EITC — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2607 榮運　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/26	發言時間	17:35:25
發言人	魏茂俊	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3252060
主旨	公告召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路二段100號6樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項： (一)101年度營業報告。 (二)監察人審查101年度決算報告。 (三)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列 數額之報告。 二、承認及討論事項： (一)承認101年度營業報告及財務報表案。 (二)承認101年度盈餘分配案。 (三)討論修訂公司「章程」案。 (四)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無。

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