E&H Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

이앤에치/주주총회소집 결의/(2020.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 포천시 화현면 봉화로 979번지 ㈜이앤에치 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :       1) 감사보고       2) 영업보고       3) 내부회계관리제도 운영실태 보고                 나. 부의안건        제 1호 의안 : 제 19기 대차대조표 및 손익계산                       서 승인의 건        제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건        제 3호 의안 : 이사 선임의 건        제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 이정환 선임의 건            제 4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건        제 5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
부의 안건의 자세한 내용은 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정환	1983-07	3	신규선임	2019 2월~ 현재 중소기업은행 근무