EITC — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2607 榮運　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/28	發言時間	17:05:14
發言人	魏茂俊	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3252060
主旨	公告召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路二段100號6樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (一)105年度營業報告。 (二)監察人審查105年度決算報告。 (三)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認105年度營業報告及財務報表案。 (二)承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修正公司「章程」案。 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (五)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項:無。

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