EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 31, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.12.2024 (bugün) itibarıyla yapılan toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın görevinden ayrılması sebebiyle yerine Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Emin Fadıllıoğlu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir. Ayrıca Yönetim Kurulumuzca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Atalay Muharrem Gümrah yerine, Sayın İpek Güleç atanmıştır.

At the meeting held on 31.12.2024 (today), our company's Board of Directors decided to appoint Mr. Emin Fadıllıoğlu, the General Manager of our company, as a member of the Board of Directors, subject to the approval of the first General Assembly, in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code, following the resignation of Mr. Atalay Muharrem Gümrah from his position as a Board Member. Additionally, in accordance with the provisions of the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué No. II-17.1, Mrs. İpek Güleç has been appointed as a member of the Early Detection of Risk Committee, replacing Mr. Atalay Muharrem Gümrah.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.