EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 6, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	06.06.2017
General Assembly Date	03.07.2017
General Assembly Time	14:30
Record Date	02.07.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Otel / Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 Şişli, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan işlem, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlıklı 23. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin "Önemli nitelikteki işlemler" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve "Önemlilik kriteri" başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin ekteki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması.

3 - 28 Nisan 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, sermayesinde %48,13 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 2 Haziran 2017 tarihli değerleme raporu esas alınarak hesaplanan 37.541.400 TL bedel ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılması işleminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.

4 - Dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Notification Regarding Retirement Right	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	06.07.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı 03.07.2017.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 03.07.2017.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 3 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 6 Temmuz 2017 tarihinde tescil edilmiştir.