EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	BÜLENT AVCI	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2010 18:02:22
2	GÜLNUR GÜNBEY KARTAL	İÇ DENETİM SORUMLU UZMANI	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2010 18:00:14

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7 Levent 34394, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tlf: (212) 350 80 00 Faks: (212) 350 85 33
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf: (212) 350 85 36 Faks: (212) 350 85 33
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Kuruluşumuz Yönetim Kurulu'nun 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılması ile ilgili kararıdır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	25.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 - 31.12.2009
Tarihi	:	04.05.2010
Saati	:	10:00
Adresi	:	Mövenpick Otel - Büyükdere Caddesi 4.Levent/İstanbul

GÜNDEM:

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Mayıs 2010 Salı günü saat 10:00 'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi 4.Levent-İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli 'nde yapılmasına karar vermiştir.

Gündem

1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

4) Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 2009 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,

5) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi,

6) Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması veya yeniden seçimi, ücret ve görev sürelerinin tayini,

7) Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve görev sürelerinin tayini,

8) Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması,

9) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10) Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesi hususunda karar alınması,

11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

12) Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.