	0

註1:編號欄之說明如下:

(1)發行人填0。

(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2:背書保證者與被背書保證對象之關係有下列六種,標示種類即可:

(1)有業務關係之公司。

(2)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。

(3)母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。 (4)對於直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。

(5)基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保之公司。

(6)因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對其背書保證之公司。

註3:依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」第十三條規定:本公司對外背書保證之總額度以最近期財務報表淨值的150%為限。本公司對單一企業背書保證額度不得超過最近期財務報表淨值的30%; 但本公司對子公司之背書保證額度不受上述比例之限制,惟最高仍不得超過最近期財務報表淨值的150%。 限額計算:

最近期財務報表淨值21,686,191仟元x150%=32,529,287仟元

最近期財務報表淨值21,686,191仟元x30%=6,505,857仟元

註4:此交易於編製合併財務報告時,業已沖銷。

長榮國際儲運股份有限公司及子公司 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分) 民國105年12月31日 附表二第1頁 單位:新台幣仟元

(除特別註明者外)

持有之公司					期	末
	稱 有價證券種類及名	與有價證券發行人之關係	帳列科目	股數或單位數	帳面金額	持股比例(%)	公允價值或淨值	備註
際儲運股份有限公司	受益憑證
	元大得寶貨幣市場基金	無	備供出售金融資產-流動	2,520,958.90	30,020 \$	-	30,020 \$
	第一金台灣貨幣市場基金	無	備供出售金融資產-流動	1,650,629.10	25,003	-	25,003
	元大得利貨幣市場基金	無	備供出售金融資產-流動	1,548,234.90	25,005	-	25,005
	第一金全家福貨幣市場基金	無	備供出售金融資產-流動	113,206.69	20,005	-	20,005
	權益證券
	長榮海運股份有限公司	本公司主要法人股東	備供出售金融資產-流動	16,155,240	179,323	0.46	179,323
	長榮航空股份有限公司	本公司主要法人股東 轉投資之公司	備供出售金融資產-流動	39,947,715	583,237	0.99	583,237
	中央再保險股份有限公司	本公司主要法人股東 轉投資之公司	備供出售金融資產-非流動	48,788,966	724,516	8.68	724,516
	際機電股份有限公司 長榮國	本公司主要法人股東 轉投資之公司	備供出售金融資產-非流動	715,713	-	11.93	-
	長友營造股份有限公司	本公司主要法人股東 轉投資之公司	備供出售金融資產-非流動	8,130,882	83,635	15.27	83,635
	立榮航空股份有限公司	本公司主要法人股東 轉投資之公司	備供出售金融資產-非流動	13,161,594	204,251	4.17	204,251
	台灣碼頭服務股份有限公司	本公司主要法人股東 之子公司	備供出售金融資產-非流動	1,200,000	14,015	12.00	14,015
	韓國東埔碼頭公司	無	備供出售金融資產-非流動	300,000	83,226	15.00	83,226
	力宇創業投資股份有限公司	無	以成本衡量之金融資產-非流動	379,252	3,299	2.98	3,299	註

附表二第2頁 單位:新台幣仟元

長榮國際儲運股份有限公司及子公司 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分) 民國105年12月31日

(除特別註明者外)

					期	末
持有之公司	稱 有價證券種類及名	與有價證券發行人之關係	帳列科目	股數或單位數	帳面金額	持股比例(%)	公允價值或淨值	備註
Gaining Enterprise S.A.	Green Peninsula Agencies Sdn. Bhd.	無	備供出售金融資產-非流動	950,000	119,585 \$	19.00	119,585 \$
	Greenpen Properties Sdn. Bhd.	無	備供出售金融資產-非流動	950,000	9,185	19.00	9,185

註:以成本衡量之金融資產-非流動係持有無活絡市場公開報價且公允價值無法可靠衡量之股票,因未具重大影響力,依證券發行人財務報告編製準則之規定,應以成本衡量。

長榮國際儲運股份有限公司及子公司 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上 民國105年1月1日至12月31日

附表三 單位:新台幣仟元 (除特別註明者外)

	有價證券種類		交易對象	關係	期初(註4)		買入(註3)			賣出(註3)			期末(註4)
買、賣之公司	及名稱(註1)	帳列科目	(註2)	(註2)	股數或單位數	金額	股數或單位數	金額	股數或單位數	售價	帳面成本	處分損益	股數或單位數	金額
	受益憑證
長榮國際儲運股 份有限公司	兆豐國際寶鑽 貨幣市場基金	備供出售金融 資產-流動			4,698,946.78	58,000 \$	21,369,594.43	265,000 \$	26,068,541.21	323,380 \$	323,000 \$	380 \$	-	- \$
	元大得利貨幣市 場基金	備供出售金融 資產-流動			3,105,300.70	50,000	30,679,260.20	495,000	32,236,326.00	520,126	520,000	126	1,548,234.90	25,000

註1:本表所稱有價證券,係指股票、債券、受益憑證及上述項目所衍生之有價證券。 註2:有價證券帳列採用權益法之投資者,須填寫該二欄,餘得免填。

註3:累計買進、賣出金額應按市價分開計算是否達三億元或實收資本額百分之二十。 註4:未含期末評價。

長榮國際儲運股份有限公司及子公司 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上 民國105年1月1日至12月31日

(除特別註明者外) 附表四 單位:新台幣仟元

	備註
帳款 票據、	佔總應收(付) 帳款之 比率(%) 票據、	47.78	4.04	3.24	2.88	-	100.00
應收(付)	餘額	\$ 276,165 應收帳款	23,372 應收帳款	18,724 應收帳款	16,629 應收帳款	-	468,303 應收帳款
條件與一般交易不同 之情形及原因	授信期間	-	-	-	-	-	-
交易	單價	- \$	-	-	-	-	-
	授信期間	30~60天	30~60天	15~60天	20~60天	30天	120天
	貨之比率(%) 佔總進(銷)	35.95	9.67	4.53	4.07	53.38	44.47
交易情形	金額	1,587,265 \$	427,072	200,090	179,493	1,631,653	1,359,498
	貨 進(銷)	營業收入	營業收入	營業收入	營業收入	營業收入	營業收入
	關係	本公司主要法人股東	本公司主要法人股東	採權益法評價之 被投資公司 子公司	本公司主要法人股東轉 投資之公司	本公司主要法人股東	本公司主要法人股東之 主要股東
	稱 交易對象名	際股份有限公司 長榮國	長榮海運股份有限公司	聯合碼頭裝卸承攬股份有 限公司	長榮航空股份有限公司	長榮海運股份有限公司	際有限 巴拿馬商長榮國 公司
	貨之公司 進(銷)		際儲運股份有限公司 長榮國				Gaining Enterprise S.A.

附表五

164

長榮國際儲運股份有限公司及子公司 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上 民國105年12月31日 (除特別註明者外)

單位:新台幣仟元

			應收關係人	次)		逾期應收關係人款項	應收關係人	提列備抵
帳列應收款項之公司	稱 交易對象名	關係	款項餘額	週轉率(	金額	處理方式	款項期後 收回金額	呆帳金額
際儲運股份有限公司 長榮國	際股份有限公司 長榮國	本公司主要法人股東	276,165 \$	7.51	- \$	-	276,165 \$	- \$
Gaining Enterprise S.A.	際有限公司 巴拿馬商長榮國	本公司主要法人股東 之主要股東	468,303	3.39	-	-	232,395	-

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊(不包含大陸被投資公司) 民國105年1月1日至12月31日 長榮國際儲運股份有限公司及子公司

附表六 單位:新台幣仟元 (除特別註明者外)

	備註	子公司 (註2)	子公司 (註2)	採權益法評價之 被投資公司	採權益法評價之 被投資公司	孫公司 (註1) (註2)	曾孫公司 (註1) (註2)	採權益 法評價之被投資 公司 曾孫公司	採權益法 評價之被投資公 司 子公司
本期認列之	投資損益	456,079 \$	3,089	5,204	5,911) (	6,162) (	7,990) (	5,891) (	3,869
被投資公司	本期損益	456,079 \$	3,861	17,349	60,555) (	8,803) (	7,990) (	60,555) (	7,738
	帳面金額	10,919,029 \$	25,054	26,137	448,283	315,528	449,959	447,074	30,758
期末持有	比率(%)	100.00	80.00	30.00	9.76	70.00	100.00	9.73	50.00
	股數	1,570,000	2,000,000	740,000	50,761,905	4,200	40	50,601,940	2,500,000
	去年年底	4,977,435 \$	20,000	22,777	507,619	378,051	533,723	506,019	25,000
原始投資金額	本期期末	4,977,435 \$	20,000	22,777	507,619	378,051	533,723	506,019	25,000
	主要營業項目	租業務 各國碼頭之承租經營及投資 貨櫃場之經營及投資 運送及出 與海運相關之業務 船舶買賣、 1. 2. 3. 4.	人力派遣業 管理顧問業、	海運承攬 倉儲業及資料處理服務業 理貨包裝業、 國際貿易業、 運送業、	貨櫃集散站及承攬商港區船舶貨物裝 卸等業務		投資業務	貨櫃集散站及承攬商港區船舶貨物裝 卸等業務	商港區船舶貨物裝卸承攬及船舶勞務 承攬等業務
	所在地區	巴拿馬	台灣	台灣	台灣	庫拉索島 投資業務	荷蘭	台灣	台灣
	被投資公司名稱	Gaining Enterprise S.A.	順安產業股份有限公 司	長裕複合物流股份有 限公司	台北港貨櫃碼頭股份 有限公司	Hazel Investment (Netherlands) N.V.	Hazel Estate B.V.	台北港貨櫃碼頭股份 有限公司	聯合碼頭裝卸承攬股 份有限公司
	投資公司名稱	長榮國際儲運股份有 限公司	長榮國際儲運股份有 限公司	長榮國際儲運股份有 限公司	長榮國際儲運股份有 限公司	Gaining Enterprise S.A.	Hazel Investment (Netherlands) N.V.	Hazel Estate B.V.	順安產業股份有限公 司

註1:原始投資金額為外幣,採資產負債表日即期匯率換算為新台幣。 註2:此投資係合併財務報告編製主體,於編製財務報告時業已沖銷。 長榮國際儲運股份有限公司及子公司 大陸投資資訊-基本資料 民國105年1月1日至12月31日 (除特別註明者外)

單位:新台幣仟元

	備註	投資	損益	註2	(2)B
截至本期	投資收益 止已匯回	- \$
期末投資	帳面金額	68,052 \$
本期認列	投資損益 註2) (	32,212 \$
本公司直接 或間接投資	之持股比例 (%)	15.00
被投資公司	本期損益	203,135 \$
本期期末自	積投資金額 台灣匯出累	- \$
本期匯出或收回 投資金額	(註3) 收回	36,950 \$
	匯出	- \$
本期期初自	積投資金額 台灣匯出累	27,870 \$
投資方式	註1) (	2
	實收資本額	196,223 \$
	主要營業項目	主要營業項目: 1.	中轉、 集裝箱(貨櫃)之儲運、	修箱 中轉運輸、 裝箱、 拆箱、	清洗及相關業務。 、	經營之影響: 對公司 2.	增加轉投資收益。
	稱 大陸被投資公司名	青島長榮集裝箱儲運	有限公司(Qingdao	Evergreen Container	Storage &	Transportation	Co.,Ltd.)

依經濟部投審會 規定赴大陸地區 投資限額	13,096,608 \$
經濟部投審會	112,875
核准投資金額	\$
本期期末累計自台灣匯出	-
赴大陸地區投資金額	\$
稱 公司名	際儲運股份有 長榮國 限公司

註1:投資方式區分為下列三種,標示種類別即可:

(1)直接赴大陸地區從事投資。 (2)透過第三地區公司再投資大陸:Gaining Enterprise S.A.。

(3)其他方式。 註2:本期認列投資損益欄中:

(1)若屬籌備中,尚無投資損益者,應予註明。

(2)投資損益認列基礎分為下列三種,應予註明。

A.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報告。

B.經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報告。

C.其他。 註3:減資退還股款。

166

附表七

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流動資產 1100 六 $(-)$ 225,779 $\$\$ 431,891 現金及約當現金 \$ $\mathbf{1}$ 1125 862,593 1,079,861 備供出售金融資產一流動 六 $(1)$ $\overline{4}$ 1150 應收票據淨額 17,241 11,990 1170 應收帳款淨額 六(四) 214,087 $\mathbf{1}$ 188,619 1180 六(四)及七 346,626 應收帳款一關係人淨額 $\mathbf{1}$ 202,224 1200 其他應收款 3,885 1,802 130X 33,712 35,294 存貨 1410 10,806 預付款項 14,141 1470 其他流動資產 8,814 7,125 11XX 流動資產合計 1,723,543 1,972,947 7 非流動資產 1523 1,109,643 備供出售金融資產一非流動 六 $(1)$ 936,232 $\overline{4}$ 1543 以成本衡量之金融資產一非流 六 $(\boldsymbol{\Xi})$ 3,299 3,674 動 1550 六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$ 11,418,503 採用權益法之投資 45 11, 144, 212 9,961,045 1600 39 9,998,108 不動產、廠房及設備 六(六)及七 1760 720,048 $\mathfrak{Z}$ 723,236 投資性不動產淨額 六(七) 1780 無形資產 3,291 4,045 1840 遞延所得稅資產 179,842 六(二十一) 201,163 1900 其他非流動資產 326,723 241,358 八 $\mathbf{1}$ 15XX 非流動資產合計 23, 722, 394 93 23, 252, 028 1XXX 資產總計 25, 445, 937 100 \$ 25, 224, 975 \$	資 產	附註	105 金	年 12 31 月 額	日	104 年 12 月 額	31 日 $\%$
							$\overline{2}$
							$\overline{4}$
							1
							1
							8
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	負債及權益	附註	$105 - 4$ 金	12 月 額	31 $\Box$ $\%$	$\frac{104}{2}$	年 12 月 額	-31
	流動負債
2150	應付票據		\$	12,650	$\blacksquare$	\$	25,318
2170	應付帳款			248,392	$\mathbf{1}$		210,284	1
2180	應付帳款一關係人	$\pm$		25,353			25,281
2200	其他應付款	六(八)		187,176	$\mathbf{1}$		248,866	1
2220	其他應付款項一關係人	六(八)及七		24,793			21,321
2230	本期所得税負債	六(二十一)		78,064	1		77,346
2300	其他流動負債			42,078			41,218
21XX	流動負債合計			618,506	3		649,634	2
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		2, 111, 187	$\,$ $\,$		2,032,327	8
2600	其他非流動負債	六(九)(十)		1,030,053	$\overline{4}$		1,170,989	$\mathfrak{S}$
25XX	非流動負債合計			3, 141, 240	12		3, 203, 316	13
2XXX	負債總計			3,759,746	15		3,852,950	15
	權益
	股本	六(十一)
3110	普通股股本			10,671,411	42		10,671,411	42
	資本公積	六(十二)
3200	資本公積			4, 264, 590	17		4, 264, 163	17
	保留盈餘	六(十三)
3310	法定盈餘公積			1,951,837	8		1,867,463	$\,8\,$
3350	未分配盈餘			3,703,763	14		3,294,491	13
	其他權益	六(十四)
3400	其他權益			1,094,590	4		1,274,497	5
3XXX	權益總計			21,686,191	85		21, 372, 025	85
	重大或有負債及未認列之合約承	九
	諾
	重大之期後事項	十一
3X2X	負債及權益總計		\$	25, 445, 937	$100 - $$		25, 224, 975	100

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			105	年	度 104	年	度
	項目	附註	金	額	金 $\%$	額	$\%$
4000	營業收入	六(十五)及七	\$	4,414,903	$\overline{\$}$ 100	4, 433, 405	100
5000	營業成本	六(十九)及七		$3,709,748$ ) (	84) (	$3,712,835$ ) (	84)
5900	營業毛利			705,155	16	720,570	16
6000	營業費用	六(十九)及七		$202,348$ )(	$5)$ (	$222, 154$ ) (	$\frac{5}{2}$
6900	營業利益			502,807	11	498,416	11
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(十六)		62,764	$\mathbf{2}$	93,027	$\mathbf{2}$
7020	其他利益及損失	六(十七)		9,067)	L.	14,261
7050	財務成本	六(十八)		526)	$-$ (	567)
7070	採用權益法認列之子公	六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$
	司、關聯企業及合資損益
	之份額			458,461	10	433,330	10
7000	營業外收入及支出合計			511,632	12	540,051	12
7900	税前淨利			1,014,439	23	1,038,467	23
7950	所得稅費用	六(二十一)		$203, 555$ ) (	$4)$ (	194,724)(	$\overline{4})$
8200	本期淨利		\$	810,884	\$ 19	843,743	19
	其他綜合損益(淨額)	六(十四)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數		\$	55,476	1(	16,686)
8330	採用權益法認列之子公
	司、關聯企業及合資之其
	他綜合損益之份額-不重分
	類至損益之項目			12,309	$-$ (	$17,798$ ) (	1)
8349	與不重分類之項目相關之 六(二十一)
	所得稅			11,524)		5,855
	後續可能重分類至損益之項
	目
8361	國外營運機構財務報表換
	算之兌換差額			$179,677$ )(	4)	363,890	8
8362	備供出售金融資產未實現
	評價損益			14,143	$-$ (	$458,632$ )(	10)
8380	採用權益法認列之子公
	司、關聯企業及合資之其
	他綜合損益之份額-可能重 分類至損益之項目			$10,020$ )		8,737
8399	與可能重分類之項目相關	六(二十一)	$\left($
	之所得稅			4,353)		15,337
8300	其他綜合損益(淨額)			123,646)	(3)(6)	99,297)	2)
8500			$\frac{1}{3}$
	本期綜合損益總額			687,238	16 $\frac{1}{2}$	744,446	17
	每股盈餘	六(二十二)
9750	基本每股盈餘				0.76 $\frac{1}{2}$		0.79
9850	稀釋每股盈餘		$rac{1}{3}$		0.76 \$		0.79

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度 卅 104
104年1月1日餘額		$\color{red} \bigstar$	10,671,411	$\quad \ \ \leftrightarrow$		4,263,504	$\leftrightarrow$	1,800,628	↮	2,919,711	↮	419,167	$\leftrightarrow$	925,998	$\leftrightarrow$		21,000,419
103年度盈餘指撥及分配	六(十三)
提列法定盈餘公積								66,835		$66,835$ )
分配現金股利										373,499)							373, 499)
採用權益法認列之子公司、關聯企業 及合資之變動數				$\blacksquare$		659											659
本期淨利										843,743							843,743
本期其他綜合損益	六(十四)									28,629)		369,890		440,558)			99,297
104年12月31日餘額		$\leftrightarrow$	10,671,411	$\leftrightarrow$		.163 4,264	$\leftrightarrow$	,867,463	$\leftrightarrow$	3,294,491	↮	789,057	↮	485,440	⊷	$\overline{21}$	, 372, 025
度 # 105
105年1月1日徐額		$\leftrightarrow$	10,671,411	$\leftrightarrow$		4,264,163	↮	1,867,463	↮	3, 294, 491	↮	789,057	$\leftrightarrow$	485,440	$\leftrightarrow$		21, 372, 025
104年度盈餘指撥及分配	二 十二
提列法定盈餘公積								84,374		84,374)
分配現金股利										373,499)							373,499)
採用權益法認列之子公司丶開聯企業 及合資之變動數				$\mathbf{r}$		427											427
本期淨利										810,884							810,884
本期其他綜合損益	六(十四)									56,261		191,100)		11,193			123,646)
105年12月31日餘額		$\leftrightarrow$	10,671,411	$\leftrightarrow$		,590 4,264	$\leftrightarrow$	,951,837 -	$\leftrightarrow$	3,703,763	$\leftrightarrow$	597,957	$\leftrightarrow$	496,633	$\quad \ \ \leftrightarrow$		21,686,191
										後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

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民國 105年及 2月31日 單位:新台幣仟元 105 年 104 年 度 度 附註 營業活動之現金流量 \$ 本期税前淨利 1,014,439 1,038,467 \$ 調整項目 收益費損項目 折舊費用 六(十九) 263,228 246,727 六(十九) 攤銷費用 2,290 2,240 呆帳費用 六(四) 22 利息費用 六(十八) 307 280 六(十六) 利息收入 $3,529$ ) ( 7,371) 六(十六) 股利收入 $48,326$ ) ( 75,693) 六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$ 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 資損益之份額 458,461) ( 433,330) $\overline{(}$ 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 六(十七) $9,532$ ) ( 9,701) 處分投資利益 六(十七) $600$ ) ( 1,747) 處分採用權益法之投資利益 7,586) 金融資產減損損失 3,977 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動 應收票據淨額 $5,251)$ ( 734) 應收帳款淨額 25,490) 7,913 應收帳款一關係人淨額 $144,402$ ) ( 2,220) 其他應收款 2,210) 1,997 存貨 1,582 1,907 預付款項 3,335 3,232 其他流動資產 $1,689$ ) ( 6,261) 與營業活動相關之負債之淨變動 應付票據 12,668) 25,127 $\overline{(}$ 應付帳款 38,108 9,418) - ( 應付帳款一關係人 72 677 40,603 363 其他應付款 其他應付款項-關係人 8,578) 3,131 ( 860 其他流動負債 8,710) 其他非流動負債 84,109) 39,834) 733,433 營運產生之現金流入 560,001 收取之利息 3,656 7,618 280) 支付之利息 $307)$ ( 支付之所得稅 118,620) 135,894) 營業活動之淨現金流入 444,730 604,877	長榮國際 體 個	公司 表

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	榮 長 國 個 民國 105年		限公司 2月31日
						單位:新台幣仟元
			105	年 度	104	年	度
投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產			(	$1,100,000$ ) (\$			820,000)
處分備供出售金融資產價款				1,158,600		863,747
以成本衡量之金融資產減資退回股款		$\pi(\Xi)$		375
處分採用權益法之投資							22,716
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款)		$\pi$ ( $=$ $+$ $\equiv$ )	$\left($	$403,485$ ) (			$617,321$ )
處分不動產、廠房及設備				14,047			9,777
存出保證金增加			$\left($	100)
取得無形資產			(	$1,536$ ) (			$3,027$ )
其他非流動資產-其他金融資產增加					(		1,180)
其他非流動資產-其他金融資產減少				485
收取之股利				55,622			86,415
投資活動之淨現金流出				275,992)			458,873)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加							1,374
存入保證金減少				1,351)
發放現金股利		六(十三)		373,499)			373,499)
籌資活動之淨現金流出				374,850) (			372,125)
本期現金及約當現金減少數			$\overline{(}$	206,112) (			226,121)
期初現金及約當現金餘額				431,891		658,012
期末現金及約當現金餘額			\$	225,779	\$	431,891

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• )4*Ѧჾߚჾ ܄ ၗౢϷ ॄᎩ ᚐ Ǵឦ ၸཞࡪ ϦϢሽ ॶᑽໆ ޣǴࡪ ၗ ౢॄ߄ Вϐջ ය༊ ຑሽፓ ǴӢ ፓ Զౢғ ϐիඤ ৡᚐᇡ ӈࣁ යཞǹ ឦၸ ځдᆕ ӝཞ ࡪϦϢ ሽ ॶᑽໆޣ Ǵࡪၗ ౢॄ ߄Вϐ ջය༊ ຑሽፓ ǴӢ ፓԶ ౢғϐ ի ඤৡᚐᇡ ӈځܭ дᆕӝ ཞ Ҟǹឦߚ ࡪϦϢ ሽॶᑽ ໆޣǴ ߃ࡪ߾ ۈ ҬܰВϐ ᐕў༊ ᑽໆ Ƕ !

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  • )7*ёᢀჸ ډϐၗ ᡉҢ Ǵಔ ߎᑼၗ ౢ ϐी҂ ٰߎ ࢬໆܭ ၀ၗ ౢ চۈᇡӈ ࡕวғ ёᑽໆ ϐ෧Ͽ Ǵᗨฅ ၀ ෧Ͽۘค ݤᇡۓ ߯ឦ၀ ಔύϐ ঁձߎ ᑼၗౢ Ǵ၀ ၗ х ၀ಔ ߎ ᑼၗౢϐ ୍Γ ᓭбރ ݩϐό ճᡂϯǴ ܈ᆶ၀ ಔ ߎᑼ ၗౢύ ၗౢၴ ऊ Ԗᜢϐӄ ୯܈܄ ୱ܄ ᔮ ! ǹݩ

• )8*วՉΓ ܌ೀᔼ ၮϐמ ೌǵѱ ǵ ᔮ ݤ܈зᕉ ნύ܌ วғڀ όճቹ ៜ ϐख़εׯ ᡂޑၗ ૻǴЪ ၀Ᏽ ᡉҢё ૈ คݤԏӣ ၀ ၗϐ ၗԋ ! ܈ҁǹ
• )9*π ڀၗ ϐϦϢ ሽॶε ൯܈ Φ ܄Πຳ Կ եܭԋ ҁǶ !
• 4/ҁϦљ ຑ ςӸ ӧ෧ཞ ϐ࠼ᢀ ᏵǴЪςว ғ෧ཞ ཞѨਔǴࡪаΠ Ӛ ᜪձೀ Ǻ !
• )2*аᎍ ࡕԋҁ ᑽໆϐ ߎᑼၗ ౢ !

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• 3/౽ ᙯ ԏ ڗ ߎ ᑼ ၗ ౢ ߎ ࢬ ໆ ϐ ӝ ऊ ճ Ǵ Ъ ς ౽ ᙯ ߎ ᑼ ၗ ౢ ܌ Ԗ ϐ ൳Я܌Ԗ ॥ᓀϷ ൔၿǶ !
• 4/౽ᙯԏ ߎڗᑼ ၗౢ ࢬߎໆ ϐӝऊ ճǴோ҂ ߥ੮ჹ ߎᑼၗ ౢϐ ڋǶ !

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• 6/ ҁ Ϧ љ ഼ Ѩ ჹ η Ϧ љ ϐ ڋ Ǵ ჹ η Ϧ љ ϐ ഭ Ꭹ ၗ ߯ ࡪ Ϧ Ϣ ሽ ॶ ख़ ཥ ᑽ ໆ Ǵ ٠ բ ࣁ চ ۈ ᇡ ӈ ߎ ᑼ ၗ ౢ ϐ Ϧ Ϣ ሽ ॶ ܈ চ ۈ ᇡ ӈ ၗ ᜢ ᖄ Ҿϐԋ ҁǴϦϢሽॶ ᆶय़ ߎᚐϐ ৡ ᚐᇡӈࣁ යཞ ǶჹܭӃ ᇡ ӈ ܭ ځ д ᆕ ӝ ཞ ᆶ ၀ η Ϧ љ Ԗ ᜢ ϐ ܌ Ԗ ߎ ᚐ Ǵ ځ ी ೀ ᆶ ҁ Ϧ љ ऩ ޔ ௗ ೀ ϩ ࣬ ᜢ ၗ ౢ ܈ ॄ ϐ ୷ ᘵ ࣬ ӕ Ǵ ҭ ջ ӵ Ӄ ᇡ ӈ ࣁ ځ д ᆕ ӝ ཞϐճ ܈ཞ ѨǴܭೀϩ࣬ ᜢၗౢ ܈ ॄਔஒ ख़ϩ ᜪࣁཞ Ǵ߾ ഼Ѩჹη Ϧљϐ ڋਔ Ǵஒ၀ ճ܈ ཞ ѨԾ ख़ϩᜪ ࣁཞ Ƕ !
• 7/ᜢ ᖄ Ҿ ܌ Ԗ ҁ Ϧ љ ჹ ځ Ԗ ख़ ε ቹ ៜ Զ ค ڋ ϐ ঁ ᡏ Ǵ ߯ ޔ ௗ ܈໔ௗ Ԗځ 31&а ߄، ϐި ҽǶҁ Ϧљჹᜢ ᖄҾ ϐၗ ௦Ҕ ݤೀ Ǵڗள ਔ٩ԋ ҁᇡӈ Ƕ !
• 8/ҁ Ϧ љ ჹ ᜢ ᖄ Ҿ ڗ ள ࡕ ϐ ཞ ҽ ᚐ ᇡ ӈ ࣁ ය ཞ Ǵ ჹ ځ ڗ ள ࡕ ϐ ځ д ᆕ ӝ ཞ ҽ ᚐ ߾ ᇡ ӈ ࣁ ځ д ᆕ ӝ ཞ Ƕ ӵ ҁ Ϧ љ ჹ Һ ᜢ ᖄ Ҿ ϐ ཞ Ѩ ҽ ᚐ ܭ ܈ ຬ ၸ ځ ӧ ၀ ᜢ ᖄ Ҿ ϐ Ȑ х Һ Ֆ ځ д ค ᏼ ߥ

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• 9/ ᜢ ᖄ Ҿ ว ғ ߚ ཞ Ϸ ځ д ᆕ ӝ ཞ ϐ ᡂ Ъ ό ቹ ៜ ჹ ᜢ ᖄ Ҿ ϐ ި К ٯ ਔ Ǵ ҁ Ϧ љ ஒ ܌ Ԗ ᡂ ࡪ ި К ٯ ᇡ ӈ ࣁ Ȩ ၗ ҁ Ϧ ᑈȩǶ !
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• 22/ҁϦ љ഼Ѩ ჹᜢᖄ Ҿϐ ख़εቹ ៜǴჹচᜢ ᖄҾ ϐഭᎩ ၗ߯ࡪ ϦϢሽॶ ख़ཥᑽ ໆǴϦ Ϣሽॶ ᆶय़ ߎ ᚐϐৡᚐ ᇡӈࣁ යཞ Ƕ !
• 23/ҁϦ љೀϩ ᜢᖄҾ ਔǴӵ ഼Ѩჹ ၀ᜢᖄҾ ϐख़ εቹៜǴჹ ܭӃ ᇡӈܭ ځдᆕ ӝཞ ᆶ၀ᜢ ᖄҾ Ԗ ᜢϐ܌Ԗ ߎᚐǴځीೀ ᆶ ҁϦљऩ ޔௗೀ ϩ࣬ᜢ ၗౢ܈ ॄϐ ୷ ᘵ࣬ӕǴҭջӵ Ӄᇡӈ ځࣁ дᆕӝཞ ϐճ ܈ཞ ѨǴܭೀ ϩ࣬ᜢ ၗౢ܈ॄ ਔஒ ख़ϩ ᜪࣁཞ Ǵ߾഼ Ѩჹ ᜢᖄҾ ϐख़ε ቹៜਔǴஒ၀ճ ܈ཞ ѨԾ ख़ϩ ᜪࣁཞǶӵϝ ჹ၀ᜢ ᖄҾԖ ख़εቹ ៜǴࡪ Кٯஒ Ӄӧ ځдᆕ ӝཞύ ᇡӈϐ ߎᚐ٩ ॊБ Ԅᙯр Ƕ !
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• 25/٩Ȩچ วՉΓ ୍ൔ ጓᇙ ྗ߾ȩ ೕۓǴঁᡏ ୍ൔ ය ཞϷ ځ д ᆕ ӝ ཞ ᔈ ᆶ ӝ ٳ ୷ ᘵ ጓ ᇙ ϐ ୍ ൔ ύ ය ཞ Ϸ ځ д ᆕ ӝ ཞᘜឦ ܭ҆Ϧ љЬ ϐϩ ኧ࣬ӕǴঁᡏ୍ ൔ Ь ᔈᆶӝ ٳ୷ᘵጓ ᇙϐ ୍ൔ ύᘜឦ ܭ҆Ϧ љ Ьϐ ࣬ӕ Ƕ !
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• 2/όౢǵቷ܊Ϸ ഢ߯ аڗள ԋҁࣁ Ε୷ᘵǴ٠ஒᖼ ࡌය໔ ϐԖᜢ ճ ৲ၗҁϯ Ƕ !

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ᐒᏔ೛ഢ!	!426 ԃ!
းڕ೛ഢ!	!626 ԃ!
ၮᒡ೛ഢ!	!5!9 ԃ!
ಭಬ೛ഢ!	34 ԃ!
ᒤϦ೛ഢ!	!4!7 ԃ!
ચၛ ؼׯ !	321 ԃ!
ځд೛ഢ!	!361 ԃ!

ҁ Ϧ љ ܊ ࡂ Ϸ ࡌ ᑐ ϐ ख़ ε ಔ ԋ ϩ х Н ႝ Ϸ ࡌ ނ Ǵ ϩ ձ ࡪ 2666 ԃගӈ שᙑǶ !

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• 2/ၗ܄ όౢ аڗள ԋҁᇡ ӈǴࡕុ ᑽໆ௦ԋ ҁኳԄǶନβӦ ѦǴࡪ ीऐҔԃ ज़аޔ ጕݤග ӈשᙑ ǴऐҔ ԃ ज़ࣁ 4ɴ 66 ԃǶ !
• 3/ҁϦљ ၗ܄ όౢ ϐख़ε ಔԋ ϩ хβӦ Ϸނࡌ Ǵࡌ ࡪނ 66 ԃ ගӈשᙑ Ƕ !

)ΜϤ *คၗౢ !

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)ΜΎ *ߎߚᑼၗ ౢ෧ཞ !

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)ΜΖ *ॷී !

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)ΒΜ *ߎᑼॄ ϐନӈ !

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)ΒΜΒ *πᅽճ !

2/อය πᅽճ !

อ ය π ᅽ ճ ߯ а Ⴃ ය Ѝ б ϐ ߚ ש ߎ ᚐ ᑽ ໆ Ǵ ٠ ܭ ࣬ ᜢ ܺ ୍ ග ٮ ਔᇡӈࣁ ҔǶ !

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)2*ዴۓග ኘीฝ !

ჹܭዴۓ ගኘी ฝǴ߯٩ೢ วғ୷ ᘵ ஒᔈගኘ ϐଏҶ ୷ߎኧ ᚐ ᇡӈࣁ යϐଏ Ҷߎԋ ҁǶႣбගኘ ߎ ܭёଏᗋ ܈ߎ෧ Ͽ҂ ٰ ๏бϐጄ ൎϣᇡ ӈࣁၗ ౢǶ !

)3*ዴۓᅽ ճीฝ !

• B/ዴ ۓ ᅽ ճ ी ฝ Π ϐ ృ က ୍ ߯ а π ය ܈ ၸ ѐ ܺ ୍ ܌ ᖺ ள ϐ ҂ٰᅽճ ߎᚐש ीᆉǴ٠аၗౢ ॄ ߄ Вϐዴ ۓᅽճ က୍ ॶ෧ନी ฝၗౢ ϐϦϢ ሽॶǶዴۓ ᅽճ ృက୍ ԃҗᆒ ᆉৣ௦ ҔႣीൂ Տᅽճ ݤीᆉǴש߾ ୖԵ ၗౢॄ ߄В ᆶ ዴۓᅽ ճी ฝ ϐ ჾ Ϸ ය໔ ठ ϐଯ ࠔ ፦Ϧ љ ϐ ѱ ճ ،ۓ ǹ ӧଯࠔ፦ Ϧљ คుࡋ ѱϐ ୯ৎǴ߯ ٬Ҕ۬ ϦȐܭ ၗౢ ॄ߄В *ϐѱ ճ Ƕ !
• C/ዴ ۓ ᅽ ճ ी ฝ ౢ ғ ϐ ӆ ᑽ ໆ ኧ ܭ ว ғ ය ᇡ ӈ ܭ ځ д ᆕ ӝ ཞ Ǵ٠߄ ၲߥܭ ੮ࣦᎩ Ƕ !

D/යܺ ୍ԋҁ ϐ࣬ᜢ Ҕҥ ջ ᇡӈ ࣁ ཞǶ !

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π ၿ മ Ϸ ဠ ᅱ ٣ ၿ മ ߯ ܭ ڀ ݤ ࡓ ܈ ۓ က ୍ Ъ ߎ ᚐ ё ӝ ी ਔ Ǵ ᇡӈࣁ ҔϷॄ Ƕ༓ࡕ، ჴሞ ଛว ߎᚐᆶ ӈߎᚐ Ԗৡ౦ ਔǴ߾ ࡪी ीᡂ ೀǶ ! 員工酬勞及董監事酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時,

• )ΒΜΟ *܌ளิ !
• 2/܌ ள ิ Ҕ х ֖ ҁ ය Ϸ ሀ ۯ ܌ ள ิ Ƕ ନ ᆶ ӈ Ε ځ д ᆕ ӝ ཞ ܈ ޔ ௗ ӈ Ε ϐ Ҟ Ԗ ᜢ ϐ ܌ ள ิ ϩ ձ ӈ Ε ځ д ᆕ ӝ ཞ ܈ ޔ ௗ ӈ Ε ѦǴ܌ ளิ߯ ᇡӈܭ ཞǶ !
• 3/ਥ Ᏽ ᔼ ၮ Ϸ ౢ ғ ᔈ ፐ ิ ܌ ள ϐ ܌ ӧ ୯ ৎ ӧ ၗ ౢ ॄ ߄ В ς ҥ ݤ ܈ ς ჴ ፦ ܄ ҥ ݤ ϐ ิ ी ᆉ ҁ ය ܌ ள ิ Ƕ ᆅ ໘ ቫ ൩ Ҕ ܌ ள ิ ࣬ ᜢ ݤ ೕ ۓ ය ຑ ܌ ள ิ ҙ ൔ ϐ ރ ݩ Ǵ ٠ ӧ Ҕ ݩ Π ਥ Ᏽ Ⴃ ය ӛ ิ ਈ ᐒᜢЍб ϐิී ӈ܌ ளิॄ Ƕ҂ϩ ଛࣦᎩ٩ ܌ளิ ݤуቻ 21&ϐ ܌ளิǴ༓ࣦ Ꭹౢғ ԃࡋϐ ԛԃࡋ ܭި ܿ೯ၸ ࣦᎩϩ ࢴਢࡕǴۈ ൩ ჴሞࣦᎩ ϐϩ ࢴ Ǵ ᇡӈ 21&ϐ ҂ϩ ଛࣦᎩ܌ ளิ ҔǶ !
• 4/ሀ ۯ ܌ ள ิ ௦ Ҕ ၗ ౢ ॄ ߄ ݤ Ǵ ࡪ ၗ ౢ Ϸ ॄ ϐ ፐ ิ ୷ ᘵ ᆶ ځ ܭ ঁ ᡏ ၗ ౢ ॄ ߄ ϐ य़ ߎ ᚐ ܌ ౢ ғ ϐ ኩ ਔ ܄ ৡ ౦ ᇡ ӈ Ƕ ྍ Ծ ܭ চ ۈ ᇡ ӈ ϐ ៉ ܌ ౢ ғ ϐ ሀ ۯ ܌ ள ิ ॄ ߾ ό ϒ ᇡ ӈ Ǵ ऩ ሀ ۯ ܌ ள ิ ྍ Ծ ܭҬܰȐ όх Ҿӝ ٳȑύ ჹၗౢ ܈ ॄϐচ ۈᇡӈǴЪӧ Ҭܰ ਔ҂ቹៜ ीճ ዎ܈ፐ ิ܌ள )ፐิཞ Ѩ *Ǵ߾όϒᇡ ӈǶऩၗ ηϦ љ Ϸ ᜢ ᖄ Ҿ ౢ ғ ϐ ኩ ਔ ܄ ৡ ౦ Ǵ ҁ Ϧ љ ё а ڋ ኩ ਔ ܄ ৡ ౦ ᙯ ϐ ਔ ᗺ Ǵ Ъ ኩ ਔ ܄ ৡ ౦ ࡐ Ԗ ё ૈ ܭ ё Ⴃ ـ ϐ ҂ ٰ ό ᙯ ޣ ߾ ό ϒ ᇡӈǶ !

• 5/ሀ ۯ ܌ ள ิ ၗ ౢ ܭ ኩ ਔ ܄ ৡ ౦ ࡐ Ԗ ё ૈ Ҕ а ܢ ෧ ҂ ٰ ᔈ ፐ ิ ܌ ள ϐ ጄ ൎ ϣ ᇡ ӈ Ǵ ٠ ܭ ၗ ౢ ॄ ߄ В ख़ ຑ ҂ ᇡ ӈ Ϸ ς ᇡ ӈ ϐ ሀ ۯ ܌ளิၗ ౢǶ !
• 6/ Ԗ ݤ ۓ Չ ஒ ܌ ᇡ ӈ ϐ ҁ ය ܌ ள ิ ၗ ౢ Ϸ ॄ ߎ ᚐ ϕ ܢ Ъ Ԗ ཀ კ а ృ ᚐ ୷ ᘵ మ ᓭ ܈ ӕ ਔ ჴ ၗ ౢ Ϸ మ ᓭ ॄ ਔ Ǵ ۈ ஒ ҁ ය ܌ ள ิ ၗ ౢ Ϸ ҁ ය ܌ ள ิ ॄ ϕ ܢ ǹ Ԗ ݤ ۓ Չ ஒ ҁ ය ܌ ள ิ ၗ ౢ Ϸ ҁ ය ܌ ள ิ ॄ ϕ ܢ Ǵ Ъ ሀ ۯ ܌ ள ิ ၗ ౢ Ϸ ॄ җ ӕ ิ ਈ ᐒ ᜢ ፐ ቻ ܌ ள ิ ϐ ӕ ય ิ Ь ᡏ ǵ ܈ ό ӕ ય ิ Ь ᡏ ౢ ғ ՠ Ӛ Ь ᡏ ཀ კ а ృ ᚐ ୷ ᘵ మ ᓭ ܈ ӕ ਔ ჴ ၗ ౢ Ϸ మ ᓭ ॄ ਔ Ǵ ۈ ஒ ሀ ۯ ܌ ள ิ ၗ ౢ Ϸ ॄϕܢ Ƕ !
• )ΒΜѤ *ިҁ !

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• )ΒΜϤ *ԏΕᇡӈ !
• 2/ᎍԏ Ε !

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3/മ୍ԏ Ε !

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4/ચၛԏ Ε !

ҁϦљ ᔼಭಬ рચ ୍߯ ٩୯ሞ ीྗ߾ಃ 28 ဦȨચၛ ȩᒤǴ ٩ Ᏽ ߕ ឦ ܭ ચ ၛ ၗ ౢ ܌ Ԗ ϐ ॥ ᓀ ᆶ ൔ ၿ ౽ ᙯ ำ ࡋ ϩ ࣁ ᑼ ၗ ચ ၛ ܈ ᔼચၛ БԄೀ Ǵ٠ ܭચၛ ය໔ϣ යᇡӈԏ ΕǶ !

ϖǵ ख़εी ղᘐǵ ीϷ ଷό ዴ܄ۓ ϐ Ьाٰྍ !

ҁ Ϧ љ ጓ ᇙ ҁ ঁ ᡏ ୍ ൔ ਔ Ǵ ᆅ ໘ ቫ ς ၮ Ҕ ځ ղ ᘐ а ، ۓ ܌ ௦ Ҕ ϐ ी Ǵ ٠ ٩ Ᏽ ၗ ౢ ॄ ߄ В ਔ ϐ ݩ ჹ ܭ ҂ ٰ ٣ ҹ ϐ ӝ Ⴃ ය а բ р ी ी ϷଷǶ܌բр ϐख़ε ी ी ᆶଷ ёૈᆶჴ ሞ่݀ ӸԖৡ ౦Ǵஒ Եໆᐕ ў ᡍ Ϸ ځ д Ӣ η ុ ຑ Ϸ ፓ Ƕ ၀ ी Ϸ ଷ ڀ Ԗ Ꮴ ठ ၗ ౢ Ϸ ॄ य़ ߎ ᚐ ܭΠঁ ୍ԃࡋ ख़εፓ ϐ॥ ᓀǶፎ ၁ Πӈჹख़ εी ղᘐǵीᆶ ଷό ዴ ۓ ܄ϐᇥܴ Ǻ !

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2/ߎᑼၗ ౢɡ ၗ ϐ෧ཞ !

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ঁձ ၗ ϦϢሽ ॶեܭ ځԋҁ ϐ ݩ߯ឦ ε൯ࡋ ܈Φ ܄ਔǴҁϦ љஒܭ ୍ ൔᇡӈ෧ ཞཞѨǴჹܭϩ ᜪࣁȨ ഢٮ р୧ߎ ᑼၗౢȩޣǴஒ Ծځᇡӈ ಕीϦ Ϣሽॶ ځܭд ᆕӝཞ ϐߎᚐᙯ ӈܭ යཞǶჹܭ ϩᜪ ࣁȨаԋ ҁᑽໆ ߎᑼၗ ౢȩޣ Ǵஒܭ යཞᇡ ӈ෧ཞ ཞѨǶ !

3/аԋҁ ᑽໆϐ ߎᑼၗ ౢ !

ҁ Ϧ љ ܌ Ԗ ϐ ค ѱ ൔ ሽ π ڀ җ ܭ ၨ ߈ ය ё ڗ ள ϐ ၗ ૻ ٠ ό ى а ،ۓϦϢ ሽॶԶ คݤё ᑽໆǴ ஒ၀ ၗϩ ᜪࣁȨаԋ ҁᑽໆ ϐߎᑼ ၗౢȩǶ !

• )Β *ख़ाी ीϷ ଷ !
• 2/ߎᑼၗ ౢɡค ࢲ๎ѱ ϐ҂ ѱ )ᘕ *Ϧљި౻ ϦϢሽ ॶᑽໆ !

ҁϦљ Ԗϐค ࢲ๎ѱ ϐ҂ ѱ )ᘕ *Ϧљި౻ǴځϦ Ϣሽ ॶ ᑽໆЬ ा߯ ୖԵ߈ය ӕᜪࠠ Ϧљຑ ሽǵѱރ ݩϷ ځдᔮ ܌ ीǶҺ Ֆղᘐ Ϸीϐ ᡂǴ֡ё ૈቹ ៜځϦ Ϣሽ ॶϐᑽໆǶԖ ᜢߎᑼ πڀϦ Ϣሽॶ ϐᇥܴǴ ፎ၁ߕຏ ΜΒ )Ο *Ƕ !

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3/Ԗၗ ౢϷค ၗౢ ෧ཞຑ !

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本期綜合損益總額	Ж.	43, 213)	102, 660)

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		備供出售投資		外幣換算		總計
1月1日	\$	485, 440	$\$\$	789, 057	$\$\$	1, 274, 497
備供出售投資:
- 評價調整		14,743				14, 743
- 評價調整之稅額	(	4, 114)			$\left($	4, 114)
- 評價調整轉出		600)			$\left($	600)
- 評價調整-子公司及
關聯企業		1,403				1,403
- 評價調整-子公司及
關聯企業之稅額	$\sqrt{2}$	239)			$\left($	239)
外幣換算:
-本公司			$\left($	$179,677$ ) (		179,677)
- 子公司及關聯企業				11,423)		11,423
12月31日	\$	496, 633	$\$\,$	597, 957	$\$\$	1,094,590
				104年度
		備供出售投資		外幣換算		總計
1月1日	\$	925, 998	\$	419, 167	\$	1, 345, 165
備供出售投資:
- 評價調整	€	456, 885)			$\left($	456, 885)
- 評價調整之稅額		15,802				15,802
- 評價調整轉出	(	1,747)			$\left($	1,747)
- 評價調整-子公司及
關聯企業		2,737				2,737
- 評價調整-子公司及
關聯企業之稅額	$\overline{a}$	465)			$\left($	465)
外幣換算:
-本公司				363,890		363, 890
- 子公司及關聯企業				6,000		6,000
12月31日	$\frac{1}{2}$	485, 440	$\frac{1}{2}$	789, 057	\$	1, 274, 497

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മ୍ԏΕ		!!!!!!!!!!4-742-339		!!!!!!!!!!4-739-671
ચၛԏΕ	!!!!!!!!!!!	414-713		!!!!!!!!!!! 414-511
		!!!!!!!!!!5-527-18:		!!!!!!!!!!5-545-466
෧Ǻᎍ೤ଏӣϷשᡣ		)!!!!!!!!!!!!! 2-287*		)!!!!!!!!!!!!!!! :61*
	%!!!!!!!!	5-525-:14		%!!!!!!!! 5-544-516
)ΜϤ *ځдԏΕ !
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ሌՉӸී		!!!!!!!!!!!!!!4-63:		!!!!!!!!!!!!!!8-482
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		%!!!!!!!!!!! 73-875		%!!!!!!!!!!! :4-138
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ځ дཞѨ	!!!!!(	!!!!!!! *2:-922	!!!!!!(	!!!!!!! *6-458
		)%!!!!!!!!!!!! :-178*		%!!!!!!!!!!! 25-372
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঩πᅽճ຤Ҕ	!!!!!!!!!!2-151-697	!!!!!!!!!!2-14:-544
שᙑ຤Ҕ	!!!!!!!!!!!!374-339	!!!!!!!!!!!!357-838
៽ᎍ຤Ҕ	!!!!!!!!!!!!!!3-3:1	!!!!!!!!!!!!!!3-351
ၮ຤	!!!!!!!!!!!!811-534	!!!!!!!!!!!!791-:74
πಭ୍ᆅ౛຤	!!!!!!!!!!!!!:3-363	!!!!!!!!!!!!!:3-344
ځд຤Ҕ	!!!!!!!!!!!! 73-961	!!!!!!!!!!!! 87-:62
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ᖒၗ຤Ҕ		%!!!!!!!!!!!8:6-938		%!!!!!!!!!!!895-879
മ଼ߥ຤Ҕ		!!!!!!!!!!!!!85-35:		!!!!!!!!!!!!!85-798
ଏҶߎ຤Ҕ		!!!!!!!!!!!!!9:-216		!!!!!!!!!!!!214-631
ځдҔΓ຤Ҕ	!!!!!!!!!!!!	92-516		!!!!!!!!!!!! 87-569
	%!!!!!!!!	2-151-697	%!!!!!!!!	2-14:-544

• 2/٩ҁϦ љകำ ೕۓǴ ԃࡋӵ Ԗᕇճ Ǵ ᔈගኘ πၿമ όளե ܭ 2&Ϸ ဠ ᅱၿമό ளଯܭ 6&ǶՠϦ љۘԖ ಕᑈᖝ ཞਔǴᔈႣӃ ߥ੮ᔆံ ኧᚐࡕǴ ӆ٩ॊ চ߾ග ኘπ ၿമϷ ဠᅱၿ മ Ƕ !
• 3/ҁϦљ ҇୯ 216 ԃࡋϷ 215 ԃࡋ π ၿമӈ ߎᚐ ࣣ ࣁ%26-111ǹဠ ᅱ ၿമӈ ߎᚐ ࣣ ࣁ%7-111Ƕ !

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						105年度
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暫時性差異:
-遞延所得稅資產:
未實現銷貨折讓	\$	850	(	850)	$\mathcal{S}$		$\mathcal{S}$		$\mathcal{S}$
未實現賠償費用		521	$\left($	32)						489
未實現減損損失		676	$\left($	200)						476
淨確定福利負債		194, 432				(14, 268) (9, 431)				170, 733
帶薪年休假		4,684		3,460						8, 144
小計		201, 163		$(11, 890)$ (		9,431)				179, 842
-遞延所得稅負債:
未實現兌換利益	$\left($	$47)$ (		148)						195)
國外投資收益	$\left($					$910, 648$ (77, 534) (2, 332) (		87) (		990, 601)
財稅折舊年數差
異	€		$55, 202$ $5, 355$							49, 847)
國外備供出售金
融資產未實現
損益		3, 239)			$ ($	4, 114)				7,353)
土地增值稅準備	(1, 063, 191)									1,063,191)
小計	2,032,327)		(72, 327)			(6, 446)		87)		(2, 111, 187)
合計	$(\underline{$1,831,164})$ $(\underline{$84,217})$ $(\underline{$15,877})$						$\frac{8}{9}$	87)		$(\frac{$1, 931, 345})$

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105年12月31日	第一等級	第二等級	第三等級	合計
資產:
備供出售金融資產
權益證券	\$1,487,076	\$	385, 127 \$	\$1, 872, 203
受益憑證	100, 033			100,033
	\$1, 587, 109	\$	385, 127	\$1, 972, 236
104年12月31日	第一等級	第二等級	第三等級	合計
資產:
備供出售金融資產
權益證券	\$1,646,218	$\$\$	211, 716 \$	\$1, 857, 934
受益憑證	158, 159			158, 159

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	上市(櫃)公司股票	開放型基金
市場報價	收盤價	淨值

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	105年12月31日		重大不可	區間	輸入值與
	公允價值				評價技術 觀察輸入值 (加權平均) 公允價值關係
非衍生權益工具:
非上市上 櫃公司	\$ 385, 127	市上櫃公	可類比上 本益比乘數	8.09	乘數愈高,公 允價值愈高;
股票		司法
			本淨比乘數	$1.12 - 1.81$	乘數愈高,公 允價值愈高;
			缺乏市場流 通性折價	30%	缺乏市場流通 性折價愈高, 公允價值愈 低。
	104年12月31日		重大不可	區間	輸入值與
	公允價值				評價技術 觀察輸入值 (加權平均) 公允價值關係
非衍生權益工具:
非上市上 櫃公司 股票	\$ 211,716	市上櫃公 司法	可類比上 本益比乘數 7.11~29.29		乘數愈高,公 允價值愈高;
			本淨比乘數	$0.67 - 1.64$	乘數愈高,公 允價值愈高;
			缺乏市場流 通性折價	30%	缺乏市場流通 性折價愈高, 公允價值愈 低。

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際儲運股份有限公司
	為他人背書保證
長榮國

民國105年1月1日至12月31日

附表一 單位:新台幣仟元

(除特別註明者外)

備註
屬對大陸 地區背書	保證	N
屬子公司 對母公司	背書保證	N
母公司 對子公司 屬	背書保證	Y
背書保證 最高限額	註3) (	32,529,287 \$
累計背書保證金額 佔最近期財務報表	淨值之比率(%)	35.46
之背書保證 以財產擔保	金額	- \$
實際動支金額		7,335,295 \$
期末背書	保證餘額	7,690,045 \$
本期最高	背書保證餘額	8,871,169 \$
背書保證限額 對單一企業	註3) (	32,529,287 \$
	註2) 關係 (	2
被背書保證對象	稱 公司名	Enterprise Gaining S.A.
背書保證者	稱 公司名	際儲運股 份有限公司 長榮國
編號	註1) (	0

註1:編號欄之說明如下:

(1)發行人填0。 (2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2:背書保證者與被背書保證對象之關係有下列六種,標示種類即可:

(1)有業務關係之公司。

(2)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。

(3)母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。

(4)對於直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。

(5)基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保之公司。

(6)因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對其背書保證之公司。

註3:依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」第十三條規定:本公司對外背書保證之總額度以最近期財務報表淨值的150%為限。本公司對單一企業背書保證額度不得超過最近期財務報表淨值的30%; 但本公司對子公司之背書保證額度不受上述比例之限制,惟最高仍不得超過最近期財務報表淨值的150%。

限額計算:

最近期財務報表淨值21,686,191仟元x150%=32,529,287仟元

最近期財務報表淨值21,686,191仟元x30%=6,505,857仟元

附表二 單位:新台幣仟元

長榮國際儲運股份有限公司 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分)

民國105年12月31日

(除特別註明者外)

	備註															註
	公允價值或淨值		30,020 \$	25,003	25,005	20,005		179,323	583,237	724,516	-	83,635	204,251	14,015	83,226	3,299
末	持股比例(%)		-	-	-	-		0.46	0.99	8.68	11.93	15.27	4.17	12.00	15.00	2.98
期	帳面金額		30,020 \$	25,003	25,005	20,005		179,323	583,237	724,516	-	83,635	204,251	14,015	83,226	3,299
	股數或單位數		2,520,958.90	1,650,629.10	1,548,234.90	113,206.69		16,155,240	39,947,715	48,788,966	715,713	8,130,882	13,161,594	1,200,000	300,000	379,252
	帳列科目		備供出售金融資產-流動	備供出售金融資產-流動	備供出售金融資產-流動	備供出售金融資產-流動		備供出售金融資產-流動	備供出售金融資產-流動	備供出售金融資產-非流動	備供出售金融資產-非流動	備供出售金融資產-非流動	備供出售金融資產-非流動	備供出售金融資產-非流動	備供出售金融資產-非流動	以成本衡量之金融資產-非流動
	與有價證券發行人之關係		無	無	無	無		本公司主要法人股東	本公司主要法人股東 轉投資之公司	本公司主要法人股東 轉投資之公司	本公司主要法人股東 轉投資之公司	本公司主要法人股東 轉投資之公司	本公司主要法人股東 轉投資之公司	本公司主要法人股東 之子公司	無	無
	稱 有價證券種類及名	受益憑證	元大得寶貨幣市場基金	第一金台灣貨幣市場基金	元大得利貨幣市場基金	第一金全家福貨幣市場基金	權益證券	長榮海運股份有限公司	長榮航空股份有限公司	中央再保險股份有限公司	際機電股份有限公司 長榮國	長友營造股份有限公司	立榮航空股份有限公司	台灣碼頭服務股份有限公司	韓國東埔碼頭公司	力宇創業投資股份有限公司
	持有之公司	際儲運股份有限公司 長榮國

註:以成本衡量之金融資產-非流動係持有無活絡市場公開報價且公允價值無法可靠衡量之股票,因未具重大影響力,依證券發行人財務報告編製準則之規定,應以成本衡量。

長榮國際儲運股份有限公司 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上 民國105年1月1日至12月31日

附表三 單位:新台幣仟元

(除特別註明者外)

	有價證券種類		交易對象	關係	註4) 期初(		註3) 入( 買			註3) 賣出(			註4) 期末(
之公司 賣 買、	註1) 稱( 及名	帳列科目	註2) (	註2) (	股數或單位數	金額	股數或單位數	金額	股數或單位數	售價	帳面成本	處分損益	股數或單位數	金額
	受益憑證
際儲運股 份有限公司 長榮國	際寶鑽 貨幣市場基金 兆豐國	備供出售金融 資產-流動			4,698,946.78	58,000 \$	21,369,594.43	265,000 \$	26,068,541.21	323,380 \$	323,000 \$	380 \$	-	- \$
	元大得利貨幣市 場基金	備供出售金融 資產-流動			3,105,300.70	50,000	30,679,260.20	495,000	32,236,326.00	520,126	520,000	126	1,548,234.90	25,000

註1:本表所稱有價證券,係指股票、債券、受益憑證及上述項目所衍生之有價證券。

註2:有價證券帳列採用權益法之投資者,須填寫該二欄,餘得免填。

註3:累計買進、賣出金額應按市價分開計算是否達三億元或實收資本額百分之二十。 註4:未含期末評價。

附表四

長榮國際儲運股份有限公司 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國105年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元 (除特別註明者外)

				交易情形			交易	條件與一般交易不同 之情形及原因	應收(付)	帳款 票據、
貨之公司 進(銷)	稱 交易對象名	關係	貨 進(銷)	金額	貨之比率(%) 佔總進(銷)	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付) 帳款之 比率(%) 票據、	備註
	際股份有限公司 長榮國	本公司主要法人股東	營業收入	1,587,265 \$	35.95	30~60天	- \$	-	\$ 276,165 應收帳款	47.78
	長榮海運股份有限公司	本公司主要法人股東	營業收入	427,072	9.67	30~60天	-	-	23,372 應收帳款	4.04
際儲運股份有限公司 長榮國	聯合碼頭裝卸承攬股份有 限公司	採權益法評價之 被投資公司 子公司	營業收入	200,090	4.53	15~60天	-	-	18,724 應收帳款	3.24
	長榮航空股份有限公司	本公司主要法人股東轉 投資之公司	營業收入	179,493	4.07	20~60天	-	-	16,629 應收帳款	2.88

長榮國際儲運股份有限公司 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國105年12月31日

單位:新台幣仟元 (除特別註明者外)

- \$	276,165 \$	-	- \$	7.51	276,165 \$	本公司主要法人股東	際股份有限公司 長榮國	際儲運股份有限公司 長榮國
呆帳金額	收回金額	處理方式	金額		款項餘額
提列備抵	應收關係人 款項期後	逾期應收關係人款項		次) 週轉率(	應收關係人	關係	稱 交易對象名	帳列應收款項之公司

226

附表五

附表六 單位:新台幣仟元

(除特別註明者外)

採權益法評價之 採權益法評價之 採權益 法評價之被投資 被投資公司 被投資公司 曾孫公司 子公司 子公司 孫公司 (註1) (註1) 備註 公司 曾孫公司 5,911) 6,162) 7,990) 5,891) 本期認列之 5,204 456,079 3,089 投資損益 \$ ( ( ( ( 60,555) 8,803) 7,990) 60,555) 456,079 17,349 3,861 被投資公司 本期損益 \$ ( ( ( ( 10,919,029 25,054 26,137 448,283 315,528 449,959 447,074 帳面金額 \$ 期末持有 100.00 80.00 30.00 9.76 70.00 100.00 9.73 比率(%) 50,761,905 1,570,000 2,000,000 740,000 4,200 40 50,601,940 股數 4,977,435 22,777 507,619 533,723 506,019 20,000 378,051 去年年底 原始投資金額 \$ 4,977,435 20,000 22,777 507,619 533,723 506,019 378,051 本期期末 \$ 海運承攬 貨櫃集散站及承攬商港區船舶貨物裝 貨櫃集散站及承攬商港區船舶貨物裝 倉儲業及資料處理服務業 租業務 各國碼頭之承租經營及投資 理貨包裝業、 人力派遣業 主要營業項目 貨櫃場之經營及投資 運送及出 與海運相關之業務 船舶買賣、 管理顧問業、 國際貿易業、 卸等業務 庫拉索島 投資業務 投資業務 卸等業務 運送業、 1. 2. 3. 4. 所在地區 巴拿馬 台灣 台灣 台灣 台灣 荷蘭 Gaining Enterprise 順安產業股份有限公 台北港貨櫃碼頭股份 台北港貨櫃碼頭股份 長裕複合物流股份有 被投資公司名稱 Hazel Estate B.V. Hazel Investment (Netherlands) 有限公司 有限公司 限公司 S.A. N.V. 司 投資公司名稱
									採權益法 評價之被投資公 司 子公司
									3,869
									7,738
									30,758
									50.00
									2,500,000
									25,000
									25,000
									商港區船舶貨物裝卸承攬及船舶勞務 承攬等業務
									台灣
									聯合碼頭裝卸承攬股 份有限公司
		長榮國際儲運股份有 限公司	長榮國際儲運股份有 限公司	長榮國際儲運股份有 限公司	長榮國際儲運股份有 限公司	Gaining Enterprise S.A.	Hazel Investment (Netherlands) N.V.	Hazel Estate B.V.	順安產業股份有限公 司

註1:原始投資金額為外幣,採資產負債表日即期匯率換算為新台幣。

長榮國際儲運股份有限公司 大陸投資資訊-基本資料 民國105年1月1日至12月31日

附表七

(除特別註明者外)

單位:新台幣仟元

實收資本額	台灣匯出累 投資方式	本期期初自	投資金額	本期匯出或收回	台灣匯出累 本期期末自	被投資公司	本公司直接 或間接投資	投資損益 本期認列	期末投資	截至本期 止已匯回	備註
	註1) (	積投資金額	匯出	(註3) 收回	積投資金額	本期損益	之持股比例 (%)	註2) (	帳面金額	投資收益
196,223	\$ 2	27,870	- \$	36,950 \$	- \$	203,135 \$	15.00	32,212 \$	68,052 \$	- \$	投資
											損益
											註2
											(2)B

依經濟部投審會 規定赴大陸地區 投資限額 經濟部投審會 核准投資金額	13,096,608 \$ 112,875 \$
本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	- \$
稱 公司名	際儲運股份有 長榮國 限公司

• 註1:投資方式區分為下列三種,標示種類別即可: (1)直接赴大陸地區從事投資。 (2)透過第三地區公司再投資大陸:Gaining Enterprise S.A.。 (3)其他方式。
• 註2:本期認列投資損益欄中:
• (1)若屬籌備中,尚無投資損益者,應予註明。 (2)投資損益認列基礎分為下列三種,應予註明。
• A.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報告。
• B.經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報告。
  • C.其他。
• 註3:減資退還股款。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,有無發生財務週 轉困難情事:無。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

一、財務狀況比較分析

單位:新台幣千元

	年 度 項 目				差異
			105 年度 104 年度		金額	%
流	動		資	產	4,883,682	4,831,723	51,959	1.08
	不 動 產 、 廠 房 及 設 備				25,425,140	25,936,258	(511,118)	(1.97)
無	形		資	產	3,291	4,045	(754)	(18.64)
其	他		資	產	3,488,629	3,310,075	178,554	5.39
資	產		總	額	33,800,742	34,082,101	(281,359)	(0.83)
流	動		負	債	2,380,308	1,911,824	468,484	24.50
非	流	動	負	債	9,592,754	10,654,488	(1,061,734)	(9.97)
負	債		總	額	11,973,062	12,566,312	(593,250)	(4.72)
	歸屬於母公司業主之權益				21,686,191	21,372,025	314,166	1.47
股				本	10,671,411	10,671,411	-	-
資	本		公	積	4,264,590	4,264,163	427	0.01
保	留		盈	餘	5,655,600	5,161,954	493,646	9.56
其	他		權	益	1,094,590	1,274,497	(179,907)	(14.12)
庫	藏		股	票	-	-	-	-
非	控	制	權	益	141,489	143,764	(2,275)	(1.58)
權	益		總	額	21,827,680	21,515,789	311,891	1.45
	增減比例變動分析說明:

流動負債較上期增加,主要係本期其他應付款項及一年或一營業週期內到期長期負債較上期增 加所致。

二、財務績效比較分析

							單位:新台幣千元
		年 度				差異
項 目			年度 105	年度 104	金額	%
營	業	收	入	7,472,097	7,348,665	123,432	1.68
營	業	成	本	6,201,145	6,104,974	96,171	1.58
營	業	毛	利	1,270,952	1,243,691	27,261	2.19
營	業	費	用	254,935	282,257	(27,322)	(9.68)
營	業	損	益	1,016,017	961,434	54,583	5.68
	營 業 外 收 入 及 支 出			(3,378)	78,252	(81,630)	(104.32)
稅	前	淨	利	1,012,639	1,039,686	(27,047)	(2.60)
所	得	稅 費	用	203,624	196,399	7,225	3.68
繼 本	續 營 期	業 單 淨	位 利	809,015	843,287	(34,272)	(4.06)
(	本 期 其 他 綜 合 損 益 稅 後	淨 額	)	(123,347)	(99,320)	(24,027)	24.19
	本 期 綜 合 損 益 總 額			685,668	743,967	(58,299)	(7.84)

增減比例變動分析說明:

1.營業外收入及支出較上期減少,主要係本期利息費用、淨外幣兌換損失增加及處分投 資利益較上期減少所致。

2.本期其他綜合損益較上期減少,主要係本期國外營運機構財務報表換算之兌換差額較 上期減少所致。

三、現金流量分析

(一) 105 年度現金流量分析

單位:新台幣千元

期初現金	全年來自營業活	全年現金	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額 之補救措施
餘額 (1)	動淨現金流量(2)	流出量(3)	(1)+(2)-(3)	投資計畫	理財計畫
2,892,709	2,304,972	2,311,792	2,885,889	無	無
	1.本年度現金流量變動情形分析:
	(1)營業活動:淨現金流入主要係來自營運產生之現金流入。
	(2)投資活動:淨現金流出主要係取得不動產、廠房及設備。
(3)籌資活動:淨現金流出主要係償還長期借款。
	2.現金不足額之補救措施及流動性分析:無。

(二)未來一年現金流動性分析

單位:新台幣千元

期初現金	預計全年來自營業活	預計全年現 金流出量(3)	預計現金剩餘	預計現金不足額 之補救措施
餘額 (1)	動淨現金流量(2)		(不足)數額(1)+(2)-(3)	投資計畫	理財計畫
2,885,889	2,717,240	2,692,433	2,910,696	無	無
	1.未來一年現金流量變動情形分析:
(1)營業活動:主要係預估營運產生之現金流入。
			(2)投資活動:主要係預估取得不動產、廠房及設備產生之淨現金流出。

(3)籌資活動:主要係預估長期借款產生之淨現金流入。

2.現金不足額之補救措施及流動性分析:無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

合併公司最近年度之重大資本支出:

(一)為拓展租櫃業務持續購買新造貨櫃,除活化資金外,亦有效提高收益率。

(二)桃園及汐止貨櫃場作業機具輪胎式門式起重機(RTG)更新啟用,除提供安全暨有效 率的櫃場服務,增加櫃場營運績效外,亦可有效降低維修成本。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來 一年投資計畫

合併公司最近年度之轉投資事項,主要係相關事業或為多角化經營所作之投資,105 年度採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額為新台幣 2,948 萬元;合併公司未來一 年尚無投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止,風險管理分析評估事項

(一)風險管理之政策

• 1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施: 合併公司主要利率風險來自以浮動利率計算之長期借款,部分風險被按浮動利率 持有之現金及約當現金抵銷,另管理階層已訂定政策,規定各公司管理相對其功 能性貨幣之匯率風險,就其整體匯率風險進行避險,且存貨及原物料成本占營業 成本比例低,故利率、匯率變動及通貨膨脹對合併公司損益尚無重大影響。
• 2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施: 合併公司投資策略採穩健原則,故未從事高風險、高槓桿投資,亦無資金貸與他 人及從事衍生性商品交易,而背書保證則依據相關法規及合併公司訂定之處理程 序辦理。
• 3.未來研發計畫及預計投入之研發費用:
• (1)行車安全系統。
• (2)持續建購環保車隊。
• (3)強化優化派車系統功能。
• 上述預計投入之研發費用約新台幣 4,102 萬元。
• 4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施: 無重大影響。
• 5.科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:

無重大影響。

• 6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施: 合併公司一向以專業和誠信的經營原則,重視企業形象和風險控管,目前並無可 預見危機事項。
• 7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施: 目前無併購之計畫。
• 8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施: 合併公司非生產事業,故無此風險。
• 9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:

合併公司最大之進貨供應商為台灣中油公司,可提供國內穩定可靠之能源供應; 最大之銷貨客戶為長榮海運公司,合併公司提供船舶出租及運送服務予該公司, 本公司係長榮海運公司採權益法評價之被投資公司,故無因交易集中所產生之風險。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影 響、風險及因應措施:

無。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:

無。

12.訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股 比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非 訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其 系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處 理情形:

合併公司於民國 105 年 4 月 20 日遭公平交易委員會以聯合其他貨櫃集散業者恢 復收取併裝櫃(CFS)出口貨物裝卸使用機械費為由,而決議處以新台幣 1,725 萬元罰鍰,合併公司已循法律途徑救濟中,以確保公司權益。

13.其他重要風險及因應措施:無。

(二)本公司風險管理之組織架構與執行負責單位

風險管理	負責部門	風險業務事項
策略及營運風險	企劃部	負責公司營運規劃、新事業開發及對外投資與營 運分析。
	營業部	負責舊客戶維持及新客戶開發。
財務風險		負責公司帳務處理、資金調度控管,評估各項金 融工具操作風險。
流動性風險	財務部
	營業部	負責評估客戶之信用狀況,並視交易性質要求客 戶提供擔保票據或擔保品。
信用風險	財務部	負責評估金融資產交易對手信用狀況及履約能 力。

七、其他重要事項:無。

捌、特別記載事項 捌、特別記載事項 捌、特別記載事項捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料 一、關係企業相關資料 一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書 (一)關係企業合併營業報告書 () (一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖(105.12.31) 1.關係企業組織圖(105.12.31) 1.關係企業組織圖(105.12.31)

單位:新台幣/外幣元 單位:新台幣/外幣元 單位:新台幣/外幣元

2.各關係企業基本資料 105 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
GAINING ENTERPRISE S.A.	1993.12.16	EAST 53rd STREET, MARBELLA, HUMBOLDT BUILDING, 2nd FLOOR, PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA	USD157,000,000 RATE:32.250	1.船舶買賣、運送及出租 業務 2.貨櫃場之經營及投資 3.各國碼頭之承租經營及 投資 4.與海運相關之業務
順安產業股份有限公 司		2008.11.10 桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 3 樓	NTD25,000,000	1.管理顧問業 2.人力派遣業
(NETHERLANDS) N.V. 2000.12.29 CURACAO HAZEL INVESTMENT		(庫拉索島)	USD6,000 RATE:32.250 投資業務
HAZEL ESTATE B.V.		1990.04.18 NETHERLANDS(荷蘭)	USD19,812 RATE:32.250 投資業務

註 1:所有關係企業不論規模大小,均應揭露。

註 2:各關係企業設有工廠,且該工廠產品之銷售值超過控制公司營業收入百分之十者,應加列工廠名稱、設立日期、 地址及該工廠主要生產產品項目。

註 3:關係企業如為外國公司,企業名稱及地址得以英文表示,設立日期亦得以西元日期表示,實收資本額並得以外幣 表示(但應加註報表日之兌換率)。

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無。

4.整體關係企業涵蓋的行業:

本公司以內陸貨櫃運輸及貨櫃集散站為主要業務,子公司則以提供船舶出租、買賣及貨櫃出租與 貨櫃場、碼頭投資業務為主,整體關係企業之經營業務涵蓋了貨櫃運輸週邊產業。

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

105 年 12 月 31 日

				單位:股
			持 有 股	份 (註 2)
企 業 名 稱	職 稱 (註 1)	姓名或代表人 (註 3)	股數	持股比例(%)
	Director& Secretary	Ko, Lee-Ching	0	0
GAINING ENTERPRISE S.A.	Director& President	Chang, Cheng-Yung	0	0
	Director& Treasurer	Lee, Mong-Jye	0	0
	董事長	長榮國際儲運(股)公司 代表人:洪秉琨	2,000,000	80
順安產業股份有限公司	董 事	長榮國際儲運(股)公司 代表人:柯麗卿	2,000,000	80
	董 事	長榮國際儲運(股)公司 代表人:戴錦銓	2,000,000	80
	監察人	陳成邦	0	0
HAZEL INVESTMENT	Managing	Chang, Kuo-Cheng	0	0
(NETHERLANDS) N.V.	Director	C.T.M. CORPORATION N.V.	0	0
		Chang, Kuo-Hua	0	0
HAZEL ESTATE B.V.	Managing Diretcor	EVERGREEN SHIPPING AGENCY (NETHERLANDS) B.V. Representative: Chang, Cheng-Yung Lin, Wen-Kuei	0	0

註 1:關係企業如為外國公司,列其職位相當者。

註 2:被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例,其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註 3:董事、監察人為法人時,應另加揭露代表人之相關資料。

6. 105 年度各關係企業營運概況

單位:新台幣千元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨 值		營業收入 營業利益 本期損益	(稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
GAINING ENTERPRISE S.A.		5,063,250 19,132,164 8,213,135 10,919,029 3,056,956				516,071	456,079	290.50
順安產業股份有限公 司	25,000	31,498	180	31,318	239	52	3,861	1.54
HAZEL INVESTMENT (NETHERLANDS) N.V.	194	450,754	0	450,754	-7,990	-8,803	-8,803	-1,467.16
HAZEL ESTATE B.V.	639	449,959	0	449,959	-5,891	-7,991		-7,990 -199,752.98

註 1:所有關係企業不論規模大小,均應揭露。

註 2:關係企業如為外國公司,相關數字應以報告日之兌換率換算為新台幣列示。

(二)關係企業合併財務報表

長榮國際儲運股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 105 年度(自民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止)依「關係企業合併 營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報 表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且 關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再 另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱:長榮國際儲運股份有限公司

負 責 人:洪 秉 琨

中華民國 106 年 3 月 28 日

(三)關係報告書:無。

• 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無。
• 三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形: 無。
• 四、其他必要補充說明事項:無。
• 五、最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第三項 第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。

長 榮 國 際 儲 運 股 份 有 限 公 司 長 榮 國 際 儲 運 股 份 有 限 公 司 EVERGREEN INTERNATIONAL STORAGE &

董事長:洪秉琨

TRANSPORT CORPORATION