EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 6, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÜLNUR GÜNBEY KARTAL	İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.05.2011 15:07:05
2	BÜLENT AVCI	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.05.2011 15:09:21

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7 Levent 34394, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tlf: (212) 350 80 00 Faks: (212) 350 85 33
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf: (212) 350 85 36 Faks: (212) 350 85 33
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	28.03.2011
Özet Bilgi	:	2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	06.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

6 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs 2011 tarihinde, saat 08:30 'da, Hyatt Recency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 5 Mayıs 2011 tarih ve 27961 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Nisan 2011 tarih ve 7797 sayılı ve ayrıca günlük Dünya Gazetesi'nin 20 Nisan 2011 tarih ve 10573-9415 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL'lik sermayesine tekabül eden 54.820.800.000 adet hisseden 38.940.519.800 adedinin asaleten olmak üzere toplam 389.405.198 TL'lik sermayeye karşılık 38.940.519.800 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Sayın Z. Fehmi ÖZALP'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Önal BAŞKAYA ile Sayın Bülent AVCI'nın ve Katipliğe Sayın Elif DURGUT'un seçilmelerine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2) 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara basılı olarak dağıtılmış olmakla okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin 2010 yılı faaliyetleri hakkında Sayın Sedat BİROL açıklamalarda bulundu.

Sayın Hamza İL Kartal'da yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm Projesinin ne zaman başlayacağı, imar durumunun ne aşamada olduğu konusunda bilgi verilmesini istedi. Sayın Mustafa Sacit BASMACI konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

3) 2010 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu, Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2010 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu, Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

4) 2010 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları Sayın Elif DURGUT tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu'nun 2010 yılının karının dağıtımı ile ilgili olarak;

"Kuruluşumuzun 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 58.137.881 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 42.600.262 TL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereği, 2010 yılı karının dağıtımında SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilen konsolide finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre;

a) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %7'sine tekabül eden 38.374.560 TL tutarında temettü dağıtılması,

b) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

c) Yasal kayıtlara göre oluşan 49.645.979 TL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

d) Dağıtıma 24 Mayıs 2011 tarihinde başlanması"

şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Söz konusu kar dağıtım önerisine ilişkin hazırlanan kar dağıtım tablosu ekteki tutanakta yer almaktadır. Yapılan oylama sonucunda teklifin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

6) 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

7) 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

8) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine;

Köybaşı Mevkii Kirazlıbağlar Sok. No:22 34464 Yeniköy / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22070203624 T.C. kimlik numaralı Sayın Ferit Bülent ECZACIBAŞI'nın,

Halide Hanım Korusu, Portakal Yokuşu Cad. Villa 5 Ulus / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22199166534 T.C. kimlik numaralı Sayın Rahmi Faruk ECZACIBAŞI'nın,

Yaprak Mah. 12. Cadde No:3 Zekeriyaköy, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sayın Osman Erdal KARAMERCAN'ın,

Sedad Kent Sitesi, 1003-1 Büyükdere, Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 25349019216 T.C. kimlik numaralı Sayın Sedat BİROL'un,

Barbaros Bulvarı IBA Blokları Çınar Apt. No:8 Kat:7 Daire:25 Balmumcu / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Sacit BASMACI'nın,

Zekeriyaköy, Konaklar, Manolya Sok. No:10 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 51790221298 T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Avni ERSALMAN'ın

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Sayın Kaan AKBABALI'nın muhalif oyuna karşılık toplam 38.908.994.500 adet hissenin oy çokluğu ile karar verildi.

9) Şirketimiz Denetleme Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 17545074014 T.C. kimlik numaralı Sayın Tayfun İÇTEN'in ve 35513099500 T.C. kimlik numaralı Sayın Selahattin OKAN'ın; bir yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10) Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin 2011 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için bir yıl süreyle görev yapmasına oybirliğiyle karar verildi.

11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış tutarının toplam 450 TL tutarında (tamamı Türk Eğitim Vakfı'na) olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.

135.961.800 adet hisse ile Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'u ve 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Kaan AKBABALI ve 19.990.300 adet hisse Emerging Markets Small Capıtalızatıon Equıty Index Non-Lendable Fund'u, 6.787.000 adet hisse ile Maryland State Retirement And Pension System'ı ve 5.421.900 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2010 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir. Sözkonusu dipnot maddesinde belirtilen teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonu ve Şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin detayı ekteki tutanakta yer almaktadır.

135.961.800 adet hisse ile Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'u ve 31.525.300 adet hisse ile State of Wisconsin Investment Board'u asaleten temsil eden Kaan AKBABALI ve 19.990.300 adet hisse Emerging Markets Small Capıtalızatıon Equıty Index Non-Lendable Fund'u, 6.787.000 adet hisse ile Maryland State Retirement And Pension System'ı ve 5.421.900 adet hisse ile Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B'yi asaleten temsil eden Sayın Berna YAZKAN'ın çekimser oylarının olduğunu ifade etti.

13) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadili görüşülerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Şubat 2011 tarih, 1649 sayılı, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 1 Mart 2011 tarih ve 1283 sayılı izin yazıları ile onaylanan tadil metninin ekteki tutanakta belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

14) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan  faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

15) Dilekler maddesinde herhangi bir görüş olmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek, toplantıyı kapattı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.