EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 6, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	06.06.2017
General Assembly Date	03.07.2017
General Assembly Time	14:30
Record Date	02.07.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Otel / Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 Şişli, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan işlem, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlıklı 23. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin "Önemli nitelikteki işlemler" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve "Önemlilik kriteri" başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin ekteki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması.

3 - 28 Nisan 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, sermayesinde %48,13 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 2 Haziran 2017 tarihli değerleme raporu esas alınarak hesaplanan 37.541.400 TL bedel ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılması işleminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.

4 - Dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 03.07.2017.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Olağanüstü GK Cagrı İlanı ve Vekaletname 2017.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 14:30'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli, İstanbul adresinde bulunan WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Oteli'nde yapılmasına karar vermiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.