EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı Sonucu



1	BÜLENT AVCI	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.05.2012 15:03:40
2	MUSTAFA SACİT BASMACI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.05.2012 15:06:40



Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent 34394, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tlf: (212) 350 80 00 Faks: (212) 350 85 33
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf: (212) 350 85 36 Faks: (212) 350 85 33
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	04.05.2012
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	29.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2012 tarihinde, saat 08:30' da, Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi No:1 Taksim - İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28 Mayıs 2012 tarih ve 30234 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih ve 8063 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih ve 10573-9736 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL'lik sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 41.710.766.535 adedinin asaleten olmak üzere toplam 417.107.665 TL'lik sermayeye karşılık 41.710.766.535 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP 'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Erol İsmail Özgür ile Sayın Bülent AVCI 'nın ve Katipliğe Sayın Esat BERKSAN 'ın seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2) 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara basılı olarak dağıtılmış olmakla okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin 2011 yılı faaliyetleri hakkında Sayın Sedat BİROL açıklamalarda bulundu.

3) 2011 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2011 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu, Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

4) 2011 yılı Bilanço ve k r/zarar hesapları Sayın Bülent AVCI tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu'nun 2011 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak;

"Kuruluşumuzun 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 81.921.095 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 125.189.204 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2011 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre;

1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül eden 54.820.800 TL tutarında temettü dağıtılması,

2) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %10, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

3) Yasal kayıtlara göre oluşan 158.627.719 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

4) Dağıtıma 19 Haziran 2012 tarihinde başlanması konusunda 2011 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Söz konusu kar dağıtım önerisine ilişkin hazırlanan kar dağıtım tablosu ekteki tutanakta yer almaktadır. Yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

6) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

7) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

8) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine;

Köybaşı Cad. Kirazlıbağlar Sok. No:22 34464 Yeniköy / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22070203624 T.C. kimlik numaralı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI 'nın,

Halide Hanım Korusu, Portakal Yokuşu Cad. Villa 5 Ulus / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22199166534 T.C. kimlik numaralı Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI 'nın,

Yaprak Mah. 12. Cadde No:3 Zekeriyaköy, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sayın Osman Erdal KARAMERCAN 'ın,

Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok. No:9 D Blok D:102 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Sacit BASMACI 'nın,

Kartaltepe Mah. Sedat Simavi Sok. Kılıç Apt. No:25/9 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 36046686076 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Saffet ÖZBAY 'ın,

Levazım Mah. Çayır sok. Koru Sitesi B blok Daire 6 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 11738506696 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Akın DİNÇSOY 'un,

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 4.000 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9) Şirketimiz Denetleme Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 17545074014 T.C. kimlik numaralı Sayın Tayfun İÇTEN 'in ve 35513099500 T.C. kimlik numaralı Sayın Selahattin OKAN 'ın; bir yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10) Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu) 'nin 2012 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için bir yıl süreyle görev yapmasına oybirliğiyle karar verildi.

11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış tutarının toplam 750 TL tutarında (tamamı Türk Eğitim Vakfı'na) olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.

2.141.836.500 adet hisse ile Skagen Kon Tiki Verdipapirfond 'u, 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board 'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund 'u asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System 'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust Turkey Fund 'u ve 1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System 'i asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2011 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir.

Sözkonusu dipnot maddesinde belirtilen teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonu ve Şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin detayı ekteki tutanakta yer almaktadır.

13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, konu hakkında ortaklara bilgi verildi.

14) Sermaye Piyası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

15) Sermaye Piyası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verildi.

16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

17) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 9'uncu maddesi, "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 11'inci maddesi, "İdare Meclisi Azalarının Ücret ve Huzur Hakları" başlıklı 14'üncü maddesi ve "İlan" başlıklı 24'üncü maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35'inci maddenin ilave edilmesinin görüşülerek, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 26 Nisan 2012 tarih, 4729 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2 Mayıs 2012 tarih, 3245 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metninin ekteki tutanakta belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

18) Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425'inci maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesine, 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund 'u asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN 'in ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System 'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust Turkey Fund 'u ve 1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System 'i asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ 'ın muhalif oyuna karşılık toplam 41.680.894.335 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.

19) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine 18.001.200 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board 'u ve 1.950.000 adet hisse ile Wilmington Multi Manager International Fund 'u asaleten temsil eden Sayın H. Vuslat SÜMEN 'in ve 5.095.800 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System 'i, 3.134.000 adet hisse ile Common Trust Turkey Fund 'u, 1.691.200 adet hisse ile Maryland State Retirement and Pension System 'i ve 500.000 adet hisse ile College Retirement Equities Fund 'u asaleten temsil eden Sayın Karin YORULMAZ 'ın muhalif oyuna karşılık toplam 41.680.394.335 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.

20) Dilekler maddesinde herhangi bir görüş olmadığından toplantıya son verildi.

Sayın H. Vuslat SÜMEN Yönetim Kurulu'nda gelecek senelerde Yönetim Kurulu üyeleri arasında bayan üye olması istediğini belirtti. Sayın F. Bülent Eczacıbaşı topluluk içinde kadınların payının artması konusunda çalışmaların devam ettiğini, yönetim kademesinde de bu sonuçların alınacağını belirtti ve teşekkürlerini iletti.

Divan Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek, toplantıyı kapattı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

AI Terminal

5906_rns_2012-05-29_b316bc03-09fc-41fe-9d50-fbbd9af5b4f8.html

More from EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Talk to a Data Expert