AGM Information • May 22, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2024 tarihinde, saat 09:00'da, Esentepe, Yıldız Posta Cd. No 29, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mayıs 2024 tarih ve E-90726394-431.03- 00096982939 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 30 Nisan 2024 tarih ve 11072 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS), Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 685.260.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 68.526.000.000 adet paydan 90.512.212,5 adet payın asaleten, 55.664.938.881,2 adet payın vekaleten ve 1.109.550.500 adedinin tevdi eden temsilcileri olmak üzere toplam 568.650.015,94 TL sermayeye karşılık 56.865.001.593,7 adet payın toplantıda temsil edildiği görülerek, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sayın Atalay Muharrem Gümrah, Sayın Seyfettin Sarıçam, Sayın Hasan Toker Alban ve Sayın Zühal Atanan'ın ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Ediz Günsel'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul toplantısı hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Sayın Simay Ağaçdiken Ünal atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 1.036.900 adet ret oyuna karşılık 56.863.964.693,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
Şirket'in Genel Müdürü Sayın Emin Fadıllıoğlu tarafından Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bir sunum yapıldı.
Pay sahibi Mustafa Can söz alarak özetle şunları dile getirdi. Geçen yıl da genel kurul toplantısına katıldım. Uzun yıllar ortak kalmak istediğimi belirttim. Beklentilerimiz vardı, Şirket Temmuz 2023 yılında Ayazağa ile ilgili bir KAP bildirimi yaptı, Ayazağa'da hasılat paylaşımı yapılacak dendi. Daha sonra korkunç bir sessizlik oldu, beklenen gelir ve projeyle ilgili hiçbir bilgi paylaşılmadı. Bu konuda yatırımcı ilişkilerini defalarca aradım, başka şirketler bizimle yüz yüze toplantı yapıyor, hatta fabrikalarını gezdiriyor. Burada bırakın yüz yüze görüşmeyi mailimize cevap bile verilmiyor, sembolik cevaplar veriliyor. Şirket halka açık, ama yatırımcıya kapalı. Hiçbir şekilde bilgi paylaşımı yapılmıyor. Size şu soruları yöneltmek istiyorum:Ayazağa'da ne yapılacak nasıl bir proje olacak, bu projeden nasıl bir gelir sağlanacak?Eczacıbaşı Holding'in %37'si bizim. Eczacıbaşı Holding'in Suudi Arabistan'daki hem seramik hem endüstriyel madencilik yatırımları ile ilgili neden KAP'ta bilgi paylaşılmıyor? Burada beklenen gelir ne kadar? Kartal arazisi ne olacak? Burada spor salonu yapılacağı söyleniyor. Nasıl bir proje düşünülüyor? Eczacıbaşı Holding'i halka arz etmek isteseniz kaç paradan arz edersiniz? Bu bilançoda Eczacıbaşı Holding'i kaç paradan değerlediniz?
Pay sahibi Çetin Ganioğlu söz alarak özetle şunları dile getirdi: Uzun yıllardır yatırımcıyım. Bunun en önemli nedeni ailenin düzgün olması. Topluluğun kültürel ve sanatsal birikimi benim için çok önemli. Ama yatırımcı olmasam daha iyiydi. Şirketin değerlemeleri çok düşük. 3 ana gayrimenkul var Ayazağa, Silivri, Lüleburgaz. Bunların m2 fiyatları çok düşük. Silivri metrekaresi 415 TL, Ayazağa 44.178 TL, Lüleburgaz ise 1.208. Bu rakamlar çok yanlış. Değerlemeler o kadar kötü ki, Kanyon'un 1/4 kadar yeri bir kurumu 14 milyara aldı. Kahramanmaraş'ta AVM Kanyon'dan daha yüksek değeri var. Bizim değerleme raporları gerçeği yansıtmıyor. Şirket kültüründe değerleme yapma eksikliği var. Bu yatırımcılara zarar veriyor. Ben kendim bazı hesaplar yapıp, şirketleri değerlerine göre sıralıyorum. En ucuzu Eczacıbaşı Yatırım ve EİS çıkıyor. Mevcut değerlerine göre çok daha yüksek değer var. Borsa da geçerli genel çarpanlardan daha düşük değerleme yapılsa bile fiyatların çok daha yüksek olması lazım. Rakamların içerisinde düşük değerlemeler var.
Pay sahibi Adnan Çakır söz alarak özetle şunları dile getirdi: Şirket çok değerli ama hissesi borsada adeta bir yere takılıp kalmıştır ve kıpırdamamaktadır. Geçtiğimiz yıl ekim ayının borsa değerine kıyasla fiyatı düşük kaldı. Ne Monrol satışı ne Artaş anlaşması ne Eczacıbaşı Holding'ten alınan temettüler etki etmiyor. Adımlarınız güzel. Veriler güzel ama borsa performansı bunu takip etmiyor. EİS borsaya küskün hareket ediyor, adeta gizleniyor. Şu hususların tutanağa geçirilerek yazılı hukuki detaylı cevap verilmesini istiyorum. Şirket hangi yasal zemine, hangi yasaya dayanarak %25 hissesine sahip olduğu Vitra'yı özkaynak metodu ile değerlendirmektedir. Buradaki önemli etkinin sebebi nedir? Buna karşı %37 hissesine sahip olunan Eczacıbaşı Holding neden özkaynak metodu yerine finansal yatırım olarak değerlendiriliyor. Burada Vitra'dan fark nedir? Nasıl oluyor da önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2 milyar euro yatırım yapmayı hedefleyen, yılı 2 milyar euro üzerinde ciro ile tamamlayacağını bildiren, bize geçen sene temettü ve temettü avansı ödeyen Eczacıbaşı Holding nasıl oluyor da bizim için önemsiz oluyor. Biz Eczacıbaşı Holding ile ilgili basına yansıyan haberleri memnuniyetle takip ediyoruz. Bunları Borsa performansında görmüyoruz. Eczacıbaşı Holding bu kadar kar dağıtırken nasıl finansal yatırım olarak değerlendiriliyor. Vitra'dan Şİrketimize yansıyan zararlara alışkınız. Eczacıbaşı Holding'den yansısa da olur.
Şirket Yönetim Kurulu üyesi Seyfettin Sarıçam, söz alarak özetle aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu: Mustafa Bey'in sorusu ile ilgili olarak, Şirketimizin yatırımcı ilişkileri departmanına gelen tüm sorular titizlikle cevaplanmaktadır. Ayazağa arazisi ile ilgili Temmuz'da açıklama yaptık. Bir gelir paylaşım sözleşmesi imzalandı. % 53 Artaş %47 Şirketimiz gelir alacak. Ayazağa arazisi üzerinde yapılacak proje ile ilgili İmar kanunu 18. Madde uygulama süreçlerinin sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu uygulama sonuçlanmadıkça arazinin hangi kısmının hangi amaçla kullanılabileceği belli olmadığından arazinin ne kadarı konut ne kadarı ticari alan olacak henüz belirlenmiyor. Dolayısıyla projenin herhangi bir detayı ile ilgili açıklama yapmak için imar uygulamasının sonuçlanmasını beklemek zorundayız. Spekülatif olabilecek ve yatırımcıları yanıltacak bilgiler vermekten kaçınıyoruz. Konu hakkında somut bir gelişme olunca duyuracağız.
İkinci konu Eczacıbaşı Holding'in Suudi Arabistan'da yaptığı yatırımın etkileri soruldu. Şu anda EİS genel kurulundayız, Eczacıbaşı Holding bizim kontrolümüzde olan bir şirket değil. Yine de basına yansıdığı için Suudi Arabistan'da bir seramik şirketi ile iş ortaklığı gündeme geldi ve bir niyet mektubu imzalandı. Bu konularda EİS yatırımcılarımızı ilgilendirecek nitelik ve ölçüde somut bir gelişme olması durumunda mutlaka açıklama yapılacaktır.
Kartal arazisi ile ilgili gerekli imar süreçlerinin tamamlandığına dair açıklamaları yaptık. Nasıl bir proje geliştirileceği ile ilgili netlik henüz yok. Bütün alternatifler değerlendirilecektir. Projenin etkileri belli olunca mevzuatın gerektirdiği açılamalar yapılacaktır.
Eczacıbaşı Holding'in finansal raporlarda ve denetim raporunda değeri yaklaşık 49 milyar TL olup Şirketimiz payına düşen hesaplama detaylı şekilde dipnotta yer almaktadır. Gayrimenkul değerlemelerini biz belirleyemiyoruz, değerlemeleri SPK tarafından yetkilendirilmiş kurumlar yapıyor. Tablolarda TSKB değerlemesi baz alınıyor. Bu verilere iyi ya da kötü demek sübjektif bir yaklaşım olur. 2021 sonuna kadar kadar bu değerler mali tablolarda defter değeri ile verilmekte ve rayiç değerleri dipnotlarda yer almakta iken, sonrasında bu değerleri bilançomuza da yansıtmaya başladık. Nitekim 2023 özelinde de buradan enflasyon ötesinde 2,2 milyar TL değer artışı oluştu. Başka şirketlerin değerlemeleri ile ilgili yorum yapmamız doğru olmaz. SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketinin çalışmaları bilançoya yansıtılmaktadır.
İştiraklerimizde Vitra Karo 'da %25 pay sahibi iken biz onu özkaynak yöntemi ile gösteriyoruz, ancak %37 pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Holding finansal yatırım olarak görülüyor, bunun dayanağı nedir diye bir soru soruldu. Bizim finansal raporlarımız TFRS'ye göre hazırlanmakta olup, bunu sadece kendi değerlendirmemiz ile değil aynı zamanda bağımsız denetçimizden de uygun görüş alarak mevcut ortaklık yapıları, yönetime olan etkileri gibi konuları dikkate alarak yapıyoruz. İlgili standart TFRS'dir. Bu konuda farklı bir değerlendirme veya görüş olursa denetçimiz de konuyu bize yansıtacaktır.
Mustafa Can tekrar söz alarak özetle şunları ifade etti: Eczacıbaşı Holding'in 49 milyar değerlemesini benzerleri ile kıyasla, marka değerleri ortada iken vicdanen doğru buluyor musunuz diye sordu.
Yönetim Kurulu üyesi Seyfettin Sarıçam özetle şu şekilde cevap verdi: Biz burayı değerlendirirken denetçilerimizle birlikte, Eczacıbaşı Holding'in sahip olduğu tüm şirketler, varlıklar, onların geleceğe yönelik nakit akış beklentileri, Eczacıbaşı Holding'in sahip olduğu paylar ve bunların tümü dikkate alınarak değişik yöntemlerle değerlendirilmiş ve bunun sonucu olarak bir rakam çıkmıştır. Kendi hazırladığımız rapor, aynı zamanda denetçimiz ile de değerlendirerek ve onayı alınarak yapılan çalışmalar ile belirlenmektedir. Bu değerin başka bir şekilde bilançoya zaten yansıtılması mümkün değildir, olduğundan daha alçak ya da yüksek gösterilemez.
Pay Sahibi Ahmet Turan Kavaklı söz alarak özetle şunları dile getirdi: Dendi ki niyet mektubunu bildirmek zorunda değiliz, biz de uzun zamandır borsadayız, halka açık diğer şirketlerin bir çoğu neredeyse her hafta yaptıkları görüşmelerle ilgili niyet beyanlarını bildiriyorlar.Biz mi yanlış biliyoruz, yoksa yanılıyorsam düzeltin. Pay Sahibi Hakan Aydın söz alarak özetle katılım endeksine girmeyi düşünüyor musunuz şeklinde bir soru yöneltti.
Yönetim Kurulu üyesi Seyfettin Sarıçam söz alarak Ahmet Turan Kavaklı'nın sorusuna ilişkin olarak özetle şunları ifade etti: Bu toplantının EİS genel kurul toplantısı olduğunu hatırlatmak isterim. Eczacıbaşı Holding'in imzalamış olabileceği niyet mektupları, gizlilk anlaşmaları, yatırım kararları, anlaşmaları yalnızca EİS'in ordaki payı itibariyle EİS'in değerine, yatırımcılarının karar verme kriterlerini karşılıyorsa, Eczacıbaşı Holding'den haber gelmesi halinde EİS'in bu işlemler hakkında KAP açıklaması yapma yükümlülüğü bulunmaktadır, bu konuda sermaye piyasası mevzuatı açıktır. EİS'in Eczacıbaşı Holding'in yaptığı her anlaşmaya dair KAP açıklaması yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır, keyfi bir uygulama yoktur. Bu aradaki ayrımı hatırlatmak isterim.
Yönetim Kurulu üyesi Seyfettin Sarıçam, Hakan Bey'in katılım endeksi ile ilgili sorusuna istinaden özetle şunları ifade etti: Bunun kararını EİS değil BIST vermektedir. Bazı kriterleri vardır, katılım endeksine girebilmemiz için, faiz gelirleri ile ilgili, ticari faaliyetler, gibi kriterler değerlendirilmektedir. Ancak bunlar karşılanırsa endekse girilebiliyor. Biz şirketimize dair verileri BİST'e iletiyoruz. BİST kriterlere göre değerlendirme yapmaktadır. Şirketimizin endekse girme girmeme yönünde bir tercihi bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı söz alarak özetle şu değerlendirmelerde bulundu: Seyfettin Bey soruların hepsine yanıt verdi, mevzuat kapsamında herhangi bir eksiğimiz yok, gereken denetimler yapılıyor, uyumluyuz. Bu konuda söyleyebileceğimiz, bir şey yok ama mevzuat kapsamında herhangi bir eksiğimizin bulunmaması bu eleştiriler haksız demek değil.
Benim genelde çıkardığım sonuç, değerler düşük, gerçek böyle değil, buna karşılık cevabımız, biz gerçeği ayarlarken bunu usulüne göre yapmak zorundayız. Biz bunun üzerinden düşünürsek ne yapabiliriz şirketi daha iyi yönetiriz, daha iyi yatırımlar yaparız, burada eksiğimiz tabi ki olabilir, önerileri de tabi ki dikkate alırız. Biz elimizden geldiği kadar iyi yönettiğimizi düşünüyoruz en yetkin yöneticilere işlerimizi teslim etmiş olduğumuzu düşünüyoruz, sonuçlardan şikayetçi değiliz ve genelde performansımızda bir eksik olduğu kanısında değiliz, fakat varsa öneriler bunu değerlendirebiliriz.
İkinci yapılabilecek şey; Şirketin hisseleriyle borsada işlem yapılması, hissenin desteklenmesi olabilir, bu konuda istekler olduğunu görüyoruz. Şirketimizin hiselerini alarak bunu yapmayı tercih etmeyiz, çünkü şirketin fonları kendi hisselerini satın almak için değil, karlı yatırımlar için kullanmayı tercih ediyoruz. Topluluktaki başka şirketler vasıtasıyla zaman zaman hissemizi desteleyecek hareketlerde bulunduk.
Üçüncü ve en önemli konu ve hak verdiğim konu daha çok tanıtım ve iletişim yapabiliriz. Eksiklerimiz biraz bu yönde. Hukuki asgari zorunlulukların ötesinde yatırımcılarımıza daha fazla bilgi verebiliriz. Bu yorumlara hak veriyorum. Kartal ve Ayazağa konusunda neler yapıldığını bilmek istiyorsunuz. Yasal zorunlulukların ötesinde ortaklarımız bizden daha fazla bilgi bekliyorlar. Ancak biz yapacağız, edeceğiz kısmını yasal gereklerle sınırlamak isteriz, dilekler arzular gerçekleşmeyebilir ve güven zedelenir. Biz gerçekleştirdiğimiz somut faaliyetlerden bahsetmeyi tercih ederiz. Taahhütlerimizi hukuki normlarla sınırlamazsak güvenilirliğimiz zedelenir. Yaptıklarımızla övünmek isteriz. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaptıklarımızı iyi duyurmakta eksiklerimiz varsa onu gidermemiz lazım olduğunu anlıyorum. Bu yönde çalışacağız. Ancak hisse değerinde oynama yaratmak için, henüz gerçekleşmemiş olan soyut niyet ve dileklere dair açıklamalar yapmayız.
Pay sahibi Ahmet Turan Kavaklı söz alarak özetle şu hususları dile getirdi: Biz matematik yaparak hisse alıyoruz. Olanı değerlendirmek daha iyi olacak. Bülent Bey''in öneri daveti üzerine söylüyorum; EİS portföy yöneticilerine sunum vs. yapmıyor. Bu alanda bir gelişim olabilir.
Pay sahibi Nejat Yağcı söz alarak özetle şu hususları dile getirdi: 4 yıldır hissedarım. Benim ricam borsadaki oyunculara hissenizi oyuncak ettirtmeyin. Ayrıca geçen hafta Kartal arazisindeki imar durumu ile ilgili bir gelişme oldu, bunun KAP haberi gelmedi, bu konuda bildirim yapmanızı rica ediyorum.
Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Sarıçam söz alarak özetle Nejat Bey'in sorusu ile ilgili şu hususu dile getirdi: Kartal arazisine dair parselasyonun kesinleşmesine dair encümen kararı ile ilgili KAP açıklamasını gerçekleştirdik. Bunun ötesinde bilgimiz dahilinde herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
Toplantı Başkanı Şirket'in 2023 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 1.036.900 adet ret oyuna karşılık 56.863.964.693,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.
Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Ediz Günsel tarafından, 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Bu çerçevede; 2023 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. maddesi'ne uyularak ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen ilkeler çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarımıza göre hesaplanan net dönem karı esas alınarak,
şeklindeki önerisi Sn Betül Aktekin Aytar tarafından okundu ve görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve bu çerçevede ekte yer alan 2023 yılı kar dağıtım tablosu 56.865.001.593,7 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
• Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Kaş 1. Noterliği tarafından 13 Mayıs 2024 tarihinde tasdik edilen 04264 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sayın Erol ULUKUTLU'nun,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 50.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 902.476.100 adet ret oyuna karşılık 55.962.525.493,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 20.000.000 TL olarak belirlenmesine 1.100.114.600 adet ret oyuna karşılık 55.764.886.993,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
Pay sahibi Mustafa Can söz alarak özetle şu hususları dile getirdi: Bülent Bey'e toplantıya katıldığı için teşekkür ederim. Ben bu şirketin hisselerini çocuklarıma miras bırakmak için aldım. Sanat, eğitim, kültür alanındaki faaliyetleriniz tebrik ediyoruz. Ancak şirketin piyasa değeri bizi üzüyor. Eczacıbaşı sanat spor alanında olduğu kadar yatırım dünyasında kendini göstermiyor. Biz gizli bir cevhere ortağız bunu biliyoruz. Bu değerlemeler üzüyor. Örneğin Esan'ı benzerlerine göre değerlesek, Eczacıbaşı Holding 150 milyar TL etmez diye kimse söyleyemez. Öneri olarak analist toplantıları yapabilirsiniz. Yatırımcı sunumu yapabilirsiniz. Bedelsiz sermaye artışı yapılabilir. Yöneticilerinizi, yatırımcı ilişkileri yöneticilerinizi, denetçinizi değiştirebilirsiniz. Bu değerlemeyi asla hakketmiyoruz. Böyle değerli şirket böyle bir fiyatta olamaz. Şirketi lütfen eski hakettiği yerlere taşıyalım.
Pay sahibi Mehmet Akif Karaarslan, elektronik ortamda; "neden bedelsiz sermaye artırımı düşünülmüyor" diye sordu.
Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Sarıçam söz alarak özetle şunları dile getirdi: Soru ile ilgili olarak bedelsiz sermaye artırımı yedeklerin ödenmiş sermayeye eklenmesidir ve sembolik bir etkisi bulunmaktadır. Bankalar, finans kuruluşları şirketi değerlendirirken sadece ödenmiş sermayeye değil özkaynağa da bakarlar. Bazen geçmiş yıl karlarını veya yedekleri nakit kar olarak dağıtıyoruz, yedeklerin ödenmiş sermayeye eklenmesi bu esnekliği azaltır. Ödenmiş sermayenin düşük kalması konusunda ise şunu söyleyebiliriz. 31.12.2023 itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapıldı. Dolayısıyla ödenmiş sermayenin yanında sermaye düzeltme kalemini de görüyoruz. Bilançomuzda kozmetik olarak ödenmiş sermaye kaleminin düşük görünmesi enflasyon endekslenmesi ile ortadan kalmıştır. Bu sebeple bedelsiz sermaye artırımı yapma tercihimiz bulunmamaktadır. Böyle bir karar alınması ihtiyacı yok, ama ortaklar ve yönetim kurulu bunu ileride ayrıca değerlendirebilir.
Pay sahibi Mustafa Can Kaya elektronik ortamda üzerinden aşağıdaki soruları sordu: a- doktoralı çalışan sayısı nedir b- 2023 yılında alınan ruhsat sayısı nedir c- toplam ruhsat sayısı nedir d- biobenzer üretim alanında son çalışmalar ne durumdadır e- nükleer tıp ürünü lu 177 ile ilgili çalışmalar ne durumdadır f- yeni bir ilaç şirketi satın alınacak mı
Şirket Genel Müdürü Emin Fadıllıoğlu söz alarak özetle şu hususları ifade etti; Mustafa Can Kaya'nın soruları ile ilgili olarak şunları dile getirmek isterim. Doktoralı çalışan sayısına dair net cevap sonra yatırımcımıza iletilecektir. 2023 yılında Gensenta'da Türkiye için 5 ruhsat, uluslararası alanda 10 ruhsat alındı. Genseta'nın toplam ruhsat sayısı 208, uluslararası alanda 166 adet ruhsatı bulunmaktadır. EİP'in Türkiye'de 37 adet ruhsatı var. Uluslararası alanda ruhsatı yok. Uluslararası alanda ruhsatlama açısından temsilcimiz Gensenta'dır. Bugün dolum yaptığımız steril tesisimizde %15 kapasite artışını ifade etmiştim. Orası çok ağırlıklı olarak şu aşamada biyobenzer üretim yapmaktadır. Bugün itibarıyla buradaki hatlarımızın kapasitesi 39 milyon doza ulaştı. Lu 177 çalışmaları ile ilgili bir kapasite artışından bahsetmiştik, bu yıllar içinde tamamlanacak. Biz stratejilerimiz doğrultusunda yatırımcılarımıza da pozitif anlamda dönebilme ihtimali olan her türlü olasılığı günlük işlerimiz içerisinde takip ediyoruz. Bu konuda önemli bir gelişme olursa duyuracağız.
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı söz alarak özetle şu hususları dile getirdi: Ortaklara eleştiri ve katkıları için teşekkür ederim. Güveninize layık olmaya çalışacağız. Ben şu sonucu çıkarıyorum. Ortaklarımız bize diyorlar ki yasal zorunlulukları yerine getirmek bir asgari mecburiyettir. Bununla yetinmek size yakışmıyor. Daha fazla şeffaflık istiyorlar. Çok özetle Daha fazla şeffaflığa evet ancak daha fazla reklama hayır diyorum. Bu yolda kararlar alacağız, uygulamalar yapacağız. Umarım iyi sonuçlar gelir.
Pay sahibi Hamza İnan söz alarak özetle şu hususları ifade etti: Başkanımıza açık şeffaf yönetim için teşekkür ederim. Bülent Bey, Seyfi Bey ve Emin Bey'e katılımları için teşekkür ederim. Dünya politik olarak zor bir noktaya gidiyor. Türkiye de nasibini alacak. Sıkıntılı dönemde başarı gösterdiniz yatırım yaptınız. Çoğu şirket Arabistan yanından geçmezken siz Arabistan'a girdiniz tebrik ederim. Yapay zeka çalışmalarınızı takdir ediyorum, öncüsünüz 5 tanesini devreye soktunuz. Ödül almış olmanız çok güzel. Kültür sanat eğitimde akla ilk gelensiniz bunun için teşekkür ederim. Ofislerdeki kira artış oranı olarak %15 az değil mi?
Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Sarıçam söz alarak özetle şu hususları ifade etti: Hamza Bey'in soruları ile ilgili olarak kira artış oranı nominal değil enflasyon muhasebesi uygulanmış halde, 31.12.2023 itibarıyla satın alma gücüne göre belirlenmiştir ve TÜFE'nin üzerindedir, enflasyon düzeltilmiş rakamdır.
Pay sahibi Çetin Ganioğlu söz alarak özetle şu hususları ifade etti: Şirketin kamuyouna yaptığı KAP açıklamaları çok anlaşılmaz. Yargıtay içtihadı gibi. Analist toplantıları yapıp sorulara cevap vermelisiniz. İlaç sektörünün borsa hisse değerlerini size sunacağım. En basit seramik fabrikasının değeri 10 milyar TL. Biz bunun neresine ortağız artık anlamıyoruz bile. Vitranın cirosu ve karlılığı ile ilgili bilgilere ulaşıyoruz. Kamuoyu ile iletişiminiz yetersiz. Bozüyük tesisini açtınız biz yerel basından okuduk. Bizi ciddiye almadınız haber vermediniz. Atalay Bey Davos'ta 2 milyar dolar yatırım yapacağız dedi ama hangi şirkete ne kadar yatırım yapılacağını açıklamadı. Analist toplantısı yapın. Hiç toplantı yapmasanız bile internet sitesine sunum koyun. Bilanço döneminde hangi gün bilanço açıklayacağınızı söyleseniz çok değerli olur.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
22 Mayıs 2024
Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI
AYTEN GÜNEŞ AYŞE DİRİK
TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU BEYZA BANU CAN BETÜL AKTEKİN AYTAR
| EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 685,260,000 | ||||
| 2 . | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | |||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | ||||||
| SPK'ya Göre | ||||||
| 3. | Dönem Karı | 3,102,052,000 | 8,883,511 | |||
| 4 . | Vergiler (-) | 0 | ||||
| 5 . | Net Dönem Karı (=) | 8,883,511 | ||||
| 6 . | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | -334,515 | |||
| 7 . | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0 | 0 | |||
| 8 . | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 2,739,838,000 | 0 | |||
| 9 . | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 298,241 | 0 | |||
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 2,740,136,241 | 0 | |||
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı - Nakit - Bedelsiz - Toplam |
808,606,800 0 808,606,800 |
0 | |||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | 0 | |||
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere |
0 0 0 |
0 0 0 |
|||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | 0 | |||
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | 0 | ||||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 77,434,380 | 77,434,380 | |||
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 | |||
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 | |||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 1,853,796,820 | 0 | |||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Olağanüstü Yedekler |
0 0 |
808,606,800 808,606,800 |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) |
BEDELSİZ (TL) |
ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||
| NET | - | 727,746,120 | 0 | 27 | 1.0620 | 106 |
Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 22/12/2021 tarihli ve 2021/4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.
(*) Yönetim Kurulumuz'un 27 Ekim 2023 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %7,5'luk payımızın satılması sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmı olan 42.705.052 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu tutar, tablodaki "Yasal Kayıtlara Göre" kolonundaki Yasal Dönem Karı'na dahil edilmiş, ilgili istisna kazancı tutarı fon hesabına çekildiğinden yasal kayıtlara (VUK) göre yapılan sonraki hesaplamalarda dikkate alınmayarak yasal kayıtlara göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 (sıfır) olarak gösterilmiştir.
(**) VUK hükümlerine göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 8.883.511 Türk Lirası cari yıl karını ve (334.515) TL geçmiş yıl zararını içeren enflasyon düzeltmesi sonrası Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının (10.170.736.311) Türk Lirası negatif bakiye vermekte olup, toplam (10.179.285.307) TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır.
(***) Ortaklığın TFRS'ye göre net dönem karı (3.102.125.000 – 362.214.000=) 2.739.911.000 TL olup, bu tutarın 73.000 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara ait olduğu için, bu alanda (2.739.911.000 – 73.000=) 2.739.838.000 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.