E&H Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

이앤에치/주주총회소집 결의/(2023.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10 : 00
2. 장소		경기도 포천시 화현면 문암동길 5, (주)이앤에치 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 22기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제3호 의안: 서영만감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 결정의 건(10억) 제5호 의안: 감사보수한도액 결정의 건(1억) 제6호 의안: 임원퇴직금규정 변경의 건 1) 변경 전: (연간 임금총액 1/12)*3배 2) 변경 후: (연간 임금총액 1/12)*2배
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서영만	1952-01	3	재선임	비상근	서울대학교 졸업 前 국세청 근무(정년퇴직) 現 세무법인 닥터 대표세무사